P******** D* P* L**** T********* D***
Apelant ApelantC******* A*******
Apelant InculpatŞ********** N****** D*****
Apelant InculpatP******** N******* M*************** N*** B*** I**********
Apelant InculpatT**** G******
Apelant InculpatAMÎNĂ PRONUNŢAREA LA 21.05.2010 Admite apelurile declarate de Parchet, de inculpaţi, de partea civilă, partea responsabilă civilmente SC Financial Holl SRL Craiova. Desfiinţează sentinţa şi încheierea din 29.01.2008. În baza art. 334 CPP schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inc. Ilie Daniela Eugenia din infracţiunea prev. de art. 25 CP rap. La art., 289 alin1 CP cu aplic. Art. 41 alin.2 CP în infracţiunea prev. de art.25 CP rap. La art.290 alin.1CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP. Schimbă încadrarea jurid.a faptelor pt. care au fost trimişi în judecată inculpaţii T**** G******, Ş********** N****** D*****, Maştalier Silviu Victor, NegoiţăFlorin Laurenţiu, C******* A*******, Niculescu Luminiţa Carmen, Paraschiv Nicoleta Manuela din infracţiunea prev. de art.288 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP în infracţiunea prev. de art. 290 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP. În baza art. 7 alin.1 şi 3 din L.39/2003 cu referire la art. 2 alin.1 lit. a teza I şi lit. b pct. 5 din L.39/2003 cu aplic. art. 74 lit.c şi art. 76 alin.2 CP condamnă pe inc. Ilie Daniela Eugenia la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a tezaa II-a şi lit.b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 25 CP rap. la art. 215 alin.1,2,3 şi 5 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit.c CP, art. 76 alin.2 CP condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 25 CP rap. la art. 290 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit. c CP, art. 76 lit.e CP condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a CP, art. 34 lit. b CP inculpata va executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit.b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 CP aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe durata prev. de art. 71 alin.2 CP. În baza art. 88 CP deduce detenţia preventivă de la 06.09.2005 la 6.04.2006. În baza art. 7 alin.1 şi 3 din L.39/2003 cu referire la art.2 alin.1 lit. a teza I şi lit.b pct. 5 din L.39/2003 cu aplic. art. 9 alin.2 din L.39/2003, art. 74 lit.c CP, 76 alin.2 CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţii T**** G****** şi Ş********** N****** D***** la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza II-a şi lit.b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 26 CP rap. la art. 215 alin.1,2 3 şi 5 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit. c CP şi art. 76 alin.2 CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 215 alin.1,2,3 CP cu aplic.art. 74 lit. c, 76 lit. c CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare. În baza art. 290 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, 74 lit. c CP, 76 lit. e CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a CP, 34 lit.b CP inculpaţii T**** G****** şi Ş********** N****** D***** vor executa pedeapsa cea mai grea de cîte 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 alin.2 CP aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b CP pe durata prev. de art. 71 alin.2 CP. În baza art. 88 CP deduce detenţia preventivă de la 6.09.2005 la 6.04.2006. În baza art. 7 alin.1 şi 3 din L39/2003 cu referire la art. 2 alin.1 lit. a teza I, lit. b pct. 5 din L39/2003 cu aplic. art. 9 alin.2 din L39/2003, art. 74 lit.c CP, 76 alin.2 CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţii Maştalier Silviu Victor şi Negoiţă Florin Laurenţiu la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II-a şi lit.b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 26 CP rap. La art. 215 alin.1,2,3 şi 5 CP cu aplic. Art. 41 alin.2 CP, 74 lit. c CP, 76 alin.2 CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 215 alin.1,2,3 CP cu aplic. art. 74 lit. c CP, art. 76 lit.c CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare. În baza art. 290 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit. c CP, art. 76 lit.e CP condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la pedeapsa de cîte 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a CP, 34 lit.b CP inculpaţii Maştalier Silviu Victor şi Negoiţă Florin Laurenţiu vor executa pedeapsa cea mai grea de cîte 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 CP aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b CP pe durata prev. de art. 71 alin.2 CP. În baza art. 88 CP deduce detenţia preventivă de la 6.09.2005 la 6.04.2006. În baza art. 7 alin.1 şi 3 din L39/2003 cu referire la art. 2 alin.1 lit. a teza I, lit. b pct. 5 din L39/2003, cu aplic. Art. 74 lit. c, art. 76 alin.2 CP condamnă pe inculpatul Mănescu Aurelian Victor la pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 26 CP rap. La art. 215 alin 1,2,3 şi 5 CP cu aplic. Art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit. c CP, art. 76 alin.2 CP condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 215 alin.1,2,3 CP cu aplic. art. 74 lit.c CP, art. 76 lit.c CP condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a CP şi 34 lit.b inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b CP pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 alin.1 CP aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp pe durata prev. de art. 71 alin.2 CP. În baza art. 88CP deduce detenţia preventivă de la 6.09.2005 la 6.04.2006. În baza art. 215 alin.1,2,3 CP cu aplic. art. 74 lit. c CP, art. 76 lit.c CP condamnă pe fiecare dintre inculpatele C******* A*******, Niculescu Luminiţa Carmen şi Paraschiv Nicolaeta Manuela la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare. În baza art. 26 CP rap. la art. 215 alin.1,2,3, CP cu aplic. Art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit. c CP, art. 76 lit.c CP condamnă pe fiecare dintre inculpate la pedeapsa de cîte 2 ani închisoare. În baza art. 290 alin.1 CP cu aplic. art. 41 alin.2 CP, art. 74 lit.c CP, art. 76 lit.e CP, condamnă pe fiecare dintre inculpate la pedeapsa de cîte 2 luni închisoare.În baza art. 33 lit. a CP, 34 lit.b CP inculpatele C******* A*******, Niculescu Luminiţa Carmen şi Paraschiv Nicoleta Manuela vor executa pedeapsa cea mai grea de cîte 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin.1 CP aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b CP pe durata prev. de art. 71 alin.2 CP. În baza art. 81 CP dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpatelor C******* A******* şi Paraschiv Nicoleta Manuela pe drata termenului de încercare compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. În baza art. 71 alin5. CP pe durata termenului de încercare se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatelor C******* A******* şi Paraschiv Nicoleta Manuela. Atrage atenţia asupra dispoz. Art. 83 CP. Anulează în totalitate adeverinţele false. Obligă în solidar pe inculpaţii Şchiopu Nicolae, T**** G******, Maştalier Silviu, Negoiţă Florin Laurenţiu, Ilie Daniela, în solidar cu partea resp.civ. SC Financial HOLL SRL Craiova, Mănescu Aurelian Victor în solidar cu partea resp.civ. SC Informan Co SRL Craiova, către partea civilă ING Bank NV Amsterdam- Sucursala Bucureşti la 249.106 lei la care se adaugă dobînzi şi penalităţi conform clauzelor contractuale. Obligă în solidar pe inculpatele C******* A*******, Ilie Daniela în solidar cu partea resp.civ. SC Financial Holl SRL Craiova, către aceeaşi parte civilă la 11.158 lei la care se adaugă dobînzi şi penalităţi conform clauzelor contractuale. Obligă în solidar pe inculpatele Paraschiv Nicoleta, Ilie Daniela în solidar cu partea resp.civ. SC Financial Holl SRL Craiova către aceeaşi parte civilă la 4.121 lei la care se adaugă dobînzi şi penalităţi conform clauzelor contractuale. Obligă în solidar pe inculpatele Niculescu Luminiţa Carmen, Ilie Daniela în solidar cu partea resp.civ. SC Financial Holl SRL Craiova la 21.325 lei către aceeaşi parte civilă la care se adaugă dobînzi şi penalităţi conform clauzelor contractuale. În baza art. 13 din L.39/2003 rap. la art. 118 lit.e CP confiscă de la inc. T**** G****** suma de 200 EURO găsită asupra sa în momentul flagrantului sumă ce a fost depusă de organele de cercetare penală cu dovada seria A nr. 7288 la camera de corpuri delicte. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii T**** G******, Şchiopîrlan Nicolae, Maştalier Silviu, Negoiţă Florin, C******* A*******, Niculescu Luminiţa, Paraschiv Nicoleta, Ilie Daniela în solidar cu partea resp.civ. SC Financial Holl SRL Craiova, Mănescu Aurelian în solidar cu partea resp. Civ.SC Informan Co SRL Craiova la cîte 3985 lei către partea civilă reprezentînd cheltuieli judiciare cu ocazia judecării fondului. Cheltuielile judiciare efectuate cu ocazia judecării apelurilor rămîn în sarcina statului din care cîte 150 lei reprezentînd onorariu apărător oficiu pentru inculpaţi se vor vira din contul Min. Justiţiei în contul Baroului Dolj. Cu recurs
Avînd în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorii apelantilor inculpati , pentru observarea suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară, pentru lipsa martorilor , amână cauza la 11-05-2010, ora 13.00.
Pentru lipsa de procedură cu apelanta responsabilă civilmente , lipsa raportului de expertiză, acordă termen la 20-04-2010, ora 12.00
Pentru lipsa raportului de expertiză si lipsa martorilor din acte , acordă termen la 23-03-2010, ora 12
Avînd în vedere cererea de amânare formulată de doamna expert Bălăceanu Anca , prin care solicită amânarea cauzei pentru a depune la dosar suplimentul la raportul de expertiză, amână cauza la 23-02-2010, ora 09.00.
Încuviinţează cererile privind suplimentarea raportului de expertiză precum şi cererile cu privire la audierea martorilor care nu au fost audiaţi de instanţa de fond. Respinge cererea formulată de inculpatul Negoiţă Florin Laurenţiu. Fixează onorariului provizoriu pentru expert 900 lei, fiind suportat de către inculpaţi. Amână judecarea cauzei la 26 - Ianuarie - 2010, ora 13.00, cu termen dat în cunoştinţă apelanţilor inculpaţi şi pentru când se vor cita apelanta inculpată Niculescu Luminiţa, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, apelanta parte responsabilă civilmente SC Financial Holl SRL Craiova, apelanta parte civilă ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti str. Tipografilor nr. 11-15, S* Building B3-B4 , partea responsabilă civilmente SC INFORMAN &CO SRL prin reprez. legal Mănescu Aurelian Victor şi martorii care nu au fost audiaţi de instanţa de fond. Se va emite adresă expertului Bălăceanu Anca Delia, în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză contabilă Judiciară efectuată în dosarul nr. 2628/P/2005 în data de 08-09-2006. Se va emite adresă către ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI, pentru a desemna un expert asistent care să participe la efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă judiciară. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2009.
Constatînd lipsă de procedură cu apelanta inculpată Niculescu Luminiţa care se află deţinută în P.M.S Cv , acordă termen la 15-12-2009, ora 12.
Pentru a fi citat în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente SC INFORMAN &CO SRL prin reprez. legal Mănescu Aurelian Victor , amână cauza la 24-Noiembrie 2009, ora 12.00.
Având în vedere lipsa apelantelor inculpate C******* A*******, Niculescu luminiţa . Ilie Daniela Eugenia şi a hotărârii adunării generale a magistraţilor din cadrul Curţii de Apel Craiova din data de 31-08-2009, amână cauza.
Pentru lipsa de apărare a apelantului inculpat Tuidor Gabriel , domnul avocat Stănciulescu, instanţa amână cauza la 08-09-2009, ora 09.00, Dispune amendarea domnului avocat Stănciulescu cu suma de 2000 lei , pentru lipsa nejustificată la acest termen de judecată.
având în vedere cererea de amânare depusă la dosar din partea domnului avocat Nica Constantin, apărător ales al apelantului inculpat Şchiopîrlan Marian, admite cererea , dispune amânarea cauzei la 07-07-2009, ora 12.00
pentru lipsa de apărare a apelantului inculpat Mănescu Aurelian Victor , acordă termen la 23-06-2009, ora 09.00.
având în vedere cererea de amânare formulată de inc. Mastalier Silviu pentru angajarea unui apărător , urmează a admite cererea si amână cauza la 19-Mai-2009.
Acordă termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat Nica Constantin pentru inculpat Schiopârlan Nicolae-Daniel.
Acordă termen pentru lipsa de apărare a inc.Ilie Daniela.
Acordă termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat Mircea Gacea.
Cerere amânare av. Stănciulescu Sorin pe motive medicale
Avocaţii Jianu Răzvan şi Sorin Stănciulescu solicită termen pentru a formula motive scrise de apel
Lipsă apărători apel.p.civ. ING BANK-Sucursala Bucureşti
Lipsă av. Popescu Simona, lipsă procedură cu inc. Paraschiv
Lipsă procedură cu apelantele resp.civ. SC FINALCIAL HOLL SRL şi ING BANK AMSTERDAM
cerere amânare avocat Bratu Laura
Acordă termen având în vedere lipsa de apărare a inculpatei Niculescu Luminiţa şi faţă de cererea de amânare a apărătorului acesteia.
Amînă cauza la 16-05-2008, având în vedere cererile de amânare depuse la dosar din partea părtii civile ING BANK N.V Amsterdam-suc-Bucureşti si din partea avocatului Gacea Mircea.
Acordă termen faţă de cererea de amânare formulată de partea civilă ING Bank, lipsa de apărare a inc.Paraschiv Nicoleta şi faţă de lipsa de procedură cu inc.Mănescu Aurelian.
Prin încheierea nr.16 din data de 07 martie 2008, admite cererea de abtinere .Stabileste ca jud-Filimon Doru nu va lua parte la soluţionarea cauzei.Definitivă. Acordă termen la 28 martie 2008 faţă de procedura nelegală cu apelanta- parte civilă ING Bank, apelantii- inc. C******* A*******, Niculescu Luminiţa, T**** G****** şi Negoiţă Florin.