P******** D* P****** J********** T*********
RecurentP****** V*****
Recurent InculpatS****** O*******
Recurent InculpatM********** M***** L****
Recurent Parte civilăS*** C********* A*** S** T*********
Intimat Parte vătămatăAdmite cererea. Dispune investirea cu formulă executorie a sentinţei penale nr.156/19.09.2011 pronunţată de Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.2/828/2010, definitivă prin Decizia Penală nr.1378/R/23.12.2011 a Curţii de Apel Piteşti. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.10.2012
Admite cererile formulate de petenţii S****** O******* şi COMPONENTE AUTO S.A Topoloveni. Dispune investirea cu formulă executorie a Sentinţei penale nr.156/19.09.2011 pronunţată de Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.2/828/2010, definitivă prin Decizia Penală nr.1378/R/23.12.2011 a Curţii de Apel Piteşti. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.08.2012.
Condamnă pe inculpatul P****** V***** la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni pentru săvârşirea „infracţiunii de folosire cu rea - credinţă a creditului societăţii”, prev. şi ped. de art. 272 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990, modificată şi republicată, în condiţiile art. 41 alin.2 Cod penal. În temeiul disp. art. 71 alin.1 şi alin. 2 Cod penal interzice inculpatului P****** V***** drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) tz. a II - a, lit. b) şi lit.c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de natura aceleia de care s-a folosit la săvârşirea infracţiunii şi de a fi administrator, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul disp. art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal. În temeiul disp. art. 71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul disp. art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de încercare. Condamnă pe inculpatul S****** O******* la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni pentru săvârşirea „infracţiunii de folosire cu rea - credinţă a creditului societăţii”, prev. şi ped. de art. 272 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990, modificată şi republicată, în condiţiile art. 41 alin.2 Cod penal. În temeiul disp. art. 71 alin.1 şi alin. 2 Cod penal interzice inculpatului S****** O******* drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) tz. a II - a, lit. b) şi lit. c) Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de natura aceleia de care s-a folosit la săvârşirea infracţiunii şi de a fi administrator, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul disp. art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal. În temeiul disp. art. 71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul disp. art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de încercare. În temeiul disp. art. 7 alin. 1 şi alin.2 coroborat cu art. 21 lit.g) din Legea 26/1990 dispune ca după rămânerea definitivă prezenta hotărâre să fie comunicată Oficiului Registrului Comerţului. Ia act că partea vătămată SC COMPONENTE AUTO SA nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul disp. art. 14 Cod proc. pen. coroborat cu art. 346 Cod proc. pen. respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă M********** M***** L****. În temeiul disp. art. 191 alin.2 Cod proc. pen. obligă fiecare inculpat la câte 5000 lei cheltuieli judiciare către sat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.09.2011.
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 19.09.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.09.2011.
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 12.09.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.09.2011.
Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P****** V***** privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul completării raportului de expertiză şi pentru ca expertul consilier să depună la dosar punctul de vedere cu privire la raportul de expertiză întocmit în cauză. Respinge cererea formulată de apărătorul inculpatului P****** V***** privind emiterea unei adrese către SC COMPONENTE AUTO SA în vederea ataşării la dosar a înscrisurilor solicitate, pe teza probatorie invocată, în raport de considerentele anterior expuse. Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Iunie 2011.
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul P****** V***** prin apărător, pe teza probatorie invocată. Pune în vedere inculpatul P****** V***** ca până la proximul termen de judecată să depună la dosar înscrisurile la care face referire în cuprinsul notei de probatoriu ataşată la dosar. Încuviinţează obiecţiunile formulate de reprezentantul parchetului şi de apărătorii inculpaţilor cu privire la completarea raportului de expertiză financiar - contabilă, întocmit în cauză de expert contabil Mărgărit Claudia Elena. Dispune refacerea completării raportului de expertiză, apreciind că expertul nu a răspuns punctual obiectivelor stabilite de instanţă, urmarea obiecţiunilor formulate de părţi şi de reprezentantul parchetului referitoare la aspectele învederate privind modalitatea de stabilire a prejudiciului, potrivit precizărilor referitoare la momentul dobândirii acţiunilor de către inculpaţi şi prelungirea duratei de restituire a creditului, conform actului adiţional nr. 225/17.06.2005, ce atestă prelungirea duratei creditului contractat până la data de 16.12.2005, fila 5, vol. VIII, subvol. III. Se revine cu adresă către expert în vederea refacerii completării raportului de expertiză, potrivit obiectivelor stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 09.05.2011 şi precizărilor anterior expuse. Prorogă discuţiile asupra cererii formulate de expert privind suplimentarea onorariului provizoriu, după refacerea completării raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 27.06.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Iunie 2011.
Admite cererea formulată de părţi privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză financiar - contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 06.06.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Mai 2011.
În temeiul disp. art. 124 Cod proc. pen. dispune efectuarea unui supliment de expertiză de acelaşi expert pentru a răspunde punctual obiectivelor stabilite iniţial de instanţă şi a se completa lucrarea cu celelalte obiective propuse şi încuviinţate, respectiv: 1. să se precizeze dacă în raport de situaţia financiară a societăţii activitatea acesteia se putea desfăşura la nivelul anului 2005 şi fără suplimentarea liniei de credit, urmând a preciza care era disponibilul din conturile SC COMPONENTE AURO SA până la data de 14.03.2005; 2. să se precizeze dacă diferenţa dintre cei 20 miliarde lei ROL acordată de BCR şi 19.504.336,176 lei, cât s-a primit efectiv, a fost purtătoare de aceleaşi dobânzi specific oricărei linii de credit şi dacă această diferenţă a fost reprezentată de comisioane bancare, reţinute din sumă, în momentul acordării creditului, avându-se în vedere solicitările formulate de reprezentantul parchetului; 3. să se precizeze dacă plăţile efectuate de SC COMPONENTE AUTO SA către cele 3 societăţi se justificau prin acte şi să se stabilească dacă plăţile efectuate de aceste societăţi către SC COMPONENTE AUTO SA se justificau prin documente de plată, note, jurnale, având în vedere aspectele contradictorii dintre constatările expuse şi concluziile formulate prin lucrarea întocmită, urmând a preciza dacă era utilă compensarea datoriilor între societăţile menţionate; 4. să se menţioneze dacă pentru plăţile reciproce s-au achitat către bugetul de stat TVA şi alte taxe, iar în caz afirmativ în ce cuantum şi prin ce documente justificative, urmând a se preciza dacă în situaţia compensării acestor datorii se mai impunea taxarea acestor sume; 5. să se verifice dacă s-a respectat destinaţia liniei de credit contractat de partea vătămată de la BCR, în raport de obiecţiunile formulate de reprezentantul parchetului (ataşate la dosar) şi de părţi (în sensul de a se avea în vedere împrejurarea că acţiunile au rămas în portofoliul societăţii până în luna martie 2006), urmând a se justifica modalitatea de calculare a dobânzii şi de a concluziona care este prejudiciul cauzat părţii vătămate SC COMPONENTE AUTO SA şi părţii civile M********** M***** L****, cuantumul şi natura acestuia, în raport şi de constatările efectuate potrivit obiectivelor anterioare; 6. să se precizeze dacă prin modalitatea de dobândire/cesionare a acţiunilor de către inculpaţi şi a plăţilor efectuate a fost prejudiciată partea vătămată, iar în caz afirmativ care este prejudiciul generat în patrimoniul părţii vătămate SC COMPONENTE AUTO SA şi al părţii civile M********** M***** L****, urmând a fi evidenţiat cuantumul şi natura acestui prejudiciu de fiecare inculpat, având în vedere normele legale în vigoare în anul 2005 şi aspectele anterior menţionate, apreciind că expertul nu a răspuns acestui obiectiv în lucrarea întocmită iniţial. Se emite adresă către expert în vederea întocmirii raportului de expertiză, potrivit obiectivelor anterior menţionate. Prorogă discuţiile asupra cererii formulate de expert privind suplimentarea onorariului provizoriu, după completarea raportului de expertiză. În temeiul disp. art. 118 alin.3 Cod proc. pen. încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P****** V***** prin care solicită ca la efectuarea lucrării să participe expert consilier Scarlat Ion. Amână judecarea cauzei la data de 30.05.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Mai 2011.
Admite cererea formulată de părţi privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză financiar - contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 09.05.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Aprilie 2011.
Admite cererea formulată de părţi privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea efectuării raportului de expertiză financiar - contabilă. Se revine cu adresă către expertul contabil Mărgărit Claudia Elena, în vederea efectuării raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 18.04.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Martie 2011.
Încuviinţează cererea formulată în scris de către expertul desemnat în cauză privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă, în raport de considerentele anterior expuse. Se revine cu adresă către expertul contabil Mărgărit Claudia Elena, în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 21.03.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Februarie 2011.
În temeiul disp. art. 116 Cod proc. pen. încuviinţează proba solicitată de părţi şi dispune efectuarea expertizei financiar contabile cu următoarele obiective: 1. să se precizeze dacă în raport de situaţia financiară a societăţii, activitatea economică a acesteia se putea desfăşura la nivelul anului 2005 şi fără suplimentarea liniei de creditare; 2. să se stabilească dacă plăţile efectuate în sumă de ~17 miliarde lei ROL către SC Elemente Comandă SA, SC Comerţ Sculărie SA şi SC Indagro Serv Com SRL de către SC Componente Auto SA se justifică prin acte contabile, facturi, niruri, protocoale, convenţii şi înscrisurile ataşate la dosar; 3. să se stabilească dacă plăţile efectuate către SC Componente Auto SA de către SC Indagro Serv Com SRL, SC Elemente Comandă SA, SC Comerţ Sculărie SA se justifică prin documente de plată, jurnale de vânzare - cumpărare, note contabile, balanţe de verificări, contracte comerciale şi înscrisurile ataşate la dosar; 4. să se verifice dacă s-a respectat destinaţia liniei de credit de 2.000.000 lei RON contractat de partea vătămată de la BCR, iar în caz contrar normele încălcate şi prejudiciul generat în patrimoniul părţii vătămate şi al părţii civile, cuantumul şi natura acestuia; 5. să se menţioneze dacă prin modul de răscumpărare şi cesionare a acţiunilor s-au respectat dispoziţiile legale, actul constitutiv, instrucţiunile FPS, procedura stabilită de AGA, cota de participare, etc.; 6. să se concluzioneze dacă prin modalitatea de dobândire a acţiunilor de către inculpaţi a fost prejudiciată SC Componente Auto SA, iar în caz afirmativ care este prejudiciul generat în patrimoniul acesteia şi al părţii civile, urmând a se stabili pentru fiecare inculpat în parte care este prejudiciul şi în ce constă acesta; 7. să se menţioneze dacă răscumpărarea acţiunilor şi cesionarea acestora a dus la eficientizarea activităţii economice a societăţii sau a generat consecinţe negative asupra activităţii economico - financiare, iar în acest ultim caz în ce au constat consecinţele generate, natura şi cuantumul prejudiciului; 8. să se precizeze dacă exista profit distribuibil sau rezerve disponibile la data răscumpărării acţiunilor de către societate, urmând a se menţiona dacă potrivit legii bancare în vigoare răscumpărarea acţiunilor era sau nu investiţie. În temeiul disp. art. 118 alin.2 Cod proc. pen. desemnează prin tragere la sorţi expert contabil - Mărgărit Claudia Elena, în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă, cu onorariu provizoriu în sumă de 1000 lei, în sarcina inculpatului S****** O*******. Se emit adrese către expertul desemnat în cauză în vederea efectuării lucrării şi către Biroul Local de Expertize Piteşti. În temeiul disp. art. 118 alin.3 Cod proc. pen. încuviinţează cererea formulată de părţi privind participarea unui expert recomandat de acestea la efectuarea raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.2011. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Ianuarie 2011.
Amână judecarea cauzei la data de 24.01.2010 pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de inculpatul S****** O*******. Respinge ca nefiind utilă şi concludentă soluţionării cauzei proba testimonială solicitată de partea vătămată M********** M***** L****, pe teza probatorie invocată, în raport de considerentele anterior expuse. Pune în vedere părţilor să precizeze în scris obiectivele expertizei financiar contabile ce se solicită a fi efectuată, până la proximul termen de judecată. Se revine cu adresă către I.P.J. Argeş - Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar pentru a verifica şi elibera copii de pe fişele de cazier judiciar privind pe inculpaţi. Cu recurs, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Decembrie 2010.
Acordă termen în vederea audierii martorilor din acte Popa Daniela, Saru Ion şi Popescu Elena, sens în care se citează, cf. disp.art. 175 Cod proc. pen. Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul S****** O******* prin apărător, sens în care pune în vedere acestuia să depună la dosar înscrisuri, pe teza probatorie invocată. Prorogă discuţiile asupra probei cu expertiză contabilă, solicitată de inculpatul S****** O******* prin apărător, după audierea martorilor din acte. Se emit adrese către IPJ Argeş - Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar pentru a verifica şi elibera copii de pe fişele de cazier judiciar privind pe inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2010, ORA 11,00. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Noiembrie 2010.
Admite cererea formulată de apărătorul părţii vătămate privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi pregăti apărarea, în raport de considerentele anterior expuse. Amână judecarea cauzei la data de 22.11.2010. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 Noiembrie 2010.
Admite cererea formulată de reprezentantul părţii vătămate privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi angaja apărător. Pune în vedere reprezentantului părţii vătămate să depună la dosar înscrisuri prin care să facă dovada publicării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor în Monitorul Oficial. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2010. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04 Octombrie 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 04.10.2010 în vederea desemnării unui mandatar care să reprezinte interesele părţii vătămate SC COMPONENTE AUTO SA, în prezenta cauză, în raport de considerentele anterior expuse. Se reia adresa către SC COMPONENTE AUTO SA în vederea desemnării unui mandatar care să îi reprezinte interesele în prezenta cauză, în raport de disp.art. 479 ind. 2 alin.3 Cod proc. pen. Se reia procedura de citare a părţii vătămate SC COMPONENTE AUTO SA, cf. disp.art. 291 Cod proc. pen. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06 Septembrie 2010.
Amână judecarea cauzei la data de 06.09.2010, pentru când se emite adresă către SC COMPONENTE AUTO SA în vederea desemnării unui mandatar care să îi reprezinte interesele în prezenta cauză. Se citează părţile lipsă, cf. disp.art. 291 Cod proc. pen., inculpatul P****** V***** şi cu mandat de aducere cu însoţitor, cf. disp.art. 183 Cod proc. pen. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14 Iunie 2010.
Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului S****** O*******, privind amânarea cauzei pentru imposibilitatea de a se prezenta. Pune în vedere apărătorului inculpatului S****** O*******- av. A.Cocaină, să-şi asigure substituirea, în condiţiile legii, sub sancţiunea prev. de disp.art.198 C.pr.pen. Se reia procedura de citare cu partea vătămată S.C. Componente Auto SA Topoloveni, conform disp. art. 291 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei la data de 14.06.2010. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.05.2010.
Ia act de constituirea părţii vătămate M********** M***** L**** ca parte civilă în cauză cu suma de 607860 lei, potrivit cererii depuse la dosar, fila 29. Acordă termen în vederea reluării procedurii de citare cu inculpatul P****** V***** cu mandat de aducere cu însoţitor, cf. disp.art. 183 Cod proc. pen. Se reia procedura de citare cu partea civilă SC COMPONENTE AUTO SA TOPOLOVENI, cf. disp.art. 291 Cod proc. pen. Respinge, ca nedovedite, cererile formulate în scris de apărătorul părţii civile M********** M***** L**** şi de apărătorul inculpatului P****** V***** privind strigarea cauzei după orele 11,00, respectiv 12,00. Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2010. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Aprilie 2010.
Admite cererea formulată de apărătorul inculpatul P****** V*****, privind amânarea cauzei pentru a-şi pregăti apărarea. Se reia procedura de citare cu părţile vătămate, conform disp. art. 291 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2010. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08 Martie 2010.
Admite cererea formulată în scris de inculpatul S****** O******* privind amânarea cauzei pentru lipsă de apărare. Admite cererea formulată de inculpatul P****** V***** având în vedere înscrisul ataşat prin care face dovada imposibilităţii prezentării. Se reia procedura de citare cu părţile, conform disp. art. 291 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei la data de 08.03.2010. Cu apel, odată cu fondu. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08 Februarie 2010.