I****** M****
Recurent InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăD******* G******* A F********* P****** V*****
Intimat Parte civilăS*** A* 4* S***** - P*** L********* J******* B** C****** S*** C******
Intimat Parte responsabilă civilmenteS*** F**** I**** S****** P*** L********* J******* S******** P****
Intimat Parte responsabilă civilmenteÎn baza art.195 Cod pr. pen; Dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 359 din data de 01 iunie 2011 pronunţată de Judecătoria Rm.Valcea în dosarul nr. 1232/288/2009, în sensul că numărul rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea este 746/P/2004 şi nu 746/P/2005, cum în mod eronat s-a menţionat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15 iunie 2011.
1232/288/2009 HOT: 01.06.2011 În baza art. 334 Cod procedură penală; Schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei Ionaşcu (fostă Guşatu) Maria, după cum urmează: A. Cu privire la faptele pentru care inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea nr. 3183/P/2006 din 09.02.2009: a) dintr-o singură infracţiune continuată de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal, în două infracţiuni continuate de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal, respectiv: 1) comisă în legătură cu operaţiunile comerciale derulate între SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea şi SC SENTENTIAL SRL Izbiceni, constând în falsificarea a 10 facturi fiscale, prin menţionarea emiterii şi livrării mărfurilor într-o perioadă anterioară datei la care au fost achiziţionate facturile fiscale (14.01.2005); 2) comisă în legătură cu operaţiunile comerciale derulate între SC FERDY IMPEX SRL şi SC FERALCHIM SRL Mihăeşti, constând în falsificarea a 3 facturi fiscale, prin menţionarea unui furnizor inexistent, radiat anterior din registrul comerţului. B. Cu privire la faptele pentru care inculpata Ionaşcu (fostă Guşatu) Maria a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea nr. 746/P/2005 din 23.06.2005: a) din infracţiunea de înşelăciune prin folosirea de cecuri fără acoperire, prev. de art. 215 alin. (4) Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin folosirea de cecuri fără acoperire, prev. de art. 215 alin. (1), (3), (4) Cod penal; b) din infracţiunea de refuz de prezentare a documentelor justificative şi a actelor de evidenţă contabilă în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare, prev. de art. 9 din Legea nr. 87/1994, în infracţiunea prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 13 Cod penal; c) din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 11 lit. c) din Legea nr. nr. nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal şi infracţiunea de omisiune de evidenţiere în contabilitate a operaţiunilor economice efectuate, prev. de art. 37 (devenit art. 43) din Legea nr. nr. 82/1991, în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. b) din Legea nr. nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 13 Cod penal. C. Cu privire la faptele pentru care inculpatul Miuţescu Gheorghe a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti nr. 298/P/2005 din 07.03.2006: Schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului Miuţescu Gheorghe de evaziune fiscală, din infr. prev. de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal în art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal si art. 13 Cod penal. Schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatului Miuţescu Gheorghe de folosire a bunurilor sau creditului societăţii în scop personal, din infr. prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată în infr. prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal. Respinge cererea inculpatei I****** M****, formulată prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a următoarelor fapte: - din infr. prev. de art. 215 alin. (4) Cod penal în infr. prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934; - din infr. prev. de art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 în infr. prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, absorbită în infr. prev. de art. 215 alin. (4) Cod penal; I. Cu privire la inculpata Ionaşcu (fostă Guşatu) Maria; A. Cu privire la faptele pentru care inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea nr. 3183/P/2006 din 09.02.2009: 1. În baza art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpata IONAŞCU (fostă Guşatu) MARIA la 4 ani închisoare pentru infracţiunea continuată de evaziune fiscală – comisă în legătură cu neînregistrarea în evidenţa contabilă a SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea a operaţiunilor comerciale cu SC FAURI COM SRL Ocna Sibiului şi SC SENTENTIAL SRL Izbiceni. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 2. În baza art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal; Condamnă pe inculpată la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea continuată de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor de care se bucură societatea, în scop personal – comisă în legătură cu utilizarea în interes personal a sumelor de bani cuvenite SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea, rezultate din vânzarea mărfurilor achiziţionate de la SC FAURI COM SRL Ocna Sibiului şi SC SENTENTIAL SRL Izbiceni; 3. În baza art. 9 lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 2 ani şi 9 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală – comisă în legătură cu ascunderea sursei impozabile ce trebuia evidenţiată în contabilitatea SC FERDY IMPEX SRL Rm. Vâlcea ca urmare a operaţiunilor comerciale derulate cu SC FERALCHIM SRL Mihăeşti. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 4. În baza art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal; Condamnă pe inculpată la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea continuată de fals material în înscrisuri sub semnătură privată – comisă în legătură cu operaţiunile comerciale derulate între SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea şi SC SENTENTIAL SRL Izbiceni, constând în falsificarea a 10 facturi fiscale, prin menţionarea emiterii şi livrării mărfurilor într-o perioadă anterioară datei la care au fost achiziţionate facturile fiscale (14.01.2005); 5. În baza art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal; Condamnă pe inculpată la 1 an închisoare pentru infracţiunea continuată de fals material în înscrisuri sub semnătură privată – comisă în legătură cu operaţiunile comerciale derulate între SC FERDY IMPEX SRL şi SC FERALCHIM SRL Mihăeşti, constând în falsificarea a 3 facturi fiscale, prin menţionarea unui furnizor inexistent, radiat anterior din registrul comerţului. B. Cu privire la faptele pentru care inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea nr. 746/P/2005 din 23.06.2005: 6. În baza art. 215 alin. (1), (3), (4) Cod penal; Condamnă pe inculpată la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin folosirea de cecuri fără acoperire – comisă în legătură cu operaţiunile comerciale derulate între SC FLORENCE SRL Băbeni şi SC AMBI MAT SRL Sibiu – Punct de lucru Rm. Vâlcea. 7. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) Cod procedură penală comb. cu art. 121, 122 alin. (1) lit. d) şi 124 Cod penal; Încetează procesul penal privind pe inculpata I****** M****, sub aspectul infracţiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor de care se bucură societatea, în scop personal, prev. de art. 266 pct. 2 (devenit art. 272 pct. 2) din Legea nr. 31/1990 – comisă în legătură cu utilizarea în interes personal a sumelor de bani cuvenite SC FLORENCE SRL Băbeni, rezultate din vânzarea mărfurilor achiziţionate de la SC AMBI MAT SRL Sibiu, întrucât a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale; 8. În baza art. 4 din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 9 luni închisoare pentru infracţiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale – comisă în legătură cu evidenţele contabile ale SC FLORENCE SRL Băbeni; 9. În baza art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 3 ani închisoare pentru infracţiunea continuată de evaziune fiscală – comisă în legătură cu neînregistrarea în evidenţa contabilă a SC FLORENCE SRL Băbeni a operaţiunilor comerciale derulate cu SC AMBI MAT SRL Sibiu, SC GULSAN IMPEX SRL Budeşti şi SC FERATI COM SRL Drăgăşani. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 3 ani. C. Cu privire la faptele pentru care inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti nr. 298/P/2005 din 07.03.2006: 10. În baza art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 9 luni închisoare pentru infracţiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale – comisă în legătură cu evidenţele contabile ale SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea; 11. În baza art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală – comisă în legătură cu declararea fictivă a sediului SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea în scopul împiedicării verificărilor financiar-contabile. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 3 ani. 12. În baza art. 48 din Legea nr. 26/1990, cu aplicarea art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpată la 1 an închisoare pentru infracţiunea de declaraţii inexacte, cu rea-credinţă, în baza cărora s-au efectuat menţiuni în registrul comerţului – comisă în legătură cu declararea schimbării sediului SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea (operate în Registrul Comerţului la data de 21.09.2004). D. Constată că infracţiunile de la punctele 6, 8, 9, 10 şi 12 de mai sus, pentru care inculpata a fost condamnată în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată definitiv din sentinţa penală nr. 545/2004 a Judecatoriei Rm. Valcea, rămasă definitivă la data de 28.09.2004 şi, prin urmare; În baza art. 447 Cod procedură penală şi art. 864 Cod penal; Anulează suspendarea executării pedepsei rezultante de trei ani închisoare dispusă prin sentinţa penala nr.545/2004 a Judecatoriei Rm. Valcea (în care nu sunt incluse cele două pedepse de câte 1 an închisoare graţiate condiţionat). Descontopeşte această pedeapsă rezultantă în pedepsele componente, pe care le repune in individualitatea lor, respectiv de 3 ani, de 8 luni şi de 4 luni închisoare. În baza art. 33, 34 şi 35 Cod penal; Contopeşte pedepsele principale de 3 ani, 8 luni si respectiv de 4 luni închisoare cu pedepsele principale de 3 ani, 9 luni, 3 ani, 9 luni şi 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 3 ani, stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 3 ani. Constată că infracţiunile de la punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 11 de mai sus, pentru care inculpata a fost condamnată în prezenta cauză sunt comise în stare de recidivă postcondamnatorie, după rămânerea definitivă, la data de 28.09.2004, a sentinţei penale nr. 545/2004 a Judecatoriei Rm. Valcea şi, prin urmare: În baza art. 39 alin. (1) Cod penal rap. la art. 33, 34 şi 35 Cod penal; Contopeşte fiecare din pedepsele principale şi complementare aplicate pentru aceste infracţiuni cu pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 3 ani, aplicată pentru infracţiunile anterioare şi aplică inculpatei următoarele pedepse: 4 ani, 3 ani, 3 ani, 3 ani, 3 ani şi 3 ani închisoare, pe care le contopeşte şi aplică o pedeapsă rezultantă finală de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 7 din Legea nr. 543/2002; Revocă beneficiul graţierii executării celor două pedepse de câte 1 an închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, stabilite prin sentinţa penala nr.545/2004 pentru infracţiunile prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991 rap. la art. 289 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată. În baza art. 33, 34 Cod penal; Contopeşte aceste două pedepse şi aplică inculpatei o pedeapsă rezultantă de 1 an, care va fi executată alături de pedeapsa rezultantă finală de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. Inculpata I****** M**** va executa 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 5 ani – ca pedeapsă complementară. Aplică inculpatei prevederile art. 57, 71 Cod penal rap. la art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) şi c) Cod penal – ca pedeapsă accesorie. II. Cu privire la inculpatul Miuţescu Gheorghe; 1. În baza art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpatul MIUŢESCU GHEORGHE la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea continuată de evaziune fiscală – comisă în legătură cu neînregistrarea în evidenţa contabilă a SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea a operaţiunilor comerciale desfăşurate în perioada ianuarie 2000-31.03.2004. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 4 ani. 2. În baza art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal; Condamnă pe inculpat la 3 ani închisoare pentru infracţiunea continuată de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor de care se bucură societatea, în scop personal – comisă în legătură cu utilizarea în interes personal a sumelor de bani cuvenite SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea, rezultate din tranzacţiile comerciale efectuate. În baza art. 33, 34 şi 35 Cod penal; Contopeşte pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c) Cod penal pe o perioadă de 4 ani. Aplică inculpatului prevederile art. 57, 71 Cod penal rap. la art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) şi c) Cod penal – ca pedeapsă accesorie. Obligă pe inculpata I****** M**** la plata următoarelor sume de bani, către partea civilă A****** N******** D* A*********** F******: 1. Obligaţii fiscale rezultate din operaţiunile derulate între SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea şi SC FAURI COM SRL Ocna Sibiului: impozit pe profit – 650 lei; TVA – 494 lei; accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) la nivelul lunii aprilie 2011 – 302 lei. TOTAL – 1.446 lei; 2. Obligaţii fiscale rezultate din operaţiunile derulate între SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea şi SC SENTENTIAL SRL Izbiceni: impozit pe profit – 46.522 lei; TVA – 55.245 lei; accesorii la nivelul lunii aprilie 2011 – 13.430 lei. TOTAL – 115.197 lei; 3. Obligaţii fiscale rezultate din operaţiunile derulate între SC FERDY IMPEX SRL Rm. Vâlcea şi SC FERALCHIM SRL Mihăeşti: impozit pe profit – 36.890 lei; TVA – 28..036 lei; accesorii la nivelul lunii aprilie 2011 – 60.918 lei. TOTAL – 125.844 lei; 4. Obligaţii fiscale rezultate din operaţiunile derulate între SC FLORENCE SRL Băbeni şi SC AMBI MAT SRL Sibiu, SC GULSAN IMPEX SRL Budeşti şi SC FERATI COM SRL Drăgăşani: impozit pe venit (total) – 2.628,93 lei; TVA – 14.843 lei (fără a se ţine seama de sumele ce puteau fi recuperate de societate prin compensare); TOTAL – 17.471, 93 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective. Obligă pe inculpata I****** M**** să plătească părţii civile SC AMBIMAT SRL Sibiu suma de 3.383,12 lei, cu titlu de despăgubiri civile. Obligă pe inculpatul Miuţescu Gheorghe la plata următoarelor sume de bani, către partea civilă A****** N******** D* A*********** F******, reprezentând obligaţii fiscale rezultate din operaţiunile derulate în cadrul SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea în perioada ianuarie 2000-31.03.2004: impozit – 361. 297 lei; TVA – 282.540 lei; TOTAL – 1.298.238 lei (inclusiv accesorii calculate până la nivelul lunii martie 2006), la care se adaugă în continuare dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data menţionată până la data plăţii efective. Constată că părţile responsabile civilmente (societăţile comerciale prin intermediul cărora au fost desfăşurate activităţile infracţionale) au fost dizolvate şi radiate, după cum urmează: SC AR 43 SRL Rm. Vâlcea – radiată din 29.03.2006; între SC FERDY IMPEX SRL Rm. Vâlcea – radiată din 09.07.2010; SC FLORENCE SRL Băbeni – dizolvată judiciar din 12.02.2010; SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea – radiată din 10.06.2010. În baza art. 11 din Legea nr.241/2005, art. 163 şi urm. Cod procedură penală; Instituie sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei I****** M**** în vederea recuperării prejudiciilor produse părţilor civile A****** N******** D* A*********** F****** şi SC AMBIMAT SRL Sibiu, până la concurenţa valorii probabile a pagubelor menţionate. Instituie sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Miuţescu Gheorghe în vederea recuperării prejudiciilor produse părţii civile A****** N******** D* A*********** F******, până la concurenţa valorii probabile a pagubelor menţionate. Ia act că în cauza nu s-au formulat cereri de constituire de parte civilă de către SC FLORENCE SRL Băbeni şi SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea. În baza art. 118 alin. (1) lit. e) Cod penal; Confiscă de la inculpatul Miuţescu Gheorghe suma de 883.305 lei iar de la inculpata I****** M**** sumele de 3.093 lei şi 309.115 lei, folosite de aceştia în interes personal şi care nu servesc la despăgubirea SC BADINEF SRL Rm. Vâlcea sau SC FLORENCE SRL Băbeni. În baza art. 348 şi 445 Cod procedură penală; Dispune anularea următoarelor înscrisuri false: facturile fiscale nr. 5619602 - 5619606, 5619608, 5619609, 5619612 - 5619614 emise de SC AR 43 SRL către SC SENTENTIAL Izbiceni şi facturile fiscale seria GJACA nr. 5434097/27.09.2004, nr. 5434098/29.09.2004, nr. 5434100/30.09.2004 emise de SC FERDY IMPEX SRL către SC FERALCHIM SRL Mihăeşti (aflate la dosarul de urmărire penală nr. 3183/P/2006). În baza art. 48 din Legea nr. 26/1990; Dispune radierea de către Oficiul Registrului Comerţului a menţiunilor inexacte privind sediul societăţii SC BADINEF SRL. Dispune rectificarea în evidenţele fiscale ale DFFP Vâlcea a menţiunilor inexacte cu privire la sediul declarat al acestei societăţi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, precum şi art.7 din Legea nr. 26/1990; Comunică hotărârea Oficiului Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 191 Cod procedură penală; Obligă pe inculpata Ionaşcu (Guşatu) Maria a plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe inculpatul Miuţescu Gheorghe la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 189 şi urm. Cod procedură penală; Obligă pe inculpata Ionaşcu (Guşatu) Maria a plata sumei de 806,30 lei, reprezentând onorariu neachitat, către expertul contabil Stănilă Remus. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Piteşti în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01 iunie 2011. Preşedinte,
Hotarare 359/2011 din 01.06.2011amână pronunţarea la data de 01 iunie 2011.
Pune în vedere apărătorului inculpatului Miuţescu Gheorghe să depună în scris obiectivele pe care înţelege să le formuleze cu privire la raportul de expertiză efectuat în cauză, situaţia urmând a fi analizată cu privire strict la acest inculpat şi activitatea desfăşurată în cadrul SC Badinef SA. Pune în vedere apărătorilor să depună în scris orice alte cereri noi pe care înţeleg să le formuleze. Emite adresă către d-nul expert Stănilă Remus, pentru a depune la dosar decontul de cheltuieli al raportului de expertiză, în vederea stabilirii onorariului final. Amână judecarea cauzei, potrivit dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen., şi acordă termen la data de 25 mai 2011, pentru când inculpaţii I****** M**** şi Miuţescu Gheorghe, părţile vătămate – părţi civile ANAF şi DGFP Vâlcea, partea civilă SC Ambi Mat SRL, şi părţile responsabile civilmente SC Badinef SA şi SC AR 43 SRL au termen în cunoştinţă şi se vor cita părţile responsabile civilmente SC Ferdy Impex SRL şi SC Florance SRL. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 mai 2011.
Admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul inculpatei, pentru a lua la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă. Se va cita martorul Mihai Marius. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11 mai 2011, pentru când inculpaţii I****** M**** şi Miuţescu Gheorghe, părţile vătămate – părţi civile ANAF şi DGFP Vâlcea, partea civilă SC Ambi Mat SRL, şi părţile responsabile civilmente SC Badinef SA şi SC AR 43 SRL au termen în cunoştinţă şi se vor cita părţile responsabile civilmente SC Ferdy Impex SRL şi SC Florance SRL. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 aprilie 2011.
Se revine cu adresă către d-ul expert Stănilă Remus, cu menţiunea de a întocmi raportul de expertiză, cu respectarea obiectivelor încuviinţate de instanţă. Se emite adresă către inculpata IOnascu Maria în sensul de a se conforma cerinţelor d-lui expert în vederea finalizării raportului de expertiză
Faţă de lipsa raportului de expertiză
Admite cererea formulată de d-na expert Nicolescu Geanina Ionela şi dispune înlocuirea acesteia. Desemnează expert tehnic în specialitatea contabilitate- fiscalitate pe d-ul expert Stănilă Remus. Majorează cuantumul onorariului provizoriu stabilit în sarcina inculpatei la 600 lei. Se emite adresă către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea în sensul de a comunica situaţia juridică actuală a celor societăţilor SC Ferdy Impex SRL, SC AR 43 SRL, SC Florance SRL, SC Badinef SA şi către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu în sensul de a comunica situaţia juridică a SC Ambi Mat SRL Sibiu. Amână judecarea cauzei la data de 09 martie 2011
Faţă de lipsa raportului de expertiză
Se revine cu adresă către d-na expert Nicolescu Geanina Ionela, cu menţiunea de a întocmi raportul de expertiză, cu respectarea obiectivelor încuviinţate de instanţă, Fixează onorariu provizoriu expert în specialitatea contabilitate în cuantum de 200 lei în sarcina inculpatei. Amână judecarea cauzei la data de 15 decembrie 2010 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Admite cererea formulată de d-na expert Ionescu Maria şi dispune înlocuirea acesteia. Desemnează expert tehnic în specialitatea contabilitate- fiscalitate pe d-na Nicolescu Geanina Ionela. Se emite adresă către d-na expert Nicolescu Geanina Ionela, cu menţiunea de a întocmi raportul de expertiză,
Reia dispoziţiile stabilite prin încheierea de la termenul anterior. Urmează ca asupra cererii formulate de d-na expert Ionescu Maria prin care solicită înlocuirea sa, deoarece din motive medicale nu poate efectua lucrarea de expertiză, să dispună completul titular Amână judecarea cauzei la data de 20 octombrie 2010 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Desemnează expert tehnic în specialitatea contabilitate pe d-na Ionescu Maria. Se emite adresă către d-na expert Ionescu Maria, cu menţiunea de a întocmi raportul de expertiză, cu respectarea următoarelor obiectivelor încuviinţate de instanţă, Fixează onorariu provizoriu expert în specialitatea contabilitate în cuantum de 200 lei în sarcina inculpatului. Amână judecarea cauzei la data de 29 septembrie 2010 pentru când se vor cita parţile. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 23 iunie 2010.
Revine cu adresă către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu în sensul de a comunica numele şi sediul lichidatorului judiciar.Emite adresă către Tribunalul Sibiu. Se revine cu adresă către partea responsabilă civilmente SC Florance SRL
Se emite adresă către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu în sensul de a comunica actualul sediu al SC Ambi Mat SRL Sibiu precum şi situaţia juridică a acestei societăţi, iar în cazul în care se află în lichidare judiciară sau faliment să ne comunice numele şi sediul lichidatorului judiciar. Prorogă discutarea cererii formulate de inculpata I****** M****, prin apărător, de efectuare în cauză a unei expertize contabile. Se revine cu adresă către partea responsabilă civilmente SC Florance SRL
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Miuţescu Gheorghe în vederea pregătirii apărării. Se revine cu adresă către părţile responsabile civilmente SC Florance SRL, S.C. A.R. 43 SRL şi părţile civile SC Ambi Mat SRL, în sensul de a preciza dacă au pretenţii civile în cauză faţă de eventualele prejudicii cauzate prin fapta prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul personal pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. Se revine cu adresă către A****** N******** D* A*********** F****** Bucureşti în sensul de a comunica la dosarul cauzei cuantumul pretenţiilor civile actualizate. Pune în vedere părţilor că au posibilitatea de a depune la dosarul cauzei până la termenul următor înscrisuri sau cereri în apărare.
Se emite adresă către Baroul Vâlcea - Serviciul de Asistenţă Juridică din oficiu în vederea desemnării unui apărător care să asigure asistenta juridică a inculpatului. Se emite adresă către părţile responsabile civilmente SC Florance SRL, SC Badinef SA, S.C. A.R. 43 SRL, SC Ferdy Impex SRL şi părţile civile SC Ambi Mat SRL, Garda Financiară – Secţia Judeţeană Vâlcea în sensul de a preciza dacă au pretenţii civile în cauză faţă de eventualele prejudicii cauzate prin fapta prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul personal pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. Se emite adresă către A****** N******** D* A*********** F****** Bucureşti în sensul de a comunica la dosarul cauzei cuantumul pretenţiilor civile actualizate. Se emit adrese către inspectoratul Judeţean de Politie Vâlcea şi Judeţean de Politie Olt în vederea înaintării fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor
Admite cererea de amânare formulată de av. Popescu Florian. Pune în vedere martorei din acte Mihai Mihaela să se prezinte la termenul următor, fără citare, în vedere audierii. Amână judecarea cauzei la data de 10 martie 2010, pentru când se citează părţile, martorul din acte Mihai Marius cu mandat de aducere.
În vederea pregătiri apărării şi pentru da posibilitatea inculpatei, prin apărător, de a formula probe, amână judecarea cauzei la data de 17 FEBRUARIE 2010 , pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă, martorii din acte cu mandate de aducere.
Se citează martorul din acte Faur Florin la adresa indicată atât în procesul verbal de executare a mandatului de aducere -Sibiu, Aleea. Filozofilor, nr. 3, jd. Sibiu cât şi la adresa indicată la acest termen respectiv Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 7, jud. Sibiu. Pune în vedere martorei din acte Mihai Mihaela să se prezinte la termenul următor în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la data de 27 ianuarie 2010, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere, părţile responsabile civilmente – prin lichidatori,
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei. Se revine cu adresă către SC Ferdy Impex SRL în sensul de a comunica instanţei etapa în care se află societatea în cadrul procedurii de lichidare judiciară. Amână judecarea cauzei la data de 16 decembrie 2009, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere, părţile responsabile civilmente – prin lichidatori, precum şi ceilalţi martori din acte - cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 11 noiembrie 2009.
Se emite adresă către SC Ferdy Impex SRL în sensul de a comunica instanţei etapa în care se află societatea în cadrul procedurii de lichidare judiciară. Amână judecarea cauzei la data de 11 noiembrie 2009, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere, părţile responsabile civilmente – prin lichidatori, precum şi ceilalţi martori din acte - cu mandate de aducere
Amână cauza la data de 14 octombrie 2009
Admite cererea de amânare formulată de inculpată în vederea angajării unui apărător. Se va ataşa sentinţa penală nr. 545 / 14.04.2004 a Judecătoriei Rm. Vâlcea împreună cu un referat întocmit de Biroul Executări Penale. Pune în vedere martorilor din acte să se prezinte şi la următorul termen de judecată în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la data de 23 septembrie 2009, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere şi părţile responsabile civilmente – prin lichidatori, precum şi martorii din acte.
faţă de lipsa inculpatei
Se emite adresă către av. Dumitrescu Marinela Se emite adresă către Baroul Vâlcea – Serviciul de Asistenţă Juridică din Oficiu, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata I****** M****.Se emite adresă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea în sensul înaintării fişei de cazier judiciar a inculpatei. Se va ataşa sentinţa penală nr. 545 / 14.04.2004 a Judecătoriei Rm. Vâlcea împreună cu un referat întocmit de Biroul Executări Penale. Amână judecarea cauzei la data de 13 mai 2009, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere şi părţile responsabile civilmente – prin lichidatori, precum şi martorii din acte.
Pune în vedere av. Dumitrescu Marinela să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatei, în caz de neprezentare, instanţa urmând a dispune desemnarea unui apărător din oficiu. Amână judecarea cauzei la data de 22 aprilie 2009, pentru când se citează inculpata cu mandat de aducere şi părţile responsabile civilmente – prin lichidatori.
Se emite adresă către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru a ne comunica situaţia juridică actuală a celor două societăţi - SC Ferdy Impex SRL şi SC AR 43 SRL. Amână judecarea cauzei la data de 01 aprilie 2009, pentru când se citează inculpata şi părţile responsabile civilmente – prin lichidatori.