G**** I**
Recurent InculpatS******* C*******
Recurent InculpatA****** N******** D* A*********** F****** I****
Recurent Parte civilăS* K**** M** I**** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteS* I**** S**** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de reprezentantul Ministerului Public, a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor G**** I** şi S******* C*******. În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina: - inculpatului G**** I** din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; - inculpatei S******* C******* din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă inculpatul G**** I** (...) la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă inculpata S******* C******* (...) la pedeapsa de 8(opt) ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală coroborat cu art. 998 şi urm. Cod civil: Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă, în solidar, inculpaţii G**** I** şi S******* C*******, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente S* K**** M** I**** S**, la plata către partea civilă de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 1.122.314 euro (în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) cu titlu de daune materiale. Obligă inculpatul G**** I** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* I**** S**** S** - prin lichidator judiciar Manole Irina Mirela, la plata către partea civilă de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 1.282.728 euro (în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) cu titlu de daune materiale. În baza art. 357 alin. 2 lit. c Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 163 Cod procedură penală dispune instituirea sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente S* K**** M** I**** S** şi S* I**** S**** S**, până la concurenţa sumelor menţionate cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 14 alin. 3 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 348 Cod procedură penală desfiinţează în totalitate înscrisurile falsificate purtând titulatura “Borderou de achiziţii”, aflate în volumele nr. II, III şi IV din dosarul de urmărire penală. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, decade/interzice inculpaţilor G**** I** şi S******* C******* dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţilor comerciale KARMA MET IMPEX SRL, respectiv INTER STEEL SRL, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 7 din Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului şi comunică prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 191 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii inculpaţii G**** I** - în solidar cu partea responsabilă civilmente S* I**** S**** S** - prin lichidator judiciar Manole Irina Mirela şi S******* C*******, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente S* K**** M** I**** S**, la plata sumei de 12.500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă şi părţile responsabile civilmente. Pronunţată în sedinţă publică, astăzi, 12.10.2012.
Amână pronunţarea la data de 12.10.2012
Amână pronunţarea la data de 05.10.2012
Amână pronunţarea la data de 21.09.2012.
Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiza
Sancţionarea experului cu amendă judiciară în cuantum de 3000 lei. Revenirea cu adresă către expert.
Revenire cu adresă către expert.
Revenire cu adresă către expert în vedere efectuării expertizei în specialitatea contabilitate
Revenire cu adresă către expert în vedere efectuării expertizei în specialitatea contabilitate.
Încuvinţare proba cu expertiză în specialitatea contabilitate. Emiterea unei adrese către expert în vedere efectuării expertizei.
În pronunţare asupra încuvinţării probei cu expertiză în specialitatea contabilitate.
Amendarea martorului din rechizitoriu COMĂNEANU MARIANA cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei, precum şi a lucrătorului de poliţie însărcinat cu executarea mandatului de aducere. Pentru a se depune documente justificative care nu au fost avute în vedere la întocmirea raportului de constatare tehnico - ştinţifică.
Admite cererea apărătorului inculpaţilor pentru a lua cunoştinţă de punctul de vedere al specialistului D.N.A. Emiterea unui mandat de aducere pentru martorul Comăneanu Mariana. Prorogă discutarea punctului de vedere depus de specialistul D.N.A
În vederea depunerii unui punct de vedere din partea specialistului D.N.A
Admite cererea lichidatorului judiciar pentru pregătirea apărării.
Pune în vedere martorului Comăneanu Mariana să se prezinte la termenul următor.
Revenire cu mandat de aducere martor din rechizitoriu.
Emiterea unui mandat de aducere cu însoţire efectivă pentru martorul din rechizitoriu şi emiterea unei adrese către ONRC.
Prorogă discutarea încuvinţării probei cu expertiză de specialitate.
Citare martori din rechizitoriu.
Pentru continuitatea completului.
Revenire cu adresă către TB.
Revenirea cu adresă către Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI –a comercială şi ONRC şi emiterea unor adrese către PRIMĂRIA JILAVA ŞI ADREŞĂŞTI.
Revenirea cu adresă către Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI –a comercială şi ONRC, cu
LIPSA DE PROCEDURA
Deliberând faţă de solicitarea reprezentantului Ministerului Public, pe care o apreciază întemeiată, urmând a o încuviinţa ca atare, va dispune emiterea unei adrese la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI –a comercială, pentru a se comunica dacă a fost desemnat un lichidator judiciar pentru S* I**** S**** S**, având în vedere existenţa unei hotărâri de dizolvare cu privire la această societate. Pentru aceste motiv, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată, pentru când se vor menţine dispoziţiile cu privire la citare, respectiv S* I**** S**** S** va fi citată ca la adresa indicată, prin administrator, în raport de informaţiile furnizate de ONRC, şi prin afişare la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea, în condiţiile prev. de art. 177 alin. 4 Cpp,
Constatând lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S* I**** S**** S**, în temeiul art. 291 Cpp, va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată, pentru când S* I**** S**** S**, va fi citată la adresa indicată, prin administrator, în raport de informaţiile furnizate de ONRC, şi prin afişare la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea, în condiţiile prev. de art. 177 alin. 4 Cpp, urmând a se face demersuri pentru identificarea lichidatorului judiciar.
Constatând lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S* I**** S**** S**, în temeiul art. 291 Cpp, va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată, pentru când se va emite adresă la Registrul Comerţului, cu solicitarea de a se comunica relaţii despre sediul actual al S* I**** S**** S**, stare firmei şi numele lichidatorului, dacă este cazul, urmând ca partea responsabilă civilmente să fie citată în condiţiile art. 177 alin. 4 Cpp, prin afişare la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea.
Deliberând, pentru asigurarea apărării părţilor, urmează a amâna judecarea cauzei şi a acorda termen
Deliberând, constatând lipsa de procedură cu inculpaţii, în temeiul art. 291 Cpp, va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată, pentru când se va emite adresă la INEP şi vor fi citaţi inculpaţii în continuare prin afişare la uşa consiliului local de la locul săvârşirii faptei şi la adresele de domiciliu,