Ţ**** C****
InculpatD****** D******
InculpatD****** A*****
InculpatD******* L****** V*******
InculpatŞ***** L****
InculpatFace aplicarea art. 5 Cod penal. I. 1) Condamnă pe inculpatul Ţ**** C****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. g şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 raportat la art. 17 lit. g din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. 2) În baza art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248/1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. 3) În baza art. 289 Cod penal din 1969 raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. 4) În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 85 alin. 2 Cod penal din 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 78 din 07.11.2008 a Curţii de Apel Suceava rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1363 din 13.04.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate în cauză cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 78 din 07.11.2008 a Curţii de Apel Suceava rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1363 din 13.04.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. II. 1) Condamnă pe inculpatul D****** D******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. g şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 raportat la art. 17 lit. g din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. 2) În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248/1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. 3) În baza art. 23 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. 4) În baza art. 275 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare. 5) În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. 6) În baza art. 143 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. III. 1) Condamnă pe inculpatul D****** A*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. g şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 raportat la art. 17 lit. g din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. 2) În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248/1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. 3) În baza art. 23 alin. 1 lit. a şi lit. c din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. 4) În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. IV. 1) Condamnă pe inculpata D******* L****** V*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. g şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 raportat la art. 17 lit. g din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. 2) În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248/1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. 3) În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal din 1969 condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatei urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. V. 1) Condamnă pe inculpatul Ş***** L****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 23 alin. 1 lit. a şi lit. c din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 la pedeapsa de 3 ani închisoare. 2) În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 86/1 alin. 1 Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi fixează în baza art. 86/2 alin. 1 Cod penal din 1969 termen de încercare pentru inculpat de 5 ani. În baza art. 86/3 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune. - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea. - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 Cod penal din 1969. Face aplicarea disp. art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pentru pedeapsa accesorie a inculpatului. Dispune anularea procesului-verbal de licitaţie încheiat la data de 31.03.2008 şi a procesului-verbal de distribuire a preţului încheiat la data de 05.06.2008 de către inculpatul Ţ**** C****. Obligă, în solidar, inculpaţii Ţ**** C****, D****** D******, D****** A***** şi D******* L****** V*******, ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu părţile responsabile civilmente S.C. MES S.A. Suceava, S.C. MWM S.R.L. Suceava şi S.C. ADY LOGISTICS S.R.L. Suceava să plătească părţii civile A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi suma de 7.748.707 lei despăgubiri civile şi a accesoriilor fiscale ce se vor calcula de la data săvârşirii infracţiunii şi până la plata efectivă a prejudiciului. Respinge acţiunea civilă formulată de Societatea de Investiţii Financiare Bacău - SIF Moldova, ca nefondată. Menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 54/P/2008 din 11.03.2010 asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului D****** D****** şi S.C. MWM S.R.L. Suceava: - apartament nr. 14, situat în bloc 3 BIS, sc. A, de pe Calea Obcinilor, din mun. Suceava, cu valoarea de impozitare 146.000 lei; - autoturism RENAULT LAGUNA 1,9 DCI cu nr. de identificare VF!BGOR0625724901; - bunurile imobile: parcele de curţi şi construcţii nr. 178/1 curţi-construcţii de 7350 m.p. cu clădire C183 – hală de fabricaţie, 178/3 curţi-construcţii de 412 m.p. cu clădire C186 – depozit materiale, 178/4 curţi-construcţii de 372 m.p. cu clădire C185 – depozit materiale, 178/5 curţi-construcţii de 4807 m.p. cu clădire C179 – hală fabricaţie, 178/6 curţi-construcţii de 420 m.p. cu clădire C181 - anexă tehnică, 178/7 curte de 7.059 m.p., 178/8 curţi-construcţii de 1270 m.p. cu clădire C187 - anexă tehnică soc.administrativ, 178/9 curte de 888 m.p., 178/10 curţi-construcţii de 29 m.p. cu clădire C188 - cabină poartă pază, 178/11 curţi-construcţii de 8 m.p. cu clădire C184 – staţie evacuare apă fluvială, 178/12 curte de 390 m.p. şi 178/13 curte de 1.560 m.p., înregistrate în Cartea Funciară nr. 304 nedefinitivă a loc. cad. Burdujeni, şi asupra bunurilor aparţinând S.C. Aedificium S.R.L. Suceava, respectiv: - bunurile mobile: - maşină de alezat, frezat WHN 13 D, la S.C. MES S.A. având număr de inventar - 200603; - maşină rect.ghidaje SZ 1000X1200, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210576; - maşină de alezat, frezat WHN 13 C, la S.C. MES S.A. având număr de inventar - 210577; - maşină de rabotat HY 80 150216, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 240096; - strung paralel SNA 710X2000, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 260043; - maşină de alezat frezat, oriz. WHN 9B, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 260155; - maşină de alezat frezat, oriz. WHN 9B3310, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 260210; - maşină frezat FLP 2200X10000, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 260276; - maşină de frezat PORT FLP 2200, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 260398; - maşină de alezat şi frezat WHN 9B, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210022; - maşină de alezat frezat WH 10 NC, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210132; - maşină de găurit coordonate 2E470A, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210250; - strung carusel SC 1400, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210269; - maşină de găurit în coordonate 2E470, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210303; - strung paralel SU 80, la S.C. MES S.A. având număr de inventar – 210604; - strung paralel SU 80, la SC MES SA având nr. de inventar - 210605; - maşină de alezat, frezat WHN 13 NC, la SC MES SA având nr. de inventar -210251, - maşină de alezat frezat AFP 180 4 MF, la SC MES SA având nr. de inventar -260339; - maşină de alezat, frezat WHN 13 A O; la SC MES SA având nr. de inventar -210095; - maşină de alezat, frezat WHN 13 B, la SC MES SA având nr. de inventar - 210096 - motostivuitor Balkancar, la SC MES SA având nr. de inventar - 210591; - maşină alezat, frezat, orizon. BTF 130, la SC MES SA având nr. de inventar - 260244; - strung paralel 1250X6000 066, la SC MES SA având nr. de inventar -260258; - strung paralel SP 1250X6000, la SC MES SA având nr. de inventar - 260472; - autoturism MERCEDES, la SC MES SA având nr. de inventar - 210220; - defectoscop ultrasonic, la SC MES SA având nr. de inventar - 213204; - macara portală 32 TF, la SC MES SA având nr. de inventar - 260338; - maşină frezat, alezat Bohr. W. WHN 11, la SC MES SA având nr. de inventar - 200639; - maşină rabotat HS8C3 182160310, la SC MES SA având nr. de inventar - 260282; - maşină rect. ghidaje SZ 1000X1200, la SC MES SA având nr. de inventar-210576; şi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Ţ**** C****, respectiv: - apartamentul nr. 35 situat în bloc T 93, sc. B, de pe B-ul George Enescu, nr. 42, din mun. Suceava, cu valoarea de impozitare 127.000 lei; - apartamentul nr. 2 situat în blocul E 3, sc. D, de pe Str. Ştefan cel Mare, nr. 43, din mun. Suceava, cu o valoare de impozitare de 109.000 lei. Aprobă decontul definitiv privind onorariul expertului contabil Brădăţan Bumbu Gabriela pentru suma de 95.192 lei şi obligă inculpatul D****** D****** să plătească către expert suma de 86.292 lei diferenţă de onorariu. Obligă inculpatul Ţ**** C**** să plătească statului suma de 15.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, inculpaţii D****** D******, D****** A***** şi D******* L****** V******* în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. MES S.A. Suceava, S.C. MWM S.R.L. Suceava şi S.C. ADY LOGISTICS S.R.L. Suceava să plătească suma de câte 15.000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare şi inculpatul Ş***** L**** suma de 13.000 lei cu acelaşi titlu, din care suma de câte 100 lei reprezentând onorariile parţiale pentru avocaţii Sălcescu Livia şi Stoleru Costică se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Suceava. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27 iunie 2014.
Hotarare 74/2014 din 27.06.2014Amână pronunţarea la data de 27.06.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.06.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.06.2014Amână pronunţarea la data de 26.06.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.06.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2014Amână pronunţarea la data de 20.06.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.06.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2014Admite cererea de anulare a amenzii formulată de petenta Tudor Silvia. În baza art. 284 alin. 3 Cod de procedură penală anulează amenda în cuantum de 1.000 de lei, aplicată în temeiul art. 198 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 petentei Tudor Silvia, în calitate de avocat al inculpatului D****** D******, prin încheierea de şedinţă din data de 17.01.2014 a Curţii de Apel Suceava, Secţia penală şi pentru cauze cu minori (dosar nr. 1083/39/2010). În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi 18.02.2014. Admite cererea de anulare a amenzii formulată de petenta Nedelcu Luminiţa. În baza art. 284 alin. 3 Cod de procedură penală anulează amenda în cuantum de 1.000 de lei, aplicată în temeiul art. 198 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 petentei Nedelcu Luminiţa, în calitate de avocat al inculpaţilor D****** A***** şi D******* L****** V*******, prin încheierea de şedinţă din data de 17.01.2014 a Curţii de Apel Suceava, Secţia penală şi pentru cauze cu minori (dosar nr. 1083/39/2010). În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi 18.02.2014.
Incheiere de sedinta din 18.02.2014Respinge plângerea formulată de Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL împotriva măsurilor asiguratorii şi a modului de aducere la îndeplinire a acestora, respectiv a sechestrului asigurator instituit de D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava prin ordonanţa nr. 54/P/2008 din 11.03.2010. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25.05.2011.
Amână pronunţarea asupra cererii formulate de Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL la data de 25.05.2011. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.05.2011.