C**** P****
Apelant AvocatS*** I****
ApelantN***** C***** M****
Apelant InculpatA********** N******** A V****** P*** D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** I***
Apelant Parte civilăS* E****** S** S****** P*** A************ J******* M********* R*********** L******** I*** S***
Intimat Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 lit. b din lg.241/2005 raportat la art. 13 Cp (art. 11 lit. c din lg.87/1994) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp condamnă inculpata N***** C***** M****, fiica lui Constantin şi Eleonora, născută la data de 21.10.1968 în mun. Suceava, cu domiciliul în mun. Suceava, str. Măgurei, nr. 6, bl. I3, sc. a, et. 1, ap. 5, jud. Suceava, CI seria SV nr.355346, CNP *********5041 la o pedeapsă de 6 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c Cp pe o durată de 10 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 lit. e din lg.241/2005 raportat la art. 13 Cp (art. 11 lit. d din lg.87/1994) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp condamnă aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 6 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c Cp pe o durată de 10 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 23 alin. 1 lit. a lg.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp condamnă aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 25 Cp raportat la art. 290 Cp condamnă aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cp contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c Cp pe o durată de 10 ani. În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 14, 346 Cpp raportat la art. 998 Cciv obligă inculpata în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Aykas Royal SRL Suceava şi SC Elmondo SRL Suceava la plata sumei de 3.772.231 lei către DRAOV Iaşi reprezentând cuantumul drepturilor vamale şi fiscale datorate. În baza art. 14, 346 Cpp raportat la art. 998 Cciv obligă inculpata în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Aykas Royal SRL Suceava şi SC Elmondo SRL Suceava la plata sumei de 47.009 lei către ANAF cu titlu de impozit pe venitul microintreprinderilor, precum şi la plata accesoriilor fiscale aferente acestei sume până la data plăţii efective. În baza art. 118 lit. a Cp dispune confiscarea specială a bunurilor ridicate cu prilejul percheziţiei efectuate în data de 2.03.2004 la imobilul proprietatea numitului Talpalariu Valerian, respectiv: - 202.742 pachete ţigarete (depuse la Camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. Fălticeni conform dovezii seria B nr.07555 din data de 9.03.2004 – f. 219 v.2 ds.up) - 1.102 pachete cafea TCHIBO EXCLUSIVE a 250 gr/pachet. - 1.006 pachete cafea FORT ELITE a 250 gr/pachet, - 1.396 pachete cafea FORT ELITE a 100 gr/pachet, - 74 pachete cafea Jacobs a 250 gr./pachet. - 312 cutii cafea instant MYSORE GOLD a 100gr./cutie, - 194 cutii cafea instant NESCAFE CLASIC a 250 gr./cutie şi - 44 cutii cafea instant AGROFOOD a câte 250 gr./cutie - 67,2 kg. Bomboane Sicawa şi Korsarsz - 145 kg. Concentrat supă Vigora În baza art. 348 Cpp anulează chitanţa seria SV ALA 5961250 şi convenţia de depozit nr. 2/2005 emise de Cabinetul individual de avocatură Popescu Dimitrie din mun. Rădăuţi. Menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză prin ordonanţa 9/P/2008 din data de 9.12.2009 a DNA – ST Suceava şi puse în executare prin încheierile 35649 – 35654 ale OCPI Suceava. În baza art. 191 alin. 1 Cpp obligă inculpata N***** C***** M**** în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Aykas Royal SRL Suceava şi SC Elmondo SRL Suceava la plata sumei de 23.652 lei din care 5.500 lei contravaloarea expertizei contabile şi 152 lei contravaloarea expertizei medico-legale efectuate de IML Iaşi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2011. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Amână pronunţarea cauzei pentru data de 30 SEPTEMBRIE 2011. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 SEPTEMBRIE 2011.
Amână pronunţarea cauzei pentru data de 23 SEPTEMBRIE 2011. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 SEPTEMBRIE 2011.
Amână pronunţarea cauzei pentru data de 15 septembrie 2011. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08 septembrie 2011.
Amână judecarea cauzei pentru data de 08 septembrie 2011, 0rele 13,00.
Amână judecarea cauzei pentru data de 07 SEPTEMBRIE 2011, ORA 12,00.
Amână judecarea cauzei pentru data de 17 IUNIE 2011, orele 11,00.
Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 lit. b şi e din lg.241/2005 raportat la art. 13 Cp (art. 11 lit. c şi d din lg.87/1994) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp în două infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 lit. b şi e din lg.241/2005 raportat la art. 13 Cp (art. 11 lit. c şi d din lg.87/1994) cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, ca nefondată. Respinge cererea de restituire a cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale, ca nefondată Cu drept de apel împreună cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2011.
Amână pronunţarea cauzei cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice şi restituirea cauzei la parchet puse în discuţie de apărătorul inculpatei Negrea Carmen la termenul de judecată din 13 mai 2011, pentru data de 25 MAI 2011. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 MAI 2011.
Amână judecarea cauzei pentru data de 01 IUNIE 2011, orele 12,00.
Amână judecarea cauzei pentru data de 13 mai 2011, ora 12,00.
Amână judecarea cauzei pentru data de 04 aprilie 2011, orele 11,00, complet C 3 F Penal.