P******** D* P* L**** Î******* - D***** - S******** T********* P******
ApelantM**** D**
Apelant InculpatS**** G******
InculpatG***** O***** I***
Apelant InculpatS**** G*******
Apelant InculpatAdmite cererea formulată de procuror privind schimbarea încadrării juridice dată faptei de evaziune fiscală prin actul de sesizare, faţă de cei 4 inculpaţi , doar în ceea ce priveşte reţinerea circumstanţei agravante prev. de art. 75 alin.1 lit. a Cod penal. I. În baza art. 334 Cod procedură penală; Schimbă încadrarea juridică dată faptei de evaziune fiscală prin actul de sesizare din infracţiunea prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 75 alin.1 lit. a Cod penal; În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea : art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul M**** D**, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi 6 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 23 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu aplicarea art. 41 alin.2 şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpat la pedeapsa de 8 ani închisoare. În temeiul art. 25 raportat la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală; Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. În temeiul art. 71 Cod penal; Interzice inculpatului drepturile accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal, pe perioada executării pedepsei. Constată că aceste infracţiuni deduse judecăţii sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul M**** D** a fost anterior condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 123/F/02 noiembrie 2005 a Tribunalului Vâlcea , pe care le descontopeşte şi le repune în individualitatea lor: - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b,c Cod penal; - 5 luni închisoare; - 10 luni închisoare; - 2 luni închisoare; - 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 114/2003 a Judecătoriei Rm. Vâlcea. În baza art. 36 alin.2 Cod penal; Contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele la care a fost anterior condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 123/F/02 noiembrie 2005 a Tribunalului Vâlcea şi dispune ca inculpatul Mihai Dan să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani plus un spor de 2 ani închisoare , în total având de executat 10 ani închisoare în regim de detenţie potrivit art. 57 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal; Interzice inculpatului exercitarea drepturilor accesorii prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a I-a, b şi c Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 36 alin. 1 raportat la art. 35 Cod penal; Contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului M**** D** în pedeapsa complementară cea mai grea de 4 ani şi interzice acestuia exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a I-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 36 alin.3 Cod penal; Deduce , din pedeapsa aplicată , perioada executată de la 23 octombrie - 29 octombrie 2009 şi de la 24 decembrie 2009 până în prezent. Anulează mandatul de executare a pedepsei emis anterior şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei . II. În baza art. 334 Cod procedură penală; Schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare din infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 75 alin.1 lit. a Cod penal; În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea : art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal , art. 13 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul S**** G******, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară de 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 aln.1 lit. a teza a I-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală; Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe durata executării pedepsei principale. Constată că aceste infracţiuni deduse judecăţii sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul S**** G****** a fost condamnat anterior definitiv prin sentinţa penală nr. 375/02 martie 2011 a Judecătoriei Tg.Jiu şi sentinţa penală nr. 3526/13.11.2007 a Judecătoriei Tg.Jiu pe care le descontopeşte şi le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 375/02.03.2011 şi 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal; - 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr.3526/13.11.2007. În baza art. 36 alin. 2 Cod penal; Contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele la care a fost anterior condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 375/02 martie 2011 a Judecătoriei Tg.Jiu şi sentinţa penală nr. 3526/13.11.2007 a Judecătoriei Tg.Jiu , inculpatul Sîrbu Grigore având de executat pedeapsa de 5 ani închisoare plus un spor de 1 an, în total 6 ani închisoare în regim de detenţie potrivit art. 57 Cod penal. În baza art. 36 alin. 1 raportat la art. 35 din Codul penal; Contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului în pedeapsa complementară cea mai grea de interzicere a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a , b şi c Cod penal, pe o durată de 5 ani , după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 36 alin. 3 Cod penal; Deduce din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01.06.2008 la 10.10.2009 şi de la 13.12.2011 până în prezent. Anulează mandatul de executare a pedepsei nr. 482 din 12.12.2011 emis anterior de Judecătoria Tg. Jiu şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei. III. În baza art. 334 Cod procedură penală; Schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare din infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 75 alin.1 lit. a Cod penal; În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea : art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal , art. 13 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul GIURGI OVIDIU IOAN , la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară de 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală; Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 85 alin.1 Cod penal; Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Giurgi Ovidiu Ioan prin sentinţa penală nr. 92 din 22 septembrie 2010 a Judecătoriei Târgu Lăpuş şi descontopeşte pedepsele de : - 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 807/03.04.2008 a Judecătoriei Baia Mare; - 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 92/22.09.2010 a Judecătoriei Tg. Lăpuş şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a , b şi c Cod penal. În baza art. 36 alin. 2 Cod penal; Contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele la care a fost anterior condamnat definitiv şi dispune ca inculpatul Giurgi Ovidiu Ioan să execute pedeapsa de 2 ani închisoare în regim de detenţie potrivit art. 57 Cod penal. În baza art. 36 alin. 1 rap. la art. 35 Cod penal; Contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului Giurgi Ovidiu Ioan în pedeapsa complementară cea mai grea de 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe durata executării pedepsei principale. IV. În baza art. 334 Cod procedură penală; Schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare din infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 75 alin.1 lit. a Cod penal; În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea : art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal; Condamnă pe inculpatul S**** G*******, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal . În baza art. 81 şi 82 din Codul penal; Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal; Dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 359 Cod procedură penală; Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 348 Cod procedură penală; Dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe falsificate : - Facturile fiscale emise de SC FACELIA SRL Baia Mare către SC SILCONTAB SRL , respectiv seria MM ACB de la nr.1002005 la Nr.1002031 - 42 file (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC CINDERELLA COM SRL Tg .Lăpuş , respectiv Seria MMVDU de la nr.1793087 la nr.1793100 şi respectiv de la nr.1793115 la nr.1793116 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC EDEN COM PROD SRL Suceava către SC SILCONTAB SRL respectiv seria SV ACB de la nr.2517018 la numerele 2517023 şi respectiv nr.2517025, precum şi chitanţele aferente acestora seria SV ALC de la nr.5100517 la nr.5100522 şi respectiv 5100525 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC DIER COMPANI S.A. Iaşi către SC SILCONTAB SRL respectiv seria IS ACB de la nr.9805324 la Nr.9805340, nr.9805350 şi de la nr.9805281 la Nr.9805300 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC SUPRAFIN SRL Vaslui către SC SILCONTAB SRL respectiv seria VS ACA de la nr.4693283 la Nr.4693284 şi respectiv de la nr.4693287 la Nr.4693288, precum şi chitanţele aferente acestora Seria VS ALB nr.2004212 şi respectiv de la Nr.2004226 la nr.2004228 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC REDAS COMIMPEX SRL Bacău către SC SILCONTAB SRL ,respectiv seria BC ACB De la nr.3510435 la nr.3510437, precum şi Chitanţele aferente acestora seria BC ALD de la nr.3946293 la nr.3946295(aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC MARINA PROD SRL Iaşi, către SC SILCONTAB SRL , respectiv seria IS ACB nr.9912029 , de la Nr.9912031 la nr. 9912035, precum şi chitanţele Aferente acestora seria IS ALF nr.556161 la Nr.556166 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC GOSPODARUL MARINEL SRL Rm.Vâlcea Către SC SILCONTAB SRL , respectiv seria VL ACB de la nr.1906754 la nr.1906763 , precum şi chitanţele Aferente acestora seria VL ALC de la nr.4772401 la nr.4772420 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC UNIVERSAL PROD COM SRL Zalău, către SC SILCONTAB SRL respectiv seria SJ ACA de la nr.478114 la nr.4788125 (aflate în fotocopie, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC PLANCOMAT SRL Vâlcea către SC SILCONTAB SRL respectiv seria VL ACA De la nr.9952411 şi nr.9902562 (aflate în original, în vol.4 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC PIGMAL AGRO SRL Tg. Lăpuş către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM ACB de la nr. 1372051 şi nr. 1372094 , 44 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC PIGMAL AGRO SRL Tg. Lăpuş către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM ACB de la nr. 1577571 şi nr. 1577600 , 46 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC PIGMAL AGRO SRL Tg. Lăpuş către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM ALC de la nr. 1708901 şi nr. 1708950 , 50 chitanţe(aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC PIGMAL AGRO SRL Tg. Lăpuş către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM ALC de la nr. 1067685 şi nr. 1067695(aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC PIGMAL AGRO SRL Tg. Lăpuş către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM ALC de la nr. 1708761 şi nr. 1708800(aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC CINDERELLA COM SRL Baia Mare către SC TUBINOX SRL respectiv seria MM VDU de la nr. 1793140 şi nr. 1793145 , 6 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC GENERAL CONSULTING &MEDIA SRL Tg.Jiu către SC TUBINOX SRL respectiv seria GJ ACAde la nr. 4952910 la nr. 4952916, de la nr. 4952936 la nr. 4952950, de la nr. 4924692 la nr. 4924696, 27 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC GENERAL CONSULTING &MEDIA SRL Tg.Jiu către SC TUBINOX SRL respectiv seria GJ ALBde la nr. 2815619 la nr. 2815650, de la nr. 2815790 la nr. 2815798 (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC TANORA SRL Tg.Jiu către SC TUBINOX SRL respectiv seria GJ ACA de la nr. 4894574 la nr. 4894580, 7 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC TANORA SRL Tg.Jiu către SCTUBINOX SRL respectiv seria GJ ALB de la nr. 2587839 la nr. 2587840, nr. 2815712, nr. 2815709, de la nr. 2815799 la nr. 2815800, nr. 2815715, nr. 2587841 (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC TANORA SRL Tg.Jiu către SCTUBINOX SRL respectiv seria GJ ALB de la nr. 2587839- 2587841 (aflate în fotocopie, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise deSC GEONEIL PROD SRL Craiova către SC TUBINOX SRL respectiv seria DJ VEV de la nr. 9937979 la nr. 9937988, de la nr.9937351 la nr. 9937396 (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţa fiscală emisă de către SC GEONEIL PROD SRL către SC TUBINOX SRL , seria DJ VPM nr. 3898231 (aflată în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC LA PIP SRL Braşov către SC TUBINOX SRL respectiv seria BV VEE de la nr. 00177965/02 la nr. 00177971/02, nr. 00355392/02, nr. 00355394/02 la nr. 00355395/02, de la nr. 00355398/02 la nr. 00355399/02 (aflate în fotocopie, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC LA PIP SRL Braşov către SC TUBINOX SRL respectiv seria BV VEE nr. 00355393, de la nr. 00355396/02 la nr. 00355397/02 (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscal emise de SC MAX FOREST SRL Hida, Sălaj către SC TUBINOX SRL respectiv seria SJ ACA de la nr. 4902530 la nr. 4902550, 21 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC MAX FOREST SRL Hida, Sălaj către SC TUBINOX SRL respectiv seria SJ ACA nr. 5104059 la nr. 5104060, 5104062, 5104064, 5104068- 5104069 (aflate în fotocopie, în vol.5 dosar u.p.); - Facturile fiscale emise de SC MAX FOREST SRL Hida, Sălaj către SC TUBINOX SRL respectiv seria SJ ACA nr. 5104061, 5104063, 5104065- 5104067 5 facturi (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC MAX FOREST SRL Hida, Sălaj către SCTUBINOX SRL respectiv seria SJ ALB de la nr. 1269902 la nr. 1269929 (aflate în original, în vol.5 dosar u.p.); - Chitanţele fiscale emise de SC MAX FOREST SRL Hida, Sălaj către SCTUBINOX SRL respectiv seria SJ ALB de la nr. 1269930 la nr. 1269935 de la nr. 1269937 la nr. 1269940 (aflate în fotocopie, în vol.5 dosar u.p.). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la prevederile Legii nr. 26/1990; Dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi în formă legalizată, în vederea efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului. În baza art. 163-166 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005; Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 67/P/2007 din 21.01.2009 de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii M**** D** şi Giurgi Ovidiu Ioan în vederea reparării prejudiciului cauzat părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea . În baza art. 163-166 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005; Instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor S**** G****** şi Sabou Gheorghe în vederea reparării prejudiciului cauzat părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea. În baza art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 998 – 999 şi art. 1003 Cod civil; Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea. Obligă inculpaţii M**** D**, S**** G****** în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Silcontab SRL Rm. Vâlcea şi SC Tubinox SRL Rm. Vâlcea, prin lichidatori judiciari SC Grup Axa SRL respectiv SCP Vizal Consulting IPURL Rm. Vâlcea, să plătească părţii civile suma de 11.010.354 lei despăgubiri civile (TVA şi impozit pe profit) plus majorări de întârziere până la data achitării integrale a debitului. Obligă inculpaţii G***** O***** I*** , Sabou Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Dan şi S**** G****** - ultimii doi în solidar cu părţile responsabile civilmente - să plătească aceleiaşi părţi civile, cu acelaşi titlu, suma de 1.779.390 lei (primul), respectiv 235.255,66 lei (al doilea - sume ce fac parte din prejudiciul total de 11.011.354 lei, plus majorări de întârziere până la data achitării integrale a debitului. În baza art. 191 alin.2 şi 3 şi art. 189 din Codul de procedură penală; Obligă pe fiecare din inculpaţii: M**** D** , S**** G****** în solidar cu părţile responsabile civilmente şi Giurgi Ovidiu Ioan şi Sabou Gheorghe să plătească statului suma de câte 18.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în care se includ: onorariile pentru apărătorii din oficiu în cuantum de câte 300 lei pentru ultimii trei ce se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei şi onorariul pentru expert în cuantum de 9000 lei ce a fost achitat din fondurile Tribunalului Vâlcea. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 aprilie 2012.
Hotarare 78/2012 din 25.04.2012amana pronuntarea la 18 aprilie 2012
acorda termen la 11 aPRILIE 2012 pentru a se lua cunostinta de raspunsul la obiectiuni.
acordă termen la 28.03.2012.
termen 05 marttie pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiectiuni.
Acorda termen la 22.02.2012 pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni.
acorda termen la 18.01.2012 fata de lipsa de procedura cu inc. Sirbu G. arestat în alta cauza.
acorda termen la 14.12.2011 pentru a se lua cunostinta de expertiza.
acorda termen la 30.11.2011 fata de lipsa expertizei. Pune in vedere expertului să depuna lucrarea cu 5 zile inainte de termen. Admite cererea de reexaminare formulata de expert Almariei în sensul că dispune reducerea amenzii la 1000 lei.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 19 octombrie 2011 pentru când : - se emite adresă doamnei expert D.C.prin care va fi încunoştinţată că a fost desemnată să efectueze expertiza judiciară contabilă dispusă în cauză, cu obiectivele stabilite prin încheierea din 13 aprilie 2011; - se emite adresă la Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile în vederea transferării onorariului provizoriu de 5.000 lei în contul doamnei expert D.C. - În temeiul art. 198 alin.4 lit. b Cod procedură penală, dispune sancţionarea domnului expert A.M. cu 2.500 lei amendă judiciară, cu drept de a solicita scutirea sau reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicare. Se citează inculpatul arestat Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu şi inculpatul Sabou Gheorghe la adresa de domiciliu, celelalte părţi având termen în cunoştinţă în conformitate cu prevederile art. 291 Cod procedură penală.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 07 septembrie 2011 pentru când se revine cu adresă la expert pentru a efectua şi depune lucrarea cu 5 zile înainte de termenul de judecată. Se citează inculpatul arestat Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu şi inculpatul Sabou Gheorghe la adresa de domiciliu, celelalte părţi având termen în cunoştinţă în conformitate cu prevederile art. 291 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică din 25 mai 2011.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 25 mai 2011 în vederea efectuării expertizei judiciare contabile. Se emite adresă expertului Almariei Mihai pentru a fi încunoştinţat că a fost desemnat în cauză în vederea efectuării expertizei judiciare contabile cu obiectivele stabilite mai sus, având termen pentru depunerea expertizei data de 25.05.2011. Dispune plata onorariului provizoriu în cuantum de 5.000 din fondurile Tribunalului Vâlcea . Se citează: inculpatul Mihai la Penitenciarul Tg. Jiu , inculpaţii Giurgi ovidiu Ioian şi Sabou Gheorghe, părţile responsabile civilmente – SC Silcontab SRL prin lichidator judiciar la noua adresă şi se va concepta corect partea civilă Statul Român – M.F. prin A.N.A.F. reprezentată de D.G.F.P. Valcea. Pronunţată în şedinţa publică din 13 aprilie 2011.
repune cauza pe rol si fixeaza termen la 13.04.2011.
amana pronuntarea la 16 martie 2011.
amana pronuntarea la 9 martie 2011.
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Giurgi Ovidiu Ioan şi în consecinţă; Amână soluţionarea cauzei la data de 02 martie 2011, pentru când se citează inculpatul Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu, părţile responsabile prin lichidatori judiciari . Urmează să se discute schimbarea încadrării juridice solicitată de procuror şi cererile formulate de inculpaţi privind judecarea conform procedurii simplificate. Pronunţată în şedinţa publică din 09 februarie 2011.
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Giurgi Ovidiu Ioan şi în consecinţă amână judecarea cauzei pentru data de 09 februarie 2011, pentru când: - Se emite adresă inculpatului G***** O***** I*** să facă dovada împrejurărilor invocate în cererea de amânare, în caz contrar urmând să fie sancţionat cu 2.000 lei amendă judiciară, precum şi pentru a se prezenta în instanţă. - Se citează în continuare inculpatul Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu, părţile responsabile prin lichidatori judiciari .
amana cauza la 26.01.2011 fata de lipsa de aparare privind pe inc. Giurgi Ovidiu Ioan,pentru a se lua cunoştinţă de precizarea formulata de catre partea civila .
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 15 decembrie 2010 pentru când: - pune în vedere părţii civile prin reprezentant să precizeze cât reprezintă prejudiciul real, TVA, impozitul pe profit, penalităţile de întârziere din suma totală de 12.212.322,95555 lei şi să depună aceste precizări cu o săptămână înaintea termenului de judecată. - se citează în continuare inculpatul Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu; - se citează părţile responsabile prin lichidatori judiciari; - se solicită copie de pe sentinţa penală nr. 92/22.09.2010 pronunţată de Judecătoria Lăpuş în dosarul nr. 276/2010 priv ind pe inculpatul Giurgi Ovidiu Ioan . Pronunţată în şedinţa publică din 17 noiembrie 2010. După strigarea cauzei s-a prezentat în instanţă apărătorul inculpatului Mihai Dan şi i s-a comunicat termenul acordat.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 17 noiembrie 2010 pentru când: - pune în vedere părţii civile prin reprezentant să precizeze cât reprezintă prejudiciul real, TVA, impozitul pe profit, penalităţile de întârziere din suma totală de 12.212.322,95555 lei. - se citează în continuare inculpatul Mihai Dan la Penitenciarul Tg. Jiu;: - se conceptează o singură parte civilă respectiv Ministerul Finanţelor prin ANAF reprezentată de DGFP Vâlcea; - se citează părţile responsabile prin lichidatori judiciari; - se solicită reactualizarea cazierelor judiciare pentru cei patru inculpaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 27 octombrie 2010.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 27 octombrie 2010 pentru când: - se revine cu adresa la DGFP Vâlcea pentru a ne comunica cuantumul sumei cu care se constituie parte civilă în cauză având în vedere adresa nr. 2593/21.01.2209 aflată la fila 508 vol. I din dosarul de urmărire penală, precum şi de adresa nr. 832.349/07.05.2009 depusă în instanţă; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul Mihai Dan . Pronunţată în şedinţa publică din 06 octombrie 2010.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 06 octombrie 2010 pentru când: - se emite adresă la DGFP Vâlcea pentru a ne comunica cuantumul sumei cu care se constituie parte civilă în cauză având în vedere adresa nr. 2593/21.01.2209 aflată la fila 508 vol. I din dosarul de urmărire penală, precum şi de adresa nr. 832.349/07.05.2009 depusă în instanţă; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul Mihai Dan . Admite în parte cererea formulată de expert şi dispune plata sumei de 500 lei către acesta , cu titlu de onorariu definitiv ce urmează să fie achitat de către inculpatul Mihai Dan. Ia act de renunţarea la proba cu expertiza contabilă, la audierea martorilor din acte Moisă Eugen şi Dumitru Alexandrina şi la audierea martorului Marton Dănuţ Ionuţ . Pronunţată în şedinţa publică din 15 septembrie 2010.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 15 septembrie 2010 pentru când: - se emite adresă expertului BURCEA GAVRILĂ pentru a fi încunoştinţat că a fost desemnat în cauză să efectueze expertiza contabilă solicitată de inculpatul Mihai Dan, iar termenul pentru efectuarea expertizei este 15 septembrie 2010, în caz contrar urmând să fie sancţionat; - pune în vedere inculpatului Mihai Dan să achite onorariul provizoriu de 3.000 lei şi să depună la dosar chitanţa în termen de două săptămâni; - se emit mandate de aducere cu însoţitor pentru martorii Moisă Eugen şi Dumitru Alexandrina ; - martorul propus de inculpatul Giurgi Ovidiu Ioan urmează să fie adus fără citaţie; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul Mihai Dan . Pronunţată în şedinţa publică din 23 iunie 2010.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 23 iunie 2010 pentru când: - se revine cu adresă expertului desemnat pentru a depune raportul de expertiză ; - pune în vedere inculpatului Mihai Dan să achite onorariul provizoriu de 3.000 lei ; - se citează martorii din acte Giurgi Ioan şi Giurgiu Ionel cu dispoziţie de transfer la Penitenciarul Colibaşi , iar martorii Moisă Eugen şi Dumitru Alexandrina cu mandate de aducere şi cu avertisment de amendă ; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul Mihai Dan .
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 12 mai 2010 pentru când: - se revine cu adresă expertului desemnat prin care i se va aduce la cunoştinţă noul termen de judecată ; - pune în vedere inculpatului M.D. să achite onorariul provizoriu de 3.000 lei ; - se citează martorii din acte lipsă ; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul M.D..
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 21 aprilie 2010 pentru efectuarea expertizei judiciare contabile şi pentru audierea martorilor lipsă. - se emite adresă expertului desemnat D.C. - pune în vedere inculpatului M D. an să achite onorariul provizoriu de 3.000 lei ; - se citează martorii din acte lipsă cu mandate de aducere şi cu avertisment de 3.000 lei amendă judiciară; - se repetă procedura de citare cu părţile responsabile civilmente şi cu inculpatul M.D.
Admite cererea formulată de inculpatul Mihai Dan pentru administrarea probelor solicitate de în apărare, respectiv: un martor şi înscrisuri în circumstanţiere personală, confruntarea inculpaţilor Mihai Dan şi Sîrbu Grigore pe situaţia de fapt , precum şi efectuarea unei expertize judiciare contabile şi amână judecarea cauzei pentru administrarea acestora. Urmează ca obiectivele expertizei , desemnarea expertului şi onorariul provizoriu pentru acesta să se stabilească la termenul ce se va acorda. Acordă termen la 31 martie 2010 . Se solicită de la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Vâlcea o listă cu experţi de specialitate contabili. Se citează martorii din acte lipsă, părţile responsabile civilmente şi inculpatul Mihai Dan la Penitenciarul Colibaşi, jud. Argeş şi la Penitenciarul Tg. Jiu. Pronunţată în şedinţa publică din 10 martie 2010 .
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 10 martie 2010 pentru când: - Inculpatul Mihai Dan urmează să se prezinte cu apărătorului său ales aşa cum s-a obligat, în caz contrar urmând să fie asistat din oficiu; - Se citează inculpatul Mihai Dan, cu datele de stare civilă, la Penitenciarul Tg. Jiu ; - Se ataşează o copie de pe sentinţa penală nr. 123/F din 2 noiembrie 2005 pronunţată de acest tribunal prin care inculpatul a fost condamnat la 5 ani închisoare şi referatul biroului de executări penale; - se citează martorii din acte lipsă ; - se citează părţile responsabile civilmente;
amana cauza la 17 februarie 2010 pentru când se citează martorii din acte cu mandate de aducere şi cu avertisment de amendă, se emite dispozitie de transferare a inculpatului Mihai Dan, se solicită copie de pe sent.pen.nr.2337/2006 Judec. Tg. Jiu.
Se revine cu adresa pentru înaintarea cazierului inculpatului Sîrbu Grigore. Se citează inculpatul Mihai Dan la domiciliu şi prin afişare conform art. 177 alin.4 Cod procedură penală atât la Consiliul local al mun. Tg. Jiu cât şi la Consiliul local al mun. Rm.Vâlcea, părţile responsabile civilmente şi martorii din acte lipsă cu avertisment de amendă în cuantum de 3.000 lei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 13 ianuarie 2010 .
acorda termen la 9 decembrie 2009 .
acorda termen la 25 noiembrie.
DISPUNE: Aducerea în instanţă a inculpaţilor Mihai Dan şi Giurgi Ovidiu Ioan cu mandat de aducere cu însoţitor. Citarea şi a martorilor din acte cu mandat de aducere şi cu avertisment de amendă în cuantum de 2000 lei în caz de neprezentare. Admite cererea de probatoriu cu un martor şi înscrisuri în circumstanţiere formulată de inculpatul Sabou Gheorghe. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 09 noiembrie 2009 , pentru când citează în continuare părţile responsabile civilmente, inculpatul Mihai Dan la adresa de domiciliu. Pronunţată în şedinţa publică din 26 octombrie 2009.
amana cauza la 26 octombrie 2009, fata de lipsa de aparare a inculpatului Sabou Gh.
amână cauza la 12 octombrie 2009.
acorda termen fata de lipsa de procedura cu inc. Sabou Gh.
Acorda termen la 02 septembrie fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inc. S.Gr., fata de cererea de amana depus la dosar de inc. G.O.I. si fata de lipsa de procedura cu inc. S.Gh. Dispune aducerea inculpatilor în faţa instanţei de judecata cu mandate de aducere cu însoţitor. Citeaza primii cinci martori din acte.
Amână judecarea cauzei la data de 15 iunie 2009 . Revine cu adresa la Agenţia Naţională a Penitenciarelor pentru a ne comunica dacă inculpatul M. D. figurează încarcerat, respectiv în ce penitenciar. Revine cu adresă la Baroul Vâlcea faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul M.D. Citează: inculpatul M.D. la adresa de domiciliu , inculpatul S.G. la Penitenciarul Colibaşi, inculpaţii G.O.I. şi S.G. la domiciliu şi părţile responsabile civilmente la sediile indicate. Respinge ca neîntemeiate cererile de amânare formulate de inculpatul G.O.I. şi de martora N.V.
acorda termen pentru ca inc. Sîrbu Gr. să-şi angajeze apărător, faţă de cererea de amânare pentru lipsă de apărare depusă la dosar de inc. Giuri Ovidiu Ioan, faţă de lipsa apărătorului pentru inc. Mihai Dan şi pentru a se emite adresă la ANP referitor la faptul dacă acest din urma inc. este încarcerat. Dispune introducerea in cauza a ANAF şi citarea primiloor cinci martori.
Acorda termen pentru ca inculpatii Mihai Dan si G***** O***** I*** şi partea responsabila civilmente Tubinox SRL sa îşi angajeze aparator, pentru ca inculpatul S**** G****** sa fie transferat de la PNT. Tg. Jiu la PNT Colibasi si adus în instanţă, precum şi pentru a se emite adresa catre ANAF pentru a comunica daca se constituie parte civila in cauza. Amana cauza la 18 mai 2009.