P******** D* P* L**** J********** C******
RecurentM**** I**
Intimat InculpatP******** D* P* L**** J********** C******
RecurentM**** S******
Recurent Intimat-inculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* I****
Recurent Parte civilăI. În baza art. 9 alin.1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă inculpatul M**** S****** (...) la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. In baza art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) C.pen. contopeşte cele două pedepse, în final inculpatul M**** S****** executând pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 C.pen. În baza art 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. II. În baza art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 condamnă inculpatul M**** I** (...) la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 C.pen. În baza art 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. coroborat cu art.998-999 C.civ. obligă în solidar inculpaţii M**** S****** şi M**** I**, iar pe inculpatul M**** S****** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. GIL RO RECYCLING S.R.L. – Bucureşti la plata sumei de 1.891.231 lei cu titlu de daune materiale reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov. În baza art. 118 lit. c) C.pen. dispune confiscarea ştampilelor aparţinând societăţilor comerciale VANIMA SERV CONSULT S.R.L. şi WEST COM S.R.L. ridicate de organele de urmărire penală de la domiciliul inculpatului M**** I** cu ocazia efectuării percheziţiei şi depuse la casa de valori a Judecătoriei Cornetu la data de 11.07.2011. În temeiul art. 14 alin. 3 lit. a) şi art. 348 Cod de procedură penală coroborate cu art. 445 C.pr.pen, dispune anularea facturilor fiscale: seria NEAL nr. 0051251/13.09.2004, seria NEAL nr. 0052165/12.11.2004, seria NEAL nr. 0052166/13.11.2004, seria NEAL nr. 0051252/15.11.2004, seria NEAL nr. 0052155/03.12.2004, seria NEAL nr. 0051253/07.12.2004, seria NEAL nr. 0052162/20.07.2005, seria NEAL nr. 0052150/05.08.2004, seria NEAL nr. 0051250/06.10.2005, seria NEAL nr. 0052164/04.07.2005, seria NEAL nr. 0052156/05.11.2005, seria COPA nr. 0031260/01.06.2004, seria COPA nr. 0030262/10.11.2004, seria COPA nr. 0030701/22.11.2004, seria COPA nr. 0030261/23.11.2004, seria COPA nr. 0031254/07.08.2004, seria COPA nr. 0031255/10.11.2004, seria COPA nr. 0030254/03.11.2003, seria COPA nr. 0030253/01.06.2004, seria COPA nr. 0031257/08.11.2004, seria COPA nr. 0030200/21.09.2004, seria COPA nr. 0030258/13.06.2005, seria COPA nr. 0031250/25.06.2004, seria COPA nr. 0031258/01.11.2005 aflate la filele 199-222, vol. I, dosar fond. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 7 din Legea nr. 26/1990, privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. c) C.pen, interzice inculpaţilor M**** S****** şi M**** I** dreptul de a fi administrator la o societate comercială pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă complementară ce se execută după executarea pedepsei închisorii. În baza art.189 C.pr.penala, onorariul parţial al avocatului din oficiu Ciocan Simona, în cuantum de 100 lei, conform împuternicirii nr. 011005/30.03.2010, precum şi onorariul parţial al avocatului din oficiu Căliniţă Cristian, în cuantum de 100 lei, conform împuternicirii nr. 0048515/02.12.2011 se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bucureşti. În temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul M**** S****** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. GIL RO RECYCLING S.R.L. Bucureşti, la plata sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat şi pe inculpatul M**** I** la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.02.2012.
la data de 01.02.2012.
la data de 27.01.2012.
în vederea ataşării fişelor de cazier ale ambilor inculpaţi.
Constatând lipsa martorei Bica Maria Cristina şi în raport de relaţiile de la DEPABD, din care reiese că martora, căsătorită în prezent, se numeşte Vaida, şi are domiciliul în mun. Bucureşti,(...), va dispune citarea acesteia la domiciliul indicat şi emiterea unui mandat de aducere. Faţă de susţinerile apărătorului ales al inculpaţilor cu privire la informaţiile comunicate de DITL Vidra, în sensul că inculpatul M**** I** nu ar mai avea în proprietate autoturismul marca Mercedes Benz, va dispune revenirea cu adresă la DITL Vidra, ataşând copie a înscrisurilor depuse de inculpatul M**** I** prin apărător la acest termen, pentru a comunica dacă într-adevăr inculpatul M**** I** figurează cu autoturismul marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDB2100161B313544, în proprietate şi a ataşa în copie toate actele pe care le deţin în acest sens. De asemenea, va dispune emiterea unei adrese la Prefectura Municipiului Bucureşti – Serviciul de Înmatriculări Auto, pentru a se comunica numele persoanei pe care este înregistrat autoturismul marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare WDB2100161B313544, şi copia actelor care există în dosarul de înmatriculare a acestui autoturism. În temeiul art. 67 Cpp, va încuviinţa proba cu un martor în circumstanţiere, Mihai Andrei, pentru inculpaţii M**** S****** şi M**** I**, propus de apărătorul ales al inculpaţilor.
Deliberând faţă de lipsa martorilor Mircea Durănescu, Stancu Mihai, Drumcea Cristian, va dispune citarea acestora în continuare şi emiterea unor mandate de aducere cu însoţitor. În raport de faptul că citaţia emisă pentru martora Bica Mariana Cristina a fost restituită cu menţiunea „destinatar mutat”, va dispune emiterea unei adrese la DEPABD pentru a se comunica adresa actuală de domiciliu sau de reşedinţă a respectivei martore, urmând ca aceasta să fie citată în continuare la adresa cunoscută. Constatând lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC GIL RECYCLING SRL, în temeiul art. 291 Cpp, va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată.
Deliberând, în vederea justei soluţionări a cauzei, din oficiu, va dispune citarea în calitate de martori a administratorilor celor două societăţi, WEST COM S.R.L. şi VANIMA SERV CONSULT S.R.L., respectiv Mircea Durănescu, Stancu Mihai şi Drumcea Cristian, care au îndeplinit această funcţie la WEST COM S.R.L., Căndea Muntean Nicoleta şi Bica Maria Cristina, de asemenea, administratori ai VANIMA SERV CONSULT S.R.L. Totodată, va dispune emiterea unor adrese la P******** D* P* L**** J********** C******, cu solicitarea de a pune la dispoziţia instanţei ştampilele celor două societăţi comerciale, WEST COM S.R.L. şi VANIMA SERV CONSULT S.R.L., ridicate de la inculpaţi cu ocazia percheziţiei, atât cea pătrată, cât şi cea rotundă, precum şi la Primăria Vidra – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, pentru a comunica o evidenţă a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea celor doi inculpaţi, şi, în situaţia în care acestea există, copia actelor de proprietate.
Deliberând, în vederea justei soluţionări a cauzei, din oficiu, va dispune emiterea unei adrese la ONRC, cu solicitarea de a comunica informaţii complete, inclusiv istoricul firmelor S.C. WEST COM S.R.L. şi VANIMA SERV CONSULT S.R.L. Constatând că proba cu martori în circumstanţiere solicită de inculpaţi prin apărători este utilă soluţionării cauzei, în temeiul art. 167 Cpp, urmează a o încuviinţa. Totodată, în baza art. 198 alin. 4 lit. g Cpp, va dispune sancţionarea cu amendă judiciară în cuantum de 500 lei a inculpatului M**** I**, pentru nerespectarea măsurilor dispuse de completul de judecată.
Deliberând faţă de lipsa dosarului de fond, va dispune amânarea cauzei ş acordarea unui nou termen de judecată, pentru când va pune în vedere martorilor prezenţi, Dina Ionela şi Plosa Tudora, să se prezinte sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare.
Asupra propunerii de arestare preventivă formulată de P******** D* P* L**** J********** C******: În baza art. 160 ind. a Cpp, respinge propunerea formulată de P******** D* P* L**** J********** C****** privind arestarea preventivă a inculpaţilor M**** S****** şi M**** I**. Respinge cererile formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor de luare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.03.2011, ora 15:30. Asupra fondului cauzei: Citează martorii Bârjan Jenică şi Dina Ionela. Emite mandate de aducere pentru martora Dina Ionela. Pune în vedere martorei Plosca Tudora să se prezinte la următorul termen de judecată pentru a fi audiată. Amână cauza şi acordă termen la data de 08.04.2011, ora 8:30, sala 214, C5. Citează partea responsabilă civilmente SC GIL RECYCLING SRL, prin afişare la sediul Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti, conform disp. art. 177 alin. 4 Cpp. Inculpaţii M**** S****** şi M**** I**, partea vătămată AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.03.2011.
Deliberând faţă de lipsa de procedură şi având în vedere lipsa martorilor din rechizitoriu Bârjan Jenică şi Dina Ionela, în raport de informaţiile primite de la ONRC şi de menţiunile procesului – verbal de neexecutare a mandatului de aducere, va dispune citarea martorului Bârjan Jenică la adresa indicată din str. Zăbrăuţiului, nr. 11, bl. P2, sc. 1, ap. 9, Bucureşti, sector 5, şi emiterea unei adrese la DEPABD pentru a se comunica informaţii despre actuala adresă a acesteia. În acest sens, în temeiul art. 291 Cpp, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată, pentru când ca pune în vedere martorilor M**** I** şi Plosca Tudora să se prezinte în vederea audierii.
Constatând lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, citaţia emisă pentru aceasta fiind restituită la dosar cu menţiunea „destinatar mutat”, va dispune emiterea unei adrese la ONRC, cu solicitarea de a comunica informaţii despre starea firmei şi sediul actual, urmând ca, în temeiul art. 291 Cpp, să amâne cauza şi să acorde un nou termen de judecată, pentru când va pune în vedere martorului M**** I** să se prezinte şi va dispune citarea în continuare a martorilor din rechizitoriu, pentru care se vor emite noi mandate de aducere.
Deliberând, în vederea administrarii probatoriului, amana soluţionarea cauzei.
Deliberând, în vederea administrării probatoriului, conform art. 67 Cod proc.pen., urmează a amâna cauza şi a acorda termen, motiv pentru care
Deliberând asupra cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului, care invocă imposibilitatea clientului său de a se prezenta la instanţă din motive medicale, urmează a o încuviinţa şi a dispune acordarea unui nou termen de judecată, pentru când se vor cita, în mod preparatoriu şi primii doi martori din rechizitoriu.
Deliberând asupra cererii de amânare a cauzei pentru lipsă de apărare formulată de inculpat, apreciind că este întemeiată, în temeiul art. 171 alin.1 Cpp, urmează a o încuviinţa şi a dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată