C***** I****
InculpatC***** F*****
InculpatC***** G*****
InculpatF***** V******
InculpatD***** M**** I*****
InculpatRespinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii C.I., C.G. şi C.F., prin avocaţii aleşi ai acestora. I. Condamnă pe inculpata C.I. la: 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de iniţierea şi constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unei infracţiuni grave, urmată de comiterea unei asemenea infracţiuni, prev. de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 39/2003, art. 74 lit. a), 76 lit. b) Cod penal; 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. a) Cod penal; 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 288 alin. (1) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; Constată că infracţiunile au fost săvârşite în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal.Conform art. 34 lit. b), 35 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal.Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal.Conform art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatei reţinerea de 24 de ore ( din intervalul 27 noiembrie 2007 ora 21:00 – 28 noiembrie 2007, ora 21:00 ).II.Condamnă pe inculpatul C.F. la: 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unei infracţiuni grave şi urmată de comiterea unei astfel de infracţiuni grave, prev. de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 39/2003, art. 74 lit. a), 76 lit. b) Cod penal; 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. a) Cod penal; 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. (1) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; Constată că infracţiunile au fost săvârşite în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal.Conform art. 34 lit. b), 35 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal. Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal.III.Condamnă pe inculpatul C.G. la: 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unei infracţiuni grave şi urmată de comiterea unei astfel de infracţiuni grave, prev. de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 39/2003, art. 74 lit. a), 76 lit. b) Cod penal; 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal, pentru săvârşire infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. a) Cod penal; o lună închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; o lună închisoare pentru comiterea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza I Cod penal raportat la art. 288 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a), 76 lit. e) Cod penal; Constată că infracţiunile au fost comise în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal.Conform art. 34 lit. b), 35 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal. Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal.IV. Conform art. 334 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, pentru care este trimisă în judecată inculpata F.V., în infracţiunea de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal ( referitor la actele materiale de înşelăciune care au constituit scopul grupului infracţional organizat constituit de inculpaţii C.I., C.G. şi C.F.) şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) Cod penal ( faptă în legătură cu infracţiunea de înşelăciune pentru care sunt trimişi în judecată inculpaţii D.M.I. şi D.M.).Conform art. 334 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, pentru care este trimisă în judecată inculpata F.V., în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) Cod penal ( cu referire la faptele pentru care sunt trimişi în judecată inculpaţii D.M.I. şi D.M.) şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal ( cu referire la actele materiale descrise în actul de acuzare ca fiind în legătură directă cu activitatea infracţională imputată inculpaţilor C.I., C.F. li C.G.). În baza art. 11 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d) Cod procedură penală: achită pe inculpata F.V. de sub învinuirea comiterii infracţiunii prev. de art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 39/2003; În baza art. 11 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d) Cod procedură penală: achită pe inculpata F.V. de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal.În baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. i indice 1) Cod procedură penală, art. 74 indice 1 Cod penal, art. 13 Cod penal: dispune încetarea procesului penal în ce-o priveşte pe inculpata F.V.,referitor la infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) Cod penal, iar în temeiul art. 74 indice 1 alin. (2) teza a II-a Cod penal, raportat la art. 91 lit. c) Cod penal, aplică acesteia sancţiunea administrativă a amenzii de 700 lei.Condamnă pe inculpata F.V. la:2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a), c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a), c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal;Constată că infracţiunile au fost comise în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal. Conform art. 34 lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatei şi dispune ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 luni închisoare. Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal. Conform art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei şi stabileşte potrivit art. 82 Cod penal un termen de încercare de 2 ani şi 2 luni. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei.V.În baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. i indice 1) Cod procedură penală, art. 74 indice 1 Cod penal, art. 13 Cod penal: încetează procesul penal faţă de inculpatul D.M.I. privitor la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) Cod penal, iar în temeiul art. 74 indice 1 alin. (2) teza a II-a Cod penal raportat la art. 91 lit. c) Cod penal, aplică acestuia sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 800 lei; Condamnă pe inculpatul D.M.I.la: 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. (2) Cod penal raportat la art. 289 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a) şi c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, art. 74 lit. a) şi c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal, art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a) şi c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; Constată că infracţiunile au fost săvârşite în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal. Conform art. 34 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 luni închisoare. Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) Cod penal. Conform art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei şi stabileşte potrivit art. 82 Cod penal un termen de încercare de 2 ani şi 3 luni. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei.VI.În baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. i indice 1) Cod procedură penală, art. 74 indice 1 Cod penal, art. 13 Cod penal: încetează procesul penal faţă de inculpata D.M. privitor la infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. (1), (2) şi (3) Cod penal iar în temeiul art. 74 indice 1 alin. (2) teza a II-a Cod penal raportat la art. 91 lit. c) Cod penal, aplică acesteia sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 800 lei. Condamnă pe inculpata D.M. la: 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual, în forma de participaţie improprie, prev. de art. 31 alin. (2) Cod penal raportat la art. 289 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a) şi c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal art. 41 alin. (2) Cod penal, art. 74 lit. a) şi c) Cod penal, art. 76 lit. e) Cod penal; Constată că infracţiunile au fost comise în concurs real prev. de art. 33 lit. a) Cod penal. Conform art. 34 lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 luni închisoare. Face aplicarea art. 71 raportat la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal. Conform art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei şi stabileşte potrivit art. 82 Cod penal un termen de încercare de 2 ani şi 3 luni. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. Conform art. 170, 348 Cod procedură penală, dispune anularea actelor false. Obligă, în solidar, inculpaţii C.I., C.G. şi C.F. să plătească în favoarea părţii civile C.B. - Sucursala Bistriţa despăgubiri civile astfel: 2.425.940, 75 lei cu titlu de credit restant (credit de recuperat); 1.072.940, 15 lei cu titlu de accesorii contractuale (reprezentând dobânzi, comisioane şi speze) calculate până la data de 14.05.2012 şi care vor fi datorate de inculpaţi şi pentru viitor, până la plata integrală a debitului (respectiv, a creditelor restante). Constată recuperat prejudiciul cauzat părţii civile de către inculpaţii D.M.I., D.M. şi F.V. (prin acordarea creditului în sumă de 56 000 lei, în baza contractului de credit nr. RQ07062960062892/20.06.2007 pe numele titularului de contract D.M.I.). Constată recuperat prejudiciul cauzat părţii civile de către inculpaţii C.I., C.F. şi C.G. referitor la contractul de credit RQ07092960125675/20.09.2007, pe numele titularului de contract C.O. şi la contractul de credit nr. RQ07092960129820/28.09.2007 pe numele titularului M.V.. Obligă inculpata F.V. să plătească în favoarea statului 2200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 150 lei reprezintă onorariul avocat din oficiu din faza de urmărire penală, A.B..Obligă inculpatul C.F. să plătească în favoarea statului suma de 7150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.Obligă inculpatul C.G. să plătească în favoarea statului suma de 7150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.Obligă inculpata C.I. să plătească în favoarea statului suma de 7150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.Obligă inculpatul D.M.I. să plătească în favoarea statului 1030 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.Obligă inculpata D.M. să plătească în favoarea statului 1030 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare cu inculpaţii C.I., C.F. şi F.V. şi de la comunicare cu celelalte părţi.Pronunţată în şedinţa publică din 12.06.2012.
pentru data de 12 iunie 2012
pentru a se depune concluzii scrise, respectiv la data de 05.06.2012.
se va reveni cu adresă către partea civilă pentru comunicare precizări/informaţii suplimentare
încuviinţează solicitarea de amânare a cauzei formulată
pentru ca reprezentantul parchetului să se pronunţe cu privire la schimbarea încadrilor juridice formulate în cauză.
încuviinţează amânarea judecăţii pentru pregătirea apărării prin raportare la noua încadrare juridică pusă în discuţie conform dispoziţiilor art. 334 Cod procedură penală.
pentru imposibilitate prezentare avocat M.I.A. încuviinţează cererea de amânare a cauzei.
se va cita cu mandat de aducere martorul lipsă V.S. şi se va efectua adresă pentru întocmirea referatelor de evaluare celor 5 inculpaţi cercetaţi în cauză.
pentru citare şi ascultare martori
pentru admnistrarea probelor propuse de către avocaţi; citare şi ascultare martori, precum şi efectuarea adresă către partea civilă.
administrarea probei cu martori (citare martora lipsă cu mandat de aducere, precum şi martorul O.A.)
amânată cauza pentru citarea martorilor acuzării
pentru recitarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi citarea în continuare a martorilor
amânat cauza pentru audierea martorilor propuşi prin actul de acuzare
pentru recitarea martorilor lipsă cu mand. de aducere şi citarea în continuare a martorilor
pentru recitarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi citarea în continuare a martorilor
audiere martori
administrare probe testimoniale
administrare probe testimoniale
administrare probe testimoniale
pentru data de 26 noiembrie 2010, ora 10,oo în vederea continuării cercetărilor, prin audierea martorilor acuzării.
la data de 18 octombrie 2010 pentru citarea martorilor propuşi de acuzare
pentru data de 27 septembrie 2010, ora 10,oo în vederea audierii inc. F.V.
amânat pentru a se lua un supliment de declaraţie inculpatei F.V.
amânat la data de 23 iunie 2010 pentru audierea inculpaţilor
amânat pentru data de 7 iunie 2010 ora 9 în vederea audierii inculpaţilor
amânat la data de 31 mai 2010 pentru audierea inculpaţilor
amânat la data de 26 aprilie 2010, pentru prezentarea inculpaţilor în instanţă în vederea audierii
amânat la data de 31 martie 2010 pentru audierea inculpaţilor
amânat la cererea apărătorilor pentru studierea dosarului şi pregătirea apărării, termen 23 februarie 2010
pentru citarea inculpaţilor şi cu mandate de aducere şi în vederea prezentării apărătorilor aleşi
În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpata FV şi pentru a se da posibilitate inculpaţilor să-şi angajeze apărător.
pentru refacerea procedurii de citare cu inculpata FV şi pentru a da posibilitate inculpaţilor să-şi angajeze apărător.