D*** I**
InculpatV**** V***** I*****
InculpatI****** M****** C*******
InculpatS**** M*****
InculpatP********* A*****
InculpatRespinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul D*** I**, prin apărător,privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de înşelăciune prev.de art. 215 alin.1,2 şi 5 cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.a,b din Legea 241/2005, precum şi cererea privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de înşelăciune prev.de art. 215 alin.1,2 şi 5 cod penal în infracţiunea de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor prev.de art. 297 cod penal. Respinge cererea formulată de inculpatul Petculescu Adrian, prin apărător privind judecarea potrivit procedurii simplificate prev.de art. 320/1 cod procedură penală. I. Condamnă inculpatul D*** I**, după cum urmează: - în baza art.7 alin.1 din Legea 39/2003 , infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup , faptă din perioada 2006-2007 , la pedeapsa de : 5(cinci) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 215 alin.1,2 şi 5 cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, infracţiunea de înşelăciune, faptă din perioada 2006-2007,prejudiciu 3.436.725 lei la pedeapsa de : 10( zece ) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 290 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. , infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată , în formă continuată, faptă din perioada 2006-2007 , la pedeapsa de : 1( un) an închisoare. - în baza art .23 alin. 1 lit a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 , infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, faptă din perioada august 2006- martie 2007, la pedeapsa de : 3(trei) ani închisoare. Conform art.33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de : 10( zece ) ani închisoare. Aplică disp.art. 71 şi 64 lit.a,b cod penal cu excepţia dreptului de a alege. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. II. Condamnă inculpatul V**** V***** I***** după cum urmează: - în baza art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit.b cod penal şi art. 74 lit.c cod penal şi art.76 lit.b cod penal infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup ,faptă din perioada 2006-2007, la pedeapsa de : 4( patru) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 215 alin.1,2 şi 5 cod penal cu aplicarea art. 41alin.2 cod penal , art. 37 lit.b cod penal, art.74 lit.c cod penal şi art. 76 lit.a cod penal , infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prejudiciu 1.056.293 lei, faptă din perioada anilor 2006-2007, la pedeapsa de : 7(şapte) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 290 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal , art. 37 lit.b cod penal şi art. 74 lit.c cod penal şi art. 76 lit.e cod penal , infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă din perioada septembrie 2006- decembrie 2007, la pedeapsa de : 2(două) luni închisoare. - în baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 37 lit.b cod penal, art.76 lit.c cod penal şi art. 76 lit.d cod penal, infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada anilor 2006-2007 , prejudiciu 145.062,35 lei , la pedeapsa de : 1(un) an şi 10(zece ) luni închisoare. Conform art.33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de : 7(şapte) ani închisoare. Aplică disp.art. 71 şi 64 lit.a,b cod penal cu excepţia dreptului de a alege. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. III. Condamnă inculpatul I****** M****** C*******, după cum urmează: - în baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit.a şi c cod penal si art. 76 lit.b cod penal , infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada 2006-2007, la pedeapsa de : 4(patru) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 215 alin.1,2,5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal şi art. 74 lit.a şi cod penal şi art. 76 lit.a cod penal, infracţiunea de înşelăciune, prejudiciu 230.861,72 lei , faptă din perioada anilor 2006-2007 , la pedeapsa de : 6( şase ) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 290 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal şi art. 74 lit.a şi c cod penal şi art. 76 lit.e cod penal, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă din perioada anilor 2006-.2007, la pedeapsa de : 2(două) luni închisoare. Conform art.33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de : 6( şase ) ani închisoare. Aplică disp.art. 71 şi 64 lit.a,b cod penal cu excepţia dreptului de a alege. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. IV. Condamnă inculpatul S**** M*****, după cum urmează: - în baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art. 37 lit.b cod penal, infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă din perioada anilor 2006-2007 la pedeapsa de : 5(cinci) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 215, alin. 1, 2 C.p., cu aplicarea art. 41, alin. 2 C.p şi art. 37 lit.b cod penal complicitate la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, faptă din perioada anilor 2006-2007 , prejudiciu 69.708,43 lei la pedeapsa de : 5(cinci) ani închisoare. - în baza art. 290 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal şi art. 37 lit.b cod penal , infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă din perioada anilor 2006-2007, la pedeapsa de : 6(şase) luni închisoare. Conform art.33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de : 5(cinci) ani închisoare. Aplică disp.art. 71 şi 64 lit.a,b cod penal cu excepţia dreptului de a alege. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. V.Condamnă inculpatul P********* A*****, după cum urmează: - în baza art. 26 C.p. raportat la art. 215, alin. 1, 2 şi 5 C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art.74 lit.a şi c cod penal şi art. 76 lit.a cod penal , complicitate la infracţiunea de înşelăciune, in formă continuată, prejudiciu 2.380.432 lei , faptă din perioada anilor 2006-2007, la pedeapsa de : 6(şase) ani închisoare. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - în baza art. 26 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 74 lit.a şi c cod penal şi art.76 lit.c cod penal , complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, in formă continuată, faptă din perioada august 2006- martie 2007 la pedeapsa de :2(doi) ani închisoare. Conform art.33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de : 6(şase) ani închisoare. Aplică disp.art. 71 şi 64 lit.a,b cod penal cu excepţia dreptului de a alege. Conform art. 65 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. Admite acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi obligă inculpatul V**** V***** I***** la plata sumei de 145.062,35 lei despăgubiri civile ,reprezentând prejudiciu nerecuperat ,la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective. Obligă inculpaţii în solidar la plata de despăgubiri civile către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti ,după cum urmează: - inculpatul D*** I** în solidar cu inculpatul V**** V***** I***** la plata sumei de 1.056.293 lei; - inculpatul D*** I** în solidar cu inculpatul I****** M****** C******* la plata sumei de 230.861 ,72 lei ; - inculpatul D*** I** în solidar cu inculpatul S**** M***** la plata sumei de 69.708,43 lei; - inculpatul D*** I** în solidar cu inculpatul Petculescu Adrian la plata sumei de 2.380.432 lei . Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului BMW tipul X5 3.0d, nr. de inmatriculare B-29504/08.01, cu numărul de identificare WBAFB71070LX28146, serie motor 34565760, proprietatea inculpatului D*** I**, autoturism lăsat in custodia acestuia prin procesul verbal din 06.05.2008, instituită prin Ordonanţa nr. 14/D/P/06.05.2008 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Ploieşti în vederea recuperării pagubei. În baza art.118 cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I****** M****** C******* a sumelor de 550 euro, 141 dolari USD şi 665 lei, sume consemnate la Banca Comercială Română- Sucursala Prahova la data de 08.11.2007 pe numele acestuia, în conturile 2511.A01.0.4487754.0205 . EUR.3-Euro,2511.A01.0.4487754.0205.USD.2şi 2511.A01.0.4487754.0205 . Rol.1. Menţine măsura popririi asupra sumelor de bani poprite la S.C JR TIN-OIL SRL Sâmbăteni nr102 jud. Arad- 24.413 lei, SC GIOLANTIN IMPERIAL OIL Sâmbăteni nr.1, bl.1 ap.1, - suma de 639.199 lei ,sume datorate SC NIKVAG TRANS SRL Strejnicu. Obligă inculpaţii S**** M*****, Ionescu Mădălin Corneliu şi V**** V***** I***** la câte 6.000 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de câte 400 lei fiind avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă inculpaţii D*** I** şi P********* A***** la câte 5.400 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru inculpaţii lipsă şi partea civilă de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19 decembrie 2012.
Hotarare 464/2012 din 19.12.2012AMANA PRONUNTAREA CAUZEI LA DATA DE 19.12.2012
Pentru a da posibilitatea aparatorilor sa depuna la dosar acte , acorda termen in continuare la data de 7 dec.2012
lipsa de procedura cu inculpatul Ionescu Madalin Corneliu
LIPSA DE PROCEDURA CU INCULPATUL IONESCU MADALIN CORNELIU
cereri de amanare a cauzei formulate deavocat Nicolae Ioan si avocat Enache Madalina
IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
CERERE FORMULATA DE APARATORUL ALES AL INCULPATULUI D*** I**, SOLICITA ACORDAREA UNUI NOU TERMEN DE JUDECATA INTRUCAT ESTE PLECAT DIN ŢARĂ
IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
in vederea audierii martorilor din acte
in vederea audierii martorilor din acte
lipsa aparare si lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente
LIPSA APARARE
Avand in vedere procesul verbal incheiat la 24 nov.2011, incheiat la Sectia Penala, prin care s-a dispus repartizarea ciclica a dosarelor aflate pe completul 6F,ca urmare a promovarii presedintelui completului de judecata, amina judecarea cauzei la data de 9 dec.2011.
Cerere inculpat
cerere aparator
Respinge cerera de conexare formulata de inculpatul D*** I**, a dosarului nr.1045/105/2009 al Tribunalului Prahova la dosarul nr.5530/105/2008, ca neinatemeiata. Acorda termen de judecata la data de 06.10.2011.
In vederea discutarii cererii de conexare
lipsa aparare si lipsa procedura
Lipsa de apărare a inculpatului precum şi pentru continuarea judecăţii de către completul legal investit.
lipsa procedura
ALTE CAUZE
cerere aparator
Lipsa procedura inculpat D*** I**
LIPSA PROCEDURA
Administrare probe
Lipsă de procedură
Lipsă de procedură . Cerere formulată de avocat Curte Catalin de amânare a judecării cauzei motivată de faptul că lipseşte din profesie . .
LIPSA PROCEDURA
ADMINISTRAT PROBATORII.
CERERE APARATOR
CERERE APARATOR
CERERE INCULPAT
Pentru audierea tuturor inculpaţilor.
Lipsă apărtor ales inculpat D*** I**, avocat Curte Cătălin.
Lipsa procedura părţi responsabile civilmente.
Lipsă relatii ORC Arad; lipsa procedura parti ciivle.
lipsa procedura parte civila
Lipsă apărare.
FATA DE PROTESTUL MAGISTRATILOR
Cerere termen inculpat Varga Vasile în vederea angajării unui apărător ales.
Lipsă procedura inculpat Varga.
Cerere inculpat Ionescu Mădălin privind amânarea cauzei întrucât este în imposibilitatea prezentării din motive medicale.Cerere termen avocat Codreamn Cosmin Nicolae, aparator ales al inculpatului P********* A***** privind amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării.
Cereri termen inculpati D*** I** şi Petculescu Adrian în vederea angajării unor apărători alesi .