P******** Î*** D******* D* I********** A I************* D* C************ O********* Ş* T******* S**** T*** C******
ApelantD******* G******* A F********* P****** D***
Apelant Parte civilăS* S******* & D***** S** C******* P*** L********* J******* P******* V*************
Parte responsabilă civilmenteD***** R*** C*********
Apelant InculpatP*** A**** D*****
Apelant InculpatS.p.nr.217. HOT 1.În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.b C.pen Condamnă pe inculpatul Drăgan Radu –Constantin la pedeapsa de 4 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. . cu aplicarea art.3201 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin. 2 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei. În baza art. 292 C.pen. cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin1 lit.a şi alin1 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din lg. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.d C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare În baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 14 din lg. 39/ 2003 . cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.d C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.e, art.35 alin3 C.pen. inculpatul D***** R*** C********* va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a şi b C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, respectiv din data de 06.07.2007-24.10.2007. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. 2. În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.a C.pen Condamnă inculpatul Prie Aurel-Dorian la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.290 C.pen cu aplicarea art.41 alin2 C.pen şi art. 74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art.23 alin1 lit.a din legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin2 C.pen şi art. 74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.c C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.b pct.14 din legea nr.39/2003 cu aplicarea art. 74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.b C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art.35 alin.3 C.pen. inculpatul Prie Aurel-Dorian va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a şi b C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, respectiv din data de 06.07.2007-17.10.2007. În baza art.71 alin.2 C.pen. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. 3. În baza art.25 C.pen rap. la art.215 alin1,2,şi 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.74 alin.2 C.pen, art.76 lit.a C.pen. Condamnă inculpatul Boerică Genică la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a şi b C.pen., pe o durată de 5 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.25 C.pen. rap. la art.292 C.pen. cu aplicarea art.41 alin 2 C.pen. şi art. 74 alin.2 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art.25 C.pen. rap. la art.23 alin1 lit.a din legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin2 C.pen şi art. 74 alin.2 C.pen, art.76 lit.c C.pen. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.7 alin1 rap. la art.2 lit.b pct.14 din legea nr.39/2003 cu aplicarea art. 74 alin.2 C.pen, art.76 lit.b C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art.35 alin.3 C.pen. inculpatul Boerică Genică va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 7 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a şi b C.pen., pe o durată de 5 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 16.06.2007 până în data de 18.06.2007, respectiv din data de 06.07.2007-17.10.2007. În baza art.71 alin.2 C.pen. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. 4. În baza art.215 alin1, 2 şi 5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.3201 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.b C.pen Condamnă pe inculpatul Şargarodschi Florentin la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. . cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin. 2 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei. În baza art. 292 C.pen. cu aplicarea art.320/1 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin1 lit.a şi alin1 C.pen, art.76 lit.e C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei. În baza art. 23 alin. 1 lit. a din lg. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.3201 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.d C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare În baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 14 din lg. 39/ 2003 . cu aplicarea art.3201 alin 7 C.pr.pen., art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen, art.76 lit.d C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a IIa şi b C.pen., pe o durată de 1 an şi 6 luni cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.e, art.35 alin.3 C.pen. inculpatul Şargarodschi Florentin va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1, lit.a teza a II a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. În baza art.348 C.pr.pen instanţa dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate. În baza art.346 C.pr.pen rap. la art.14, 15 C.pr.pen. admite acţiunea civilă precizată exercitată de Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală Bucureşti. Obligă inculpaţii Şargaroschi Florentin, D***** R*** C*********, Prie Aurle Dorian şi Boerică Genică în solidar iar inculpaţii Şargaroschi Florentin şi Boerică Genică în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Viticola Dealul Viilor SRL Tg. Jiu , prin lichidatorul judiciar Titanic SPRL, inculpatul D***** R*** C********* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Kiki Impex COM SRL şi inculpatul P*** A**** D***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Stoneart & Design SRL., la plata sumei de 2.227.219 lei către partea civilă ANAF Bucureşti. Obligă inculpaţii D***** R*** C*********, P*** A**** D***** şi Boierică Genică în solidar, iar inculpatul Boerică Genică în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Viticola Dealul Viilor SRL Tg. Jiu , prin lichidatorul judiciar Titanic SPRL, inculpatul D***** R*** C********* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Kiki Impex COM SRL şi inculpatul P*** A**** D***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Stoneart & Design SRL., la plata sumei de 1.116.697 lei către partea civilă ANAF Bucureşti. Ia act că a fost acoperit parţial prejudiciul produs părţii civile, respectiv suma de 1.533.401 lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurător dispusă de procuror asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Viticola Dealul Viilor SRL Tg. Jiu , prin lichidatorul judiciar Titanic SPRL( fostă SC Regina SRL). Obligă fiecare inculpat, iar inculpaţii Şargaroschi Florentin şi Boerică Genică în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Viticola Dealul Viilor SRL Tg. Jiu , prin lichidatorul judiciar Titanic SPRL, inculpatul D***** R*** C********* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Kiki Impex COM SRL şi inculpatul P*** A**** D***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Stoneart & Design SRL la plata a câte 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului ( din cursul urmăririi penale şi a fazei de judecată). Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, 22.05.2012.
Amână pronunţarea cauzei la 22.05.2012.Pronunţată în şedin ţă publică din 17.05.2012.
Amână pronunţarea cauzei la data de 17 mai 2012. Pronunţată, azi 10 mai 2012.
Amână pronunţarea cauzei la 10 mai 2012.
Amână pronunţarea cauzei la data de 03 mai 2012, la cererea apărătorilor inculpaţilor pentru a depune concluzii scrise .Pronunţată în şedinţă publică de la 23.04.2012.
Acordă termen la 23.04.2012 pentru a se înainta adresă către DGFP Dolj.
Acordă termen la 04.04.2012 la cererea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor pentru a lua cunoştinţă de precizarea cererii de constituire ca parte civilă formulată de Ministerul Finanţelor.
Acordă termen la 07.03.2012 la solicitarea reprezentantului Ministerului Finanţelor pentru a -şi preciza prejudiciu cu care s-a constituit parte civilă faţă de răspunsul primit de la lichidatorul TITANIC SPRL Tg.Jiu.
Acordă termen la 22.02.2012, pentru lipsa de apărare a inculpaţilor: Drăgan Radu, Prie Aurel şi Boerică Genică.Admite cererile de amânare formulate de av.Calcev Florica şi Chiriţă Ion.Rspinge cererea inc.Şargarodschi Florentin prin care a solicitat audierea sa.
Acordă termen la 08.02.2012 în vederea emiterii unei adrese către SC Viticola Dealul Viilor Tg.Jiu.
Admite cererea formulată de inc.Boerică Genică prin apărător şi dispune efectuarea unei adrese către DNA Bucureşti.Respinge cererea formulată de exp.Tabacu Ion. Acordă termen la 20.01.2012, ora 12,00 .
Acordă trmen la 07.12.2011 pentru lipsa fişei de cazier judiciar a inc.Şargarodschi Florentin
Acordă termen la 14.11.2011 pentru a se efectua adrese pentru fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor şi adresă către RVA Craiova.Respinge cererea formulată de inc.Boerică Genică prin apărător privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă.
Acordă termen la 31.10.2011 pentru a fi emise adrese către ANAF Bucureşti şi lichidator RVA Craiova.
Acordă termen la 03.0ct.2011 la cererea av.M.Gornoviceanu.
Acordă termen la 19.09.2011 la cererea părţilor pentru a opbserva raportul de expertiză contabilă.
Acordă termen la 27.06.2011 pentru ca expertul să răspundă la obiectiunile încuviinţate de instanţă.
Acordă termen la 30.05.2011 la cererea inculpaţilor pentru a depune obiecţiuni la raportul de expertiză
Acordă termen la 16 mai 2011 , ora 10,30 la cererea reprezentantului ANAF şi a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor pentru a observa raportul de expertiză contab ilă.
Acordă termen la 18.04.2011 pentru lipsa rap.de expertiză, se repetă adresa către exp.Tabacu Ion.Prorogă discutarea cererii expertului după depunerea lucrării.
Acordă termen la 21.03.2011 la cererea apărătorilor inculpaţilor pentru lipsa raportului de expertiză.Dispune repetarea adresei către expert pentru a efectua lucrarea.
Preschimbă termenul de şedinţă din data de 24.01.2011 pentru data de 07.02.2011 întrucât data de 24.01.2011 este zi liberă, fiind zi de sărbătoare legală. Admite în parte obiecţiunile depuse de inc.Boerică Genică,respectiv cele de la pct.I nr.1 şi 3 şi obiectivele depuse de ANAF Bucureşti în totalitate.Dispune adresă către exp.Tabacu Ion pentru a efectua lucrarea.
Acordă termen la 13.12.2010 la cererea părţilor pentru observarea obiectivelor la raportul de expertiză financiar contabilă depuse de inc.Boerică Genică, pentru a preciza numele expertului asistent şi a se achita onorariu expertiză în sumă de 2000 lei de către inc.Boerică Genică.
Acordă termen la 29.11.2010 pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente SC Viticola Dealul Viilor Tg.Jiu şi SC Dragstro Craiova precum şi la cererea apărătorului inculpatului Boerică Genică.
În baza art.33 lit.c,rap.la art.35 alin.1;art.36 alin.1C.p.p.dispune înaintarea dosarului Tribunalului Bucureşti secţia a II-a penală în vederea conexării la dosarul nr.22348.01/3/2006, cu termen la 06.2010.Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică în 14 iun ie 2010.
Acordă termen la 14 iunie 2010 pentru lipsă de apărare a inc.D***** R*** C********* şi Şargarodschi Florentin, lipsa acestora şi lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente SC Viticola Dealul Viilor Tg Jiu şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova.Se va repeta procedura de citare cu părţile.Se repetă adresa către Tribunalul Bucureşti Secţia II Penală şi către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj şi Gorj.
Încheiere nr.123 Ia act de decizia nr.526/19.05.2009 a Curţii de Apel Craiova. În baza art.303 pct.6/3 C.p.p. rap.la art.29 pct.5 din Legea 47/1992 Suspendă judecarea cauzei pînă la soluţionarea excepţiei de Curtea Constituţională. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 mai 2009.
Acordă termen la 25 mai 2009 pentru cînd se va repeta procedura de citare.
Încheiere nr.36 Respinge cererea de recuzare a doamnei judecător Camelia Şelea ,formulată de apărătorul ales al inc.Boerică Genică. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din 27.04.2009.
Respinge excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. Efectuarea unei adrese către expertul Tabacu Ion pentru a întocmi şi înainta raportul de expertiză . Repetarea adresei către Tribunalul Bucureşti Secţia a II –a Penală , în atenţia completului de judecată investit cu soluţionarea dosarului nr.22348/3/2006 să înainteze şi să precizeze obiectul cauzei, inculpaţii din acest dosar, nr. rechizitoriului , dacă sunt trimişi în judecată şi eventual datele de săvârşire a pretinselor infracţiuni reţinute în special în sarcina inculpatului Genică Boerică. Prorogă pronunţarea asupra cererii de declinare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a II –a Penală după ataşarea la dosarul cauzei a răspunsului ce se va primi de la instanţa menţionată mai sus. Dispune citarea martorilor lipsă : Morjan Maria şi Griţcan Anatolie, cu amendă în caz de neprezentare şi cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare Dispune scoaterea din cauză a administratorului Rogoveanu Jean. Cu recurs. Amână judecarea cauzei la 11 mai 2009, în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Acordă termen la 27 aprilie 2009, pentru lipsa rap.de expertiză şi în vederea audierii martorilor lipsă, ce vor fi citaţi cu mandat de aducere. Dispune efectuarea unei adrese către Biroul de Expertize Tehnice şi contabile Dolj pentru a înainta listă cu experţi contabili, ca urmare a retragerii expertei din dosar. Dispune efectuarea unei adrese către Tribunalul Bucureşti, secţia II Penală pentru a înainta şi preciza date cu privire la dosarul nr.22348/3/2006, respectiv :obiectul cauzei, inculpaţii, nr. rechizitoriului , dacă sunt trimişi în judecată şi eventual datele de săvârşire a pretinselor infracţiuni reţinute în special în sarcina inc.Genică Boerică. Prorogă pronunţarea cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii odată cu soluţionarea fondului cauzei. Prorogă discutarea şi pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată de apărătorul inculpatului Boerică Genică la termenul viitor. Prorogă pronunţarea asupra cererii de declinare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti Secţia a II -a Penală, după ataşarea la dosarul cauzei a răspunsului la adresa efectuată către Tribunalul Bucureşti, secţia II Penală dispusă mai sus.
Repetarea adresei către experta Ghiţă Norina pentru a întocmi şi depune lucrarea conform obiectivelor dispuse prin încheierea din 08.12.2008 urmând a lua legătura cu expertul asistent încuviinţat de instanţă Zegrea Eugen . Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, la termenul viitor şi la cererea avocatului Manuela Gornoviceanu după depunerea copiei rechizitoriului de la Tribunalul Bucureşti secţia 2 Penală. Citarea martorilor din rechizitoriu : Morjan Maria, Lungu Roxana, Şchiopu Virgil cu cu amendă în caz de neprezentare şi cu proces verbal de căutare precum iar martorul Grosu Marius şi cu mandat de aducere. Dispune introducerea şi citarea următorilor martori din rechizitoriu: Griţcan Anatolie, Popa Gabriela, Peia Daniela, Cruceru Ionela, Dobrescu Alina şi Nicola Claudia. Amână judecarea cauzei la 13 aprilie 2009, pentru lipsa expertizei contabile şi în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică..
Efectuarea unei adrese către experta Ghiţă Norina pentru a întocmi şi depune lucrarea conform obiectivelor dispuse prin încheierea din 08.12.2008 urmând a lua legătura cu expertul asistent încuviinţat de instanţă Zegrea Eugen . Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, la termenul viitor. Citarea martorilor din rechizitoriu : Morjan Maria, Gabor Nelu, Lungu Roxana cu menţiunea că vor fi amendaţi în caz de neprezentare, iar martorul Grosu Marius se va cita .Introducerea şi citarea următorilor martori din rechizitoriu: Popescu Dineluş, Enucă Mihail, Aslan Suat, Ilie Gineta şi Gabroveanu Elena. Emite adresă către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei IPJ Dolj pentru a comunica domiciliul martorului Şchiopu Virgil.Pune în vedere apărătorilor inculpatului Boerică Genică să facă dovada lipsei nejustificate la acest termen. Amână judecarea cauzei la 30 martie 2009, pentru lipsă de apărare pentru inculpatul Boerică Genică şi în vederea audierii martorilor. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică..
Înlocuirea expertei Scăunaşu Velica cu experta Ghiţă Norina. Numirea şi efectuarea unei adrese către experta Ghiţă Norina pentru a întocmi şi depune lucrarea conform obiectivelor dispuse prin încheierea din 08.12.2008 urmând a lua legătura cu expertul asistent încuviinţat de instanţă Zegrea Eugen – tel. 0744302324. Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, la termenul viitor. Citarea martorilor din rechizitoriu : Schiopu Virgil, Morjan Maria, Gabor Nelu, Lungu Roxana ,Taraburcă Leonid, Dominte Daniel, Lăcătuş Loredana, Grodu Marius Romulus, Mititelu Sorin şi Cocan Carmen, cu mandat de aducere şi cu menţiunea că vor fi amendaţi cu 500 lei în caz de neprezentare. Amână judecarea cauzei la 16 martie 2009, în vederea audierii martorilor. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică..
Repetarea adresei către expertul contabil Scăunaşu Velica pentru a efectua lucrarea conform obiectivelor dispuse de către instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 08 decembrie 2008 şi a o depune la dosar. Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii la termenul viitor. Pune în vedere inculpatului Drăgan Radu C-tin să facă dovada achitării onorariului pentru expertiză. Introducerea şi citarea în cauză a următorilor martori din rechizitoriu : Taraburcă Leonid, Dominte Daniel, Lăcătuş Loredana, Grodu Marius Romulus, Mititelu Sorin şi Dincă Elvir. Amână judecarea cauzei la 2 martie 2009, în vederea audierii martorilor. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică..
Efectuarea unei adrese către expertul contabil Scăunaşu Velica pentru a efectua lucrarea conform obiectivelor dispuse de către instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 08 decembrie 2008, având ca obiective : cuantumul prejudiciului cauzat părţii civile ANAF Bucureşti înţelegând prin aceasta paguba efectivă dar şi beneficiul nerealizat respectiv accesoriile legale prevăzute de codul de procedură fiscală; în cazul în care contractele de vânzare-cumpărare ce au stat la baza rambursării de TVA-ului vor fi anulate; de asemenea să se ţină cont şi de partea din prejudiciu care a fost recuperat cât şi de obiectivele de la pct.1 , 2 şi 4 , respectiv : să se precizeze dacă operaţiunile de vânzare-cumpărare descrise în rechizitoriu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor implicate: SC Regina SRL, SC Kiki Impex COM SRL şi SC Stoneart Desing şi să se precizeze dacă societăţile furnizoare au înregistrat TVA colectat egal ca valoare cu cel deductibil, legat de acest aspect să se precizeze dacă s-a născut cel puţin un drept de creanţă al statului pentru TVA –ul colectat şi dacă, în acest context se crează vreun prejudiciu la buget prin rambursările de TVA., şi să se arate dacă era obligatorie plata furnizorilor pentru deductibilitatea TVA, precum şi faptul că a fost încuviinţat expert asistent de la Biroul de Experţi Bucureşti numitul Zegrea Eugen – tel.0744302324. Efectuarea unor adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj şi Mehedinţi pentru a comunica situaţia juridică privind partea responsabilă civilmente SC Viticola Dealul Viilor . Pune în vedere inculpaţilor Boerică Genică, Prie Aurel şi Drăgan Radu C-tin să depună dovada achitării onorariului pentru expertiză. Prorogă discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii la termenul viitor, în prezenţa tututror inculpaţilor şi apărătorilor. Amână judecarea cauzei la 16 februarie 2009, la cererea apărătorilor inculpaţilor şi în vederea audierii martorilor . Citarea în cauză a următorilor martori din rechizitoriu :Stroe Diana, Schiopu Virgil, Severineanu Grigore, Morjan Maria, Gabor Nelu, Marin Monica, Lungu Roxana şi Cocan Carmen cu menţiunea că vor fi amendaţi cu 500 lei în caz de neprezentare. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p.
Efectuarea unei expertize contabile având ca obiective : cuantumul prejudiciului cauzat părţii civile ANAF Bucureşti înţelegând prin aceasta paguba efectivă dar şi beneficiul nerealizat respectiv accesoriile legale prevăzute de codul de procedură fiscală; în cazul în care contractele de vânzare-cumpărare ce au stat la baza rambursării de TVA-ului vor fi anulate; de asemenea să se ţină cont şi de partea din prejudiciu care a fost recuperat cât şi de obiectivele de la pct.1 , 2 şi 4 , respectiv : să se precizeze dacă operaţiunile de vânzare-cumpărare descrise în rechizitoriu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor implicate: SC Regina SRL, SC Kiki Impex COM SRL şi SC Stoneart Desing şi să se precizeze dacă societăţile furnizoare au înregistrat TVA colectat egal ca valoare cu cel deductibil, legat de acest aspect să se precizeze dacă s-a născut cel puţin un drept de creanţă al statului pentru TVA –ul colectat şi dacă, în acest context se crează vreun prejudiciu la buget prin rambursările de TVA., şi să se arate dacă era obligatorie plata furnizorilor pentru deductibilitatea TVA.. Emite adresă către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile Dolj pentru a înainta instanţei o listă cu experţi contabili. Respinge obiectivele de la pct.3 şi 5 de la raportul de expertiză contabilă depuse de avocat Manuela Gornoviceanu apărătorul inculpatului Boerică Genică. Stabileşte ca taxa pentru expertiză care va fi achitată de către toţi inculpaţii în cuantum de 800 RON. Prorogă discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii la termenul viitor. Amână judecarea cauzei la 19 ianuarie 2009, în vederea audierii martorilor : Milu Ana, Tudosie Silvia Elena, Fîşic Ana, ce se vor cita şi cu mandat de aducere; Introducerea şi citarea în cauză a următorilor martori din rechizitoriu :Stroe Diana, Schiopu Virgil, Severineanu Grigore, Morjan Maria, Gabor Nelu, Marin Monica, Lungu Roxana şi Cocan Carmen . Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana şi potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p.
Efectuarea unei adrese către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei din Bucureşti pentru a comunica domiciliul actual al numitei Ciună Oana Angela. Amână judecarea cauzei la 08 decembrie 2008, în vederea audierii martorilor : Oprescu Gheorghe, Păunescu Jenica, Vâlceanu Elisabeta, Carapencea Tamara -Cristina , Coroşeţ Doina, Milu Ana, Anastasia Mihaela Constanţa, Beţiu Cezar, ce se vor cita cu menţiunea că vor fi amendaţi cu suma de 250 RON la Administraţia Financiară, iar cei cu domiciliul în Craiova se vor cita şi cu mandat de aducere; de asemenea se vor cita şi martorii din rechizitoriu Tudosie Silvia Elena, Fîşic Ana şi Barbu Liviu Marius. . Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana în loc de SC Regina.SRL Tg.Jiu, cu acelaşi sediu. Citarea parţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Pune în vedere domnului avocat Ion Chiriţă apărătorului inc. D***** R*** C********* să facă dovada lipsei nejustificate la acest termen de judecată sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în sumă de 300 lei şi să depună delegaţie avocaţială. Având în vedere lipsa nejustificată la două termene consecutive a d-ului avocat Cătălin Năstasie, potrivit dispoz.art.171 al.3 şi 4 1, art.198 al.3 C.p.p., urmează să i se aplice amendă judiciară în cuantum de 500 lei.
Respinge cererea formulată de către martorul Rogoveanu Jean. Amână judecarea cauzei la 10 noiembrie 2008, în vederea citării şi audierii martorilor din rechizitoriu: Oprescu Gheorghe, Păunescu Jenica, Vâlceanu Elisabeta, Scarlat Adrian, Carapencea Tamara -Cristina , Coroşeţ Doina, Milu Ana, Anastasia Mihaela Constanţa, Beţiu Cezar, iar martorii Ciună Oana Angela, Duduvrică Mariana Gabriela, Petolescu Petre se vor cita cu menţiunea că vor fi amendaţi cu suma de 250 RON la Administraţia Financiară şi cu mandat de aducere. Pune în vedere avocaţilor Chiriţă Ion şi Văcărescu Dragoş apărătorii inculpatului Drăgan Radu C-tin să depună delegaţie avocaţială. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana în loc de SC Regina.SRL Tg.Jiu, cu acelaşi sediu. Citarea parţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Pune în vedere avocatului Năstasie Cătălin să facă dovada lipsei la acest termen sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică.
Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de reprezentantul Parchetului privind cererea de demisie a administratorului Rogoveanu Jean din funcţia de administrator al SC Regina SRL pentru termenul viitor când va fi citat petentul şi se va relua discutarea cererii. Amână judecarea cauzei la 27 octombrie 2008, în vederea citării şi audierii martorilor din rechizitoriu: Ciună Oana Angela, Duduvrică Mariana Gabriela, Viscopoleanu Elena, Băluţă Daniela, Dupac Daniela, Marineanu Mihai, Udroaica Lizica Elena, Petolescu Petre Dan; martorii Stănescu Vasile , Radovici Adriana şi Iancu Marcel se vor cita cu menţiunea că vor fi amendaţi în caz de neprezentare. Pune în vedere avocaţilor Chiriţă Ion şi Văcărescu Dragoş apărătorii inculpatului Drăgan Radu C-tin să depună delegaţie avocaţială. Citarea părţi responsabile civilmente S.C. VITICOLA DEALUL VIILOR prin administrator Moandă Ileana în loc de SC Regina.SRL Tg.Jiu, cu acelaşi sediu. Citarea parţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se va cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică.
Efectuarea unor adrese către: - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru a comunica sediul actual al SC Regina SRL Tg.Jiu -prin administrator Şargarodschi Florentin şi dacă se află sau în faliment ; - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a comunica sediul actual al SC Stoneart & Desing SRL Craiova şi dacă se află sau în faliment. Amână judecarea cauzei la 29 septembrie 2008, în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. Citarea martorilor din rechizitoriu: Dobriceanu Cornel, Stănescu Vasile, Stănescu Niculina Eugenia, Boerică Valentina Mihaela, Boerică Diana Cristina, Iancu Marcel, Nicolae Mihaela Valentina,Gheorghiţă Fiedler Andrei Costin, Oprea Cosmin Vasile, Radovici Adriana Iulia cât şi a martorilor Ungureanu Lenuţa şi Tocae Ancuţa Florentina cu menţiunea că vor fi amendaţi în caz de neprezentare. Citarea parţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova, iar SC Regina SRL Tg.Jiu şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se vor cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p.
Amână judecarea cauzei la 01 septembrie 2008, în vederea audierii inculpaţilor Genică Boerică şi Şargarodschi Florentin şi a martorilor. Citarea primilor şase martori din rechizitoriu: Ungureanu Lenuţa, Rogoveanu Jean, Bologa Gheorghe, Priţulescu Irina, Stoian Camelia Violeta şi Tocae Ancuţa Florentina. Citarea parţii civile A.N.A.F Bucureşti şi a părţilor responsabile civilmente : SC Kiki Impex SRL Bucureşti şi SC Dragstro SRL Craiova, iar SC Regina SRL Tg.Jiu şi SC Stoneart & Desing SRL Craiova se vor cita la sediul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 c.p.p. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, Şargarodschi Florentin P*** A**** D***** şi Genică Boerică.
Constată încetate de drept măsurile preventive – obligarea de a nu părăsi localitatea dispusă faţă de inculpatul P*** A**** D***** prin încheierea nr.265/17.10.2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală şi obligarea de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul Boerică Genică, prin încheierea din 18.11.2007 a Tribunalului Bucureşti Secţia a II-a Penală, definitivă prin încheierea nr.329/R/10.12.2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Respinge cererea privind instituirea măsurilor preventive - obligarea de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul P*** A**** D***** şi obligarea de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul Boerică Genică, formulată de D.I.I.C.T. Cu recurs în ceea ce priveşte măsurile preventive Admite cererea de amânare formulată de către avocat Năstasie Cătălin apărătorul inculpatului Şargarodschi Florentin, pune în vedere acestuia să justifice lipsa la acest termen de judecată. Admite cererea de amânare formulată de către avocat Furtună C-tin apărătorul inculpatului Boerică Genică , pentru a-şi pregăti apărarea. Amână judecarea cauzei la 09 iunie 2008. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor D***** R*** C*********, P*** A**** D*****, Genică Boerică şi Şargarodschi Florentin şi pentru a se cita partea civilă şi părţile responsabile civilmente la sediile precizate în adresele primite de la Oficiile Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, Gorj şi Bucureşti.
Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru a comunica sediul actual al SC Kiki Impex SRL Bucureşti-prin administrator D***** R*** C********* şi dacă se află sau în faliment. Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru a comunica sediul actual al SC Regina SRL Tg.Jiu -prin administrator Şargarodschi Florentin şi dacă se află sau în faliment. Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a comunica sediul actual al SC Stoneart & Desing SRL Craiova şi SC Dragstro SRL Craiova şi dacă se află sau în faliment. Admite cererea formulată de inculpatul D***** R*** C********* care solicită acordarea unui termen pentru a-şi angaja apărător ales. Amână judecarea cauzei la 12 mai 2008, la cererea avocatului Cătălin Năstasie apărătorul inculpatului Şargarodschi Florentin pentru a-şi pregăti apărarea, pentru lipsa inculpaţilor P*** A**** D***** şi Genică Boerică, lipsa de apărare a acestora. Se vor cita inculpaţii P*** A**** D***** şi Genică Boerică cu mandat de aducere. Se va emite adresă către Baroul Dolj pentru a desemna apărător din oficiu pentru inculpaţii P*** A**** D***** şi Genică Boerică. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Martie 2008.
eroare dosarul se judecă la completul 3 ca urmare a cererii de abţinere a domnului judecator Bogdan Diaconescu de la completul 1
În baza art.267 alin.2 C.p.p. Admite propunerea formulată de Ministerul Public de pe lângă Î.C.C.J.-DIICOT Structura Centrală. Dispune prelungirea duratei măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu faţă de inculpatul P*** A**** D***** şi a duratei măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul Boerică Genică ,dispusă prin Ordonanţa nr.325/P/2004 din 31.01.2008 a Parchetului Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. Cu recurs în termen de 24 ore de la pronunţare. Acordă termen de fond la data de 31.03.2008. Pronunţată în şedinţă publică de la 05.03.2008.
În baza art. 47 alin.1 Cod procedură penală, Admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Bogdan Diaconescu. Dispune trecerea dosarului la un complet legal constituit, C 3. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Februarie 2008.