Dosar 2431/109/2008 din 05.08.2009

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 215, 290, 291 c.p.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2431/109/2008
Data dosar:
05.08.2009
Instanta:
Curtea de Apel Pitești
Departament:
Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 215, 290, 291 c.p.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 05.10.2010 la ora 08:00

    Complet: Penal - C2 - Apel
  • Admis apel

    Admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* A****, de COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREŞTI, de SC DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI şi de SSIF ROINVEST BUCOVINA SA SUCEAVA împotriva sentinţei penale nr.256 din 26 iunie 2009 pronunţată de Tribunalul Argeş, în dosarul nr.2431/109/2008 şi desfiinţează în parte sentinţa apelată. Aplică inculpaţilor M****** D**, ROUA ION şi MIHĂILĂ DĂNUŢ pedeapsa accesorie prevăzură de art.273 alin.1 lit.c din Legea 297/2004. Schimbă temeiul confiscării în art.118 lit.e Cod penal şi confiscă de la fiecare inculpat suma de 17.880 lei, prin obligarea la plata acesteia către stat. Înlătură obligarea în solidar a apelanţilor Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Bucureşti, SC Depozitarul Central Bucureşti şi SSIF ROINVEST BUCOVINA SA SUCEAVA cu inculpaţii la plata sumei de 694538,82 lei reactualizată la data executării către partea civilă Olaru Dan şi la plata sumei de 694538,82 lei reactualizată la data executării către partea civilă Olaru Monica Gabriela. Constată că aceste apelante nu au calitate de părţi responsabile civilmente în cauză. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii M***** C***** N*******, M****** D**, CURT DANIEL, ROUA ION şi MIHĂILĂ DĂNUŢ şi de părţile civile OLARU DAN şi OLARU MONICA GABRIELA, împotriva aceleiaşi sentinţe. Menţine arestarea preventivă a apelanţilor inculpaţi M***** C***** N*******, fiica lui Gheorghe şi Tudora, născută la data de 14.06.1974, M****** D**, fiul lui Traian şi Viorica, născut la data de 16.01.1974, CURT DANIEL, fiul lui Anton şi Petruţa, născut la data de 17.09.1972, ROUA ION, fiul lui Nicu şi Elena, născut la data de 20.01.1972 şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, fiul lui Dumitru şi Licuţa, născut la data de 04.12.1969, în prezent deţinuţi în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Colibaşi şi deduce prevenţia de la data pronunţării sentinţei la data pronunţării prezentei decizii. Obligă pe fiecare dintre apelanţii inculpaţi şi apelantele părţi civile la câte 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe apelantul inculpat Mihăilă Dănuţ şi la 400 lei cheltuieli judiciare către stat, reprezentând onorariul avocatului din oficiu (Zoană Gabriela), ce se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, pe apelantul inculpat M****** D** la 100 lei şi pe apelanţii inculpaţi Curt Daniel şi Roua Ion la câte 50 lei cu acelaşi titlu, reprezentând onorariul parţial al avocatului din oficiu (Zoană Gabriela). Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05 octombrie 2010, la Curtea de Apel Piteşti-secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 28.09.2010 la ora 08:00

    Complet: Penal - AMÂNĂRI PRONUNŢARE
  • Amânat

    Amână pronunţarea la data de 05 octombrie 2001. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 septembrie 2010, la Curtea de Apel Piteşti-secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 21.09.2010 la ora 08:00

    Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
  • Amânat

    Amână pronunţarea la data de 28 septembrie 2010. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 septembrie 2010, la Curtea de Apel Pitesti-secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 17.08.2010 la ora 08:00

    Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
  • Soluţionare

    În baza art.300/2 rap.la art.160/b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, M****** D**, CURT DANIEL, ROUA ION şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, în prezent deţinuţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. Onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 100 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 august 2010, la Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 06.07.2010 la ora 08:00

    Complet: MF - AMÂNĂRI TERMENE
  • Încheiere

    În baza art. 300/2 rap. la art. 160/b alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arstării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, M****** D**, CURT DANIEL, ROUA ION şi MIHĂILĂ DANUT, în prezent toţi aflaţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine această măsură. Termen intermediar pentru discutarea stării de arest 17 august 2010. Termen fond 21 septembrie 2010. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06 iulie 2010, la Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 08.06.2010 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    Amână judecarea cauzei la data de 06 iulie 2010, ora 13,00, pentru când se citează apelanţii inculpaţi la locul de deţinere. Se citează apelantul inculpat Curt Daniel la Penitenciarul Rahova, cu dispoziţie de transferare. Pune în vedere apelanţilor inculpaţi să plătească onorariul provizoriu stabilit de instanţă pentru expertiză şi să facă dovada achitării acestuia. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 iunie 2010, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 11.05.2010 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Încheiere

    Admite cererile formulate în scris de către apărătorul apelantei părţi responsabilă civilmente SSIF ROINVEST Bucovina SA – Suceava şi de către expert. Se revine cu adresă către expertul desemnat în cauză pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză, cu menţiunea că s-a stabilit onorariu în sumă de 1000 lei, în sarcina inculpaţilor care au solicitat această probă cu expertiză, urmând a fi suportat în mod egal de către aceştia. Se citează celelalte părţi care nu au avut termen în cunoştinţă şi apelanţii inculpaţi la locul de deţinere. În baza art.3002 raportat la art. 160b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, M****** D**, Curt Daniel, Roua Ion şi Mihăilă Dănuţ, toţi aflaţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. Cu drept de recurs în ceea ce priveşte starea de arest preventiv a inculpaţilor aflaţi în această situaţie. Amână judecarea cauzei la 08 iunie 2010. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11 Mai 2010, la Curtea de Apel Piteşti – SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE.

  • Sedinta din data de 13.04.2010 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    Admite cererile formulate în scris de către apărătorul apelantei părţi responsabilă civilmente SSIF ROINVEST Bucovina SA – Suceava şi de către expert. Amână cauza la data de 11 mai 2010, ora 12.00, pentru când se revine cu adresă către expertul desemnat în cauză pentru efectuarea şi finalizarea raportului de expertiză. Se citează celelalte părţi care nu au avut termen în cunoştinţă şi apelanţii inculpaţi la locul de deţinere. Apelanta parte civilă SC Depozitarul Central SA Piatra Neamţ, nu se mai citează. În baza art.3002 raportat la art. 160b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, M****** D**, CURT DANIEL, ROUA ION şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, toţi aflaţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. Cu recurs în ceea ce priveşte starea de arest preventiv a inculpaţilor aflaţi în această situaţie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13 aprilie 2010, la Curtea de Apel Piteşti- secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 09.03.2010 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    Amână cauza la 13 aprilie 2010.

  • Sedinta din data de 09.02.2010 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Încheiere

    Amână cauza la data de 9 martie 2010, având în vedere imposibilitatea de a se prezenta la instanţă a părţilor responsabile civilmente a căror cerere se află ataşate la dosarul cauzei.

  • Sedinta din data de 05.01.2010 la ora 08:00

    Complet: MF - AMÂNĂRI TERMENE
  • Încheiere

    În baza art.300/2 rap.la art.160/b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, fiica lui Gheorghe şi Tudora, născută la 14.06.1974, M****** D**, fiul lui Traian şi Viorica, născut la 16.01.1974, CURT DANIEL, fiul lui Anton şi Petruţa, născut la 17.09.1972, ROUA ION, fiul lui Nicu şi Elena, născut la 20.02.1972 şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, fiul lui Dumitru şi Licuţa, născut la 04.12.1969, în prezent deţinuţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. Onorariul avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii M***** C***** N*******, M****** D**, Curt Daniel şi Mihăilă Dănuţ în cuantum total de 4oo lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05 ianuarie 2010, la Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. R.E.Ş.Diaconu M.Andreescu.

  • Sedinta din data de 17.11.2009 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    În baza art.300/2 rap.la art.160/b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, fiica lui Gheorghe şi Tudora, născută la 14.06.1974, M****** D**, fiul lui Traian şi Viorica, născut la 16.01.1974, CURT DANIEL, fiul lui Anton şi Petruţa, născut la 17.09.1972, ROUA ION, fiul lui Nicu şi Elena, născut la 20.02.1972 şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, fiul lui Dumitru şi Licuţa, născut la 04.12.1969, în prezent deţinuţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. Termen fond: 05 ianuarie 2010. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 noiembrie 2009, la Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 22.09.2009 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    În baza art.300/2 rap.la art.160/b alin.1 şi 3 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor M***** C***** N*******, fiica lui Gheorghe şi Tudora, născută la 14.06.1974, M****** D**, fiul lui Traian şi Viorica, născut la 16.01.1974, CURT DANIEL, fiul lui Anton şi Petruţa, născut la 17.09.1972, ROUA ION, fiul lui Nicu şi Elena, născut la 20.02.1972 şi MIHĂILĂ DĂNUŢ, fiul lui Dumitru şi Licuţa, născut la 04.12.1969, în prezent deţinuţi în Penitenciarul Colibaşi şi menţine în continuare această măsură. În baza Hotărârii nr.6 din 3.09.2009 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, amână judecarea cauzei la data de 17 noiembrie 2009, pentru când se citează apelanţii inculpaţi la locul de detenţie şi părţile care nu au termen în cunoştinţă. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 septembrie 2009, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 08.09.2009 la ora 08:00

    Complet: MF-C2-Apel
  • Amânat

    În baza Hotărârii nr.6 din 3.09.2009 a adunării generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, amână judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2009, termen la care se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Se emit adrese către Baroul Argeş în vederea desemnării câte unui avocat din oficiu pentru inculpaţii arestaţi pentru discutarea stârii de arest a acestora la termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi 8 septembrie 2009, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

  • Sedinta din data de 06.08.2009 la ora 08:00

    Complet: Penal-SPECIAL
  • Încheiere

    În baza art. 3002 rap. la art. 160b Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor : - MLADIN CORINA NICOLETA, fiica lui Gheorghe şi Tudora, născută la 14 iunie 1974; - M****** D**, fiul lui Traian şi Viorica, născut la data de 16 ianuarie 1974; - CURT DANIEL , fiul lui Anton şi Petruţa, născut la data de 17 septembrie 1972; - ROUA ION, fiul lui Nicu şi Elena, născut la data de 20 ianuarie 1972 ; - - MIHĂILĂ DĂNUŢ, fiul lui Dumitru şi Licuţa, născut la data de 4 decembrie 1969 şi menţine în continuare această măsură. Onorariul avocatului din oficiu, de câte 100 lei pentru inculpaţii M***** C***** N*******, M****** D**, Curt Daniel şi Roua Ion, se vor avansa din fondurile Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6 august 2009 la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Flux dosar


Actualizare GRPD