O**** E***
InculpatM***** P**** T*****
InculpatA*** A** H***** A*********
InculpatM************* P************** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS** P**** S**** R****** S********* L********* "***** S* A******** "
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 278 Cod procedura penala: Respinge, ca nefondata, sesizarea Penitenciarului Poarta Alba privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul sentintei penale nr 152/03 05 2010 a Tribunalului Constanta si corelativ a mandatului de executare a pedepsei nr 296/01 07 2013 emis în baza acestei sentinte, în sensul de a se modifica perioada deducerii masurii arestarii preventive a condamnatului O**** E*** (fiul lui Dan si Dumitra, nascut la 19 10 1957), si a deducerii perioadei de la 09 01 2009 la 23 04 2009 în loc de 02 12 2008 la 23 04 2008 . Constata ca inculpatul O**** E*** a fost arestat provizoriu în Statele Unite ale Americii la data de 02 decembrie 2008 în vederea extradarii, conform datelor Biroului National Interpol, si adus în România de o echipa a US Marshall la data de 09 01 2009, perioada fiind deductibila din pedeapsa închisorii conform art. 15 din Legea nr 302/2004 republicata. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri catre Penitenciarul Poarta Alba. Cu apel în 10 zile de la comunicare . Pronuntata în sedinta publica azi 11 02 2014 .
Incheiere indreptare eroare materiala din 11.02.2014S.p. 152 : În baza art. 334 Cod procedura penala : Dispune schimbarea încadrarii juridice a unei fapte retinute în sarcina inculpatului O**** E***, din infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 8 alin 1 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal, în infractiunea de determinare cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata, prevazuta de art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal . Mentine celelalte încadrari juridice din rechizitoriu . În baza art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 Cod penal, condamna pe inculpatul O**** E*** (fiul lui Dan si Dumitra, nascut la 19 10 1957 ) la pedeapsa de 7 (sapte) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de determinare cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata . În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, condamna pe inculpatul O**** E*** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata . În baza art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, condamna pe inculpatul O**** E*** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în declaratii . În baza art. 323 Cod penal condamna pe inculpatul O**** E*** la pedeapsa de 7 (sapte) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de asociere în vederea savârsirii de infractiuni . În baza art. 23 pct 1 lit b) din Legea nr 656/2002 , condamna pe inculpatul O**** E*** la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) Cod penal dispune ca inculpatul O**** E*** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 12 (doisprezece) ani închisoare . În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal , si exercitiul dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 88 cod penal scade din pedeapsa aplicata inculpatului O**** E*** perioada retinerii si arestarii preventive, de la 02 decembrie 2008 la 23 aprilie 2009 inclusiv . În baza art. 350 Cod procedura penala mentine masura preventiva a obligarii inculpatului O**** E*** de a nu parasi tara . Ia act ca masura preventiva a obligarii inculpatului O**** E*** de a nu parasi tara înceteaza de drept la ramânerea definitiva a hotarârii, daca nu va fi revocata anterior . În baza art. 334 Cod procedura penala : Dispune schimbarea încadrarii juridice a unei fapte retinute în sarcina inculpatului Martin Petre -Teodor, din infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 8 alin 1 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal, în infractiunea de complicitate la determinarea cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal . Mentine celelalte încadrari juridice din rechizitoriu . În baza art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 Cod penal, condamna pe inculpatul MARTIN PETRE-TEODOR (fiul lui Eugen si Zenovia, nascut la 21 08 1951) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la determinare cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata . În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, condamna pe inculpatul MARTIN PETRE-TEODOR la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata . În baza art. 323 Cod penal condamna pe inculpatul MARTIN PETRE-TEODOR la pedeapsa de 7 (sapte) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de asociere în vederea savârsirii de infractiuni . În baza art. 23 pct 1 lit b) din Legea nr 656/2002 , condamna pe inculpatul MARTIN PETRE-TEODOR la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) Cod penal dispune ca inculpatul MARTIN PETRE-TEODOR sa execute pedeapsa cea mai grea, de 8 (opt) ani închisoare . În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal , si exercitiul dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 350 Cod procedura penala : Mentine mandatul de arestare preventiva nr 2/UP din 22 01 2007 emis de Tribunalul Bucuresti împotriva inculpatului M***** P**** T***** în baza încheierii de sedinta din 22 01 2007 pronuntata în dosarul penal nr 2194/3/2007 . În baza art. 334 Cod procedura penala : Dispune schimbarea încadrarii juridice a unei fapte retinute în sarcina inculpatului Mazilu Lucian, din infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 8 alin 1 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal, în infractiunea de complicitate la determinarea cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal . Mentine celelalte încadrari juridice din rechizitoriu . În baza art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 Cod penal, condamna pe inculpatul MAZILU LUCIAN (fiul lui Vasile si Lucia, nascut la 04 03 1958) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la determinare cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata . În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, condamna pe inculpatul MAZILU LUCIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata . În baza art. 323 Cod penal condamna pe inculpatul MAZILU LUCIAN la pedeapsa de 7 (sapte) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de asociere în vederea savârsirii de infractiuni . În baza art. 23 pct 1 lit b) din Legea nr 656/2002 , condamna pe inculpatul MAZILU LUCIAN la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) Cod penal dispune ca inculpatul MAZILU LUCIAN sa execute pedeapsa cea mai grea, de 8 (opt) ani închisoare. În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal , si exercitiul dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 350 Cod procedura penala : Mentine mandatul de arestare preventiva nr 3/UP din 22 01 2007 emis de Tribunalul Bucuresti împotriva inculpatului Mazilu Lucian în baza încheierii de sedinta din 22 01 2007 pronuntata în dosarul penal nr 2194/3/2007 . În baza art. 334 Cod procedura penala : Dispune schimbarea încadrarii juridice a unei fapte retinute în sarcina inculpatului Abbas J Hussein, din infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 8 alin 1 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal, în infractiunea de complicitate la determinarea cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal . Mentine celelalte încadrari juridice din rechizitoriu . În baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit c) cod procedura penala : Achita pe inculpatul ABBAS J HUSSEIN (cetatean irakian, nascut în Bagdad –Irak, la 09 05 1980, fiul lui Jabar Hussein si Eman Raheem) , sub aspectul savârsirii infractiunilor de : -complicitate la determinarea cu rea credinta a valorii TVA si obtinerea nelegala a unor sume de bani de la organele fiscale, în forma continuata, prevazuta de art. 26 Cod penal -art. 36 din Legea nr 345/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 13 cod penal , -fals în înscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, - asociere în vederea savârsirii de infractiuni, prev de art. 323 Cod penal - spalare de bani, prevazuta de art. 23 pct 1 lit b) din Legea nr 656/2002. Ia act ca inculpatul Abbas Hussein a fost arestat provizoriu si respectiv arestat preventiv în cauza în perioadele 25 decembrie 2006 –februarie 2007 si de la 01 noiembrie 2008 la 30 ianuarie 2009 inclusiv . Mentine încadrarea juridica din rechizitoriu, a faptelor retinute în sarcina inculpatului A*** A** H***** A********* . În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, condamna pe inculpatul AMER M ALI HUSAIN AL-ATROSHE (cetatean irakian, nascut în Bagdad-Irak în anul 1965, posesor al pasaportului seria N nr 333226 eliberat de autoritatile statului Irak) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata . În baza art. 23 pct 1 lit b) din Legea nr 656/2002 , condamna pe inculpatul AMER M ALI HUSAIN AL-ATROSHE la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani . În baza art. 33 lit a)-art. 34 lit b) Cod penal dispune ca inculpatul AMER M ALI HUSAIN AL-ATROSHE sa execute pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani închisoare . În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal , si exercitiul dreptului de a fi administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c) Cod penal . În baza art. 350 Cod procedura penala : Mentine mandatul de arestare preventiva nr 5/UP din 22 01 2007 emis de Tribunalul Bucuresti împotriva inculpatului A*** A** H***** A********* în baza încheierii de sedinta din 22 01 2007 pronuntata în dosarul penal nr 2194/3/2007 . În baza art. 348 Cod procedura penala : Dispune anularea urmatoarelor înscrisuri falsificate : 1.Declaratiile vamale de export nr : I.38863/16 09 2002 ; I.38864/16 09 2002 ; I.38873/16 09 2002 ; I.39162/18 09 2002 ; I.39161/18 09 2002 ; I.39318/20 09 2002 ; I.39321/20 09 2002 ; I.39322/20 09 2002 ; I.41416/04 10 2002 ; I.41362/03 10 2002 ; I.41361/03 10 2002 ; I.41360/03 10 2002 ; I.41221/01 10 2002 ; I.41220/01 10 2002 ; I.41219/01 10 2002 ; I.41218/01 10 2002 ; I.83320/10 11 2002 ; I.86319/20 11 2002 ; I.86318/20 11 2002 ; I.86284/18 11 2002 ; I.86283/18 11 2002 ; I.86139/14 11 2002 ; I.86138/14 11 2002 ; I.86137/14 11 2002 ; I.86599/16 12 2002 ; I.86598/16 12 2002 ; I.86597/16 12 2002 ; I.86565/13 12 2002 ; I.86564/13 12 2002 ; I.86563/13 12 2002 ; 2.Adresele emise de SC Kezaz Grup Exim SRL catre R.I.B. –Sucursala Mosilor, privind certificarea încasarii sumelor din declaratiile de incasare valutara : -adresa nr 216/20 09 2002 ; adresa nr 221/23 09 2002 ; adresa nr 227/26 09 2002 ; adresa nr 247/09 10 2002 ; adresa nr 236/04 10 2002 ; adresa nr 295/25 11 2002 / adresa nr 273/19 11 2002 ; adresa nr 307/18 12 2002 ; adresa nr 311/20 12 2002 ; 3.Declaratiile de Încasare Valutara : -Seria E nr 2188872 ; Seria E nr 2188873 ; Seria E nr 2188874 ; Seria E nr 2188875 ; Seria E nr 2188876 ; Seria E nr 2188877 ; Seria E nr 2188878 ; Seria E nr 2188879 ; Seria E nr 2188884 ; Seria E nr 2188885 ; Seria E nr 2188886 ; Seria E nr 2215454 ; Seria E nr 2188880 ; Seria E nr 2188881 ; Seria E nr 2188882 ; Seria E nr 2188883 ; Seria E nr 2215460 ; Seria E nr 2215461 ; Seria E nr 2215462 ; Seria E nr 2215455 ; Seria E nr 2215456 ; Seria E nr 2215457 ; Seria E nr 2215463 ; Seria E nr 2215464 ; Seria E nr 2215465 ; Seria E nr 2215466; Seria E nr 2215467 ; Seria E nr 2215468 ; 4.Facturile fiscale emise de SC Tescom International SRL catre SC Price Steel Romania SRL Constanta : -nr 5631835/15 09 2002, 5631836/17 09 2002, 5631837/19 09 2002, 5631839/01 10 2002, 5631840/01 10 2002, 5631841/03 10 2002, 5631843/14 11 2002, 5631844/18 11 2002, 5631845/20 11 2002, 5631847/13 12 2002, 5631848/16 12 2002, 5.Contractul de export în comision nr 03/CON/02 09 2002 încheiat între SC Price Steel Romania SRL si SC Kezaz Grup Exim SRL ; 6.Ordinele de compensare a datoriilor încheiate între SC Price Steel Romania SRL , SC Tescom International SRL si SC Kezaz Grup Exim SRL : -nr 2304622/27 09 2002, nr 2304624/11 10 2002, nr 2304626/22 11 2002 si nr 2304628/17 12 2002 ; nr 1726971/27 09 2002 , nr 1726972/11 10 2002, nr 1726973/22 11 2002 , nr 1726974/17 12 2002 , 7.Contractul de comision nr 103/LM/2002 din 10 09 2002 încheiat între SC Price Steel Romania SRL si societatea Price Steel USA INC ; 8.Facturile Invoice nr 005-LM-2002 , Invoice nr 006-LM-2002, Invoice nr 007-LM-2002, Invoice nr 008-LM-2002, emise de societatea Price Steel USA INC catre SC Price Steel Romania SRL ; 9.Contractul nr 03/PSR/10 09 2002 încheiat între SC Price Steel Romania SRL si societatea Price Steel USA INC ; 10.Contractul de vânzare –cumparare nr 05/PSR/01 10 2002 încheiat între SC Price Steel Romania SRL si SC Vlas Company SRL Voluntari ; 11.Facturile emise de SC Vlas Company SRL Voluntari catre SC Price Steel Romania SRL : -nr 9220652/30 10 2002, nr 9220654/11 11 2002 , nr 9220658/18 12 2002 . 12.Contractul de asociere în participatiune nr 5/01 11 2002 dintre SC Price Steel Romania SRL si SC Angels SRL ; 13.Contractul de consultanta nr 04/PSR/30 09 2002 dintre SC Price Steel Romania SRL si SC Old Steel Import Export SRL . 14.Facturi fiscale emise de SC Price Steel Romania SRL catre SC Kezaz Grup Exim SRL : - nr 6784428/16 09 2002, nr 6784429/16 09 2002, nr 6784430/16 09 2002, nr 6784431/18 09 2002, nr 6784432/18 09 2002, nr 6784433/20 09 2002, nr 6784434/20 09 2002, nr 6784435/20 09 2002, -6784436/01 10 2002, 6784437/01 10 2002, 6784438/01 10 2002, 6784439/01 10 2002, 6784440/03 10 2002, 6784441/03 10 2002, 6784442/03 10 2002, 6784443/04 10 2002, 6784445/14 10 2002, 6784446/14 10 2002, 6784447/14 10 2002, 6784448/18 10 2002, 6784449/18 10 2002, -6784450/20 11 2002, 6784451/20 11 2002, 6784452/20 11 2002, -6784456/13 12 2002, 6784457/13 12 2002, 6784458/13 12 2002, 6784459/16 12 2002, 6784460/16 12 2002, 6784461/16 12 2002, 15.Facturi externe (Comercial Invoice) emise de SC Kezaz Grup Exim SRL catre Veliero Spa Milano: -nr 071/16 09 2002, 072/16 09 2002, 073/16 09 2002, 074/18 09 2002, 075/18 09 2002, 076/20 09 2002, 077/20 09 2002, 078/20 09 2002, 081/01 10 2002, 082/01 10 2002, 083/01 10 2002, 084/01 10 2002, 085/03 10 2002, 086/03 10 2002, 087/03 10 2002, 088/04 10 2002, 089/14 10 2002, 090/14 10 2002, 091/14 10 2002, 092/18 10 2002, 093/18 10 2002, 094/20 11 2002, 095/20 11 2002, 096/20 11 2002, 097/13 12 2002, 098/13 12 2002, 099/13 12 2002, 100/16 12 2002, 101/16 12 2002, 102/16 12 2002, 16.Documentele de transport (CMR) si documentele privind continutul fiecarui transport (Packing List) referitoare la cele 30 de facturi fiscale/facturi externe emise de SC Price Steel Romania SRL/ SC Kezaz Grup Exim SRL 17.Facturi reprezentând comision, emise de SC Kezaz Grup Exim SRL catre SC Price Steel Romania SRL : -nr 6653723/20 09 2002, 6653724/20 09 2002, 6653725/20 09 2002, -nr 6653726/01 10 2002, 6653727/01 10 2002, 6653728/01 10 2002, 6653729/01 10 2002, 6653730/03 10 2002, 6653731/03 10 2002, 6653732/03 10 2002, 6653733/04 10 2002, -nr 6653735/14 11 2002, 6653736/14 11 2002, 6653737/14 11 2002, 6653738/14 11 2002, 6653739/18 11 2002, 6653740/20 11 2002, 6653741/20 11 2002, 6653742/20 11 2002, -nr 6653744/13 12 2002, 6653745/13 12 2002, 6653746/13 12 2002, 6653747/16 12 2002, 6653748/16 12 2002, 6653749/16 12 2002, 6653714/16 12 2002, 6653715/16 12 2002, 6653716/16 12 2002, 6653719/18 12 2002, 6653720/18 12 2002 . În baza art. 14 si art. 346 Cod procedura penala, raportat la art. 998 -1003 cod civil : Obliga , în solidar, pe inculpatii O**** E***, M***** P**** T*****, Mazilu Lucian, A*** A** H***** A********* si pe partile responsabile civilmente SC Kezaz Grup Exim SRL, SC Old Steel Import-Export SRL-prin lichidator Fair&Full Consulting, SC Angels SRL –prin lichidator Global Insolvency IPURL, SC Vlas Company SRL, SC Tescom International SRL , sa plateasca statului , reprezentat prin ANAF, urmatoarele sume de bani : -suma de 5.126.737,21 lei (RON) , precum si dobânda în materie civila calculata la aceasta suma, conform OG nr 9/2000, de la data de 09 10 2002 si pâna la plata integrala a sumei datorate ; -suma de 5.556.977,61 lei (RON) , precum si dobânda în materie civila calculata la aceasta suma, conform OG nr 9/2000, de la data de 11 11 2002 si pâna la plata integrala a sumei datorate ; -suma de 5.816.741,45 lei (RON) , precum si dobânda în materie civila calculata la aceasta suma, conform OG nr 9/2000, de la data de 05 12 2002 si pâna la plata integrala a sumei datorate ; În baza art. 357 alin 2 lit c) Cod procedura penala : Mentine sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatului O**** E***, dispus prin ordonanta nr 360048/30 01 2003 a IPJ Constanta -Mentine sechestrul asigurator asupra imobilului situat în Constanta, strada Castanilor nr 8, asupra autoturismului marca Chrysler ES serie motor 16942, dobândit la 20 03 2000 de inculpatul O**** E***, asupra autoturismului marca Audi A6, serie motor 012582 dobândit de inculpatul O**** E*** la 25 01 2001 -Mentine sechestrul asigurator asupra imobilului situat în Constanta, strada Siretului nr 75, compus din teren si constructie, aflat în proprietatea SC Angels SRL, si asupra sumei de bani încasata de SC Global Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Angels SRL, din vânzarea la licitatie publica a imobilului Vila Eminescu situat în Eforie Sud, strada Falezei nr 30, cu exceptia sumelor de bani reprezentând echivalentul cheltuielilor de procedura a insolventei efectuate de lichidator în conformitate cu dispozitiile Legii nr 85/2006 . -Mentine sechestrul asigurator asupra autoturismului Dacia cu serie motor 356921 si asupra autoturismului Dacia serie motor 32083 aflate în proprietatea SC Angels SRL . -Mentine sechestrul asigurator asupra sumei de 52.200 dolari USD aflati în casuta de valori nr 279 a Banc Post SA Sucursala Constanta, si asupra urmatoarelor bunuri depuse în aceeasi caseta :un ac de cravata din metal galben; un inel tip ghiul, barbatesc, cu model dreptunghiular, din metal galben; un inel cu model patrat cu pietricica alba si striuri longitudinale pe lateral, din metal galben . În baza art. 191 alin 2 si 3 Cod procedura penala : Obliga pe inculpatii O**** E*** M***** P**** T*****, Mazilu Lucian, A*** A** H***** A********* în solidar cu partile responsabile civilmente SC Kezaz Grup Exim SRL, SC Old Steel Import-Export SRL-prin lichidator Fair&Full Consulting, SC Angels SRL –prin lichidator Global Insolvency IPURL, SC Vlas Company SRL, SC Tescom International SRL , sa plateasca statului, câte 11.100 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare În baza art. 189 cod procedura penala : Dispune avansarea sumei de 400 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, reprezentând onorariul avocatului numit din oficiu Senopol Eugenia pentru inculpatul A*** A** H***** A********* . Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpatul O**** E***, tert poprit Sandru Maria , si de la comunicare pentru ceilalti inculpati , partea civila si partile responsabile civilmente . Pronuntata în sedinta publica azi 03 mai 2010 .
Hotarare 152 din 03.05.2010A.P.LA 03.05.2010
Incheiere de amanare a judecarii din 26.04.2010A.P.26.04.2010
Incheiere de amanare a judecarii din 19.04.2010TERMEN LA 19.04.2010 ORA 13,00
Incheiere de sedinta din 08.03.2010Admite cererea lichidatorului SC Global Insolvency SPRL . În baza art. 196 -195 Cod procedura penala : Dispune înlaturarea omisiunii vadite din cuprinsul încheierii din 14 ianuarie 2010 pronuntata în dosarul penal nr 720/118/2008, în sensul ca : Dispune instituirea sechestrului asigurator prin poprire asupra sumelor de bani încasate de SC Global Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Angels SRL, din vânzarea la licitatie publica a imobilului Vila Eminescu , situat în localitatea Eforie Sud, strada Falezei nr 30, cu exceptia sumelor de bani reprezentând echivalentul cheltuielilor de procedura a insolventei efectuate de lichidator în conformitate cu dispozitiile Legii nr 85/2006 , care vor urma destinatia prevazuta de aceasta lege . Cu recurs separat în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si partile prezente, si de la comunicare pentru partea civila Statul Român prin ANAF . Pronuntata în sedinta publica azi 15 02 2010 . Termen fond 08.03.2010
Incheiere de sedinta din 15.02.2010Încheiere În temeiul art.163 si urm.cod pr.penala; Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta în baza ordonantei nr.13/1/P asupra imobilului – Vila Eminescu, situat în localitatea Eforie Sud, str.Falezei nr.30, imobil al carui proprietar este S.C.”Angels”S.R.L., reprezentat prin lichidator judiciar S.C.”Global Insolvency SPRL” . În baza art.167 cod pr.penala raportat la art.163 si urm.cod pr.penala; Dispune instituirea sechestrului asigurator prin poprire, asupra sumelor de bani încasate de S.C.”Global Insolvency SPRL”, în calitate de lichidator judiciar al S.C.”Angels”S.R.L., din vânzarea la licitatie publica a imobilului Vila Eminescu, situat în localitatea Eforie Sud, str.Falezei nr.30.” Termen 15.02.2010
Incheiere de sedinta din 14.01.2010TERMEN LA 14.01.2010 PT.CITARE MARTOR
Incheiere de sedinta din 10.12.2009În baza art. 139 Cod procedura penala raportat la art. 145-1451 Cod procedura penala : Admite cererea formulata de inculpatul O**** E*** . Dispune înlocuirea masurii obligarii de a nu parasi localitatea în care locuieste cu masura obligarii inculpatului O**** E*** de a nu parasi tara . În baza art. 145 alin 11 si alin 12 Cod procedura penala : Dispune ca pe durata acestei masuri preventive inculpatul O**** E*** sa respecte urmatoarele obligatii : -sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori este chemat (inclusiv la toate termenele de judecata); -sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa , conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie, sau ori de câte ori este chemat ; -sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei ; -sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme ; -sa nu comunice direct sau indirect, inclusiv prin mijloace electronice, cu coinculpatii din prezenta cauza, cu martorii si expertii numiti în cauza, cu exceptia numitei Sandru Maria ; -sa nu exercite functia de administrator de societate comerciala, în drept sau în fapt . Desemneaza ca organ de supraveghere Sectia nr 3 de Politie Constanta ; Masura se comunica potrivit dispozitiilor art. 145 alin 21 Cod procedura penala . Cu recurs în 24 de ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat . Pronuntata în sedinta publica azi 05 11 2009 .
Incheiere de sedinta din 05.11.2009Termen 10.12.2009 ora 11,00 A.P.ASUPRA CERERII DE ÎNLOCUIRE FORMULATA DE INCULP.O**** E*** LA DATA DE 05.11.2009
Incheiere de sedinta din 29.10.2009În baza art. 139 Cod procedura penala raportat la art. 145-1451 Cod procedura penala : Respinge, ca nefondata, cererea de înlocuire a masurii obligarii de a nu parasi localitatea în care locuieste cu masura obligarii de a nu parasi tara, formulata de inculpatul O**** E*** . În baza art. 145 Cod procedura penala : Respinge cererea inculpatului O**** E*** privind încuviintarea de catre instanta de a parasi localitatea Constanta, spre a se deplasa pe teritoriul României la date nedeterminate, în interes de serviciu . Cu apel odata cu fondul . Termen 29.10.2009 pt.audiere martor Stroie. Pronuntata în sedinta publica azi 17 09 2009 .
Incheiere de sedinta din 17.09.2009Înch. 17 - În baza art. 139 cod procedura penala raportat la art. 145 -1451 Cod procedura penala : Respinge, ca nefondata, cererea de înlocuire a masurii obligarii de a nu parasi localitatea în care locuieste cu masura obligarii de a nu parasi tara, formulata de inculpatul O**** E*** . În baza art. 145 Cod procedura penala : Respinge cererea inculpatului O**** E*** privind încuviintarea de catre instanta de a parasi localitatea Constanta , spre a se deplasa pe teritoriul României la date nedeterminate, în interes de serviciu . Cu apel odata cu fondul .
Incheiere masuri preventive faza de UP 17 din 22.07.2009TERMEN LA 17.09.2009 ORA 11,00 PT.AUDIERE MARTOR
Incheiere de sedinta din 18.06.2009TERMEN 18.06.2009 În baza art. 145 alin 23 Cod procedura penala raportat la alin 1, alin 11 si alin 12 Cod procedura penala : Admite în parte cererea inculpatului O**** E*** : Încuviinteaza inculpatului O**** E*** parasirea localitatii în care locuieste –municipiul Constanta –în zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri, între orele 8-20, în limita teritoriala a judetului Constanta, în scopul deplasarii în interes de serviciu rezultat din contract de munca legal încheiat . Înlatura din cuprinsul masurii preventive a obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu luata fata de inculpatul O**** E***, dispozitia privind obligatia de a nu conduce autovehicule, de la data încheierii contractului de munca . Încuviinteaza schimbarea locuintei inculpatului O**** E*** la adresa din municipiul Constanta, strada Dezrobirii nr 145, bloc IV scara B, apart 30, jud Constanta . Înlatura obligatia inculpatului de a nu se apropia de martora Sandru Maria. Respinge cererea inculpatului privind înlocuirea masurii obligarii de a nu parasi localitatea cu masura obligarii de a nu parasi tara, precum si cererea privind înlaturarea obligatiei de a nu se apropia de martorii Mares Costel, Serban Monica, Ganesanu Mirela si Nedelescu Marius Lucian . Dispune comunicarea prezentei încheieri potrivit art. 145 alin 21 Cod procedura penala . Atrage atentia inculpatului ca încalcarea cu rea credinta a obligatiilor stabilite în prezenta încheiere atrage luarea masurii arestarii preventive . Executorie . Cu apel odata cu fondul . Pronuntata în sedinta publica azi 28 05 2009 .
Incheiere de sedinta din 28.05.2009În baza art. 99 alin 1 lit d) din OUG nr 194/2002 raportat la art. 6 Cod procedura penala si art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului : Admite cererea formulata de inculpatul ABBAS JABAR HUSSEIN AL FADHILI Dispune emiterea unei adrese catre Serviciul pentru Imigrari Constanta din cadrul Oficiului Român pentru Imigrari pentru a solicita prelungirea dreptului de sedere în România a inculpatului pe perioada desfasurarii procesului penal din dosarul nr 720/118/2008 pe rolul Tribunalului Constanta, în care acesta are calitatea de inculpat, prezenta sa fiind impusa de interese publice importante, respectiv de interesul înfaptuirii justitiei si de interesul asigurarii unuia din drepturile fundamentale ale omului (dreptul la aparare), prevazut si în Constitutia României . În baza art. 3002 Cod procedura penala coroborat cu 139 alin. 1 si 34 Cod procedura penala si art. 145 Cod procedura penala: Constata ca nu se impune mentinerea masurii arestarii preventive a inculpatului O**** E*** . Dispune înlocuirea masurii arestarii inculpatului O**** E*** cu masura obligarii acestuia de a nu parasi localitatea în care locuieste –municipiul Constanta, jud. Constanta, fara încuviintarea instantei de judecata . În baza art. 145 alin 11 si alin 12 Cod procedura penala : Dispune ca pe durata acestei masuri preventive inculpatul O**** E*** sa respecte urmatoarele obligatii : -sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori este chemat (inclusiv la toate termenele de judecata); -sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa , conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie, sau ori de câte ori este chemat ; -sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei ; -sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme; -sa nu comunice direct sau indirect, inclusiv prin mijloace electronice, cu coinculpatii din prezenta cauza, cu martorii si expertii numiti în cauza ; -sa nu conduca nici un autovehicul ; -sa nu exercite functia de administrator de societate comerciala, în drept sau în fapt . Desemneaza ca organ de supraveghere Sectia nr 3 de Politie Constanta ; Dispune întocmirea unui program de supraveghere a inculpatului cu termene scurte cât si aleatorii, în scopul controlului efectiv al prezentei inculpatului pe raza municipiului Constanta, si înstiintarea de îndata a instantei de judecata a încalcarii obligatiilor stabilite prin prezenta încheiere . Masura se comunica potrivit dispozitiilor art. 145 alin 21 Cod procedura penala . Dispune punerea în libertate a inculpatului O**** E*** de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr 1/UP din 22 01 2007 emis de Tribunalul Bucuresti în baza încheierii din 22 01 2007 , la data ramânerii definitive a prezentei încheieri . Cu recurs în 24 de ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat . Pronuntata în sedinta publica azi 17 aprilie 2009 .
Incheiere de sedinta din 17.04.2009A.P.ASUPRA 300 IND.2 C.P.P.LA 17.04.2009 TERMEN FOND 28.05.2009
Incheiere de sedinta din 16.04.2009În baza art. 1608 cod procedura penala : Constata ca fiind admisibila cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul O**** E*** . În baza art. 1608a alin 6 Cod procedura penala : Respinge, ca neîntemeiata, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul O**** E*** . Cu recurs în 24 ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat . Pronuntata în sedinta publica azi 27 03 2009 .
Incheiere de sedinta din 27.03.2009T.GREFA PT.INCULPATUL O**** E*** LA 31.03.2009 TERMEN FOND 16.04.2009 A,.PRON ASUPRA CERERII DE LIBER.PROVIZ.SUB CONTROL JDUICIAR LA 27.03.2009
Incheiere de sedinta din 26.03.2009ÎNCHEIERE În baza art.300 ind.2 cod.prnala rap.la art.160 ind.b al.1 si 3 c.p.p. Mentine masura arest.prev.a inculpatului O**** E***. Respinge ca nefondata cer.inculp.O**** E*** privind înlocuirea masurii arest.prev. cu mas.oblig.acestuia de a nu parasi localit.de domiciliu C-ta. În baza art.139 al.2 c.p.p. revoca mas.prev. a oblig.de a nu parasi localit.de resedinta-C-ta, fata de inculp.Abbas J.Hussein. Cu recurs în 24 ore. Termen fond 26.03.2009
Incheiere de sedinta din 05.03.2009În baza art. 1608 alin 1 cod procedura penala : Constanta ca fiind admisibila cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul O**** E*** . În baza art. 1608a alin 6 Cod procedura penala : Respinge, ca nefondata, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul O**** E*** . Cu recurs în 24 ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat . Pronuntata în sedinta publica azi 13 02 2009 .
Incheiere de sedinta din 13.02.2009TERMEN GREFA 23.02.2009 TERMEN FOND 05.03.2009 A.P.ASUPRA CERERII DE LIBER.PROV.SUB CONTROL JUDICIAR FORMULATA DE INCULPATUL O**** E***, LA DATA DE 13.02.2009
Incheiere de sedinta din 12.02.2009În baza art. 3002 Cod procedura penala raportat la art. 160b Cod procedura penala : Mentine masura arestarii preventive a inculpatului O**** E*** . Respinge, ca nefondata, cererea inculpatului O**** E*** privind înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea în care locuieste. În baza art. 139 alin 1 Cod procedura penala raportat la art. 145 Cod procedura penala : Admite cererea inculpatului ABBAS J HUSSEIN privind înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea în care locuieste . Dispune înlocuirea masurii arestarii preventive luate fata de inculpatul Abbas J Hussein cu masura obligarii acestuia de a nu parasi municipiul Constanta fara încuviintarea instantei de judecata . În baza art. 145 alin 11 si alin 12 Cod procedura penala : Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea, inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii : -sa se prezinte la instanta de judecata ori de câte ori este chemat ; -sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit, sau ori de câte ori este chemat ; -sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei de judecata ; -sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme ; -sa nu ia contact cu ceilalti inculpati din prezenta cauza ; -sa nu conduca nici un autovehicul ; -sa nu exercite activitatea de administrator de societate comerciala . Stabileste ca organ de supraveghere Sectia nr 3 de politie Constanta . Cu recurs în 24 ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpati . Pronuntata în sedinta publica azi 26 01 2009 .
Incheiere de sedinta din 26.01.2009A.P.ASUPRA DISP.ART.300 IND.2 COD PR.PENALA LA 26.01.2009. T.F.12.02.2009 ORA 12,00
Incheiere de sedinta din 22.01.2009În baza art. 195 Cod procedura penala : Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul mandatului de arestare preventiva nr 4/UP din 22 01 2007 emis de Tribunalul Bucuresti în dosarul penal nr 2194/3/2007, si în cuprinsul încheierii din 08 01 2009 a Tribunalului Constanta, pronuntata în dosarul penal nr 720/118/2008, în sensul modificarii numelui complet al inculpatului, din Abbas Hussain, cum din eroare s-a redactat, în ABBAS JABAR HUSSEIN (cu prenumele tatalui) . Cu apel odata cu fondul . Pronuntata în sedinta publica azi 19 01 2009 .
Incheiere de sedinta din 19.01.2009încheiere
Incheiere de sedinta secreta din 09.01.2009ÎN BAZA ART.300 IND.2 C.P.P.RAP.LA ART.160 IND.2 C.P.P.MENTINE MASURA ARESTARII PREVENTIVE A INCULPAT.ABBAS HUSSAIN. CU RECURS IN 24 ORE.
Incheiere de sedinta din 08.01.2009încheiere - În baza art.150 si 152 alin.4 cod pr. penala; Constata ca Abbas J. Hussain cauza a fost ascultat de instanta de judecata cu privire la arestarea sa preventiva în lipsa de catre Tribunalul Bucuresti, prin încheierea din 22.01.2007, în baza careia s-a dispus emiterea mandatului de arestare preventiva nr.4/UP din 22.01.2007. Cu recurs odata cu încheierea de arestare preventiva.
Incheiere masuri preventive faza de UP din 20.12.2008Termen la 22.01.2008.
Incheiere de sedinta inch. din 15.12.2008Termen de judecata la 15.12.2008.
Incheiere de sedinta din 24.11.2008Termen la data de 24.11.2008.
Incheiere de sedinta din 03.11.2008Termen la data de 3.11.2008, pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 13.10.2008Termen la data de 13.10.2008.
Incheiere de sedinta din 22.09.2008În baza art. 168 Cod procedura penala : Respinge , ca nefondate, plângerile formulate de inculpatul O**** E*** si de persoanele interesate Sandru Maria si Oprea Andrei împotriva masurii asiguratorii luate prin ordonanta din 30 ianuarie 2003 a Politiei municipiului Constanta data în dosarul de urmarire penala nr 360048/2003 (fila 41 vol II dosar UP) si împotriva modului de aducere la îndeplinire a acesteia prin procesul verbal din 30 01 2003 încheiat de Politia municipiului Constanta (fila 42 vol II dosar UP) . Respinge, ca nefondate, plângerile formulate de inculpatul O**** E*** si de persoanele interesate Sandru Maria si Oprea Andrei împotriva rezolutiei din 22 08 2003 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta data în dosarul de urmarire penala nr 13/1/P/2003 (filele 379-381 vol II dosar UP) si împotriva modului de aducere la îndeplinire a acestei rezolutii prin procesul verbal din 26 08 2003 al Politiei mun Constanta (filele 382-384 vol II dosar UP) . Admite în parte plângerile formulate de inculpatul O**** E*** si de persoanele interesate Sandru Maria si Oprea Andrei , împotriva modului de aducere la indeplinire, prin adresa nr 13/1/P/2003 din 14 08 2003 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta (filele 359-360 vol II dosar UP) si prin procesul verbal încheiat la 18 august 2003 de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta (filele 363-367 vol II dosar UP), a masurii asiguratorii luate prin ordonanta din 30 ianuarie 2003 a Politiei municipiului Constanta, si în consecinta : Dispune scoaterea de sub sechestru a bunurilor existente în caseta de valori nr 286 a Banc Post Constanta închiriata pe numele O**** E*** si Oprea Maria, cu exceptia urmatoarelor obiecte de bijuterie : un ac de cravata din metal galben ; un inel tip ghiul, barbatesc, cu model dreptunghiular, din metal galben ; un inel cu model patrat cu pietricica alba si striuri longitudinale pe lateral, din metal galben . Dispune depozitarea acestor 3 obiecte de bijuterie exceptate de la scoaterea de sub sechestru în caseta de valori nr 279 a Banc Post Constanta , de catre reprezentantii Banc Post, cu încheierea unui proces verbal din care un exemplar se va înainta instantei . Dispune ca regimul de folosinta al casetei de valori nr 286 al Banc Post sa urmeze regulile obisnuite ale acestei banci . Cu recurs separat în 10 zile de la pronuntare .
Incheiere de sedinta din 04.09.2008Termen la data de 22.09.2008 pentru continuarea cercetarii judecatoresti. Amana pronuntarea asupra cererilor formulate de inc.O**** E*** si pers.interesate sandru Maria si Oprea Ionut, la data de 04.09.2008.
Incheiere de sedinta din 01.09.2008Termen la data de 01.09.2008.
Incheiere de sedinta din 02.06.2008TERMEN LA DATA DE 02.06.2008.
Incheiere de sedinta din 12.05.2008Termen la data de 12.05.2008.
Incheiere de sedinta din 21.04.2008Termen la 21.04.2008.
Incheiere de sedinta din 31.03.2008Termen la 31.03.2008, pentru lipsa de procedura.
Incheiere de sedinta din 10.03.2008