M*** F***** L****
InculpatS* S************ S*** P*** A*** G******** V*****
InculpatS* W***** G*** S*** P*** A*** S****** A********
InculpatB***** S******** C********
Parte civilăS***** R**** P*** A*** B********
Parte civilăIn baza art. 196 C.p.p. dispune inlaturarea omisiunii vadite din cuprinsul sentintei penale nr. 438/20.11.2009 pronuntata de Tribunalul Constanta in sensul ca, in baza art. 118 lit.b C.pen. dispune confiscarea a doua stampile ce apartineau SC INTERMED SRL si alte 2 stampile ce apartineau SC WALTER GRUP SRL Constanta, ce se afla intr-un plic depus la Camera de Corpuri Delicte de la Tribunalul Constanta, in vederea distrugerii acestora. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12.03.2013.
Incheiere de sedinta din 12.03.2013AP la data de 12.03.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.03.2013Amâna pronuntarea la data de 06.03.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.03.2013SP 438-In baza art. 334 C.proc.pen. dispune schimbarea incadrarii juridice pentru inculpatul M*** F***** L****, din infractiunile retinute prin actul de inculpare prevazute de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. , art. 26 C.pen. rap. la art. 288 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1,2 si 3 C.pen., art.288 alin.1 C.pen., art.292 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990, art.291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. , art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.2802 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.2803 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.23 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002 toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. in infractiunile prevazute de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. , art. 26 C.pen. rap. la art. 288 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1,2 si 3 C.pen., art.290 C.pen., art.292 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art.290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.48 alin.1 din Legea nr.26/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. , art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.2802 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.2803 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.23 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002, fiecare cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. si toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. In baza art. 11 pct.2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc. pen. achita pe inculpatul M*** F***** L**** pentru infractiunea de declaratii inexacte facute cu rea-credinta in baza carora s-a operat inatricularea la Registrul Comertului, prevazuta de art.48 alin.1 din Legea nr. 26/1990 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc.pen. achita pe inculpatul M*** F***** L**** pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata, prevazuta de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.a C.proc.pen. achita pe inculpatul M*** F***** L**** pentru infractiunea de evidentiere in actele contabile a cheltuielilor care nu au o baza operatiuni reale ori evidentierea unor operatiuni fictive, prevazuta de art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.a C.proc.pen. achita pe inculpatul M*** F***** L**** pentru infractiunea de ascunderea sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre stat, prevazuta de art. 9 alin.1 lit.a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 37 lit.b C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc.pen. achita pe inculpatul M*** F***** L**** pentru infractiunea de ascundere sau disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea unei infractiuni, prevazuta de art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. 565/2002, cu aplic. art.37 lit.b C.pen. In baza art. 293 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** (fiul lui Gheorghe si Ana, n.19.04.1951 in Bucuresti, cetatean roman, studii liceale, necasatorit, fara copii, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, secor 2, str. Sabinelor, nr.7A, CNP-1510419400160, recidivist) la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru infractiunea de fals privind identitatea in forma continuata. In baza art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art.37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru infractiunea de complicitate la fals in inscrisuri oficiale in forma continuata. In baza art. 215 alin.1,2 si 3 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru infractiunea de inselaciune. In baza art. 290 C.pen cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea fals in inscrisuri sub semnatura privata. In baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art. 292 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art.37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru infractiunea de fals in declaratii in forma continuata. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, pentru infractiunea de omisiune in tot sau in parte de evidentiere in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale effectuate sau a veniturilor realizate in forma continuata. In baza art. 65 C.pen. rap. la art. art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, aplica inculpatului M*** F***** L**** pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa si b,c C.pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, precum si dreptul de a fi administrator sau asociat a vreunei societati comerciale, pe o durata de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale. In baza art. art.2802 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul Mara Florin la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru infractiunea de determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals. In baza art. 2803 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. condamna pe inculpatul M*** F***** L**** la pedeapsa de 4 ani inchisoare, pentru infractiunea de folosirea cu stiinta a actelor unei societati create in modalitatea prevazuta de art. 2802 din aceeasi lege. In baza art. 33 lit.a-art.34 lit.b C.pen. si art. 35 alin.1 C.pen. contopeste pedepsele cu inchisoarea aplicate inculpatului M*** F***** L**** prin prezenta sentinta, de 3 ani, 2 ani, 4 ani, 1 an, 1 an, 1 an si 6 luni, 4 ani si 6 luni, 4 ani, 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa,b si c C.pen., urmand ca inculpatul M*** F***** L**** sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani si 6 luni la care se adauga un spor de 6 luni, in final executa pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.pen, pe o durata de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale. Pedeapsa principala va fi executata in regim de detentie, conform art. 57 C.pen. In baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si b cod penal pe durata executarii pedepsei principale. În baza art. 88 cod penal scade din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 28 .05.2008 la zi. În baza art. 350 Cod procedura penala mentine starea de arest a inculpatului M*** F***** L****. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.a C.proc.pen. achita pe inculpata SC SUPERINTERMED SRL Constanta pentru infractiunea de evidentiere in actele contabile a cheltuielilor care nu au o baza operatiuni reale ori evidentierea unor operatiuni fictive, prevazuta de art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.a C.proc.pen. achita pe inculpata SC SUPERINTERMED SRL Constanta pentru infractiunea de infractiunea de ascunderea sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre stat, prevazuta de art. art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc.pen. achita pe inculpatul SC SUPERINTERMED SRL Constanta pentru infractiunea de complicitate la ascundere sau disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea unei infractiuni prevazuta de art.26 rap. la art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. 565/2002. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. condamna pe inculpata SC SUPERINTERMED SRL Constanta, cu sediul social in Constanta str. Interioara nr. III, nr.1, cam.3, J13/1918/2007 din data de 08.06.2007, cod unic de inregistrare la Registrul comertului 21897058 la pedeapsa de 10.000 lei amenda penala, pentru infractiunea de omisiune in tot sau in parte de evidentiere in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate in forma continuata si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prevazuta de art.712C.pen. La data ramanerii definitiva a prezentei, se va face aplicarea art.712alin.3 C.pen. in sensul comunicarii hotararii pentru deschiderea procedurii de lichidare, urmand a se comunica si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.a C.proc.pen. achita pe inculpata SC WALTER GRUP SRL Constanta pentru infractiunea de evidentiere in actele contabile a cheltuielilor care nu au o baza operatiuni reale ori evidentierea unor operatiuni fictive, prevazuta de art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc.pen. achita pe inculpata SC WALTER GRUP SRL Constanta pentru infractiunea de, prevazuta de art. art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. In baza art. 11 pct. 2 lit.a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit.d C.proc.pen. achita pe inculpatul SC WALTER GRUP SRL Constanta pentru infractiunea de complicitate la ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea unei infractiuni, prevazuta de art.26 rap. la art. 23 alin.1 lit.b din Legea nr. 565/2002. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. condamna pe inculpata SC WALTER GRUP SRL Constanta, cu sediul social in Mun. Constanta, Aleea Garofitei, nr.11, Bl.L62, sc.A, et.1,ap.4, cam. Nr.1, nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/2155/2003 din 15.07.2003, cod unic de inregistrare 15593275, la pedeapsa de 10.000 lei amenda penala, pentru infractiunea de omisiunea in tot sau in parte a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor reale effectuate si a veniturilor realizate in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prevazuta de art.712C.pen. La data ramanerii definitive a prezentei, se va face aplicarea art.712alin.3 C.pen., in sensul comunicarii hotararii pentru deschiderea procedurii de lichidare, urmand a se comunica si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Admite actiunea civila formulata de partea civila Banca Comerciala Romana-Sucursala Constanta in contradictoriu cu inculpatul M*** F***** L****. In baza art. 14 C.proc.pen. rap. la art. 346 C.proc.pen. si art. 998-999 C.civ. obliga pe inculpatul M*** F***** L**** la plata sumei de 46.270 lei si dobanzile si penalitatile aferente creditului acordat, pana la achitarea integrala a sumei, catre Banca Comerciala Romana-Sucursala Constanta. Admite actiunea civila formulata de Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti prin mandatar DGFP Constanta, formulata in contradictoriu cu inculpatii din prezenta cauza. In baza art. 14 C.proc.pen. rap. la art. 346 C.proc.pen. si art. 998-999 C.civ. si 1003 C.civ. obliga pe inculpatul M*** F***** L****, in solidar cu inculpata SC SUPERINTERMED SRL Constanta, la plata sumei de 2.415.600,29 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate pana la data achitarii efective a prejudiciului, catre Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti prin mandatar DGFP Constanta. In baza art. 14 C.proc.pen. rap. la art. 346 C.proc.pen. si art. 998-999 C.civ. si 1003 C.civ. obliga pe inculpatul M*** F***** L**** in solidar cu inculpata SC WALTER GRUP SRL Constanta, la plata sumei de 614.360,61 lei la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate pana la data achitarii efective a prejudiciului, catre Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti prin mandatar DGFP Constanta. In baza art. 348 C.proc.pen. dispune anularea inscrisurilor false, respectiv inscrisul tip carte de identitate pe numele Gavriluta Vasile, ce poarta seria KL si nr. 072484, cu fotografia inculpatului si inscrisul tip carte de identitate pe numele Stamate Alexandru, ce poarta seria KL si nr.079051cu fotografia inculpatului ce se gasesc in plicul aflat la fila 222 ds u.p. vol II, contractul de credit bancar nr.200882941/22.02.2008 al BCR Constanta(fila 224, vol I), actele constitutiv, statutul, certificatul de inregistrare si incheierea nr.1881/08.06.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de constituire si inmatriculare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta ale SC SUPERINTERMED SRL Constanta, originalele si copiile aflate in vol.VII,ds.u.p., si declaratia notariala nr. 1013/06.06.2007, pe numele Gavriluta Vasile data la BNP Stan Maria, respectiv actul constitutiv, certificatul constatator, certificatul de inregistrare ale SC WALTER GRUP SRL Constanta, originale si copii Vol.VII ds.u.p.. Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta nr. 622/P/2008 din data de 16.09.2008 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta asupra sumei de 104.000 lei, indisponibilizata la Trezoreria Municipiului Constanta, potrivit foii de varsamant nr. 9/03.06.2008 si cea dispusa prin ordonanta din aceeasi data si cu acelasi numar emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta asupra sumelor de bani ce apartin inculpatei SC WALTER GRUP SRL Constanta, aflate in contul deschis la SANN PAOLO IMI BANK Constanta si inculpatei SC SUPERINTERMED SRL Constanta, aflate in conturile deschise la BANCA TRANSILVANIA si UNI CREDIT TIRIAC- Sucursala Constanta. In baza art. 189 C.proc.pen. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea practicienilor in insolventa Sima Laura si Tudorus Cristina a cate 300 lei fiecare, reprezentand onorariu mandatar acordat pentru reprezentarea inculpatelor persoane juridice din prezenta cauza. In baza art. 191 alin.1 C.proc.pen. obliga inculpatii M*** F***** L****, la plata sumei de 7000 lei, iar SC WALTER GRUP SRL Constanta, SC SUPERINTERMED SRL Constanta la plata a cate 7300 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20.11.2009.
Hotarare SP 438 din 20.11.2009Amana pronuntarea la 20.11.2009
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii INCH din 18.11.2009INCH-Amana pronuntarea la data de 18.11.2009
Incheiere amanare initiala a pronuntarii INCHEIERE din 10.11.2009INCH.- Termen la 10.11.2009 Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Respinge cererea de inlocuire. Mentine masura arestarii preventive.
Incheiere de sedinta INCH. din 20.10.2009INCHEIERE - Respinge cererea de restituire a cauzei la procuror, intemeiata pe dispozitiile art.332 alin.2 C.proc.pen., art.6 C.p.p. si art. 197 alin.2 si 4 C.p.p., formulata de inculpate SC Walter Grup SRL –prin mandatar Cabinet de insolventa Tudorus Cristina, ca nefondata. Respinge cererea de reluarea cercetarii judecatoresti si readministrarea probelor, ca nefondata. Fixeaza termen pentru continuarea judecatii la data de 20.10.2009, ora 9,00 , pentru cand vor fi citate partile din proces, se va emite mandate de aducere pentru martorul Balcan Paul si se va reveni cu adresa la Banca Comerciala Romana –Sucursala Constanta pentru a comunica relatiile solicitate. Cu apel odata cu fondul . Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01.10.2009.
Incheiere de sedinta INCHEIERE din 01.10.2009INCH.-Amana pronuntarea la 01.10.2009
Incheiere de sedinta INCH. din 29.09.2009In baza art.1608aalin.6 C.proc.pen. respinge, ca neintemeiata, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul M*** F***** L****, fiul lui Gheorghe si Ana, nascut la data de 19.04.1951, în prezent detinut în Penitenciarul Poarta Alba. In baza art.3002 C.p.p. raportat la art.160b al. 3 C.p.p. mentine masura arestarii preventive a inculpatului M*** F***** L**** . Respinge cererea formulata de inculpatul M*** F***** L****, prin aparatori, privind efectuarea unei noi expertize contabile judiciare, ca nefiind concludenta si utila cauzei. Termen de grefa la 11.09.2009 Termen de judecata la data de 29.09.2009
Incheiere de sedinta INCH. din 08.09.2009In baza art.1608aalin.6 C.proc.pen. respinge, ca nefondata, cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulata de catre inculpatul M*** F***** L****. In baza art.192 alin.2 C.proc.pen. obliga inculpatul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu recurs in termen de 24 de ore de la comunicare . termen de judecata la data de 08.09.2009- complet F.8
Incheiere de sedinta din 05.08.2009Respinge cererea de înlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea, formulata de inculpat, prin aparator, ca nefondata. În baza art.3002 C.p.p. raportat la art. 160b al.3 C.p.p.mentine masura arestarii preventive a inculpatului M*** F***** L****. Masura se comunica administratiei locului de detinere. Cu recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi 24.07.2009
Incheiere de sedinta din 24.07.2009T - 05.08.2009 FV 8 Amâna pron. asupra masurii arestarii preventive la 24.07.2009
Incheiere de sedinta din 23.07.2009În baza art.160/8a alin.6 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondata, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul M*** F***** L****. În baza art.192 alin.2 Cod.proc.pen. Obliga pe inculpatul M*** F***** L**** la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronuntata în sedinta publica, azi 10 iulie 2009.
Incheiere de sedinta din 10.07.2009