C********* A******** D**
InculpatD******* G******* A F********* P****** T********
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS*** A*** S***** P*** L********* H***** V*****
Parte responsabilă civilmenteS** R***** C********* S****** C******* D* L********* A* S*** A*** S**
LichidatorAdmite cererea de îndreptare eroare materială formulată de petenta SCP REVIVA CONSULTING SPRL,în calitate de lichidator judiciar al S.C. ARIS SRL în contradictoriu cu inculpatul Chivulescu Aristide Dan şi ANAF Bucureşti şi dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în sentinţa penală nr. 159 din 1 septembrie 2010 pronunţată de Judecătoria Turnu Măgurele în dosarul penal nr. 3060/329/2009 în sensul că în considerentele şi dispozitivul sentinţei se va trece că măsura sechestrului asigurator se menţine pentru apartamentul 169 din blocul G.1, strada Mihai Bravu, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman în loc de apartamentul 161 cum din eroare s-a tehnoredactat. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 aprilie 2011.
În baza art.6 din Legea 241/2005 condamnă pe inculpatul Chivulescu Aristide Dan la pedeapsa de 1(un) an închisoare. În baza art.81 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani şi-i pune în vedere inculpatului disp.art.83 c.p. privind revocarea beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni. În baza art.71 c.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a-teza a II-a, lit.b şi lit.c cod penal. În baza art.71 alin.5 cod penal dispune suspendarea executării acestei pedepse accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin încheierea din 24 martie 2010,măsură instituită prin procesul verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile încheiat la data de 15 aprilie 2010 de către executorul bugetar al părţi civile asupra garsonierei de 30,21 mp ,compusă din o cameră, situată în localitatea Turnu Măgurele,strada Mihai Bravu, bloc G.1, ap.161, judeţul Teleorman, până la concurenţa sumei de 48.843 lei. Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ARIS S.R.L.- prin lichidator Hodină Viorel,cu sediul în Turnu Măgurele, strada Republici, bloc C.21, sc.B, et.3, ap.17,judeţul Teleorman, să plătească părţii civile - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,cu sediul în Bucureşti,sector 5,strada Apollodor,nr.17- reprezentată în proces de mandatar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman, cu sediul în Alexandria, strada Dunării, nr.188, judeţul Teleorman, despăgubiri civile în sumă de 48.843 lei plus majorările de întârziere legale începând cu rămânerea definitivă a hotărârii şi până la achitarea debitului. Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare către stat. Dispune ca Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să efectueze menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi, 1 septembrie 2010 .
Amână cauza la data de 1 septembrie 2010 pentru a da posibilitatea părţii civile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză . Se citează părţile civile, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman cu copie de pe raportul de expertiză refăcut, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 august 2010 .
Încuviinţează cererea formulată de expertul contabil Ronciş Nelu privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a i se da posibilitatea refacerii raportului de expertiză, cu respectarea disp.art.208 al.1 cod procedură civilă. Se va reveni cu adresă la expertului Ronciş Nelu să refacă raportul de expertiză cu menţiunea de a fi înştiinţate toate părţile, conf. disp.art.208 cod procedură civilă. Amână cauza la data de 18 august 2010 pentru refacerea raportului de expertiză. Se citează părţile civile, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 4 august 2010 .
Admite excepţia privind nulitatea raportului de expertiză contabilă, invocată de partea civilă, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman. Constată nulitatea raportului de expertiză întocmit de expertul contabil Ronciş Nelu. Dispune refacerea raportului de expertiză, cu respectarea disp.art.208 al.1 cod procedură civilă. Se va face cunoscut expertului Ronciş Nelu să refacă raportul de expertiză cu menţiunea de a fi înştiinţate toate părţile, conf. disp.art.208 cod procedură civilă. Amână cauza la data de 4 august 2010 pentru refacerea raportului de expertiză. Se citează părţile civile, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 iunie 2010 .
Amână cauza la data de 9 iunie 2010 pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză . Se citează părţile civile, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman cu copie de pe raportul de expertiză, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 mai 2010 .
Admite cererea pentru acordarea unui nou termen de judecată formulată de expertul Ronciş Nelu . Amână cauza la data de 26 mai 2010 pentru lipsa expertizei . Se revine cu adresă la expert pentru a i se face cunoscut termenul de judecată pentru când urmează să depună lucrarea. Se citează părţile civile, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 mai 2010 .
Numeşte pe expertul Ronciş Nelu să efectueze expertiza de specialitate admisă în cauză. Se face cunoscut expertului că a fost desemnat să efectueze expertiza în cauza de faţă, cu obiectivele reţinute prin încheierea de şedinţă din 24 martie 2010 : să se stabilească starea financiară a firmei în perioada 2006 – 2008; din ce cauză nu s-au plătit către bugetul de stat sumele datorate, dacă existau lichidităţi în societate şi în ce cuantum şi dacă da, în ce scop au fost folosite; care este prejudiciul real ce se poate încadra în dispoziţiile art.6 din Legea nr.241/2005, adică ce sume au fost reţinute cu titlu de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă şi nevărsate către bugetul consolidat al statului de către societatea comercială S.C. ARIS S.R.L. Se solicită, prin adresă,părţii civile să delege un reprezentant competent care să studieze dosarul, pentru a comunica valoarea exactă a prejudiciului şi în ce constă acest prejudiciu, prejudiciu care să derive din fapta pentru care se efectuează cercetarea judecătorească,întrucât prejudiciul , prin trei adrese depuse la câte un termen de judecată, a fost indicat diferit, cu titlu de impozit pe dividente, impozit care nu are nici o legătură cu obiectul cauzei ( impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă). Amână cauza la data de 12 mai 2010 pentru efectuarea expertizei de specialitate solicitată de inculpat şi pentru ca partea civilă să comunice relaţiile solicitate cu privire la prejudiciu. Se citează părţile civile, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 aprilie 2010 .
Admite cererea pentru instituirea sechestrului asigurator. Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului Chivulescu Aristide Dan ,domiciliat în Turnu Măgurele, strada Republicii, bloc C.1, sc.B, et.3, ap.17, judeţul Teleorman şi părţii responsabile civilmente S.C. ARIS S.R.L., cu sediul în - Turnu Măgurele, strada Republicii, bloc C.1, sc. B, et.3, ap.17, judeţul Teleorman - prin lichidator Hodină Viorel - asociat coordonator la REVIVA CONSULTING SPRL cu sediul în Turnu Măgurele, strada 1 Mai, bloc PO5, ap.5, judeţul Teleorman,până la concurenţa sumei de 48.843 lei – reţinută în raportul inspecţiei financiare, prin organele proprii de executare ale părţii civile, măsură pe care s-o aducă la îndeplinire până la termenul din 21 aprilie 2010. Admite cererea formulată de inculpat, privind efectuarea unei expertize fiscale – judiciare, dar cu următoarele obiective: să se stabilească starea financiară a firmei în perioada 2006 – 2008; din ce cauză nu s-au plătit către bugetul de stat sumele datorate, dacă existau lichidităţi în societate şi în ce cuantum şi dacă da, în ce scop au fost folosite; care este prejudiciul real ce se poate încadra în dispoziţiile art.6 din Legea nr.241/2005, adică ce sume au fost reţinute cu titlu de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă şi nevărsate către bugetul consolidat al statului de către societatea comercială S.C. ARIS S.R.L. Fixează un onorariu pentru expert în sumă de 1000 lei, onorariu ce va fi achitat de inculpat în termen de 5 zile. Se solicită, prin fax, Biroului Local pentru Expertize Judiciare, Tehnice şi Contabile Teleorman să comunice lista cu experţi contabili - financiari. Se ia act că inculpatul este de acord ca expertul să fie desemnat de instanţă până la termenul ce se va acorda. Respinge cererea inculpatului pentru a se solicita precizări de la partea civilă privind întinderea prejudiciului. Amână cauza la data de 21 aprilie 2010 pentru adierea martorului din lucrări Preda Eugenia, pentru instituirea sechestrului asigurator şi pentru efectuarea expertizei fiscale - judiciare Se va face cunoscut părţii civile ANAF Bucureşti dispoziţiile instanţei privind instituirea sechestrului asigurator şi, totodată, i se va solicita să precizeze dacă, conform art.4 pct.44 din HG 495/2007, în procesul penal participă direct sau a transmis mandat pentru Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman. Se vor face cunoscute expertului obiectivele stabilite de instanţă. Se citează părţile civile şi martorul din lucrări, inculpatul şi partea responsabilă civilmente având termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 martie 2010 .
Admite cererea formulată de partea civilă ANAF Bucureşti şi introduce în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente , Societatea Comercială ARIS S.R.L- prin lichidator Hodină Viorel, cu sediul în Turnu Măgurele, strada Republicii, bloc C.1,sc. B, et.3, ap.17, judeţul Teleorman. Amână cauza la data de 24 martie 2010 , termen când se va pune în discuţie cererea părţii civile ANAF Bucureşti privind instituirea sechestrului asigurator asupra averii mobile şi imobile aparţinând inculpatului şi părţii responsabile civilmente S.C. ARIS S.R.L- prin lichidator Hodină Viorel, până la concurenţa valorii prejudiciului. Se citează partea responsabilă civilmente la sediul indicat de inculpat şi părţile civile, inculpatul având termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 3 martie 2010 .
Admite cererea de amânare a cauzei ,pentru lipsă de apărare a inculpatului,formulată de av. Teacă Mădălina, care este în imposibilitate de prezentare la termenul de azi, fiind la Curtea de Apel Bucureşti –Secţia a V-a Comercială - unde susţine o cauză aflată pe rolul acelei instanţe. Amână cauza la data de 3 martie 2010 pentru când se citează părţile civile, inculpatul având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 februarie 2010
Se introduce în cauză,în calitate de parte civilă, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , cu sediul în Bucureşti, strada Apollodor, nr.17, sector 5. Se solicită, prin adresă, Tribunalului Teleorman ,dosarul de urmărire penală. Amână cauza la data de 17 februarie 2010 ,pentru lipsa dosarului de urmărire penală şi pentru când se citează părţile civile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 ianuarie 2010 .
Pentru lipsa de apărare a inculpatului şi pentru lipsa dosarului de urmărire penală, amână cauza la data de 27 ianuarie 2010, termen pentru când se va solicita Tribunalului Teleorman să restituie dosarul de urmărire penală şi se vor cita inculpatul şi partea civilă.