Logo Jurisprudenta.com Logo Jurisprudenta.com

Dosar 15752/95/2010 din 28.12.2010

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005

Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 15752/95/2010
Data dosar:
28.12.2010
Instanta:
Tribunalul Gorj
Departament:
Secţia PENALĂ
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 25.05.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Soluţionare

    Sentinţa penală nr. 97 din 25.05.2011 În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei trimisă în judecată inculpata I***** D*** din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în art. 9 alin. lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă inculpata I***** D*** la 2 ani închisoare. În baza art. 81 C.pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. În baza art. 71 alin. 2 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie prevăzută la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen., iar în baza art. 71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a desfăşura activitatea de administrare de societăţi comerciale, potrivit art. 64 alin. 1 lit. c C.pen., ce se va executa în condiţiile art. 66 C.pen. Admite în parte acţiunea civilă promovată în procesul penal de partea civilă A.N.A.F. Bucureşti şi obligă inculpata la plata către partea civilă a daunelor materiale reprezentate de TVA şi impozit pe profit în sumă totală de 93.645 lei, precum şi de majorări de întârziere ce se vor calcula începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. În baza art. 348 C.pr.pen. desfiinţează total următoarele înscrisuri: factură fiscală seria BTCON nr. 469051/01.04.2008, chitanţă fiscală seria BTCON nr. 469301/01.04.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469092/02.04.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469302/02.04.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469053/03.04.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469303/03.04.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469054/10.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469304/10.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469055/11.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469305/11.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469056/12.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469306/12.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469057/13.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469307/13.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469058/14.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469308/14.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469059/15.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469309/15.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469060/16.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469310/16.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469061/17.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469311/17.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469063/19.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469313/19.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469062/18.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469312/18.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469064/20.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469314/20.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469065/21.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469315/21.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469066/22.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469316/22.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469067/23.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469317/23.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469068/24.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469318/24.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469069/25.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469319/25.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469070/26.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469320/26.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469071/27.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469321/27.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469072/28.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469322/28.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469073/29.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469323/29.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469074/30.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469324/30.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469075/31.05.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469325/31.05.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469076/01.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469326/01.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469077/02.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469327/02.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469078/03.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469328/03.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469079/04.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469329/04.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469081/06.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469331/06.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469080/05.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469330/05.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469082/07.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469332/07.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469083/08.06.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469333/08.06.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469100/17.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469350/17.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469099/16.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469349/16.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469098/15.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469348/15.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469097/14.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469347/14.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469096/13.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469346/13.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469095/12.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469345/12.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469094/11.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469344/11.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469093/10.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469343/10.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469092/09.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469342/09.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469091/08.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469341/08.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469090/07.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469340/07.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469089/06.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469339/06.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469088/05.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469338/05.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469087/04.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469337/04.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469086/03.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469336/03.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469085/02.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469335/02.10.2008, factură fiscală seria BTCON nr. 469084/01.10.2008, chitanţa fiscală seria BTCON nr. 469334/01.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072467/18.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056479/18.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072468/19.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056480/19.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072469/20.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056481/20.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072470/21.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056482/21.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072471/22.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056483/22.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072472/23.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056484/23.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072473/24.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056485/24.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072474/25.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056486/25.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072475/26.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056487/26.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072476/27.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056488/27.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072477/28.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056489/28.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072478/29.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056490/29.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072479/30.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056491/30.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072480/31.10.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056492/31.10.2008, factură fiscală seria HD TAM nr. 0072481/01.11.2008, chitanţa fiscală seria HD TAM nr. 0056493/01.11.2008. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea copiei dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la momentul rămânerii definitive. În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpata la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 1820 lei, din care 1500 lei reprezintă costurile urmăririi penale. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică.

  • Sedinta din data de 11.05.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2011 la cererea avocatului ales al inculpatei pentru a pregăti apărarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.

  • Sedinta din data de 27.04.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la 11 mai 2011 pentru a când se vor asculta martorii la instanţa corespunzătoare prin comisie rogatorie.

  • Sedinta din data de 30.03.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la 27 aprilie 2011 pentru a când se vor asculta martorii la instantele corespunzătoare prin comisie rogatorie.

  • Sedinta din data de 16.03.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 30.03.2011 pentru a se cita martorii lipsă la termenul de judecată de azi şi pentru aducerea cu mandat şi pentru efectuare adresă la Consiliul Local Tg-Jiu, Direcţia Venituri.

  • Sedinta din data de 22.02.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D01
  • Amână cauza

    Admite cererile de probatorii formulate în cauză şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.03.2011.

  • Sedinta din data de 08.02.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D02
  • Amână cauza

    Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Amână judecarea cauzei la data de 22.02.2011.

  • Sedinta din data de 25.01.2011 la ora 08:30

    Complet: PEN D02
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 08.01.2011pentru lipsa de procedură şi pentru citarea inculpatului cu mandat de aducere.

Flux dosar

Actualizare GRPD