E** S****
Apelant InculpatI*** N******
Apelant InculpatD******* T******** P*** A******* B********
Apelant Parte civilăÎn baza art. 9 lit. b din Legea 241/2005 condamnă pe inculpatul E** S****, la 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 9 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 74 - 76 C.p. condamnă pe inculpatul Ivan Nicolae, la 1 (un) an închisoare. În baza art. 81 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate celor doi inculpaţi. Fixează termen de încercare pe o perioadă de 5 ani pentru inculpatul E** S**** şi de 3 ani pentru inculpatul I*** N******. Atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 83 C.p. Interzice inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II a - c C.p. în condiţiile art. 71 alin. 1 C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii aplicate inculpaţilor. În baza art. 346 C.p.p. coroborat cu art. 14 C.p.p. şi art. 998 C. civ. admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 873.905 lei şi pe inculpatul E** S**** la plata sumei de 483.993 lei, către partea civilă, resprezentând desp. civ. (TVA şi impozit pe profit plus dobânzi şi penalităţi) În baza art. 168 C.p.p. instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor inc. Ivan Nicolae, imobil situat în Alexandria, autoturism şi asupra bunurilor inculpatului E** S**** - motocicletă. Obligă inculpaţii la câte 2.500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. Prezenta hot. va fi comunicată ORC Teleorman la data rămânerii definitive. Cu apel.
Amână pronunţarea la data de 25 mai 2012
Emiterea unei adrese către ANAF să înainteze instanţei cele 17 facturi fiscale ce au fost luate în calcul la întocmirea raportului de expertiză fiscală întocmit de expertul Ronciş Nelu. Părţile vor lua cunoştinţă de conţinutul suplimentului de expertiză întocmit de expertul Ronciş Nelu. Acordă un nou termen de judecată la data de 18 mai 2012.
Suplimentarea raportului de expertiză fiscală întocmit de expertul Ronciş Nelu. Revenirea cu adresă la expertul Ronciş Nelu. Citarea expertului Ronciş Nelu să se prezinte în instanţă pentru a da lămuri cu privire la raportul de expertiză fiscală. Acordă un nou termen de judecată la data de 08 mai 2012. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03 aprilie 2012.
Admite cererea de amânare formulată de Voicu Cătălin, apărătorul inculpatului I*** N****** care se află în imposibilitate de a se prezenta. Acordă un nou termen de judecată la data de 03 aprilie 2012, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză fiscală.
Revenirea cu adresă la expertul Ronciş Nelu. Acordă un nou termen de judecată la data de 06 martie 2012. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07 februarie 2012.
Suplimentarea raportului de expertiză fiscală întocmit de expertul Ronciş Nelu, în sensul ca expertul să stabilească în raport de expertiza criminalistică care este valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat şi totodată va avea în vedere şi obiectivele propuse de inculpatul I*** N****** prin avocat, depuse la data de 10 ianuarie 2012. Stabileşte onorariul pentru expert la 500 lei care va fi achitat de inculpaţi. Revenirea cu adresă la expertul Ronciş Nelu să întocmească suplimentul la raportul de expertiză. Acordă un nou termen de judecată la data de 07 februarie 2012.
Se revine cu adresă Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti în vederea efectuării expertizei grafologice. Acordă un nou termen de judecată la data de 10 ianuarie 2012.
Incheiere de sedinta din 06.12.2011Se revine cu adresă Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti în vederea efectuării expertizei grafologice. Acordă un nou termen de judecată la data de 6 decembrie 2011.
Incheiere de sedinta din 08.11.2011Se efectuează adresă Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti în vederea efectuării expertizei grafologice. Acordă un nou termen de judecată la data de 8 noiembrie 2011.
Incheiere de sedinta din 24.10.2011Se efectuează adrese S.C. Teltrans Com S.R.L. şi S.C. Colonial S.A. pentru a depune, în original, facturile necesare expertizării grafologice. Acordă un nou termen de judecată la data de 24 octombrie 2011.
Incheiere de sedinta din 11.10.2011Admite proba cu expertiza grafologică solicitată de inculpatul Ivan Nicolae. Inculpatul va depune originalele facturilor. Acordă un nou termen de judecată la data de 11 octombrie 2011.
Incheiere de sedinta din 13.09.2011Admite cererile formulate de apărătorii inculpaţilor. Acordă un nou termen de judecată la data de 13 septembrie 2011, pentru când părţile vor lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză, iar avocat Cristian Ciorcilă se va putea prezenta. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 iulie 2011.
Incheiere de sedinta din 26.07.2011Se revine cu adresă expertului Ronciş Nelu pentru a preciza ce prejudiciu a creat inculpatul I*** N****** în perioada 01.02.2005–01.03.2005, cât acesta a fost administratorul societăţii. Pune în vedere inculpatului I*** N****** să facă dovada achitării suplimentului onorariului pentru expert în sumă de 500 lei. Acordă un nou termen de judecată la data de 26 iulie 2011.
Incheiere de sedinta din 28.06.2011Se efectuează expertului Ronciş Nelu pentru a preciza ce prejudiciu a creat inculpatul I*** N****** în perioada 01.02.2005 – 01.03.2005, cât acesta a fost administratorul societăţii. Acordă un nou termen de judecată la data de 28 iunie 2011.
Incheiere de sedinta din 03.05.2011Admite cererea de amânare a avocaţilor inculpaţilor pentru a se lua cunoştinţă de răspunsurile expertului Ronciş Nelu la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă. Acordă un nou termen de judecată la data de 3 mai 2011.
Incheiere de sedinta din 08.03.2011Admite obiecţiunile la raportul de expertiză fiscală judiciară formulate de apărarea inculpatului I*** N******. Se efectuează adresă expertului Ronciş Nelu. Acordă un nou termen de judecată la data de 8 martie 2011, termen pentru când se citează părţile civile.
Incheiere de sedinta din 15.02.2011Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului I*** N******. Amână judecarea cauzei la data de 15 februarie 2010, când inculpaţii formulează eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză întocmit de expert Ronciş Nelu. Se repetă citarea părţilor civile. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 14.12.2010Admite cererile formulate de apărătorii inculpaţilor. Amână judecarea cauzei la data de 14 decembrie 2010, când inculpaţii prin apărători iau cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză. Se repetă citarea părţilor civile. Se comunică o copie de pe raportul de expertiză părţii civile A.N.A.F. Bucureşti – prin D.G.F.P. Teleorman. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 16.11.2010Amână judecarea cauzei la data de 16 noiembrie 2010, când se efectuează adresă către A.N.A.F. Teleorman pentru a comunica în copie actul de control încheiat de A.N.A.F. Teleorman în perioada 24-31 ianuarie 2007 la S.C.” Hymi Serv” S.R.L. şi decizia de impunere nr. 28/31 ianuarie 2007. Se repetă adresa către expert Ronciş Nelu pentru a întocmi şi depune la dosarul cauzei raportul de expertiză. Se repetă citarea părţilor civile. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 19.10.2010Faţă de lipsa raportului de expertiză ,amână judecarea cauzei la data de 19 octombrie 2010, când se repetă adresa către expert Ronciş Nelu în vederea depunerii raportului de expertiză, cu indicarea ambilor experţi – parte. Se repetă citarea părţilor civile. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 21.09.2010Admite cererea formulată de expert Ronciş Nelu. Amână judecarea cauzei la data de 21 septembrie 2010, când expertul Ronciş Nelu va finaliza raportul de expertiză. Se repetă adresa către expert Ronciş Nelu în vederea întocmirii raportului de expertiză. Pune în vedere inculpatului E** S**** prin apărător ca până la termenul de judecată acordat, să depună cu listă numele şi prenumele expertului parte. Se repetă citarea părţilor civile. Se repetă citarea martorei Beceanu Monica – Elena, cu mandat de aducere. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 31.08.2010Amână judecarea cauzei la data de 31 august 2010, când se repetă adresa către expert Ronciş Nelu pentru efectuarea raportului de expertiză după ce i se va comunica numele, prenumele şi adresele experţilor parte. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei adresele experţilor parte pentru a fi încunoştiinţaţi precum şi dovada calităţii de consultant fiscal a acestora. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 08.06.2010Ia act că experţii parte au fost solicitaţi Balaiita Luciana pentru inculpatul I*** N****** iar pentru inculpatul E** S****, Corbea Florea. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei adresele experţilor parte pentru a fi încunoştiinţaţi precum şi dovada calităţii de consultant fiscal a acestora. Amână judecarea cauzei la data de 8 iunie 2010, când inculpaţii depun la dosarul cauzei adresele experţilor parte pentru a fi încunoştiinţaţi precum şi dovada calităţii de consultant fiscal a acestora. Se repetă citarea părţilor civile. Se repetă citarea martorei Beceanu Monica. Se repetă adresa către expert Ronciş Nelu pentru efectuarea raportului de expertiză după ce i se va comunica numele, prenumele şi adresele experţilor parte. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 11.05.2010Numeşte cu acordul apărătorilor inculpaţilor, expert Ronciş Nelu. Amână judecarea cauzei la data de 11 mai 2010, când se efectuează adresă către B.E.T.J. din cadrul Tribunalului Teleorman pentru a se face cunoscut numele expertului şi către acesta pentru a întocmi raportul de expertiză cu obiectivul de a stabili în raport de actele aflate la dosar şi cele pe care expertul le va aprecia necesare de la inculpaţi, sumele datorate de S.C.” Hymy Serv” SRL Alexandria către bugetul statului ca taxe şi impozite şi când se pune în discuţie numele şi calitatea experţilor parte. Se repetă citarea părţilor civile. Se va repeta citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 13.04.2010Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului E** S****. Amână judecarea cauzei la data de 13 aprilie 2010, când apărătorul inculpatului E** S**** este prezent. Pune în vedere inculpatului I*** N****** prin apărător să achite onorariul expert stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 16 februarie 2010. Pune în vedere martorului Tănase Marinescu Petre să se prezinte la termenul de judecată acordat în vederea audierii. Se repetă citarea părţilor civile. Se va repeta citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Incheiere de sedinta din 16.03.2010Admite cererea formulată de reprezentantul Parchetului pentru citarea martorilor din lucrări. Încuviinţează proba cu martorii Scondac Marian pe situaţia de fapt şi Tănase Marinescu Petre în circumstanţiere, expertiză contabilă cu numirea unui expert-parte, solicitată de apărătorul inculpatului I*** N******,proba cu un martor în circumstanţiere solicitată de apărătorul inculpatului E** S****. Amână judecarea cauzei la data de 16 martie 2010, când se citează martorii martorii Beceanu Monica, Tănase Marinescu Petre şi Scondac Marian. Pune în vedere inculpatului E** S**** prin apărător să depună numele, prenumele şi adresa martorului în circumstanţiere pentru a fi citat în vederea audierii Se efectuează adresă către B.E.T.J. din cadrul Tribunalului Teleorman pentru a comunica lista cu experţii tehnici judiciari specialitatea contabilitate, cu menţiunea că expertiza va viza stabilirea taxelor şi impozitelor datorate statului. Se repetă citarea părţilor civile. Amână discuţia privind proba cu expertiza grafoscopică, după administrarea celorlalte probe.
Admite cererile formulate de apărătorii inculpaţilor. Amână judecarea cauzei la data de 16 februarie 2010, când inculpaţii sunt prezenţi la instanţă în vederea audierii. Se repetă citarea părţilor civile.
Incheiere de sedinta din 05.01.2010Având în vedere lipsa de procedură cu partea civilă, amână judecarea cauzei la data de 5 ianuarie 2010, când se conceptează şi citează în calitate de parte civilă A.N.A.F. Bucureşti, prin D.G.F.P. Teleorman.
Incheiere de sedinta din 03.11.2009Admite cererea formulată de inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 3 noiembria 2009, când inculpaţii îţi angajează apărător.
Incheiere de sedinta din 06.10.2009