T*** I*** F*****
Recurent INC.A*** - D******* G******* A F********* P****** T****
Parte vătămată INTIMATĂÎn temeiul art. 334 dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor săvârşite de inculpatul: - din infracţiunile prev. de art. 146 din Legea nr. 19/2000, art. 111 şi 112 din legea nr. 76/2002, art. 94 din OUG 150/2002 şi 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 33 lit. a C.p. în infracţiunea prev. de 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. - din infracţiunea prev. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 43 din legea nr. 83/1991 în infracţiunea prev. de art. 11 lit. c din legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41. alin. 2 C.p. În temeiul art. 4 din legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul la o pedeapsă de 6 luni închisoare. În temeiul art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen. În temeiul art. 6 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. condamnă pe inculpatul la o pedeapsă de 1 an şi 2 luni închisoare. În temeiul art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen. În temeiul art. 11 lit. c din legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41. alin. 2 C.p condamnă pe inculpatul la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II a, b şi c C.pen. În temeiul art. 65 C.p. rap. la art. 64 lit. c C.p. interzice inculpatului dreptul de a fi administrator pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 266 pct. 2 din legea nr. 31/1990, infracţiunea prev. de art. 19 din legea nr. 130/1999, infracţiunea prev. de art. 13 din legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p., infracţiunea prev.de art. 40 din legea nr. 82/1991 rap. la art. 289 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. pentru care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa finală de 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată prin s.p. nr. 3452/2005 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 71/A/2007 a Tribunalului Timiş şi cu infracţiunea prev. de art. 182 alin. 2 C.p. pentru care i s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată prin s.p. nr. 1922/2006 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 477/2006 a Curţii de Apel Timişoara. În temeiul art. 85 alin. 1 C.p.p. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată prin s.p. nr. 3452/2005 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 71/A/2007 a Tribunalului Timiş. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 3452/2005 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 71/A/2007 a Tribunalului Timiş şi repune în individualitatea lor pedepsele de: - 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 266 pct. 2 din legea nr. 31/1990, pedeapsă graţiată - 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 19 din legea nr. 130/1999, pedeapsă graţiată - 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 13 din legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. - 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev.de art. 40 din legea nr. 82/1991 rap. la art. 289 C.p., cu aplic. art. 13 C.p. În temeiul art. 85 alin. 1 C.p.p. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată prin s.p. nr. 1922/2006 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 477/2006 a Curţii de Apel Timişoara. În temeiul art. 36 alin. 1 C. pen. raportat la art. 33 lit. a şi art. 34 alin. 1 lit. b C. pen. contopeşte pedepsele mai sus menţionate (cu excepţia pedepselor graţiate) cu pedepsele stabilite în prezenta cauză şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, care va fi sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 3 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II a, b şi c C.pen. În temeiul art. 35 alin. 3 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b şi c C.pen. (dreptul de a fi administrator) pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 35 alin. 4 C.p. menţine măsura de siguranţă a confiscării dispusă în baza art. 118 lit. d C.p.( confiscarea de la inculpat a sumei de 14.349,1430 lei) dispusă prin s.p. nr. 3452/2005 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin d.p. nr. 71/A/2007 a Tribunalului Timiş. În temeiul art.14 şi art.346 al.1 C.pr.pen., art. 998, 999 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D.G.F.P. Timiş şi în consecinţă obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 627 873 lei debit ( compus din 1486 lei impozit pe venituri de natură salarială, 3415 lei contribuţia la asigurările sociale de stat – asiguraţi, 3301 lei contribuţia asigurărilor pentru şomaj – angajator, 319 contribuţia asiguraţilor datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, 2129 lei contribuţia la fondul de sănătate – angajaţi, 284.719 lei impozit pe profit suplimentar şi 332.504 lei TVA) cu majorări de întârziere de la data scadenţei debitelor până la data plăţii efective. În temeiul art. 7din legea nr. 26/1990 se va comunica o copie a prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs în termen de l0 zile, de la pronunţare pentru procuror şi inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă.
Amână pronunţarea pt. data de 23.06.2011
Citarea martorului cu mandat de aducere, la adresa din Drobeta Turnu Severin precum şi din Strehaia, mandatul fiind emis către Secţia de Jandarmi Strehaia, cu menţiunea că potrivit procesului verbal pe care lucrătorii din cadrul secţiei l-au încheiat, s-a luat legătura cu martorul căruia i s-a comunicat să se prezinte la instanţă pentru a fi audiat. Admite cererea formulată de procuror cu privire la revenirea cu adresă către Cabinetul Individual de Insolvenţă TI. Amână judecarea cauzei pentru data de 09.06.2011, C2P, sala 275 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă, care o va prezenta şi pe martora MVM.
Efectuarea unei adrese către CBC ESRL, pentru a comunica dacă a prestat servicii de contabilitate pentru SC DSRL, în perioada reţinută în actele de urmărire penală, între anii 2004-2005 iar în caz afirmativ să fie indicate persoanele care se ocupau efectiv de contabilitatea firmei, atribuţiile pe care acestea le aveau, căror persoane le revenea obligaţia de a înscrie în contabilitate facturile storno precum şi modalitatea în care se trimiteau facturile storno către destinatari. Citarea numiţilor CMS şi CB, cu mandate de aducere. Efectuarea unei adrese către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor pentru a comunica domiciliile numiţilor Ceciu Marius Sorinel şi Corcoaţă Bogdan sau dacă figurează cu menţiuni de reşedinţă Emiterea unei adrese către Cabinetul Individual de Insolvenţă Teodorescu Ionel pentru a verifica în arhivă şi a comunica dacă există facturi cu numărul indicat în anexa 4 din procesul verbal de constatare. Amână judecarea cauzei pentru data de 11.05.2011, C2P, sala 275 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Dispune citarea martorei cu mandat de aducere, la adresa indicată de către inculpat prin apărătorul său,. Pune în vedere acestuia ca până la următorul termen de judecată să depusă înscrisuri şi să precizeze, numele persoanelor care se ocupau cu emiterea şi semnarea facturilor, denumirea şi sediul firmei de contabilitate cu care societatea administrată de inculpat avea încheiat contrat (cine se ocupa efectiv de contabilitatea firmei) şi căror persoane revenea obligaţia de a trimite facturile storno către destinatari. Amână judecarea cauzei pentru data de 19.04.2011, C2P, sala 275 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului şi pune în vedere avocatului ca la următorul termen de judecată să depună înscrisuri medicale, sub sancţiunea aplicării unei amenzi în cuantumul maxim în cazul în care nu va înţelege să facă dovada lipsei de la acest termen. Admite cererea formulată de procuror cu privire la efectuarea unei adrese către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor în vederea comunicării domiciliului martorei. Amână judecarea cauzei pentru data de 13.04.2011, C2P, sala 278 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă. Omite citarea martorei până după aflarea domiciliului acesteia.
În temeiul art.327 al.3 C.pr.pen. constată imposibilitatea audierii martorului GS, urmând a ţine seama la judecarea cauzei de declaraţia dată de acesta în cursul urmăririi penale. Dispune citarea martorei MVM cu mandat de aducere. Va proroga pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice solicitată de procuror. Amână judecarea cauzei pentru data de 30.03.2011, C2P, sala 278 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului pentru a fi prezent inculpatul la judecată. Dispune citarea martorilor cu mandate de aducere şi sub sancţiunea aplicării unei amenzi în caz de neprezentare. Dispune efectuarea unei adresă către D.G.F.P. pentru a comunica suma achitată de inculpat din prejudiciul reţinut în sarcina acestuia. Amână judecarea cauzei pentru data de 16.02.2011, C2P, sala 278 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Efectuarea unei adrese către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor pentru comunicarea domiciliilor martorilor sau dacă figurează cu menţiuni de reşedinţă. Admite cererea formulată de procuror cu privire la comunicarea sentinţelor penale indicate în fişa de cazier judiciar a inculpatului. Dispune emiterea unor adrese către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Timişoara, pentru a întocmi şi comunica referate cu privire la sentinţele penale nr.3452/19.12.2005 şi nr.1922/28.06.2006 ale Judecătoriei Timişoara şi către serviciul arhivă din cadrul Judecătoriei Timişoara pentru a înainta copii de pe sentinţa penală nr.3452/19.12.2005 şi decizia penală aferentă cu nr.71/A/08.03.2007 şi de pe sentinţa penală nr. 1922/28.06.2006 şi decizia penală aferentă cu nr.477/A/13.12.2006 a Curţii de Apel Timişoara. Amână judecarea cauzei pentru data de 19.01.2011, C2P, sala 278 pentru când se citează partea vătămată D.G.F.P. Timiş şi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Citarea martorilor cu mandate de aducere, în temeiul art.183 C.pr.pen. Efectuarea unei adrese către Inspectoratul Judeţean de Poliţie pentru a comunica fişa de cazier judiciar a inculpatului. Amână judecarea cauzei pentru data de 17.11.2010, C2P, sala 278 pentru când se citează partea vătămată Dşi se prezintă inculpatul, având termen în cunoştinţă.
Termen pentru repartizarea cauzei la C2P - 20.10.2010. Se revine cu adresele emise anterior.
Termen pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere şi pentru revenirea cu adrese.
Se citează martorii încuviinţaţi inculpatului, lipsă la acest termen de judecată, M.V.M., G.S. şi A.G., la adresele indicate pentru a fi audiaţi. Se citează martorul Marta Daniel în vederea audierii. Se revine cu adrese către SC U.C.D.V. SRL şi SC T.A.P. SRL în vederea comunicării, dacă şi ce fel de activităţi au desfăşurat cu societatea administrată de către inculpat.
Se revine cu adrese către SC U.C.D.V. SRL şi SC T.A.P. SRL în vederea comunicării, dacă şi ce fel de activităţi au desfăşurat cu societatea administrată de către inculpat.
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei depusă la dosar de către apărătorul inculpatului, avocat S.S. din motive medicale. Se revine cu adrese către SC U.C.D.V. SRL şi SC T.A.P. SRL în vederea comunicării, dacă şi ce fel de activităţi au desfăşurat cu societatea administrată de către inculpat.
Se revine cu adrese către SC U.C.D.V. SRL şi SC T.A.P. SRL în vederea comunicării, dacă şi ce fel de activităţi au desfăşurat cu societatea administrată de către inculpat şi se omite efectuarea de adrese către celelalte societăţi comerciale. În temeiul art. 183 C.p.p., se citează martorii M.V. şi M.D. la adresele cunoscute şi cu mandat de aducere cu executare efectivă.
Termen pentru revenirea cu adresele emise la termenul anterior.
Se va emite adresă către DEIP Timişoara către : SC Unicomdan Casa da Vino SRL, SC Trio Albu Prodexim SRL şi SC Petsilvio SRL, către ORC de pe lângă Tribunalul Timiş
Se va emite adresa catre DGFP Timiş. Se vor emite adrese către : SC Unicomdan Casa da Vino SRL, SC Trio Albu Prodexim SRL, SC Davilla Trading SRL, SC Petsilvio SRL şi SC Sister SRL. Se emite adresă către ORC de pe lângă Tribunalul Timiş. Se va emite adresă către ITM Timiş.
Faţă de Hotarârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecatoriei Timişoara adoptată la data de 31.08.2009, constată că, se impune amânarea judecării cauzei pentru un alt termen de judecată.
In baza art.67 alin.2 C.p.p., va încuviinta, apreciind ca fiind utila si concludenta solutionarii cauzei, proba testimoniala cu martorii
Va încuviinţa cererea formulată de către apărătorul inculpatului, apreciind ca fiind întemeiată.
va încuviinţa cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului în vederea studierii dosarului şi pregătirii apărării
In baza art. 6 C.p.p. va încuviinţa, apreciind ca fiind întemeiată, cererea de amânare formulată de către inculpat în vederea angajării unui apărător şi pregătirii apărării.
In baza art. 183 C.p.p. se vor cita inculpatul cu mandat de aducere efectivă la adresele indicate.
Constata necesară emiterea unei adrese catre Baroul Timiş in vederea desemnarii unui apărător din oficiu pentru inculpat.
În baza art. 50 C.p.p., în vederea soluţionării cererii de abţinere formulată dispune înaintarea dosarului completului legal investit, respectiv completul C5 penal.
Constată că prin decizia penală nr.583/R/03.10.2008 a Tribunalului Timiş, în baza art.278 indice 1 al.8 lit.c C.p.p, a fost admisă plângerea formulată de către petenta DGFP Timiş, prin reprezentant legal, şi desfiinţate ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ din data de 28.10.2007 în dosar nr.1771/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, precum şi ordonanţa de respingere a plângerii din data de 11.02.2008 în dosar nr. 115/II/2/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. Constată că actul de sesizare a instanţei îl constituie plângerea petentei DGFP Timiş. Dispune punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului relativ la comiterea infracţiunilor prevăzute de art.4, art.6 şi art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005, art.146 din Legea nr.119/2000, art.111 şi art. 112 din Legea nr. 76/2002, art.43 din Legea nr.82/1991 şi art. 94 din OUG nr. 150/2002, în concurs real prevăzut de art. 33 lit.a C.p. Fixează termen de judecată pentru 23.12.2008 sala 278, pentru când se citează inculpatul T*** I*** F***** şi partea vătămată DGFP Timiş. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.12.2008.