P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J***********
ApelantS** C** B** I************ S***** P*** A****** L* C** 3
Intimat Parte responsabilă civilmenteC***** C*****
Apelant Intimat - InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Apelant Parte civilăS** C** B** I************ S***** P*** A****** L* C** 5
Intimat Parte responsabilă civilmenteAdmite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală pentru care inculpatul C***** C***** a fost trimis în judecată. În baza art. 334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul C***** C***** a fost trimis în judecată din infracţiunile prev. de art. 4 din Legea 241/2005, art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art. 25 rap. la art. 290 al. 1 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. şi art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. în infracţiunile prev. de art. 4 din Legea 241/2005, art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art. 31 al. 1 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. şi art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. În baza art. 11 al. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 al. 1 lit. d C.p.p. achită inculpatul C***** C***** pentru infracţiunea de participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 31 al. 1 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. În baza art. 11 al. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 al. 1 lit. d C.p.p. achită inculpatul C***** C***** pentru infracţiunea de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. În baza art. 4 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. şi art. 76 al. 1 lit. e C.p. condamnă inculpatul C***** C***** la pedeapsa închisorii de 5 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale. În baza art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art. 74 lit. a, c C.p. şi art. 76 al. 1 lit. b C.p. condamnă inculpatul C***** C***** la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 al. 2 C.p. aplică inculpatului C***** C***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. pe o durată de 5 ani, măsură ce se va executa conform art. 66 C.p. În baza art. 33 lit. a C.p. constată că faptele din prezenta cauză se află în concurs real. În baza art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În baza art. 65 al. 2 C.p. aplică inculpatului C***** C***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. pe o durată de 5 ani, măsură ce se va executa conform art. 66 C.p. În baza art. 71 C.p. aplică inculpatului C***** C***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi asociat şi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86/1 C.p. suspendă executarea pedepsei închisorii de 3 ani sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86/2 C.p. În baza art. 86/3 al. 1 C.p., pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune, următoarelor măsuri de supraveghere: 1) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune; 2) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; 3) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 4) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 al. ultim C.p. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.p. În baza art. 14 şi 346 al. 1 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă promovată în procesul penal de partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** şi obligă inculpatul C***** C***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Cat Bau Internaţional SRL la plata către partea civilă a sumei de 2.719.488 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi de întârziere), în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data exigibilităţii obligaţiei fiscale principale şi până la data plăţii efective, cu titlul de despăgubiri civile. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţele nr. 51/P/2010 din data de 12.04.2010 şi nr. 51/P/2010 din data de 29.04.2010, ambele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, asupra imobilului situat în Bucureşti, Bdul Burebista nr. 4, bl. D 13, sc. 3, ap. 72, sector 3 şi terenului în folosinţă aferent acestei construcţii, asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M 53, sc. 2, ap. 50, sector 3 şi terenului în folosinţă aferent acestei construcţii, asupra imobilului situat în Bucureşti, Bdul Gheorghe Şincai nr. 5, bl. 2, sc. A, et. 5, sector 4, asupra terenului forestier în suprafaţă de 10.000 mp situat pe raza comunei Baloteşti, jud. Ilfov şi asupra terenului situat în intravilanul municipiului Bucureşti, str. Drumul Muntele Găina nr. 72-76, sector 1, imobilele fiind proprietatea inculpatului C***** C*****. În baza art. 14 al. 3 lit. a C.p.p. şi art. 348 C.p.p., desfiinţează în totalitate următoarele înscrisuri: contract de execuţie lucrări în subantrepriză nr. 338/16.10.2008 încheiat între SC Cat Bau Internaţional SRL şi SC Gimby Euroconstruct 2006 SRL (filele 150 – 151 din volumul II al dosarului de urmărire penală); contract de execuţie lucrări în subantrepriză nr. 344/19.10.2008 încheiat între SC Cat Bau Internaţional SRL şi SC Cîmpulung SRL (filele 156 – 157 din volumul II al dosarului de urmărire penală); contract de execuţie lucrări în subantrepriză nr. 348/30.10.2008 încheiat între SC Cat Bau Internaţional SRL şi SC Total Project Co SRL (filele 160 – 161 din volumul II al dosarului de urmărire penală). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, copia dispozitivului prezentei hotărâri se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 191 al. 1 şi 3 C.p.p. obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Cat Bau Internaţional SRL, la plata sumei de 7.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, ce includ şi cheltuielile judiciare stabilite prin rechizitoriu. Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** şi pentru partea responsabilă civilmente SC Cat Bau Internaţional SRL. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.10.2011.
Amână pronunţarea la data de 21.10.2011
Amână pronunţarea la data de 20.10.2011
Amână pronunţarea la data de 13.10.2011
Amana cauza la data de 06.10.2011 ora 9.30in vederea revenirii cu citare a martorului Ceauşu Florian cu mandat de aducere. Emiterea unei adrese către comandatul secţiei de poliţie pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de aducere emis pe numele martorului Ceausu Florian. Emiterea unei adrese pentru comunicarea fisei de cazier actualizat al inculpatului C***** C***** .
Revenirea cu citare cu mandate de aducere a martorilor Costache (fostă Brostiuc) Cornelia şi Ceausu Florian, la adresele de domiciliu indicate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanei şi Administrarea Bazelor de Date. Revenirea cu citarea martorei Popescu Carmen, şi la sediul S.C. Robert Impex S.R.L., cu mandat de aducere. Emiterea unei adrese către comandatul secţiei de poliţie pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de aducere emis pe numele martorei Popescu Carmen, la sediul S.C. Robert Impex S.R.L. şi efectuarea de verificări cu privire la actualul sediu al societăţii şi dacă martora Popescu Carmen poate fi identificată la acest nou sediu, atrăgându-se atenţia asupra aplicării dispoziţiilor art. 198 C.p.p. în cazul neîndeplinirii dispoziţiilor instanţei. Revenirea cu citarea martorului Nicolae Tudor, cu mandat de aducere. Emiterea unei adrese către comandatul secţiei de poliţie din com. Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de aducere emis pe numele martorului Nicolae Tudor, atrăgându-se atenţia asupra aplicării dispoziţiilor art. 198 C.p.p. în cazul neîndeplinirii dispoziţiilor instanţei. Revine asupra aplicării dispoziţiilor art. 327 alin. 3 C.p.p. în ceea ce-l priveşte pe martorul Arvat Răzvan Florian, şi citarea acestuia cu mandat de aducere, la adresa de domiciliu cu care figurează în dosarul de urmărire penală. Dispune ca martorul Lăutaru Vasile să nu mai fie citat la adresa de domiciliu, cu mandat de aducere.
Amînă cauza la data de 08.09.2011.ora 9.00
in vederea audierii celorlalti martori
pentru citarea mandatelor cu mandat de aducere
pentru a se audia martori
faţă de lipsa de procedură cu partea resp. civilmente şi partea civilă
pentru a se reveni cu citarea martorului cu mandat de aducere şi pentru a se obţine relaţii
pentru a se obtine relaţii şi pentru a se audia martorul
Pentru lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente şi pentru a se obţine relaţii
pentru administrarea probelor
în vederea ascultării martorilor din rechizitoriu
pentru administrare probe
pentru introducerea şi citarea în calitate de parte responsabilă civilmente a sc cat bau internaţional
pentru pregătirea apărării şi pentru a se obţine relaţii
pentru a da posibilitate inculpatului să-şi angajeze apărător