P****** Î******* - D****
RecurentT*** L*******
Recurent InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Recurent Parte civilăS* A** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* A** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată din oficiu, a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor T*** L******* şi Alexe Mihai Valeriu. În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina: - inculpatei T*** L******* din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal; - inculpatului ALEXE MIHAI VALERIU din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal, condamnă inculpata T*** L*******(...) la pedeapsa de 4(patru)ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. 2. În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal, condamnă inculpatul ALEXE MIHAI VALERIU(...) la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare. În baza art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1(un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, rezultând pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani închisoare, sporită cu 3(trei) luni, în final inculpatul Alexe Mihai Valeriu urmând să execute 6( şase) ani şi 3(trei) luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală coroborat cu art. 998 şi urm. Cod civil: Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - A****** N******** D* A*********** F******. Obligă, în solidar, inculpaţii T*** L******* şi Alexe Mihai Valeriu, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A** I**** S** - prin lichidator judiciar Manole Irina Mirela, la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 2.366.715 euro(în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) cu titlu de daune materiale. În baza art. 14 alin. 3 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 348 Cod procedură penală desfiinţează în totalitate înscrisurile falsificate purtând titulatura “Borderou de achiziţii”, aflate în volumele nr. IX,XI şi XII din dosarul de urmărire penală. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, decade/interzice inculpaţilor dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 7 din Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului şi comunică prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 191 alin. 1,2 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii T*** L******* şi Alexe Mihai Valeriu, în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A** I**** S** - prin lichidator judiciar Manole Irina Mirela, la plata sumei de 12.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată în sedinţă publică, astăzi, 25.05.2012.
Amână pronunţarea la data de 25.05.2012.
Emiterea unui mandat pentru martorul PREDA GELU MARIAN
Citarea martorilor NICULESCU(FOSTĂ CRISTEA) MIHAELA GABI, PREDA GELU MARIAN, OPINCĂ AURELIAN.
Admite cererea avocatului inculpaţilor în vederea pregătirii apărării.
Lipsă de procedură.Citarea prin agent procedural
Sancţionarea avocatului inculpaţilor cu amendă judiciară în cuantum de 3000 lei. Emiterea unei adrese către barou în vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpaţi precum şi pentru a comunica datele de identificare ale avocatului ales al inculpaţilor.
Admite cererea de imposibilitate de prezentare a avocatului inculpaţilor pentru motive medicale.
Lipsă de procedură cu incupatul ALEXE MIHAI VALERIU.
În baza art. 344 alin. 1 Cod procedură penală repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti, efectuată în prezenta cauză începând cu data de 31.10.2011. Stabileşte termen de judecată la data de 13.01.2012, C 8, ora 10.00, pentru când se citează părţile. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.12.2011.
Amână pronunţarea la data de 16.09.2011.
În pronunţare asupra admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate a art. 290 Cp. În vederea audierii martorilor propuşi de inculpaţi. În baza art. 29 din Legea nr. 47/1992 republicată, coroborat cu art.146 lit. d din Constituţia României, dispune trimiterea cauzei la Curtea Constituţională a României în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art 290 alin. 1 Cod penal, invocată de inculpaţii Alexe Mihai Valeriu şi T*** L*******, prin apărător ales. Continuă judecarea cauzei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.11.2011.
În baza art. 67 Cod procedură penală cu referire la art. 116 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de avocatul inculpaţilor T*** L******* şi ALEXE MIHAI VALERIU, privind efectuarea unei expertize contabile, ca fiind neutilă soluţionării cauzei. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.11.2011.
Prorogă audierea martorilor din rechizitoriu.
Emiterea unor mandate de aducere pentru martorii din rechizitoriu.
Lipsă de procedură.
Revenirea cu adresă către ONRC.
Lipsă de procedură. Emiterea unei adrese către ONRC.
În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992, suspendă judecata cauzei. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992, dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru a decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale invocată de către inculpaţii Alexe Mihai Valeriu şi T*** L******* în dosarul nr. 3366/1748/2008 al Judecătoriei Cornetu. Definitivă.
imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpaţilor
probe
imposibilitate de prezentare a apărătorului inculpaţilor.
în temeiul art. 302 C.p.pen. respinge excepţia neregularităţii actului de sesizare, prev. de art. 300 C.p.pen., invocat de către inculpaţii Alexe Mihai Valeriu şi T*** L*******, ca neîntemeiate. În temeiul art. 302 C.p.pen., respinge cererea de restituire a cauzei la procuror, conform art. 332 alin. 2 C.p.pen., formulată de către aceeaşi inculpaţi, ca neîntemeiată. Stabileşte termen de judecată la data de 15.01.2010, cu citarea părţilor şi a martorilor. Cu apel împreună cu fondul.
în temeiul art. 306 C.p.pen., amână pronunţarea la 27.11.2009.
viciu de procedură
urmare a hotărârii adunării generale a magistraţilor din data de 28.08.2009 s-a luat măsura protestului, sens în care urmează a fi amânată cauza
Având în vedere cererea pentru acordarea unui nou termen de judecată formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmează a o admite. Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, va dispune reluarea procedurii de citare la adresa sediului comunicată de O.N.R.C., respectiv str. Principală, nr. 85, com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, prin afişare la sediul Consiliului Local al com. Petrăchioaia şi, în mod similar, la Consiliul Local al com. Vidra. Totodată, va pune în vedere numitei Cristea Mihaela Gabi să se prezinte în vederea audierii în calitate de martor pentru termenul ce se va acorda, urmând a amâna judecarea cauzei.
Având in vedere cererea de recuzare formulată de apărătorul inculpaţilor, in vederea soluţionării acesteia de completul imediat următor care judecată in aceeaşi materie, va amâna cauza, motiv pentru care