Dosar 20322/271/2009 din 27.11.2009

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 20322/271/2009
Data dosar:
27.11.2009
Instanta:
Judecătoria Oradea
Departament:
SECŢIA PENALĂ
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 05.05.2014 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-cam preliminara si jud.in prima instanta
  • Încheiere

    În baza art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 182/14.02.2014, pronunţată în dosarul nr. 20322/271/2009 al Judecătoriei Oradea, în sensul că, în cuprinsul acestora, după alineatul referitor la cheltuielile judiciare avansate de stat, se introduce un nou alineat care are următorul cuprins: ,,În baza art.272 Cod procedură penală, dispune ca onorariul apărătorului din oficiu, av. P.L. în cuantum total de 300 lei, să se achite din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Bihor, conform delegaţiei nr. 3733/13.08.2010”.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 05.05.2014
  • Sedinta din data de 14.02.2014 la ora 08:00

    Complet: P5 penal-
  • Soluţionare

    În baza art. 25 al. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 3 din Legea nr. 255/2013, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă S.R. prin ANAF. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu procurorul şi cu toate părţile.

    Hotarare 182/2014 din 14.02.2014
  • Sedinta din data de 10.01.2014 la ora 08:00

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    având în vedere precizările av. Pantea Lucian, în sensul că inculpatul S.M.G. a decedat, pentru a se efectua demersurile care se impun pentru ataşarea la dosar a certificatului de deces şi pentru introducerea în cauză a moştenitorilor; pentru a se reveni cu adresă către OMV Petrom cu menţiunea să răspună la adresa instanţei sub sancţiunea amenzii;

    Incheiere de sedinta din 10.01.2014
  • Sedinta din data de 22.11.2013 la ora 08:00

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    pentru a se cita martorul lipsă cu mandat de aducere; pentru a se reveni cu adresă către OMV Petrom şi pentru a se reveni cu adresă către expertul în construcţii;

    Incheiere de sedinta din 22.11.2013
  • Sedinta din data de 18.10.2013 la ora 08:00

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    în vederea audierii restului martorilor şi faţă de lipsa expertizei în construcţii;

    Incheiere de sedinta din 18.10.2013
  • Sedinta din data de 13.09.2013 la ora 08:00

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa martorilor, pentru a se reveni cu adresă către expertul în construcţii şi către SC Total SML SA;

    Incheiere de sedinta din 13.09.2013
  • Sedinta din data de 07.06.2013 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    în vederea audierii martorilor B.N. şi F.F. care vor fi citaţi, pentru a se reveni cu adresă către expertul în contrucţii; pentru a se emite adrese către : SC Total GRup SNG, părin adm. judiciar şi către Cons. Jud. Bihor;

    Incheiere de sedinta din 07.06.2013
  • Sedinta din data de 10.05.2013 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    pentru a se cita martorii cu mandate de aducere; pentru a se reveni cu adresă către expertul în construcţii şi către OMV Petrom, la care se va ataşa precizarea avocatului;

    Incheiere de sedinta din 10.05.2013
  • Sedinta din data de 15.03.2013 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa martorilor şi faţă de lipsa raportului de expertiză;

    Incheiere de sedinta din 15.03.2013
  • Sedinta din data de 15.02.2013 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    în vederea audierii martorilor pe latură civilă;

    Incheiere de sedinta din 15.02.2013
  • Sedinta din data de 18.01.2013 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    Pentru a se reveni cu adresă către OMV Petrom SA sediul central, precum şi pentru a se emite adresă către OMV Petrom SA- Sucursala Oradea pentru a ne comunica documentele necesare efectuării expertizei, în sensul arătat în încheierea anterioară, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare

    Incheiere de sedinta din 18.01.2013
  • Sedinta din data de 16.11.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa expertizei, pentru a se emite adresă către sediul central OMV Petrom;

  • Sedinta din data de 12.10.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    Pentru a se reveni cu adresă către OMV Petrom SA;

  • Sedinta din data de 07.09.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    Faţă de adresa depusă la dosar de către expertul în construcţii, urmează a se emite adresă către SNP Petrom, pentru a ne comunica documentele care vizează obiectivele de expertizat, Pentru a se emite adresă către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru a ne comunica un certificat constatator privind situaţia la zi a persoanei responsabile civilmente,

  • Sedinta din data de 08.06.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa raportului de expertiză în construcţii, pentru a se reveni cu adresă către expert, ocazie cu care i se va comunica şi lista cu obiectivele de expertizat formulate de av. inculpatei D.K. şi cu menţiunea să procedeze la efectuarea expertizei; faţă de cererea de amânare formulată de av. inculpatelor I. şi L. ;

  • Sedinta din data de 04.05.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa raportului de expertiză în construcţii, se reveni cu adresă către expertul în construcţii; pentru ca inculpatele L.E. şi I.V. să arate dacă insită în efectuarea expertizei contabile având în vedere că inculpaţii D.K. şi S.M. au renunţat la această probă;

  • Sedinta din data de 30.03.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa rapoartelor de expertiză;

  • Sedinta din data de 24.02.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa raportelor de expertiză; faţă de cererea de amânare formulată de av. Tiba; faţă de faptul că expertul contabil desemnat la termenul anterior de judecată este în imposiblitate de a efectua expertiza contabilă datorită staării precare de sănătate, sens în care s-au ataşat acte medicale pentru dovedirea acestui aspect, prin urmare s-a procedat la dsemnarea unui alt expert contabil căruia urmează să i se emită adresă;

  • Sedinta din data de 20.01.2012 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de precizările av. Herchi, se va reveni cu adresă către expertul în construcţii A.M., se va emite adresă către expertul contabil desemnat în cauză T.I, pune în vedere inculpaţilor ca până la termnul următor de judecată să facă dovada plăţii avansului onoraiu, întrucât în caz contrar se va lua măsura procedurală pentru neconformare la dispoziţiile instanţei.

  • Sedinta din data de 02.12.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei D K, în vederea pregătirii apărării, apreciind-o întemeiată, având în vedere data împuternicirii avocaţiale, respectiv 22.11.2011 şi ţinând seama de complexitatea dosarului, Pentru a se cita inculpata D K cu menţiunea de a efectua demersurile care se impun pentru a comunica expertului în construcţii A M, înscrisurile la care expertul face referire în ultima adresă, adresă care s-a ataşat în copie la citaţia care i-a fost emisă pentru acest termen de judecată, Pentru a se reveni cu adresă către dna. expert în construcţii A M , cu menţiunea de a efectua raportul de expertiză în construcţii precum şi cu menţiunea că s-a pus în vedere inculpatei D K să efectueze demersurile care se impun pentru a comunica înscrisurile necesare efectuării expertizei, Pentru a se reveni cu adresă către dna. expert contabil T L cu menţiunea de a indica în concret temeiul de fapt şi de drept al cazului de incompatibilitate invocat,

  • Sedinta din data de 04.11.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa rapoartelor de expertită, pentru a se cita inculpata D.K cu menţiunea să arate dacă îşi mai susţine cererea de efectuare a celor două expertize,

  • Sedinta din data de 23.09.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa rapoartelor de expertiză

  • Sedinta din data de 10.06.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    faţă de lipsa rapoartelor de expertiză şi faţă de cererea de amânare formulată de expertul în construcţii

  • Sedinta din data de 06.05.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    având în vedere că se insistă în efectuarea expertizei contabile şi a expertizei în construcţii

  • Sedinta din data de 25.03.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    In vederea efectuării raportului de expertiză,

  • Sedinta din data de 04.02.2011 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    Pentru ca apăratorul inc. D.K.G. să depună în scris detalierea obiectivelor privind expertiza,

  • Sedinta din data de 17.12.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amână cauza

    pentru ca instanţa să se pronunţe asupra pertineţei, concludenţei şi admisibilităţii expertizei în construcţii

  • Sedinta din data de 05.11.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    Faţă de cererile de efectuare a expertizelor contabile şi în construcţii, pentru a se pronunţa cu privire la utilitatea celor două expertize,

  • Sedinta din data de 24.09.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    Pentru ca av. Herchi să depună în scris obiectivele expertizei si instanţa sa se pronunţe cu privire la ele,

  • Sedinta din data de 18.06.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    In vederea desemnării avocaţilor din oficiu,

  • Sedinta din data de 14.05.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    Fata de cererea de amanare formulata de inc. Şumălan,

  • Sedinta din data de 02.04.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    Pentru a se emite adresa catre Biroul Executari Penale,

  • Sedinta din data de 19.02.2010 la ora 08:30

    Complet: P5 penal-
  • Amânat

    Fata de lipsa de procedura cu inc. SM pentru a se identifica adresa acestuia,

Flux dosar


Actualizare GRPD