D****** A*****
Apelant INCULPATK****** F**** G******
Apelant INCULPATA****** R******
Intimat INCULPATM********* F********* P************** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** T****
Intimat PARTE CIVILĂP***** H*****
Intimat INTERVENIENTÎn temeiul art. 140 /5 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală solicită recunoaşterea şi executarea de către Republica Federală Germania, a sentinţei penale 511/16.12.2011 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 6831/30/2009 definitivă prin decizia penală nr. 168/A din 20.09.2012 a Curţii de Apel Timişoara şi prin decizia penală nr. 1447/R din 26.04.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie Bucureşti, prin care inculpatul K.F.G. a fost condamnat la 4 (patru) ani închisoare.
Incheiere de sedinta din 09.09.2014Respinge cererea formulata de expert contabil B.P.E, privind îndreptarea erorii materiale respectiv a omisiunii vădite din dispozitivul sentinţei penale nr. 511/P.I/2011 pronuntată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 6831/30/2009, ca nefondata. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Data în cameră de consiliu, azi 05.06.2012.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.06.2012În baza art. 9 al. 1 lit. b al. 3 din Legea nr. 241/2005, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, condamnă inculpata D.A,la: -5(cinci) ani închisoare. În baza art. 23 al. 1 din Legea nr. 656/2002, pentru infracţiunea de spălare de bani, condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de: - 4(patru) ani închisoare. În baza art. 290 C.pen., cu aplic., art. 41 al. 2 C.pen., pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, condamnă aceeaşi inculpată la: - 2(doi) ani închisoare. În baza art. 291 C.pen., pentru infracţiunea de uz de fals, condamnă aceeaşi inculpată la: - 2(doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen., dispune ca inculpata D.A, să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5(cinci) ani închisoare, sporită cu 6(şase) luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 5(cinci) ani şi 6(şase)luni închisoare. În baza art. 9 al. 1 lit. b al. 3 din Legea nr. 241/2005, art. 53 pct. 2 lit .a C.pen., art. 65 al. 2,3 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit.a teza II, lit. b,c C.pen., pe o durată de 3(trei) ani - după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, conform art. 66 C.pen.. În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatei pe perioada executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, lit. b,c C.pen.. În baza art. 26 C.pen., rap. la art. 23 al. 1 din Legea nr. 656/2002, pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, condamnă inculpatul K.F.G,la: - 4(patru) ani închisoare. În baza art. 290 C.pen., condamnă acelaşi inculpat, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată la: -2(doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen., dispune ca inculpatul K.F.G, să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: 4(patru) ani închisoare. În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, lit. b,c C.pen.. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p., rap. la art. 10 lit. d C.p.p., achită inculpatul A.R, pentru infracţiunea prev. de art.26 C.pen., rap. la art. 23 al. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 – complicitate la spălare de bani. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p., rap. la art. 10 lit. d C.p.p., achită inculpatul A.R, pentru infracţiunea prev. de art.291 C.pen. – uz de fals. În baza art. 445 C.p.p., art. 170 C.pen., declară ca fiind false şi dispune anularea următoarelor înscrisuri: -dispoziţie de plată externă din data de 23.06.2008, privind transferul sumei de 11.500.000 euro din contul SC New Manhatan Investment SRL în contul societăţii Gamil&Partner Company Siria; -dispoziţie de plată externă din data de 27.06.2008, pentru plata sumei de 2.276.943,oo euro din contul SC New Manhatan Investment SRL în contul societăţii Gamil&Partner Company Siria; -contract nr. 96/12.06.2008 încheiat între Gamil&Partner Company Siria şi K****** F**** G******; Respinge cererea de anulare formulată de Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara, de anulare a următoarelor înscrisuri: contract nr. 95/12.06.2008 încheiat între Gamil&Partner Company Siria şi SC New Manhatan Investment SRL Timişoara, Invoice Pro-Forma nr. 175/12.06.2008, contract nr. 130/23.06.2008 încheiat între Gamil&Partner Company Siria şi SC New Manhatan Investment SRL Timişoara, Invoice Pro-Forma nr. 207/23.06.2008, Invoice Pro-Forma nr. 177/12.06.2008, Invoice Pro-Forma nr. 27/23.06.2008, contract nr. 129/23.06.2008 încheiat între SC New Manhatan Investment SRL Timişoara şi K****** F**** G******, Invoice Pro-Forma nr.26/23.06.2008, contract nr. 128/23.06.2008 încheiat între SC New Manhatan Investment SRL Timişoara şi A****** R******. În baza art. 14, 346 al. 1 C.p.p., art. 998 C.civ., obligă inculpata D.A să plătească părţi civile Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, echivalentul în lei al sumei de 1.840.000 euro la data executării, cu dobânzile legale aferente. În baza art. 118 lit. b C.pen., art. 25 din Legea nr. 656/2002, respinge cererea de confiscare a sumei de 2.276.943,oo euro, echivalent în lei şi a sumei de 11.500.000,oo euro, echivalent în lei formulată de Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara. În baza art. 163 C.p.p., art. 241 din Legea nr. 656/2002, menţine măsura asiguratorie luată prin Ordonanţa din 02.04.2009 a D.N.A Serviciul Teritorial Timişoara şi procesul verbal de aplicare a sechestru din 08.04.2009, de indisponibilizare şi instituirea sechestrului asupra imobilelor, inclusiv anexe cum sunt menţionate în procesul verbal, respectiv clădire(corp principal) şi clădire(subsol sau altă destinaţie) situată în Timişoara, str. Arieş, nr. 20, sc. A, ap. 17 , nr. cadastru 26618/XVII, nr. CF 37270 şi clădire (corp principal), situată în Timişoara, str. Alexandru Golescu, nr. 12, ap. 66, nr. cadastru 698/1/2; 701/1/2; 702/2/2/LXVI, nr. CF 104282, aparţinând inculpatei D.A. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune referitor la inculpata D.A, ca la rămânerea definitivă a hotărârii, o copie de pe dispozitivul hotărârii să se comunice la Registrul Comerţului. În baza art. 190 C.p.p., obligă inculpaţii D.A şi K.F.G şi intervenienta SC Carpatina SA Bucureşti să plătească în total suma de 10500 lei, respectiv câte 3500 lei fiecare, în contul Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Timiş, reprezentând onorariu expertiză, pentru expertiza efectuată în cauză de către expert B.P.E. În baza art. 191, al. 1,2 C.p.p., obligă inculpaţii D.A şi K.F.G, la câte 4000 lei fiecare cheltuieli judiciare faţă de stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 decembrie 2011.
Amână pronunţarea pentru 16.12.2011.
Amână judecarea cauzei la data de 09 decembrie 2011, termen dat în cunoştinţa părţilor. Apărătorului inculpaţilor urmează a-l prezenta pe inculpatul K.F.G, în vederea audierii acestuia, iar reprezentanta intervenientei urmează a face dovada achitării onorarului de expert pentru expertiza contabilă depusă la dosar. Pronunţată în şedinţa publică din 23 noiembrie 2011.
Amână judecarea cauzei la data de 23 noiembrie 2011, orele 12,oo, termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru când se va depune raportul de expertiză vizat de către Biroul de experţi de pe lângă Tribunalul Timiş şi pentru studiul acestuia. Totodată, pune în vedere apărătorului inculpaţilor să-l prezinte pe inculpatul K.F.G, în vederea audierii acestuia. Pronunţată în şedinţa publică din 16 noiembrie 2011.
Amână judecarea cauzei la data de 16 noiembrie 2011 termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru când se va cita experta cu menţiunea de a efectua şi depune raportul de expertiză dispus în cauză, şi a răspunde la toate obiectivele stabilite de instanţă prin încheierea din 15.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică din 13 octombrie 2011.
Amână judecarea cauzei la data de 13 octombrie 2011 termen dat în cunoştinţa părţilor, pentru când se va cita experta cu menţiunea de a efectua şi depune raportul de expertiză dispus în cauză, obiectivele fiind stabilite de instanţă prin încheierea din 15.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică din 19 Septembrie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 19.09.2011, C8, sala 162, orele 13,oo pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă şi se va prezenta inculpatul K.F.G, în vederea audierii şi pentru a se comunica o nouă listă cu experţi contabili. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 septembrie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 15.09.2011, C8, sala 162, orele 12,oo pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă şi se va prezenta inculpatul K.F.G., în vederea audierii şi pentru a se studia răspunsul la obiecţiuni. Pronunţată în şedinţa publică din data de 07 septembrie 2011.
pentru efectuarea adresei către expert
Acordă termen de judecată la data de 06 iulie 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă, se va prezenta inculpatul K.F.G, în vederea audierii. Totodată pentru a se depune la dosar expertiza contabilă efectuată de expert C.A şi pentru a se lua la cunoştinţă de conţinutul acesteia şi a se cita în cauză în calitate de intervenient SC Carpatina SA. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 28 iunie 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă, se va prezenta inculpatul K.F.G, în vederea audierii. Totodată pentru a se depune la dosar expertiza contabilă efectuată de expert C.A şi pentru a se lua la cunoştinţă de conţinutul acesteia. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 iunie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 20 iunie 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă, se va prezenta inculpatul K.F.G, în vederea audierii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02 iunie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 02 iunie 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă şi vor prezenta martorul V.B, în vederea audierii. De asemenea, se va prezenta şi inculpatul K.F.G, în vederea audierii. Se va emite adresă către expertul C.A, solicitându-i acestuia de a depune raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză. De asemenea, se va reveni cu adresă către BCR Timişoara pentru a comunica copie extras din regulamentul intern cu referire la transferurile externe, precum şi persoanele care au aprobat transferurile privind pe SC New Menhatan SRL Timişoara şi Gamil&Prtner Company Damascus Syria, la care se referă: declaraţiile/dispoziţiile de plată externă din datele de 23.06.2008 pentru suma de 11.500.000 Euro; din 24.06.2008 pentru suma de 2.276.943 euro şi din 27.06.2008 pentru suma de 2.276.943 euro şi inculpaţii vor face dovada achitării diferenţei onorariului de expertiză contabilă în sumă de 40.060 lei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 mai 2011.
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor, în vederea studierii raportului de expertiză criminalistică efectuat în cauză. Acordă termen de judecată la data de 18 mai 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă şi vor prezenta martorul V.B, în vederea audierii. Se va cita expertul C.A, cu menţiunea de a efectua şi depune raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză. De asemenea, se va emite adresă către BCR Timişoara. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 aprilie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 18 aprilie 2011, C8, sala 162, pentru când inculpaţii vor prezenta martorul V.B, în vederea audierii. Se va cita expertul C.A, cu obiectivele stabilite de instanţă pentru expertiza dispusă în cauză. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 martie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 18 martie 2011, C8, sala 162, pentru când se citează martora lipsă I.A, iar inculpaţii vor prezenta martorul V.B, în vederea audierii. De asemenea, se va indica datele privind transferurile efectuate pentru a putea emite adresă către BCR Timişoara, în caz contrar urmând a se reveni la această probă. Având în vedere că s-a făcut dovada plăţii expertizei grafoscopică solicitată în cauză, se va înainta dosarul la INC Bucureşti, pentru efectuarea acestei expertize. Se va cita expertul C.A, cu menţiunea de a lua la cunoştinţă de la dosar, de obiectivele încuviinţate de instanţă pentru a putea efectua expertiza dispusă în cauză. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 februarie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 18 februarie 2011, C8, sala 162, pentru când se citează partea civilă, inculpaţii având termen în cunoştinţă, pentru a se cita martora lipsă I.A, iar inculpaţii vor prezenta martorul V.B, în vederea audierii, inculpata D. A va face dovada achitării avansului de 800 lei pentru expertiza ce urmează a fi efectuată de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi achitării unui avans în sumă de 2000 lei pentru expertiza contabilă dispusă în cauză. De asemenea, se va indica datele privind transferurile efectuate pentru a putea emite adresă către BCR Timişoara, în caz contrar urmând a se reveni la această probă. Se va cita expertul B.F, căruia i se vor comunica obiectivele stabilite de instanţă pentru a putea efectua expertiza dispusă în cauză. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2011.
Acordă termen de judecată la data de 17 ianuarie 2011, C8, sala 162, pentru când se citează partea civilă, inculpaţii şi martorii Bratu Mihai Bogdan şi Iovescu Ana având termen în cunoştinţă, pentru a se desemna un traducător de limbă germană, inculpata D****** A***** va face dovada achitării avansului de 800 lei pentru expertiza ce urmează a fi efectuată de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi a se audia martorii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 03 decembrie 2010.
Admite cererea formulată de inculpaţi prin apărător, privind efectuarea unei expertize contabile în cauză, sens în care se va emite adresă către Biroul local de expertize din cadrul Tribunalului Timiş pentru a comunica o listă cu numele a 3 experţi contabili, pentru efectuarea expertizei contabile încuviinţate. Având în vedere că s-a încuviinţat expertiza grafoscopică solicitată în cauză, se va înainta dosarul la INC Bucureşti, pentru efectuarea acestei expertize se va achita avans pentru această expertiză de către inculpata D. A. Respinge cererea privind încuviinţarea audierii martorilor din Siria formulată în cauză. Încuviinţează audierea martorului V. B şi pune în vedere apărătorului inculpaţilor să depună la dosar numele şi adresa martorului din Germania pentru a putea fi citat. Acordă termen de judecată la data de 03 decembrie C8, sala 162, pentru când se citează partea civilă, inculpaţii şi traducătorul de limbă germană având termen în cunoştinţă, se vor cita martorii B.M. B şi I.Ana, cu mandate de aducere şi martorul V. B, după indicarea adresei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01 noiembrie 2010.
Admite cererea de amânare formulată de av. Boboşa Mircea, pentru inculpaţi. Se emite adresă către Baroul Timiş pentru a desemna un apărător din oficiu pentru inculpaţi. În baza art. 190 al. 4 C.p.p., dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei a sumei de 200 lei reprezentând onorar interpret către numitul P. H. Acordă termen de judecată la data de 01 noiembrie, C8, ora 09:00, sala 162, pentru când se citează partea civilă, inculpaţii şi interpretul de limbă germană având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01 octombrie 2010.
Amână judecarea cauzei având în vedere cererea formulată în acest sens de av. inculpaţilor, precum şi lipsa nejustificată a martorilor propuşi prin rechizitoriu.
Dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu pentru traducător P***** H*****, pentru serviciile efectuate la termenele de judecată din 03.05.2010 şi 02.06.2010. Amână judecarea cauzei la data de 01 septembrie 2010, termen dat în cunoştinţa inculpaţilor, pentru când se vor cita partea civilă şi martorii lipsă la acest termen, în vederea audierii acestora. Se va emite adresă către Baroul Timiş pentru a desemna din oficiu câte un apărător pentru fiecare inculpat în parte, pentru situaţia în care inculpaţii nu îşi angajează apărători aleşi, ori aceştia nu se prezintă pentru a se evita tergiversarea cauzei. Pronunţată în şedinţa publică din 02 iunie 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 02 iunie 2010, termen dat în cunoştinţa inculpaţilor, pentru când se vor cita partea civilă şi martorii lipsă la acest termen, în vederea audierii acestora. Se va emite adresă către DGFP Bucureşti şi Timişoara pentru a comunica dacă a fost înregistrat profit pe seama firmei SC New Manhatan Investment SRL, în perioada de după efectuarea tranzacţiei între SC New Manhatan Investment SRL şi SC Carpatina SA. Pronunţată în şedinţa publică din 03 mai 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 03 mai 2010, termen dat în cunoştinţa inculpaţilor, precum şi martorilor I. L. L şi V. E, pentru când se vor cita partea civilă şi martorii lipsă la acest termen. Pronunţată în şedinţa publică din 07 aprilie 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 07 aprilie 2010, termen pentru când se va cita K****** F**** G****** cu citaţie şi mandat de aducere, precum şi prin afişare la locul săvârşirii faptei şi martori din rechizitoriu, în vederea audierii şi partea civilă. Inculpaţii D****** A***** şi A****** R******, precum şi martora Vâtca Emilia au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din 01 martie 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 01 martir 2010, termen pentru când se vor cita părţile, în vederea îndeplinirii procedurii de citare şi primii doi martori din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţa publică din 01 februarie 2010.
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul K****** F**** G******, în vederea angajării unui apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 01 februarie 2010, termen pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 11 ianuarie 2010.
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul A****** R******, în vederea angajării unui apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 11 ianuarie 2010, termen pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 02 Decembrie 2009.