B******* D****** D***
InculpatM**** G*******
InculpatT****** V*****
InculpatT****** V*****
InculpatS* H*** C** I***** E***** S******* L********* J******* D********* C* S**
Parte civilăDosar nr. 459/212/2008 ÎNCHEIERE 17.02.2010 Admite solicitarea formulată de avocat Amariei( Fogorosi Mirela) . Dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 674 din 13.06.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 459/212/2008 în sensul că , pe lângă celelalte dispoziţii se va dispune : „ În baza art. 189 C.p.p. dispune avansarea sumei de 150 lei cu titlu de onorariu avocat oficiu conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria AV nr. 1002 (avocat Fogorosi Mirela) din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa . „ În baza art. 196 C.p.p. cu ref. la 195 alin. 3 C.p.p. se va face prezenta menţiune la sfârşitul sentinţei nr. 674 din 13.06.2008 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 459/212/2008. În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică , astăzi , 17.02.2010 .
Admite cererile de schimbare a încadrării juridice.În baza art. 334 Cod procedură civilă schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, după cum urmează:- pentru inculpatul TĂFĂLAN VASILE din infracţiunea reţinută prin actul de inculpare prev. de art. 26 raportat la art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal.- pentru inculpatul B******* D****** D*** din infracţiunile reţinute prin actul de inculpare prev. de art.26 Cod penal rap. la art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal; art.26 Cod penal rap. la art. 37 din Legea nr.82/1991 rap. la art.289 Cod penal şi art.37 lit. a; art.26 raportat la art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal, toate cu art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal rap. la art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal; art.26 raportat la art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal, toate cu art. 33 lit. a Cod penal;- pentru inculpatul M**** G******* din infracţiunile reţinute prin actul de inculpare prev. de art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal; art.37 din Legea nr.82/1991 în referire la art.289 Cod penal, cu aplicarea art.13 Cod penal; art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal toate cu art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile prev. de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal, ambele cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal.- pentru inculpatul T****** V***** din infracţiunile reţinute prin actul de inculpare prev. de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.266 pct.2 din Legea nr.31/1990, (rechizitoriul nr. 772/P/2002 din 28.11.2002); art.16 din Legea nr.87/1994, art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.37 din Legea nr.82/1991 în referire la art.289 Cod penal, cu aplicarea art.13 Cod penal, (rechizitoriul nr. 1362/P/2003) toate cu art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile prev. de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal; art.266 pct.2 din Legea nr.31/1990, art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.16 din Legea nr.87/1994 toate cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal.In baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului T****** V***** pentru infracţiunea prev. de art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal.În baza art. 13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal condamnă inculpatul:T****** V***** – la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală.Interzice inculpatului T****** V***** drepturile prevăzut de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal pe o durata de 4 ani, potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu referire la art. 65 Cod penal.În baza art.13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal condamna inculpatul T****** V***** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală.Interzice inculpatului T****** V***** drepturile prevăzut de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal pe o durata de 4 ani, potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu referire la art. 65 Cod penal.În baza art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 condamna inculpatul T****** V***** la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.În baza art. 1 din Legea nr. 543/2002 constata integral graţiată pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului T****** V***** pentru infracţiunea prev. de art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990Atrage atenţia inculpatului T****** V***** asupra art. 7 din Legea nr. 543/2002.În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate, cu excepţia celei graţiate, urmând ca inculpatul T****** V***** să execute, în final, pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.În baza art. 35 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului T****** V***** pedeapsa complementară de interzice a drepturilor prevăzut de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal pe o durata de 4 ani după executarea pedepsei principale.Constată că inculpatului T****** V***** a fost reţinut de la 10.09.2002 la 11.09.2002.In baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului T****** V***** pe o perioada de 4 ani, termen de încercare stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului T****** V***** asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.În baza art.11 pct.2 lit. a raportat la art.10 lit. c Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului M**** G******* pentru infracţiunea prev. de art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplic. art. 13 Cod penal. În baza art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal condamna inculpatul:M**** G******* – la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală.Interzice inculpatului M**** G******* drepturile prevăzut de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal pe o durata de 4 ani, potrivit art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu referire la art. 65 Cod penal.În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului M**** G******* pe o perioada de 4 ani, termen de încercare stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului M**** G******* asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.Constată că inculpatul M**** G******* a fost reţinut şi arestat preventiv de la 05.03 2003 la 10.03.2003.În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului B******* D****** D*** pentru infracţiunea prev. de art. 26 raportat la art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art. 13 şi art.37 lit. a Cod penal.În baza art.26 Cod penal rap. la art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal condamna inculpatulB******* D****** D*** – la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 39 alin. 1 Cod penal contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 3491/8.10.1997 a Judecătoriei Medgidia cu pedeapsa aplicată prin prezenta şi inculpatul B******* D****** D*** execută in final pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.În baza art. 65 Cod penal raportat la art. 64 lit. a, teza a II-a, b, c Cod penal interzice inculpatului B******* D****** D*** pe o perioadă de 4 ani după executare pedepsei principale.În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului B******* D****** D*** exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal pe durata executării pedepsei.Anulează formele de executare privind pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului B******* D****** D*** prin sentinţa penală nr.3491/1997 a Judecătoriei Medgidia şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.În baza art.11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul TĂFĂLAN VASILE, , pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal.Admite în parte acţiunea civilă. În baza art.14 şi art.346 Cod procedură penală rap. la art.998 şi urm Cod civil obligă inculpatul T****** V***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.TRANS EXPRES COMPANY S.R.L. la plata, cătreMINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, următoarelor sume : - 91.539,66 lei (915.396.671 lei vechi) TVA;23.621,80 lei (236.218.073) lei vechi majorări de întârziere TVA(până la 31.12.2002);36.908,79 lei (369.087.938 lei vechi) dobânzi TVA (pentru perioada 01.01.2003 – 02.11.2004);11.900,15 lei (119.001.567 lei vechi) penalităţi de întârziere TVA;12.044,69 (1.204.469.305 lei) vechi impozit pe profit;27.804,20 lei (278.042.042 lei vechi) majorări de întârziere impozit pe profit (până la 31.12.2002);48.564,20 lei (485.642.023 lei vechi) dobânzi impozit pe profit (pentru perioada 01.01.2003 – 02.11.2004);5.658,10 lei (156.581.009 lei vechi) penalităţi de întârziere impozit pe profit; precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere până la data achitării efective a debitului principal.În baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998 şi urm Cod civil obligă inculpatul T****** V***** în solidar cu inculpatul B******* D****** D*** la plata către MINISTERUL FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a:- 19.281,38 lei (192.813.889 lei) reprezentând TVA, - 8.039,88 (80.398.837 lei vechi) impozit pe profit, - 11.241,50 lei vechi TVA, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere până la data achitării efective a debitului principal.În baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998 şi urm Cod civil obligă inculpatul M**** G******* în solidar cu inculpatul B******* D****** D*** la plata către MINISTERUL FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a:- 348.115,40 lei (3.481.153.991 lei vechi)- 205.543,38 lei (2.055.433.873 lei vechi) TVA-142.572,57 lei (1.425.720.118 lei vechi) impozit pe profit, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere până la data achitării efective a debitului principal.Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului TĂFĂLAN VASILE şi a S.C.HARD COM IMP EXP S.R.L.In baza art. 353 Cod procedură penală ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.360098/22.04.2003 a IPJ Constanţa asupra cotei indivize deţinută de inculpatul TĂFĂLAN VASILE asupra imobilului situat în Bucureşti, B-dul Dacia nr.37 sect. II. Menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr.360098/22.04.2003 a I.P.J. Constanţa asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M**** G******* şi dispune luarea inscripţiei ipotecare asupra una casă locuit şi teren aferent construcţiei pe o suprafaţă de 1000 m.p. înscrise în registrul agricol vol. I poz.103 şi registru rol vol. I nr. rol 326 al localităţii Tichileşti.În baza art.353 şi art.163 Cod procedură penală instituie sechestrul asigurător asupra auto marca Dacia capacitate cilindrică 1397 cmc, serie motor 297903 aparţinând inculpatului T****** V***** şi înregistrat la Primăria oraş Năvodari.În baza art. 353 şi art. 163 Cod procedură penală instituie sechestrul asigurător asupra următoarelor bunuri aparţinând S.C.TRANS EXPRES COMPANY S.R.L. şi înregistrate la Primăria oraş Năvodari:construcţie cu destinaţie autoservice – magazine piese auto cu o valoare contabilă de 40.336.320 lei;autocamion marca Roman model 8135F, cap. cilindrică 5488cmc, serie saşiu 78192, serie motor 236178, fabricat în 1985, înmatriculat sub nr.CT-02-DRF.În baza art.191 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul T****** V***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.TRANS EXPRES COMPANY S.R.L. la 700 lei cheltuieli judiciare către stat.În baza art.191 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii T****** V*****, M**** G******* şi B******* D****** D*** la câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.În baza art. 193 alin. 4 rap la art. 191 alin.3 Cod procedură penală obligă inculpatul T****** V***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.TRANS EXPRES COMPANY S.R.L. la 919 lei (9.190.000 lei) cheltuieli judiciare către MINISTERUL FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ.În baza art.193 alin. 4 rap la art. 191 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii T****** V*****, M**** G******* şi B******* D****** D*** la câte 966,66 lei fiecare către MINISTERUL FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.06.2008.
Pentru a delibera , amana pronuntarea la data de 13.06.2008.
Pentru a delibera , amâna pronuntarea la data de 12.06.2008.
Pentru a delibera , amâna pronuntarea la data de 04.06.2008.
Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata,acorda termen la 28.05.2008.
Pentru citarea inculpatului T****** V***** la adresa indicata de aparatorul acestuia, acorda termen la 07.05.2008.
Fata de procedura nelegal indeplinita, acorda termen la 09.04.2008.
Constată admisă cererea de abtinere, dosarul urmând a fi înaintat dosarul la CP. 3, fiind fixat termen la 12.03.2008
Fata de lipsa partilor si lipsa de aparare,acorda termen la 12.03.2008.
In beza art.52 C.pr.pen. admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ardeleanu Antoneta de la soluţionarea dosarului nr.459/212/2008 al Judecătoriei Constanţa. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.01.2008.