T***** V* V*****
Recurent InculpatM**** C* C****
Recurent InculpatR**** M****
Recurent InculpatA******* B********
Parte civilăS* T****** C****** S**
Parte responsabilă civilmenteAdmite sesizarea din oficiu, În temeiul art.196 C.pr.pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite .
Admite cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 10 din Legea 87/1994 şi art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 13 şi art. 41 alin. 2 cod penal şi fals la legea contabilităţii prev şi ped. de art. 40 din Legea 82/1991 cu aplicarea art. 13 cod penal şi art. 41 alin. 2 cod penal modificate prin Legea 541/2005 în infracţiunea unică complexă de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 10 din Legea 87/1994 şi art. 12 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 13 şi 41 alin. 2 cod penal şi în consecinţă: În art. 10 din Legea 87/1994 şi art. 12 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 13 şi 41 alin. 2 cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a cod penal şi 76 lit. d cod penal condamnă pe inculpatul T. V., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de: - 1 an şi 10 luni închisoare În baza art. 86 ind. 1 cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prev. de art. 86 ind. 2 cod penal respectiv 4 ani termen de încercare. În baza art.86 ind.3 c.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : - să se prezinte la termenele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu ,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ,precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 359 cod proc. penală învederează inculpatului prevederile art. 86 ind.4 cod penal. În baza art.71 al.5 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 al. 2 cod penal intezice inculpatului dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform art. 66 cod penal. În art. 10 din Legea 87/1994 şi art. 12 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 13 şi 41 alin. 2 cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a cod penal şi 76 lit. d cod penal condamnă pe inculpatul M. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de: - 1 an şi 10 luni închisoare În baza art. 86 ind. 1 cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prev. de art. 86 ind. 2 cod penal respectiv 4 ani termen de încercare. În baza art.86 ind.3 c.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : - să se prezinte la termenele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu ,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ,precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 359 cod proc. penală învederează inculpatului prevederile art. 86 ind.4 cod penal. În baza art.71 al.5 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 al. 2 cod penal intezice inculpatului dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform art. 66 cod penal. În art. 10 din Legea 87/1994 şi art. 12 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 13 şi 41 alin. 2 cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a cod penal şi 76 lit. d cod penal condamnă pe inculpatul R. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de: - 1 an şi 10 luni închisoare În baza art. 86 ind. 1 cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prev. de art. 86 ind. 2 cod penal respectiv 4 ani termen de încercare. În baza art.86 ind.3 c.pen. pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : - să se prezinte la termenele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu ,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ,precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 359 cod proc. penală învederează inculpatului prevederile art. 86 ind.4 cod penal. În baza art.71 al.5 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 al. 2 cod penal intezice inculpatului dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform art. 66 cod penal. În baza art. 14 al. 3 lit. b, art. 346 cod proc. penală raportat la art. 1000 al. 3 cod civil obligă inculpaţii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Tornado Company prin lichidator Insolv Expert I.P.U.R.L. Satu Mare cu sediul în Satu Mare str. Decebal nr. 4/a şi SC Tornado Company prin lichidator SC Redresare-Lichidare Zalău cu sediul în Zalău str. Gheorghe Lazăr nr. 21, et. 2 jud. Sălaj, la plata sumei de 343.107,94 lei în favoarea părţii civile ANAF cu sediul în Bucureşti str. Apolodor nr. 17 sector 5, prin D.G.F.P. Satu Mare cu sediul în Satu Mare str. P-ţa Romană nr. 3-5, cu titlu de despăgubiri civile sumă ce va fi actualizată până la data plăţii. În baza art. 163 şi următoarele cod proc. penală instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii probabile a pagubei. În baza art. 191 al. 3 cod proc., penală obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 1800 lei cheltuieli judiciare către stat.
Amână pronuntarea cauzei la data de 15.11.2011, sala 65, ora 12,00.
Amâna pronunţarea cauzei la data de 14.11.2011, sala 65, ora 12,00.
Lipsa expert, cerere de amânare.
Lipsa expertul citat in cauza.
Se repune pe rol cauza, în vederea lămurii unor aspecte referitoare la expertiza contabilă efectuată în cauză, fapt pentru care se citează expertul ec.T.I.pentru a da lămuriri.
Amana pronuntarea cauzei la data de 11.07.2011, sala 65,ora 12.00.
S-a acordat un termen in vederea pregatirii apărării privind cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de catre Reprezentanta Ministerului Public.
S-a acordat un nou termen pentru care reprezentanta parchetului va formula o cerere de schimbare a incadrarii juridice in ceea ce îi priveste pe inculpaţi.
Lipsa inculpatţii R. M si M.C. Se emit adrese la Inspectoratul de Jandarmi Satu Mare.
În vederea citării inculpaţilor lipsă cu mandat de aducere.
faţă de lipsa apărătoarea inculpaţilor, se acordă termen, se emite adresă către Baroul Satu Mare, pentru a i se comunica acesteia să se prezinte la noul termen ce se va acorda în cauza sub sancţiunea aplicarii unei amenzi judiciare
Se acorda un ultim termen in vederea angajarii unui apărător ales.
Cerere de angajare apărător.
Lipsa procedura cu inculpatul T.V.