S*********** D*****
InculpatS*********** D****
InculpatR**** C*******
InculpatA********** I**** S******
PetentB*** I**** C*********
InculpatAdmite sesizarea formulată de ITPF Iaşi – STPF Botoşani. Dispune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în dispozitivul sentinţei penale nr. 89 din 28.04.2011 a Tribunalului Botoşani, pronunţată în dosarul nr. 3233/40/2008.
Incheiere indreptare eroare materiala din 07.04.2017Admite sesizarea din oficiu privind stabilirea onorariului de traducător. Constată că ... a fost tradus, în regim de urgenţă, din limba română în limba italiană de către traducătorul autorizat, ... rezultând o traducere de 7 pagini. Dispune plata către acest traducător a contravalorii traducerii, în sumă de 352,38 lei, din fondurile Ministerului de Justiţie. Cheltuielile judiciare rămân la stat. Pronunţată în şedinţă publică, în data de 6 februarie 2015.
Incheiere de sedinta din 06.02.2015Admite sesizarea privind desemnarea unui traducător din limba română în limba italiană. Desemnează pe domnul P.V. care să procedeze la traducerea în regim de urgenţă, din limba română în limba italiană, a mandatului european de arestare nr.164/2011 din 6 iunie 2013 emis de Tribunalul Botoşani pe numele inculpatului C.I. Traducerea se va efectua la locul stabilit de către traducător. La finalizarea traducerii, documentaţia va fi predată instanţei, cu indicarea numărului de pagini ce au rezultat din traducere, urmând ca, după efectuarea lucrării, să se pronunţe o nouă încheiere prin care se va stabili onorariul cuvenit traducătorului. Se va comunica adresa de numire traducătorului desemnat. Cheltuielile judiciare rămân la stat. Pronunţată în şedinţă publică, în data de 4 februarie 2015.
Incheiere de sedinta din 04.02.2015Admite sesizarea din oficiu privind stabilirea onorariului de traducator. Constata ca adresa MP-3081-2011-FI-CS din 5 august 2014 emisa de Ministerul Justitiei din Italia, privind pe inculpatul L.D. a fost tradusa din limba Italiana în limba româna de catre traducatorul autorizat, domnul PV, rezultând o traducere de 3 pagini. Dispune plata catre acest traducator a contravalorii traducerii, în suma de 100,68 lei, din fondurile Ministerului de Justitie. Cheltuielile judiciare ramân la stat. Pronuntata în sedinta publica, în data de 12 august 2014.
Incheiere de sedinta din 12.08.2014Admite sesizarea privind desemnarea unui traducator din limba italiana în limba româna. Desemneaza pe domnul P.V., care sa procedeze la traducerea din limba italiana în limba româna, a adresei MP-3081-2011-FI-CS din 5 august 2014 emisa de Ministerul Justitiei din Italia, privind pe inculpatul L.D. Traducerea se va efectua la locul stabilit de catre traducator. La finalizarea traducerii, documentatia va fi predata instantei, cu indicarea numarului de pagini ce au rezultat din traducere, urmând ca, dupa efectuarea lucrarii, sa se pronunte o noua încheiere prin care se va stabili onorariul cuvenit traducatorului. Se va comunica adresa de numire traducatorului desemnat. Cheltuielile judiciare ramân la stat. Pronuntata în sedinta publica, în data de 11 august 2014.
Incheiere de sedinta din 11.08.2014Admite sesizarea din oficiu privind stabilirea onorariului de traducator. Constata ca mandatul european de arestare nr.160/2011 din 30 mai 2013 si adresa nr.3233/40/208 din 24 aprilie 2014 emise de Tribunalul Botosani, privind pe inculpatul L.D. au fost traduse din limba româna în limba italiana de catre traducatorul autorizat, P.V. rezultând o traducere de 9 pagini. Dispune plata catre acest traducator a contravalorii traducerilor, în suma de 302,04 lei, din fondurile Ministerului de Justitie. Cheltuielile judiciare ramân la stat. Pronuntata în sedinta publica, în data de 5 mai 2014.
Incheiere de sedinta din 05.05.2014Admite sesizarea privind desemnarea unui traducator din limba româna în limba italiana. Desemneaza pe domnul P.V. care sa procedeze la traducerea din limba româna în limba italiana, a mandatului european de arestare nr.160/2011 din 30 mai 2013 si a adresei nr.3233/40/2008 din 24 aprilie 2014 emise de Tribunalul Botosani, privind pe inculpatul L.D. Traducerea se va efectua la locul stabilit de catre traducator. La finalizarea traducerii, documentatia va fi predata instantei, cu indicarea numarului de pagini ce au rezultat din traducere, urmând ca, dupa efectuarea lucrarii, sa se pronunte o noua încheiere prin care se va stabili onorariul cuvenit traducatorului. Se va comunica adresa de numire traducatorului desemnat. Cheltuielile judiciare ramân la stat. Pronuntata în sedinta publica, în data de 28 aprilie 2014.
Incheiere de sedinta din 28.04.2014Respinge, ca nefondata, exceptia invocata de catre inculpati cu privire la lipsa calitatii procesuale a Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi. 1. Condamna pe inculpatul S*********** D*****, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: – art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; – art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 70 alin. 1 din OUG nr. 105/2001, aprobat prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare. Descontopeste pedepsele aplicate acestui inculpat prin sentinta penala nr. 42 din 03 februarie 2010 a Tribunalului Botosani, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 4000 din 10 noiembrie 2010 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si le repune în individualitatea lor, înlaturând aplicarea art. 83 Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 si art. 36 Cod penal, contopeste pedepsele de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal si 1 an si 6 luni închisoare, aplicate prin prezenta sentinta cu pedepsele de 2 ani si 6 luni închisoare, 2 ani si 6 luni închisoare, aplicate prin sentinta mai sus-mentionata, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 83 Cod penal, revoca beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an închisoare, aplicata prin decizia penala nr. 20 A din 18 ianuarie 2005 a Tribunalului Botosani (care a modificat sentinta penala nr. 588 din 01 noiembrie 2004 a Judecatoriei Dorohoi), pe care o aditioneaza la pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmând a executa în total pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal. Mentine starea de arest a inculpatului. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008 si de la 22 noiembrie 2010 la zi. Anuleaza mandatul de executare nr. 69 din 19 noiembrie 2010 emis de Tribunalul Botosani si dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinte. 2. Condamna pe inculpatul S*********** D****, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 6 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 6 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 6 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 (sase) ani închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 3. Condamna pe inculpatul Leonte Vasile, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Constata ca faptele comise prin prezenta sentinta sunt concurente cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala nr. 42 din 03 februarie 2010 a Tribunalului Botosani, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 4000 din 10 noiembrie 2010 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. În temeiul art. 33 lit. a, 34 si art. 36 Cod penal, contopeste pedepsele de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, aplicate prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicata prin sentinta mai sus-mentionata, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 7 (sapte) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal. Mentine starea de arest a inculpatului. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008 si de la 22 noiembrie 2010 la zi. Anuleaza mandatul de executare nr. 70 din 19 noiembrie 2010 emis de Tribunalul Botosani si dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinte. 4. Condamna pe inculpatul Leonte Dumitru, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Constata ca faptele comise prin prezenta sentinta sunt concurente cu pedeapsa aplicata acestui inculpat prin sentinta penala nr. 42 din 03 februarie 2010 a Tribunalului Botosani, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 4000 din 10 noiembrie 2010 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si, prin urmare, descontopeste pedepsele aplicate, prin repunerea în individualitatea lor si înlaturarea aplicarii art. 83 Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 si art. 36 Cod penal, contopeste pedepsele de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal, aplicate prin prezenta sentinta cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicata prin sentinta mai sus-mentionata, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 83 Cod penal, revoca beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 298 din 13 iunie 2005 a Judecatoriei Dorohoi, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 241 din 19 aprilie 2906 a Curtii de Apel Suceava, pe care o aditioneaza la pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmând a executa în total pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Anuleaza mandatul de executare nr. 71 din 19 noiembrie 2010 emis de Tribunalul Botosani si dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinte. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 5. Condamna pe inculpatul A********** I**** S******, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal si art. 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 74 lit. a si art. 76 lit. b Cod penal, , la pedeapsa de 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 6. Condamna pe inculpatul B*** I**** C*********, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. - art. 70 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001, modificata si completata prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 7. Condamna pe inculpatul Berentan Catalin Ilie, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 8. Condamna pe inculpatul Chili Ion, pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata arestarii preventive de la 03 septembrie 2010 la 04 octombrie 2010. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. 9. Condamna pe inculpatul R**** C*******, pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de: - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a si 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare si 1 (un) an interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal; - art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal si art. 74 lit. a si 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare si 1 (un) an interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare si 1 (un) an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Face în cauza aplicarea art. 71 si art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata retinerii si arestarii preventive de la 20 iunie 2008 la 14 noiembrie 2008. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. Admite în parte actiunea civila formulata de partea civila ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi, respectiv pentru suma de 1.769.737,23 lei. Obliga inculpatii S*********** D***** si Chili Ion sa plateasca în solidar partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 419.655,6 lei, cu titlu de despagubiri civile pentru faptele descrise la punctele 5, 6, 8-12 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, Chili Ion si S*********** D**** sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 33573,45 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 7 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D***** si Berentan Catalin sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 10525,87 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 2 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, B*** I**** C********* si Chili Ion sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 33572,45 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 13 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, Leonte Dumitru, B*** I**** C********* si A********** I**** S****** sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 56237,64 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 14 Rechizitoriu. Obliga inculpatii B*** I**** C********* si A********** I**** S****** sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 56237,64 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 15 Rechizitoriu. Obliga inculpatii B*** I**** C*********, Leonte Vasile si Leonte Dumitru sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 89980,22 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctele 16 si 17 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, Leonte Dumitru, B*** I**** C*********, A********** I**** S****** si Berentan Constantin Ilie sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 117780,72 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctele 19 si 22 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, Berentan Catalin Ilie, B*** I**** C********* si Leonte Dumitru sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 95603,98 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctele 20 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, A********** I**** S****** si Berentan Catalin Ilie sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 89980,22 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 21 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, B*** I**** C********* si Berentan Catalin Ilie sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 73108,92 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 23 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, Berentan Catalin Ilie, B*** I**** C********* sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 26994,07 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 24 Rechizitoriu. Obliga inculpatul S*********** D***** sa plateascapartii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 11247,53 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 25 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, S*********** D**** si Berentan Catalin Ilie sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 213703,12 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctele 27-36 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D***** si S*********** D**** sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 11247,53 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 26 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, S*********** D****, R**** C******* si Leonte Vasile sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 50.613,86 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 37 si 49 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, S*********** D**** si Leonte Vasile sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 106851,51 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctele 38, 39, 45 si 46 Rechizitoriu. Obliga inculpatii Leonte Vasile, Leonte Dumitru, Strachinariu Dumitru si S*********** D**** sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 91.104,96 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 40-44 Rechizitoriu. Obliga inculpatii B*** I**** C*********, S*********** D*****, R**** C*******, Leonte Vasile si Leonte Dumitru sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 33742,58 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 48 Rechizitoriu. Obliga inculpatii S*********** D*****, S*********** D**** si R**** C******* sa plateasca, în solidar, partii civile ANAF – Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi suma de 6703,54 lei, cu titlu de despagubiri civile, pentru faptele descrise la punctul 50 Rechizitoriu. Respinge restul pretentiilor solicitate de partea civila, ca fiind neîntemeiate. Mentine masurile asiguratorii luate prin Ordonanta nr. 56/D/P/2007 din 27 iunie 2008 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri apartinând inculpatilor: a) Berentan Catalin Ilie - un autoturism marca Audi A6 cu numar de omologare ACADIUIHIPIIAE3/2002, numar de identificare WAUZZ4B42NO45880 si nr. de înmatriculare BT-25-LEX, în valoare de 44.000 lei; - un apartament cu 2 camere în suprafata de 52 mp. situat în orasul Bucecea str. Calea Nationala, bl. E.3, et. 3, ap. 14, judet Botosani, apartinând inculpatului, cu valoare de impozitare de 91840 lei. b) Leonte Vasile - o casa de locuit apartinând inculpatului, situata în sat si comuna Dersca, judet Botosani, cu valoare de impozitare de 13.000 lei; c) Leonte Dumitru - o casa de locuit apartinând inculpatului situata în sat si comuna Dersca, judet Botosani cu valoarea de impozitare de 60.000 lei. d) A********** I**** S******: - o casa de locuit si anexe gospodaresti (o magazie construita din lemn) cu valoarea de impozitare de 12.000 lei si suprafata de 0,45 ha teren, cu valoarea de impozitare de 148 lei, apartinând inculpatului, situata în sat si comuna Dersca, judet Botosani. Dispune confiscarea celor 67.110 pachete de tigari, depuse la Camera de Corpuri delicte a IPJ Botosani. Dispune restituirea catre inculpatul A********** I**** S****** a mijloacelor de proba înregistrate la pozitia nr. 34/2008 în Registrul de corpuri delicte al Tribunalului Botosani, la ramânerea definitiva a hotarârii. Obliga pe inculpatii S*********** D*****, S*********** D****, Chili Ion, A********** I**** S******, Leonte Vasile, Leonte Dumitru, R**** C*******, B*** I**** C*********, Berentan Catalin Ilie sa plateasca expertului Bordeianu Liliana câte 3422 lei, fiecare, reprezentând contravaloarea expertizei efectuate în cauza. Obliga pe inculpatii S*********** D**** si R**** C******* sa plateasca statului cate 3.900 lei fiecare, cheltuieli judiciare din câte 400 lei onorariu avocat oficiu se va achita Baroului de Avocati Botosani din fondurile Ministerului Justitiei. Obliga pe inculpatii S*********** D*****, Chili Ion, A********** I**** S******, Leonte Vasile, Leonte Dumitru, B*** I**** C*********, Berentan Catalin Ilie sa plateasca statului câte 3.500 lei, fiecare, cu acelasi titlu. Cu apel. Pronuntata în sedinta publica, azi 28 aprilie 2011.
Hotarare 89/2011 din 28.04.2011amana pronuntarea la 28 aprilie 2011.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2011pt. lipsa raspunsului la obiectiuni
Incheiere de sedinta din 17.03.2011PT. LIPSA RASPUNSULUI LA OBIECTIUNI.
Incheiere de sedinta din 17.02.2011PROBE
Incheiere de sedinta din 18.01.2011pt. a se raspunde de catre expert la obiectiunile formulate de inculpati. Dispune conexarea ds. 6388/40/2010 la prezentul dosar si citarea martorilor cu identitate protejata din lucrari. Martorii propusi de inc. Chili Ion vor fi adusi. Respinge cererea formulata d einculpatul A********** I**** S******, prin aparator, de revocare a masurii obligarii de a nu parasi tara, ca neintemeiata. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica.
Incheiere de sedinta din 14.12.2010Având în vedere lipsa inculpatilor S*********** D***** si Leonte Vasile, care sunt arestati în Penitenciarul Botosani în executarea sentintei penale nr. 42 din 03 februarie 2010 a Tribunalului Botosani, cât si lipsa inculpatului Leonte Dumitru, pe numele caruia a fost emis mandat de executare însa nu se cunoaste daca a fost arestat sau nu, instanta va dispune amânarea cauzei si citarea acestora din Penitenciarul Botosani, inculpatul Leonte Dumitru urmând a fi citat si din Arestul I.P.J. Botosani.
Incheiere de amanare a judecarii din 30.11.2010se acorda termen pt. lipsa aparatorului ales al inc. A********** I**** S****** - avocat Lascu Eugen
Incheiere de amanare a judecarii din 02.11.2010Se acorda termen pt. lipsa expertizei.
Incheiere de amanare a judecarii din 05.10.2010PT. LIPSA EXPERTIZEI.
Incheiere de amanare a judecarii din 07.09.2010Se acorda termen pt. lipsa martorului Anton Dumitru care va fi citat cu mandat de aducere, cf. art. 183 C,.p.p. si pt. lipsa expertizei. Se emite adresa catre Postul de POlitie Sendriceni pt. executarea mandatului si se revine cu adresa catre expert.
Incheiere de amanare a judecarii din 15.06.2010Admite cererea formulata de catre apararea inculpatilor si, în consecinta, amâna judecarea cauzei la data de 15 iunie 2010, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când va fi citata partea civila. În temeiul art. 183 Cod penal, se citeaza martorul Anton Dumitru cu mandat de aducere la domiciliu indicat la acest termen, respectiv în localitatea Pascari, comuna Sendriceni, judetul Botosani, urmând ca prezenta martorei Tiganu Maricica sa fie asigurata fara citatie, sub sanctiunea decaderii din proba. Se revine cu adresa catre expertul Bordeianu Liliana pentru efectuarea expertizei. Pronuntata în sedinta publica din 18 mai 2010,
Incheiere de amanare a judecarii din 18.05.2010se acorda termen pt. lipsa expertizei.
Incheiere de sedinta din 20.04.2010Admite, în parte, cererea de probatiune formulata de catre apararea inculpatilor S*********** D*****, Leonte Vasile, Leonte Dumitru, B*** I**** C********* si Berentan Catalin, în sensul ca încuviinteaza audierea a câte un martor pentru fiecare dintre inculpati si, în consecinta, amâna judecarea cauzei la data de 20 aprilie 2010, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când va fi citata partea civila, martorii propusi de inculpati si martorul Mihaileanu Mihai Ovidiu cu mandat de aducere, potrivit art. 183 Cod procedura penala. Se revine cu adresa catre expertul Bordeianu Liliana pentru efectuarea expertizei. Se solicita lista cu experti de specialitate pentru efectuarea unei expertize cu privire la înregistrarea efectuata de inculpatul Aungurencii în beciul locuintei sale. Pronuntata în sedinta publica din 23 martie 2010.
Incheiere de amanare a judecarii din 23.03.2010Se acorda termen pt. lipsa martorilor Mihaileanu, Cîrciuleanu si Cutic.
Incheiere de sedinta din 23.02.2010se acorda termen pt. audierea martorilor propusi de inculpat si pt. a se solicita relatii de la Serviciul de Inmatriculari Autovehicule cu privire la proprietarii autoturismelor BT-06-RAI si BT-09-BRS.
Incheiere de sedinta din 26.01.2010S-a acordat termen la data de 26 ianuarie 2010 în vederea audierii martorilor cu identitate protejata.
Incheiere de sedinta din 22.12.2009Având în vedere ca se solicita amânarea cauzei pentru a depune în scris exceptiile cu privire la nulitatea urmaririi penale, instanta, având în vedere si lipsa martorilor cu identitate protejata, va acorda un nou termen de judecata pentru a se dispune emiterea unei adrese catre DIICOT – Biroul Teritorial Botosani pentru a comunica daca Rezolutia de începere a urmaririi penale fata de inculpatul S*********** D*****, din data de 10 octombrie 2007, data în dosarul nr. 56/D/P/2007 a fost înregistrata în Registrul special si, respectiv care este numarul de înregistrare. În ce priveste audierea martorilor cu identitate protejata, instanta se va pronunta la termenul urmator cu privire la data când acestia vor fi audiati. Cu privire la cererea aparatorului inculpatului Aungurencii de eliberare a unei copii de pe înregistrarea video efectuata de acesta, instanta urmeaza a se pronunta la termenul ce se va acorda.
Incheiere de sedinta din 24.11.2009Analizând cererile de probatiune formulate, instanta va constata ca acestea sunt întemeiate, astfel încât, în temeiul art. 67 Cod procedura penala, le va admite si va acorda un nou termen de judecata. În acest sens, se va dispune emiterea unei adrese catre D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botosani pentru a se asigura prezenta martorilor sub identitate protejata Horbovanu Vitalii si Tatarciuc Leonid. Având în vedere cererea inculpatilor de efectuarea a unei expertize contabile, instanta va dispune emiterea unei adrese catre Camera Consultantilor Fiscali Bucuresti, str. Apollodor nr. 17, sector 5, pentru a se solicita lista cu trei experti fiscali pentru efectuarea acestei expertize fiscale si se va avea în vedere ca s-a solicitat ca la efectuarea acestei expertize sa asiste un expert din partea inculpatilor. De asemenea, se va lua act ca aparatorii inculpatilor îsi rezerva dreptul de a solicita o expertiza de voce cât si încuviintarea probei testimoniale atât în circumstantiere dat si în dovedirea unor situatii de fapt dupa ascultarea înregistrarilor convorbirilor telefonice, urmând sa depuna cu lista numele acestora cu martori. Cu privire la cererea inculpatilor de ascultarea a înregistrarilor convorbirilor telefonice, instanta, având în vedere numarul mare de înregistrari si durata acestora, pentru a nu perturba activitatea sedintelor de judecata, va acorda un termen intermediar si va dispune ca aceste convorbiri sa fie ascultate în data de 06 noiembrie 2009, orele 09,00, urmând sa fie încheiat un proces verbal în acest sens.
Incheiere de sedinta din 27.10.2009Acorda termen la data de 27 octombrie 2009, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când va fi citata partea civila si se va emite adresa catre DIICOT – Biroul Teritorial Botosani si se vor solicita copiile înregistrarilor convorbirilor telefonice despre care se face vorbire în dosar, efectuate în baza autorizatiilor emise de Tribunalul Botosani.
Incheiere de sedinta din 29.09.2009Având în vedere lipsa înregistrarilor audio-video din data de 20 martie 2009 si precizarile facute de catre reprezentanta parchetului care a aratat ca acestea urmeaza sa fie înaintate de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Botosani, instanta va acorda un nou termen de judecata.
Incheiere de sedinta din 16.09.2009Se acorda termen pt. vizionarea tuturor inregistrarilor audio-video.
Incheiere de sedinta din 04.09.2009Acorda termen la data de 04 septembrie 2009, pentru rezolvarea problemelor de natura tehnica si vizionarea în bune conditii a înregistrarilor audio-video, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când va fi citata partea civila. Pronuntata în sedinta publica din 01 septembrie 2009
Incheiere de sedinta din 01.09.2009Respinge, ca nefondata, cererea pentru încuviintarea de a parasi temporar tara formulata de inculpatul A********** I**** S******. Pronuntata în sedinta publica.
Incheiere masuri preventive faza de UP din 30.07.2009Respinge cererea de revocare a masurii obligarii de a nu parasi tara, dispusa prin decizia penala nr. 417 din 14 noiembrie 2008 a Curtii de Apel Suceava, formulata de inculpatul A********** I**** S******. Obliga inculpatul la plata sumei de 20 lei cheltuieli judiciare catre stat. Fara cale de atac. Pronuntata în sedinta publica din 24 iulie 2009, ora 13,00.
Incheiere de sedinta din 24.07.2009se acorda termen pt. vizionarea inregistrarilor audio-video si pt. lipsa aparatorului ales al inculpatilor, avocat Suhan Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 07.07.2009pt. lipsa dosarului de urmarire. s-a dispus a se solicita dosarul de la Curtea de Apel Suceava.
Incheiere de sedinta 3233/40/2008 din 09.06.2009Având în vedere lipsa martorului din lucrari Hertanu Petru si, date fiind aspectele relatate în procesul verbal de îndeplinire a mandatului de aducere din care rezulta ca acesta este plecat din tara si nu se cunoaste data când se va întoarce dar si faptul ca nu se insista în audierea acestuia, instanta, în temeiul art. 329 alin. ultim Cod procedura penala, va reveni la audierea sa. Având în vedere si ca la acest termen de judecata s-a intrat în posesia înregistrarilor audio si video din cursul urmaririi penale iar, în cursul acestei zile, s-a primit dosarul de urmarire penala care fusese înaintat Curtii de Apel Suceava pentru a fi atasat la dosarul nr. 3953/40/2009, având ca obiect plângere formulata în baza art. 2781 Cod procedura penala de catre petentul Berentan Paul, precum si cererea formulata de catre avocat Suhan Felix care solicita amânarea cauzei pentru studierea dosarului de urmarire penala si indicarea exacta a înregistrarilor audio si video care se doreste a fi ascultate, dar si pentru lipsa aparatorului ales al inculpatilor, respectiv avocat Suhan Gheorghe, instanta, ascultând si procurorul, va acorda un nou termen de judecata în acest sens.
Incheiere de sedinta din 12.05.2009Având în vedere lipsa martorilor din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru cât si faptul ca apararea inculpatilor insista în audierea acestora, instanta va acorda un nou termen de judecata si, în temeiul art. 183 Cod procedura penala, va dispune emiterea de mandate de aducere pentru acestia si, totodata, se va emite adresa catre Politia comunei Pomârla pentru a solicita sprijinul în executarea mandatelor de aducere. Având în vedere si cererea inculpatilor de vizionare a înregistrarilor audio-video efectuate de organele de urmarire penala, precum si cererea procurorului prin care solicita amânarea cauzei pentru a efectua demersurile necesare aflarii locului unde au fost stocate aceste înregistrari,
Incheiere de sedinta din 14.04.2009Având în vedere lipsa martorilor din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru si Iluca Vasile Radu cât si faptul ca apararea inculpatilor insista în audierea acestora, instanta va acorda un nou termen de judecata si, în temeiul art. 183 Cod procedura penala, va dispune emiterea de mandate de aducere pentru acestia si, totodata, se va emite adresa catre Politia comunei Pomârla pentru a solicita sprijinul în executarea mandatelor de aducere. Având în vedere si probatoriul depus, în completare, de catre reprezentanta Ministerului public, fiind necesar ca apararea inculpatilor sa ia cunostinta de toate actele depuse,
Incheiere de sedinta din 17.03.2009Amâna judecarea cauzei la data de 17 martie 2009, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când vor fi citate partile care au lipsit. Vor fi citati martorii din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru, Iluca Vasile Radu, cu mandate de aducere, potrivit art. 183 Cod procedura penala si se va emite adresa catre Postul de Politie al comunei Pomârla, pentru a acorda sprijin în executarea acestora. Se emite adresa catre Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava pentru a ne comunica care este stadiul cercetarilor efectuate ca urmare a plângerilor formulate de catre inculpatii Leonte Vasile, Leonte Dumitru, S*********** D*****, Berentan Catalin si Brai Ionut. Pronuntata în sedinta publica din 17 februarie 2009,
Incheiere de sedinta din 17.02.2009Având în vedere lipsa martorilor din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru si Constantin Romeo, instanta va acorda un nou termen de judecata si, în temeiul art. 183 Cod procedura penala, va dispune emiterea de mandate de aducere pentru acestia si, totodata, se va emite adresa catre Politia comunei Pomârla cât si a comunei Hiliseu Horia pentru a solicita sprijinul în executarea mandatelor de aducere. Având în vedere ca citatia emisa pe numele martorului Iluca Vasile Radu la Penitenciarul Botosani,a fost restituita cu mentiunea ca nu figureaza în evidentele acestei unitati de detinere, se va dispune citarea acestuia la domiciliu cu mandat de aducere. Totodata, se va dispune si citarea urmatorilor martori indicati în rechizitoriu, pentru epuizarea probatoriului de la urmarirea penala, respectiv Turculet Andrei, Aungurence Ion, ¬Berentan Paul si Sprînceana Doina.
Incheiere de sedinta din 20.01.2009Având în vedere lipsa martorilor din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru, Albu Costica, Iluca Vasile Radu, Balan Costica, Tincanu Constantin, Adochitei Marcel si Darie Danut, instanta, ascultând si procurorul, va acorda un nou termen de judecata si, în temeiul art. 183 Cod procedura penala, va dispune emiterea de mandate de aducere pentru acestia si, totodata, se va emite adresa catre Politia comunei Pomârla si a comunei Hiliseu Horia pentru a solicita sprijinul în executarea mandatelor de aducere. Având în vedere si adresa nr. 282784 din 27 noiembrie 2008 a Postului de Politie al comunei Pomârla din care rezulta ca martorii Albu Costica si Iluca Vasile sunt incarceratie în Penitenciarul Botosani în executarea unor pedepse privative de libertate, se va dispune citarea acestora de la locul de detinere indicat. Totodata, se va dispune si citarea urmatorilor cinci martori indicati în rechizitoriu, respectiv Ananute Mihai, Constantin Romeo, Fusa Mihai, Cretu Viorel Romica si Barbalata Catalin. În ce priveste cererea de conexare a dosarului nr. 4276/40/2008 având ca obiect o infractiune de dare de mita savârsita de catre inculpatii Leonte Dumitru, Leonte Vasile si S*********** D*****, la prezentul dosar, instanta urmeaza a se pronunta la termenul ce se va acorda.
Incheiere de sedinta din 09.12.2008Amâna judecarea cauzei la data de 09 decembrie 2008, termen dat în cunostinta partilor prezente si pentru când vor fi citate partile care au lipsit. Se va emite adresa catre Baroul de Avocati Botosani pentru a se asigura asistenta juridica din oficiu pentru inculpatul R**** C*******, cu posibilitatea ca acesta sa-si poata angaja aparator. Se va emite adresa catre avocat Macarascu Rotari Mihaela pentru a depune la dosar înscrisuri pentru a-si justifica lipsa de la acest termen de judecata, în caz contrar se va dispune sanctionarea sa cu suma de 1.000 lei amenda judiciara, potrivit art. 198 Cod procedura penala. Vor fi citati martorii din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru, Albu Costica, Iluca Vasile Radu, Ungureanu Anca Elisabeta si Istrate Marian, cu mandate de aducere, potrivit art. 183 Cod procedura penala. Va fi citat martorul Antighin este arestat în Penitenciarul Botosani, aspect care rezulta din procesul verbal de îndeplinire al mandatului de aducere. Martorul Istrate Marian va fi citat cu datele de stare civila, atât de la domiciliu cât si prin serviciul personal al Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Botosani. Se pune în vedere martorilor din lucrari Iacob Corneliu, Calin Florin, Stamate Lian, Nigel Florin Constantin, Balan Costica si Buliga Viorel, prezenti sa se prezinte fara citatie, în caz contrar urmând sa se dispuna sanctionarea lor. Totodata, vor fi citati urmatorilor cinci martori indicati în rechizitoriu, respectiv Rusu Mihai, Anton Ionut, Tincanu Constantin, Adochitei Marcel si Darie Danut. Se va reveni cu adresa catre Administratia Finantelor Publice Dorohoi pentru a se trimite separat, pentru fiecare persoana debitoare, respectiv Hertanu Dumitru si Antighin Constantin Teodor, copie dupa încheierea de sedinta din data de 14 octombrie 2008, prin care s-a dispus sanctionarea acestora cu amenda pentru lipsa nejustificata. În temeiul art. 160b raportat la art. 3002 Cod procedura penala, mentine arestarea preventiva a inculpatilor: - Leonte Dumitru - fiul lui Vasile si Maria nascut la data de 23.01.1975 în mun. Dorohoi jud. Botosani cu domiciliul în oras Siret, str. Latcu Voda nr. 65, jud. Suceava, fara forme legale în comuna Dersca, judetul Botosani, CNP *********3525, de cetatenie româna, studii medii, necasatorit, posesor al C.I. seria SV nr. 216454, cu antecedente penale; - Leonte Vasile - fiul lui Vasile si Maria, nascut la data 14.01.1971 în localitatea Dersca jud. Botosani cu acelasi domiciliu, CNP *********354, Casatorit posesor al C.I. seria XT nr. 245671, cu antecedente penale. - S*********** D***** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 08.02.1978 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, CNP *********3526; - S*********** D**** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 10.10.1966 în comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr. 157803, CNP – *********3520; - R**** C******* - fiul lui Ioan si Eva, nascut la data de 25.03.1982 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr.008282, CNP – *********1374, - A********** I**** S****** - fiul lui Constantin si Viorica-Elidia, nascut la 04.10.1979 în comuna Dersca, judetul Botosani, domiciliat în satul si comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********3543, - B*** I**** C********* - fiul lui Costache si Aurica, nascut la 25.02.1983 în mun. Dorohoi, judetul Botosani, domiciliat în comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********1360, - Berentan Catalin Ilie - fiul lui Vladuta si Maria, nascut la 04.07.1977 în municipiul Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul în oras Bucecea, jud. Botosani, posesor al C.I. seria X.T. nr. 314326, CNP – *********0060. Respinge, ca nefondate, cererile de revocare a masurii arestarii preventive, precum si cele de înlocuire a acestei masuri cu masura obligarii de a nu parasi tara formulate de inculpati, prin aparatori. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 11 noiembrie 2008, dezbaterile orale din timpul sedintei fiind înregistrate cu mijloace audio, potrivit art. 304 Cod procedura penala, nesolicitându-se comunicarea notelor grefierului si nici transcrierea înregistrarii.
Incheiere de sedinta din 11.11.2008Amâna judecarea cauzei la data de 11 noiembrie 2008, termen pentru când vor fi citate partile si martorii din lucrari Hertanu Petru, Hertanu Dumitru si Antighin Constantin Teodor, cu mandate de aducere, potrivit dispozitiilor art. 183 Cod procedura penala. În temeiul art. 198 alin. 2 Cod procedura penala, dispune sanctionarea martorilor Hertanu Petru, Hertanu Dumitru si Antighin Constantin Teodor cu suma de 500 lei amenda judiciara, pentru lipsa nejustificata. Vor fi citati si urmatorii zece martori indicati în rechizitoriu, respectiv Albu Costica, Iluca Vasile Radu, Iacob Corneliu, Ungureanu Anca Elisabeta, Calin Florin, Stamate Lian, Istrate Marian, Nigel Florin Constantin, Balan Costica si Buliga Viorel. Respinge, ca nefondate, cererile de înlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara, formulate de inculpatii: - Leonte Dumitru - fiul lui Vasile si Maria nascut la data de 23.01.1975 în mun. Dorohoi jud. Botosani cu domiciliul în oras Siret , str. Latcu Voda nr. 65, jud. Suceava, fara forme legale în comuna Dersca, judetul Botosani, CNP *********3525, de cetatenie româna, studii medii, necasatorit, posesor al C.I. seria SV nr. 216454, cu antecedente penale; - Leonte Vasile - fiul lui Vasile si Maria, nascut la data 14.01.1971 în localitatea Dersca jud. Botosani cu acelasi domiciliu, CNP *********354, Casatorit posesor al C.I. seria XT nr. 245671, cu antecedente penale. - S*********** D***** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 08.02.1978 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, CNP *********3526; - S*********** D**** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 10.10.1966 în comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr. 157803, CNP – *********3520; - R**** C******* - fiul lui Ioan si Eva, nascut la data de 25.03.1982 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr.008282, CNP – *********1374, - A********** I**** S****** - fiul lui Constantin si Viorica-Elidia, nascut la 04.10.1979 în comuna Dersca, judetul Botosani, domiciliat în satul si comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********3543, - B*** I**** C********* - fiul lui Costache si Aurica, nascut la 25.02.1983 în mun. Dorohoi, judetul Botosani, domiciliat în comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********1360, - Berentan Catalin Ilie - fiul lui Vladuta si Maria, nascut la 04.07.1977 în municipiul Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul în oras Bucecea, jud. Botosani, posesor al C.I. seria X.T. nr.314326, CNP – *********0060. Fara cale de atac. Pronuntata în sedinta publica din 14 octombrie 2008.
Incheiere de sedinta din 14.10.2008Se acorda termen pentru lipsa martorilor din lucrari, care vor fi citati cu mandate de aducere, cf. art. 183 Cod procedura penala. În temeiul art.160b raportat la art.3002 Cod procedura penala, mentine arestarea preventiva a inculpatilor: - Leonte Dumitru - fiul lui Vasile si Maria nascut la data de 23.01.1975 în mun. Dorohoi jud. Botosani cu domiciliul în oras Siret , str. Latcu Voda nr. 65, jud. Suceava, fara forme legale în comuna Dersca, judetul Botosani, CNP *********3525, de cetatenie româna, studii medii, necasatorit, posesor al C.I. seria SV nr. 216454, cu antecedente penale; - Leonte Vasile - fiul lui Vasile si Maria, nascut la data 14.01.1971 în localitatea Dersca jud. Botosani cu acelasi domiciliu, CNP *********354, Casatorit posesor al C.I. seria XT nr. 245671, cu antecedente penale. În temeiul art. 139 alin. 1 si 35 raportat la art. 136 alin. 1 si 2, 145 si 1451 Cod procedura penala dispune înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara impusa urmatorilor inculpati, respectiv: - S*********** D***** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 08.02.1978 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, CNP *********3526; - S*********** D**** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 10.10.1966 în comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr. 157803, CNP – *********3520; - R**** C******* - fiul lui Ioan si Eva, nascut la data de 25.03.1982 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr.008282, CNP – *********1374, - A********** I**** S****** - fiul lui Constantin si Viorica-Elidia, nascut la 04.10.1979 în comuna Dersca, judetul Botosani, domiciliat în satul si comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********3543, - B*** I**** C********* - fiul lui Costache si Aurica, nascut la 25.02.1983 în mun. Dorohoi, judetul Botosani, domiciliat în comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********1360, - Berentan Catalin Ilie - fiul lui Vladuta si Maria, nascut la 04.07.1977 în municipiul Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul în oras Bucecea, jud. Botosani, posesor al C.I. seria X.T. nr.314326, CNP – *********0060. Dispune punerea în libertate a inculpatilor la ramânerea definitiva a incheierii. Dispune ca supravegherea inculpatilor sa fie îndeplinita de organele de politie de la domiciliile sau resedinta acestora, respectiv Politia comunei Hiliseu Horia (pentru inculpatii S*********** D*****, S*********** D**** si R**** C*******), Postul de politie al comunei Dersca (pentru inculpatii A********** I**** S****** si B*** I**** C*********), Politia orasului Bucecea (pentru inculpatul Berentan Catalin Ilie). Pe durata masurii inculpatii vor respecta urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la instanta ori de câte ori este chemat; b) sa se prezinte la organele de politie desemnate cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere întocmit de aceste organe sau ori de câte ori sunt chemati; c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei; d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme; e) sa nu se deplaseze în zona frontierei de stat adiacenta comunei Dersca; f) sa nu comunice direct sau indirect între ei ori cu martorii din lucrari indicati la fila 61-62 rechizitoriu. În temeiul art.145 alin.22 Cod procedura penala, se va atrage atentia inculpatilor ca, în caz de încalcare cu rea-credinta a masurilor sau obligatiilor care le revin, se va lua fata de acestia masura arestarii preventive. Dispune comunicarea imediata a încheierii tuturor persoanelor, organelor si institutiilor prevazute de art.145 alin.21 Cod procedura penala. Respinge cererea de revocare a masurii arestarii preventive formulata de inculpatul Augurencii Ionel Stelica. Respinge, ca nefondate, cererile de înlocuire a masurii arestarii preventive cu obligarea de a nu parasi tara formulate de inculpatii Leonte Dumitru si Leonte Vasile. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica.
Incheiere de sedinta din 16.09.2008În temeiul art.195 si 196 Cod procedura penala, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în partea introductiva a încheierii de sedinta din data de 29 iulie 2008 pronuntata în dosarul nr.3233/40/2008 al Tribunalului Botosani – Sectia penala, în sensul ca dupa paragraful „În temeiul art.160b raportat la art.3002 Cod procedura penala, instanta pune în discutie starea de arest a inculpatilor.”, se va trece cuvântul procurorului, respectiv „Procurorul, având cuvântul cu privire la starea de arest a inculpatilor, arata ca, având în vedere probele dosarului si declaratiile inculpatilor, considera ca pentru aflarea adevarului se impune judecarea acestora în stare de arest preventiv si solicita mentinerea arestarii preventive a tuturor inculpatilor”. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 31 iulie 2008.
Incheiere de sedinta 3233/40/2008 din 31.07.2008În temeiul art.160b raportat la art.3002 Cod procedura penala, mentine arestarea preventiva a inculpatilor S*********** D*****, S*********** D****, R**** C*******, A********** I**** S******, B*** I**** C*********, Berentan Catalin Ilie, Leonte Dumitru si Leonte Vasile si respinge cererile formulare de acestia de înlocuire a masurii cu obligarea de a nu parasi tara sau localitatea, ca nefondate. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 29 iulie 2008.
Incheiere de sedinta 3233/40/2008 din 29.07.2008În temeiul art. 160 raportat la art. 3001 Cod procedura penala, mentine starea de arest preventiv a inculpatilor: - S*********** D***** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 08.02.1978 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, CNP *********3526, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „initiere si constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si „contrabanda”, prev de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. „a” C. pen.; - S*********** D**** - fiul lui Teodor si Maria, nascut la data de 10.10.1966 în comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr. 157803, CNP – *********3520, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003; „contrabanda ”, prev de art.270 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr.86/2006 si art. 41 alin.2 din Cod penal., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” si „b” Cod penal; - R**** C******* - fiul lui Ioan si Eva, nascut la data de 25.03.1982 în municipiul Dorohoi, jud. Botosani, domiciliat în sat Corjauti, comuna Hiliseu Horia, jud. Botosani, de cetatenie româna, posesor al C.I. seria X.T. nr.008282, CNP – *********1374, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; „contrabanda”, prev de art.270 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.274 din Legea nr. 86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” si „b” Cod penal, - Leonte Dumitru - fiul lui Vasile si Maria nascut la data de 23.01.1975 în mun. Dorohoi jud. Botosani cu domiciliul în oras Siret , str. Latcu Voda nr. 65, jud. Suceava, fara forme legale în comuna Dersca, judetul Botosani, CNP *********3525, de cetatenie româna, studii medii, necasatorit, posesor al C.I. seria SV nr. 216454, cu antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, si prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; „contrabanda”, prev de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal; - Leonte Vasile - fiul lui Vasile si Maria, nascut la data 14.01.1971 în localitatea Dersca jud. Botosani cu acelasi domiciliu, CNP *********354, Casatorit posesor al C.I. seria XT nr. 245671, cu antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si „contrabanda”, prev de art. 270 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal; - A********** I**** S****** - fiul lui Constantin si Viorica-Elidia, nascut la 04.10.1979 în comuna Dersca, judetul Botosani, domiciliat în satul si comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********3543, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; „contrabanda ”, prev de art.270 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr.86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal; - B*** I**** C********* - fiul lui Costache si Aurica, nascut la 25.02.1983 în mun. Dorohoi, judetul Botosani, domiciliat în comuna Dersca, jud. Botosani, CNP – *********1360, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si „contrabanda ”, prev de art. 270 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 si art. 41 alin. 2 din C. pen., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal; - Berentan Catalin Ilie - fiul lui Vladuta si Maria, nascut la 04.07.1977 în municipiul Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul în oras Bucecea, jud. Botosani, posesor al C.I. seria X.T. nr.314326, CNP – *********0060, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „constituire a unui grup infractional organizat”, prev de art.7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 si „contrabanda ”, prev de art.270 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.274 din Legea nr.86/2006 si art.41 alin. 2 din C. pen., asupra tuturor facându-se aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal. Respinge, ca nefondata cererea de înlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara formulata de inculpatii B*** I**** C*********, Berentan Catalin Ilie, Leonte Dumitru si Leonte Vasile. Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului, suma de 40 lei onorariu avocat oficiu pentru inculpatul S*********** D**** se va achita Baroului de Avocati Botosani din fondurile Ministerului Justitiei. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 03 iulie 2008.
Incheiere masuri preventive faza de UP 45/03.07.2008 din 03.07.2008