P******** D* P* L**** J********** P******
RecurentA***** M*****
Recurent InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** R*********** D* D******* G******* A F********* P****** A****
Recurent Parte civilăCondamnă pe inculpatul A.M pentru comiterea infr. prev. de art. 9 lit b din Legea nr. 241/2005 la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit c Cp. Suspendă condiţionat executarea pedepsei în condiţiile art. 81 Cp. Fixează termen de încercare de 4 ani. Atrage atenţia asupra disp.art. 83 Cp, în baza art. 359 Cpp. În baza art. 71 Cp aplică inculpatului A.M pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II a şi lit b Cp în condiţiile art. 71 alin 5 Cp. În baza art. 14 Cpp, art. 16 Cpp, art. 346 Cpp şi art. 998-999 C Civ admite acţiunea civilă a părţii vătămate –parte civilă Statul Român- M.F.P –A.N.A.F Bucureşti. Obligă pe inculpatul A.M la plata sumei de 240.427 lei cu titlu de despăgubiri civile precum şi a sumelor de bani calculate potrivit OG 92/2003 până la data achitării debitului principal. Respinge în baza art. 353 Cpp, art. 165 Cpp şi art. 129 din OG 92/2003 cererea părţii vătămate –parte civilă Statul Român- M.F.P –A.N.A.F Bucureşti ca nedovedită. Obligă pe inculpatul A.M în baza art. 191 Cp la plata sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar onorariul avocat oficiu va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu recurs în 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.10.2012.
Amână pronunţarea la data de 16.10.2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2012.
Amână pronunţarea la data de 12.10.2012.
Din oficiu, dispune efectuarea unui supliment de expertiză contabilă, de către acelaşi expert, prin care să se răspundă în concret la obiectivele stabilite iniţial. Amână cauza pentru a se depune la dosar suplimentul de expertiză contabilă. Pune în vedere expertului Brodner Gabriela, prezent în şedinţă publică să efectueze un supliment de expertiză contabilă prin care să răspundă în concret obiectelor stabilite iniţial, urmând ca în cazul în care cheltuielile efectuate sunt mai mari decât onorariul provizoriu să se solicite suplimentarea acestuia. Ia act de cererea formulată de procurorul de şedinţă, în sensul aplicării disp.art. 335 alin 1 şi 3 Cpp- extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale, sau a dispoziţiilor art. 336 Cpp –extinderea procesului penal pentru alte fapte, în ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art. 9 lit c din Legea nr. 241/2005. Prorogă discutarea asupra cererii formulată de procuror de aplicare a disp.art. 335 alin 1şi 3 Cpp şi art. 336 Cpp după depunerea suplimentului la raportul de expertiză contabilă. Respinge cererea formulată de apărătorul inculpatului, în sensul ca reprezentantul Parchetului să depună în scris cererea formulată în şedinţă publică de aplicare a disp.art. 335 alin 1 şi 3 Cpp şi art. 336 Cpp, în raport de faptul că s-a explicat concret în şedinţă publică solicitarea sa. Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2012 .
Acordă un nou termen de judecată pentru ca martorul dispus din oficiu să fie audiat de titularul acestui complet de judecată, precum si pentru actualizarea fişei de cazier judiciar.. Pune în vedere martorului să se prezinte necitat la următorul termen ce se va acorda. Prorogă discutarea obiecţiunilor formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă după administrarea probei testimoniale. Emite adresă către IPJ Argeş în vederea reactualizării fişei de cazier judiciar a inculpatului. Amână judecarea cauzei la data de 29.06.2012, orele 10,30. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iunie 2012.
Încuviinţează cererea formulată în scris de partea civilă în sensul acordării unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la dosar. Din oficiu dispune citarea în calitate de martor a doamnei expert Brodner Gabriela. Respinge ca lipsită de obiect cererea de reexaminare amendă judiciară formulată la acest termen de apărătorul inculpatului –avocat Radu Nistor. Amână judecarea cauzei la data de 08.06.2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Aprilie 2012 .
Încuviinţează cererea formulată de expertul nou desemnat în cauză Brodner Gabriela şi acorda un nou termen de judecată în vederea efectuării expertizei contabile. Revine cu adresa de la fila 262 din dosar, sub sancţiunea aplicării disp.art. 198 Cpp în caz de nedepunere a lucrării. Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2012 . Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2012 .
În temeiul art. 199 Cpp admite cererea formulată expertul C.I şi dispune scutirea acestuia de la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 04.11.2011. Încuviinţează cererea formulată de expertul nou desemnat în cauză B.G şi acorda un nou termen de judecată în vederea efectuării expertizei contabile. Revine cu adresa de la fila 241 din dosar. Amână judecarea cauzei la data de 09.03.2012 . Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Ianuarie 2012.
Dispune înlocuirea expertului C.I cu expertul B.G ales prin tragere la sorţi din lista de experţi. Emite adresă către expertul nou desemnat în cauză pentru a-i aduce la cunoştinţă numirea precum şi pentru a depune la dosar raportul de expertiză. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se aduce la cunoştinţă înlocuirea expertului în cauză. Onorariul provizoriu pentru expertul contabil rămâne acelaşi, în cuantum de 1000 lei . Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului, respectiv încuviinţează pentru inculpat un expert consilier în persoana numitului P.N . Revine cu adresă către Ministerul Justiţiei, potrivit filei 239 din dosar. Amână judecarea cauzei la data de 13.01.2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2011 .
În temeiul art. 199 Cpp admite cererea de reexaminare amendă judiciară formulată în scris de apărătorul inculpatului, avocat R.N şi îl scuteşte pe acesta de la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 28.10.2011. Acordă un nou termen de judecată pentru lipsa raportului de expertiză contabilă. Revine cu adresa către expertul C.I, potrivit filei 227 din dosar. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se comunica dacă expertul C.I mai efectuează lucrări, iar în caz afirmativ să se precizeze motivul pentru care nu a depus până în prezent raportul de expertiză . Emite adresă către Ministerul Justiţiei pentru a se comunica dacă expertul C.I se mai află înregistrat pe listele avizate de minister pentru efectuarea expertizelor contabile şi pentru a se aduce la cunoştinţă faptul că de aproximativ şapte termene de judecată acesta nu a efectuat lucrarea, aspect ce conduce la tergiversarea soluţionării cauzei. În temeiul art. 198 alin 1 lit a Cpp dispune aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 1000 de lei expertului C.I . Se comunică prezenta încheiere persoanei amendate. Cu drept de scutire sau de reducere în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit disp.art. 199 Cpp, în ceea ce priveşte amenda judiciară aplicată. Amână judecarea cauzei la data de 11.11.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei pentru restul dispoziţiilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Noiembrie 2011.
În temeiul art. 198 alin 3 Cpp dispune aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 1000 de lei dlui avocat R.N. Cu drept de scutire sau de reducere în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit disp.art. 199 Cpp în ceea ce priveşte amenda judiciară aplicată. Se comunică prezenta încheiere persoanei amendate. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a se comunica domiciliul şi datele de identificare ale dlui avocat R.N şi pentru a i se pune în vedere acestuia să se prezinte la următorul termen de judecată. Emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat, care să se prezinte în instanţă în vederea asigurării asistenţei judiciare în cazul în care apărătorul ales lipseşte. Amână judecarea cauzei la data de 04.11.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei pentru restul dispoziţiilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 octombrie 2011.
Admite cererea de reexaminare amendă judiciară depusă la dosar de către dl avocat R.N şi dispune scutirea acestuia de la plata amenzii judiciare în cuantum de 2000 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 14.10.2011. Respinge cererea de reexaminare amendă judiciară formulată de dl expert C.I şi dispune ca acesta să fie dat în debit cu amenda judiciară în cuantum de 1000 de lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 09.09.2011. Respinge cererea de înlocuire din cauză formulată de dl. expert C.I. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş în sensul celor menţionate în considerentele prezentei încheieri . Pune în vedere apărătorului inculpatului să se prezinte necitat la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 28.10.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţa publică de la 21 octombrie 2011.
În temeiul art. 198 alin 3 Cpp dispune aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 2000 de lei dlui avocat R.N . Cu drept de scutire sau de reducere în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit disp.art. 199 Cpp în ceea ce priveşte amenda judiciară aplicată. Se comunică prezenta încheiere persoanei amendate. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a se comunica domiciliul şi datele de identificare ale dlui avocat R.N şi pentru a i se pune în vedere acestuia să se prezinte la următorul termen de judecată. Emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat, care să se prezinte în instanţă în vederea asigurării asistenţei judiciare în cazul în care apărătorul ales lipseşte. Amână judecarea cauzei la data de 21.10.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei pentru restul dispoziţiilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 octombrie 2011.
În temeiul art. 198 alin 1 lit a Cpp dispune aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 1000 de lei dlui expert C.I, pentru neefectuarea raportului de expertiză. Cu drept de scutire sau de reducere în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit disp.art. 199 Cpp, în ceea ce priveşte amenda judiciară aplicată. Revine cu adresa de la fila 201 din dosar. Amână judecarea cauzei la data de 14.10.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei pentru restul dispoziţiilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 septembrie 2011.
Respinge cererea formulată în scris de dl expert Coman Ioan de înlocuire din cauză. Revine cu adresa către dl expert Coman Ioan, potrivit filei nr.192 din dosar, cu precizarea faptului că la acest termen a fost respinsă cererea de înlocuire din cauză. Amână judecarea cauzei la data de 09.09.2011 . Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 iunie 2011.
Respinge cererea formulată de dl expert Coman Ioan de înlocuire din cauză. Revine cu adresa de la fila 186 din dosar, către expert în vederea efectuării lucrării şi depunerii la dosar a raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 24.06.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 mai 2011 .
Admite cererea formulată de dl expert C.G şi dispune înlocuirea acestuia din cauză cu dl expert C.St.I. Emite adresă către expertul nou desemnat în cauză pentru a-i aduce la cunoştinţă numirea precum şi pentru a depune la dosar raportul de expertiză. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se aduce la cunoştinţă înlocuirea expertului în cauză. Onorariul provizoriu pentru expertul contabil rămâne acelaşi, în cuantum de 1000 lei . Emite adresă către Serviciul Contabilitate al Tribunalului Argeş pentru a achita contravaloarea lucrării. Amână judecarea cauzei la data de 06.05.2011. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Martie 2011 .
Revine cu adresă către P******** D* P* L**** J********** P****** pentru a aduce la cunoştinţă faptul că potrivit dispoziţiilor legale instanţa nu poate să dispună scoaterea dosarului de pe rol şi înaintarea acestuia către altă instituţie, existând posibilitatea studierii acestuia la arhiva instanţei. Din oficiu dispune efectuarea unei noi expertize tehnică contabilă cu următoarele obiective : - efectuarea unui control încruşit la SC Autoterasiere SRL Râmnicu Vâlcea, SC Rompetrol Distribution SRL, SC ARS Advertising SA Ploieşti şi SC AVS Advertising SA Ploieşti pornindu-se de la facturile fiscale seria VLACB nr. 1830956 din 23.04.2004 şi seria VLACB nr. 1830962 din 22.06.2004 şi având în vedere documentele de aprovizionare şi recepţie a mărfii înscrisă în cele două facturi, documentele de furnizare a mărfii, de recepţie, avizele de însoţire, certificatele de inspecţie, declaraţii de conformitate, fişele de magazie privind recepţia şi scăderea din gestiune, fişele de cont, notele contabile de înregistrare a intrărilor şi ieşirilor din gestiune, extras inventar stocuri, urmând să se stabilească pentru fiecare din aceste societăţi comerciale dacă facturile emise între ele au fost evidenţiate în contabilitate, iar impozitul pe profit şi TVA aferente veniturilor obţinute în urma vânzării mărfurilor au fost evidenţiate, declarate şi achitate bugetului de stat. Prin tragere la sorţi desemnează expert contabil în persoana numitului Ciucan George, poziţia 16 pe lista de experţi. Emite adresă către expert pentru a efectua lucrarea . Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se comunica numirea expertului în cauză. Stabileşte onorariu provizoriu pentru expertul contabil în cuantum de 1000 lei . După efectuarea expertizei va fi emisă adresă către Serviciul Contabilitate al Tribunalului Argeş pentru a achita contravaloarea lucrării. Amână judecarea cauzei la data de 18.03.2011. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2011 .
Constată săvârşirea infracţiunilor de favorizare a infractorului prev. de art. 264 Cp şi abuz în serviciu prev. de art. 248 Cp, cu aplic. art. 33 lit a Cp de către inspector M.S din cadrul I.P.J Argeş - Serviciul Cercetări Penale. Trimite în copie prezenta încheiere, declaraţiile martorilor, expertizele efectuate în cauză, dispoziţia dată de organele de urmărire penală de le fila 141 d.u.p prin care s-a dispus efectuarea expertizei contabile la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti pentru efectuarea cercetărilor penale. Pune în vedere în baza art. 196 Cpp şi art. 112 şi urm Cpp procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti de şedinţă să ridice de la SC A. SRL Rm. Vâlcea duplicatele facturilor fiscale aflate la dosarul cauzei - filele 168 şi 175 dosar urmărire penală şi să ceară organelor fiscale ale statului control încrucişat .Aceste înscrisuri şi constatarea tehnico-ştiinţifică urmând să fie înaintate instanţei până la termenul de judecată. Prorogă discutarea obiecţiunilor depuse la dosar de către partea civilă pentru termenul următor de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2011. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 noiembrie 2010 .
Acordă un nou termen de judecată pentru a se audia experţii B.G şi B.I şi numiţii P.C , C.S , S.I şi B.A. Citează martorii dispuşi din oficiu, martorii P.C , C.S , S.I şi B.A. fiind citaţi la locul de muncă, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş. Amână judecarea cauzei la data de 05.11.2010. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 septembrie 2010 .
Revine cu adresă către expert conform filei 63 din dosar. Revine cu adresă către Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, conform filei 62 din dosar. Emite adresă către partea civilă pentru a trimite în instanţă un reprezentant. Citează martorul lipsă. Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2010. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 mai 2010 .
În temeiul art. 199 Cpp admite cererea de reexaminare şi scuteşte pe numitul O.NA de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 05.03.2010 . Emite adresă către Baroul Argeş pentru a se aduce la cunoştinţă că dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 544/2001 nu sunt aplicabile în cazul de faţă. Admite cererea formulată de procuror şi dispune emiterea unei adrese către Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş pentru a ne comunica actualul domiciliu al martorului lipsă. Citează martorul lipsă. Admite proba cu expertiză contabilă pusă în discuţie din oficiu, cu obiectivele mai sus arătate. Desemnează expert contabil în persoana numitului B.G , prin tragere la sorţi, acesta având numărul 3 pe lista experţilor. Pune în vedere părţilor să pună la dispoziţia expertului toate actele de constatare ale organelor fiscale şi toate înscrisurile emise de părţi. Emite adresă către expert pentru a efectua lucrarea, pentru a preciza contravaloarea expertizei şi contul în care trebuie virată această sumă de către Serviciul Contabilitate al Tribunalului Argeş. Emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a se comunica numirea expertului în cauză. Încuviinţează pentru inculpat expert consilier în persoana numitului P.N . Amână judecarea cauzei la data de 28.05.2010 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 16.04.2010 .
În temeiul art. 198 alin 4 lit a Cpp dispune aplicarea unei amenzi judiciare avocatului O.N.A în cuantum de 500 lei . Cu drept de scutire sau reducere în termen de 10 zile de comunicare, pentru amenda aplicată, potrivit disp.art. 199 Cpp. Emite adresă către Baroul Argeş în vederea comunicării datelor de stare civilă ale persoanei amendate. Respinge excepţia invocată de către apărătorul inculpatului de încetare a procesului penal prin constatarea achitării pagubei până la primul termen de judecată . Admite cererea formulată de procuror şi dispune citarea martorului din acte în vederea audierii, apreciind utilă soluţionării cauzei această probă . Ia act de faptul că apărătorul inculpatului achiesează la proba cu martorul din acte. Admite proba cu înscrisuri solicitată de reprezentantul părţii civile şi pune în vedere acestuia să depună la dosar înscrisurile . După administrarea probelor încuviinţate urmează a se pune în discuţie, din oficiu, utilitatea probei cu expertiză contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 16.04.2010 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05.03.2010 .
Emite adresă către partea civilă pentru a trimite în instanţă un reprezentat în vederea precizării pretenţiilor civile. Amână judecarea cauzei la data de 05.03.2010 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 februarie 2010.
Admite cererea formulată de procuror şi acorda un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea acestuia să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de constituire parte civilă depuse la dosar. Totodată, amână cauza pentru ca instanţa să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de constituire parte civilă. Pune în vedere reprezentantului părţii civile să depună la dosar un calcul detaliat al sumelor solicitate prin cererea de constituire de parte civilă. Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2010. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 ianuarie 2010 .
Admite cererea formulată de reprezentatul părţii civile, în sensul acordării unui nou termen de judecată pentru a-şi pregăti apărarea. În temeiul art. 183 Cpp emite mandat de aducere pe numele inculpatului. Amână judecarea cauzei la data de 15.01.2010. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 noiembrie 2009.
Admite cererea formulată de inculpat, în sensul acordării unui nou termen de judecată pentru a-şi angaja apărător ales. Dispune introducerea în cauză, în calitate de parte civilă a Statului Român-Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Bucureşti. Se citează partea civilă. Amână judecarea cauzei la data de 20.11.2009. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Octombrie 2009.