M***** G*******
ApelantR*** A****
ApelantR*** (****** E**** L****
ApelantR*** Ş*****
Apelant InculpatS* A***** S*
Parte civilăÎn baza art. 195 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurate în minuta întocmită în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că în loc de „În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** şi a părţii responsabile civilmente S C LIBERTY SRL, instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2012, la cererea părţii civile SC METALEXPORTIMPORT SA în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de înşelăciune săvârşite de inculpatul R*** Ş***** acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei a sumei de 32056, 16 USD şi a dobanzii legale aferente din iunie 1997 pana la data de 12.08.2010. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** , instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2012, la cererea părţii civile a S C LIBERTY SRL în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de delapidare săvârşite de inculpatul Riza acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei din data de 12 08 2010 a sumei de 961616, 62 USD.” se va trece „ În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** şi a părţii responsabile civilmente S C LIBERTY SRL, instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2010, la cererea părţii civile SC METALEXPORTIMPORT SA în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de înşelăciune săvârşite de inculpatul R*** Ş***** acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei a sumei de 32056, 16 USD şi a dobanzii legale aferente din iunie 1997 pana la data de 12.08.2010. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** , instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2010, la cererea părţii civile a S C LIBERTY SRL în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de delapidare săvârşite de inculpatul Riza acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei din data de 12 08 2010 a sumei de 961616, 62 USD” În baza art. 196 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale evidente şi înlăturarea omisiunilor vadite strecurate în minuta întocmită în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că se va stipula: În temeiul disp art 118 alin 1 lit e C.pen, 118 alin 4 C.pen, 118 alin 5 C.pen (in loc de 118 alin 1 lit e c pen), dispune luarea măsurii de siguranţă a confiscarii speciale de la inculpatul R*** Ş***** a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de confiscare a următoarelor sume de bani: -85.766,00 USD - reprezentând sume încasate de societatea off-shore Liberty Maritime în perioada 7 februarie 1995 - 16 ianuarie 1996 de la societatea Unifert International SAL Belgia în contul deschis la banca Chemical Bank (The Chase Manhattan Bank) fără a exista niciun document justificativ; -71.407,02 USD - reprezentând sume de bani încasate în conturile firmelor off-shore în perioada 1995-1996 de la armatori, sume care trebuiau restituite armatorilor concomitent cu transmiterea deconturilor finale de cheltuieli, însuşite de inculpat separat de sumele de bani provenind din înşelarea armatorilor; -350.791,29 USD - reprezentând sume de bani acordate de băncile Chemical Bank (The Chase Manhattan Bank) şi Societe Generale, reprezentând dobânzi aferente conturilor curente şi conturilor de depozite privind sumele de bani acumulate în mod fraudulos în conturile companiilor off-shore; -57.750,00 USD - reprezentând sume de bani încasate în conturile off-shore cu titlu de dobânzi în urma acordării de către inculpat a unor împrumuturi societăţilor Romvic TRading, G & AY, Vitalis International; - 5.060.861,00 USD - reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore, urmare activităţilor infracţionale ale inculpatului derulate prin intermediul companiilor străine din care au fost transferate în conturi bancare din Anglia, la băncile: Chase Manhattan Bank, Jersey Channel ISLAND, The Royal Bank of Scotland PLC London şi Merill Lynch Fenner & Smith Incorporated, Chemical Bank (Guernsey) Limited, din care suma de 2 449 887 00 USD transferata în contul Pamperio LTD, deschis la Merill Lynch Fenner & Smith Incorporated, Chemical Bank (Guernsey) Limited în contul deschis sub nr 11607260 (bancaMerril Lynch - prin Northern Trust Intl. Bank Co. New York, cont 116.07260: - 681.342 USD, la 18.10.1996 (din contul firmei Seatransport, (I-le Virgine Britanice), -374.153 USD, la 22.10.1996 (din contul firmei Seatransport); 578.236 USD, la 18.10.1996 (din contul firmei Rainbow), 464.371 USD, la 23.100226 (din contul firmei Rainbow); 96.721 USD la 26.05.1997(din contul firmei Rainbow) , iar suma de 2 250 000 fiind transferata în contul bancar nr 0018-031625-600 deschis la Chemical Bank (Guernsey) Limited, 100166 USD in contul NEANMAR SA, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London ; 46385 USD in contul VALDIM SHIPPING , deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London; 15348 USD in contul ALLIED ATLANTIC SERVICE LTD, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London ; 14 075 USD in contul CAPILUC TRADE AND SHIPPING, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London, 42.913 USD virat in favoarea JAN BOONSTRA, cont 30-729339-35-1 prin BANQUE GENERALE du Luxembourg, astfel: 28.332 USD, la 29.07.1997, din cont 30.606, titular RAINBOW, pr Societe Generale, fil. Bucureşti; 14.581 USD, la 04.06.1996, din cont 11.569-500, titular ANT Shipp&Trad. Co. Ltd. Panama, prin Chemical Bank, fiL. Bucureşti.. -286 350 USD, reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore Alutus Shipping Corp Panama şi Liberty Maritime Corp Panama, provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire la care inculpatul le-a ridicat in numerar din conturile bancare ale filialelor societăţilor Societe Generale şi Chemical Bank, -332 928 USD, retragere cu titlu de cote din comisionul de agenturare şi angajare nave în sumă de 332 928 USD pentu firma Panormos LTD Cipru/Pireu -576 434 000 USD, reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea unor persoanei fizice si sau juridice, dupa cum urmează: - 38535.30 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea persoanei fizice Vladimir Vrcelj, din care 15.000 USD la 06.02.1997, din cont 30.516, titular SEATRANSPORT SERVICES LTD. I-le Virgine Britanice, prin SOCIETE GENERALE, fil Bucureşti şi suma de 12.500 USD la 13.12.1996, din cont 30.606, titular RAINBOW Shipp. Panama, prin SOCIETE GENERALE, fil Bucureşti - 41 132 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea Dragica Vrcelj - 5.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 18.06.1997, Mr. Geerats Mauris Putte Belgicum, din cont 30.606, titular RAINBOW Shipp., prin SOCIETE GENERALE, fil. Bucureşti; - 85.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.01.1995, în favoarea Mr. Douglas Combs, cont 701.05/122.718, banca RAIFFEISEN Bank 1020 Viena, din cont 11.569-500, titular ANT Shipp.&Trad. Panama, prin CHEMICAL BANK, fil. Bucureşti; - 30.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 08.10.1996, în favoarea Miss Anette Nilgen, cont 9581943; - 150.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.01.1997, în favoarea G&Y fără nici o explicaţie şi fără adresă; - diverse sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus menţionate în tabelul anexă fila 20 raport expertiza Lucec Dumitru care au fost achitate prin virament din conturile firmelor nerezidente deschise la Societe Generale şi Chemical Bank de către: Rainbow (cont 30.606); Alutus (cont 30.223) şi Liberty Maritime (cont 30.641), astfel: - 80595 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus în 11.08.1997 în favoarea ALBA Shipp. - 65.993 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 23.07.1997 în favoarea APOLLO BULK Shipp. - 71.375 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 29.07.1997 în favoarea MED SOTRA Transp. - 19.533 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 06.08.1997 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia - 14.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 07.10.1996 în favoarea ELVANA Trad. Cipru - 14.600 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.10.1996 în favoarea pentru m/v IOLCOS FLAME - 19.362 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 19.11.1996 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia - 9.336 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 15.01.1997 în favoarea OLENCORE Intl. -11.740 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 05.02.1997 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia -50.704,09 USD - reprezentând suma remisă de firma Safore Cape Town (armator) la 3 martie 1997 pentru navele Athos şi Africana în contul bancar al firmei Liberty Maritime deschis la Banca Societe Generale, fără ca în documentele bancare să se precizeze destinaţia acestei sume, cu privire la care inculpatul, la 19 martie 1997 a dispus transferarea in contul bancar al firmei off-shore Rainbow, iar la 25 martie 1997 suma a fost transferată în contul bancar al armatorului Turkish Cargo Lines cu titlu de navlu pentru nava Bursa (voiajul 2/1997), deşi între cei doi armatori nu existau niciun fel de raporturi comerciale. Prezenta încheiere face parte integrantă din minuta întocmită în dosarul nr 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti Secţia a II-a Penală. Cu calea de atac a fondului. Pronunţată în sedinţă publică, azi 25.09.2012. PREŞEDINTE, GREFIER, Camelia Bogdan Gabriela Ţapu
În baza art. 195 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurate în minuta întocmită în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că în loc de „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 2 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen ” se va trece „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 1 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen .” În baza art. 196 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurate în minuta întocmită în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că se va stipula ” Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror, inculpat, partea civila S C LIBERTY SRL / partea responsabila civilmente S C LIBERTY SRL si de la comunicare pentru părtile care nu au fost prezente la dezbateri” În baza art. 195 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurate în adresa către Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene întocmită în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că în loc de „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 12 (doisprezece) ani închisoare la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 2 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen ” se va trece „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 1 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen .” Totodată dispune îndreptarea erorii strecurată în redarea situaţiei de fapt astfel, în loc de sintagma: „mecanismele pe care le-am expus în prezentul rechizitoriu” se va menţiona în mod corect sintagma „mecanismele expuse în rechizitoriu”. În baza art. 195 Cpp dispune îndreptarea tuturor erorilor materiale evidente strecurate în adresele întocmite în dosarul nr. 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti, Secţia a –II-a Penală, în sensul că în loc de „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 2 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen ” se va trece „În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui constatare o încalcă, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 1 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen .” Prezenta încheiere face parte integrantă din minuta întocmită în dosarul nr 30275.01/3/2009 al Tribunalului Bucureşti Secţia a II-a Penală. Cu calea de atac a fondului. Pronunţată în sedinţă publică, azi 6.09.2012.
În temeiul disp art 334 C pr pen, interpretat per a contario, respinge cererile inculpatului R*** Ş***** de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de inselaciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin1,2,3, 5 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen în infracţiunea de inselaciune, prev. de art. 215 alin1, 2,3, C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi din infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 1 alin1, 2C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen în infracţiunea de folosire cu rea - credinta a creditului societăţii, prev de art 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990. În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui încălcare o constata, condamnă pe inculpatul R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de inselaciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin1, 2,3, 5 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora,, in tara sau in strainatate În temeiul art. 345 alin. 2 Cpp, cu referire la art 6 paragraf 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale, a cărui încălcare o constata, condamnă pe R*** Ş*****, la o pedeapsă principală de 10 (zece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind 2 alin1, 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. Pe durata prev. de art. 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate În baza art 33 alin. 1 lit. a C.pen rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen, 35 alin 3, C.pen. contopeşte cele două pedepse menţionate mai sus şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceasta urmând a executa în final o pedeapsă principală de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară stabilita conform art. 65 alin. 1 C.pen, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in strainatate, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale. Pe durata prev. de art. 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit b şi c Cpen, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate. Conform art. 88 C.pen deduce din durata pedepsei pronunţate durata reţinerii de la 09.09.1997 la 10.09.1997 şi a măsurii arestării preventive de la 15 mai 1998 la 20 08 1998, respectiv de la 20 04 2000 la 13 noiembrie 2000. În baza art 350, 1451 , 136 alin 1 lit c C. pr. pen dispune luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţa de inculpatul R*** Ş*****, în cursul judecăţii, începând cu data de 4.09. 2012 Conform art. 145 alin. 11 C. pr. pen., pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara, inculpatul R*** Ş***** trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la instanţa de judecată ori de cate ori este chemat; b) sa se prezinte la organul de politie in a carui circumscripţie teritoriala locuieste, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie, sau ori de cate ori este chemat; c) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea organelor judiciare; d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme; e) sa nu se apropie de martorii Sandulescu Calistita şi Popovici Rodica si sa nu comunice cu acestea, direct sau indirect. Conform art.145 alin.22 C. pr. pen., atrage atentia inculpatului ca, in cazul incalcarii cu rea-credinta a acestor obligatii, se va lua masura arestarii preventive. Conform art.145 alin.21 C. pr. pen., copie de pe prezenta va fi comunicata inculpatului, sectiei de politie in a carei circumscripţie teritoriala locuieste inculpatul, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul si organelor de frontiera, in vederea asigurarii respectarii obligatiilor mentionate mai sus . Ia act ca partea civila SC Venti International SRL şi partea vătămata S C MINMET IMPEX SRL au fost scoase din cauza la 13.11.2009, fiind radiate. Ia act ca partea civila Administratia Fluviala a Dunarii de Jos a fost scoasa din cauza la 5.02.2010. Ia act ca partea civila Ministerului Finantelor Publice a fost scoasa din cauza la 5.02.2010. În baza art 243, alin 245 alin 1 lit b) Cpr pen, respinge, ca inadmisibilă, cererea din rechizitoriu de solutionare a actiunilor civile a Ministerului Finantelor Publice si Administratia Fluviala a Dunarii de Jos. Potrivit disp art 346 C. pr pen, art 14 C. pr pen, art 998 din Codul Civil, art 1000 alin 3 Cod civil, art 1003 Cod civil, aplicabile potrivit disp. art 6 alin 2 din Legea nr 71/2011, obliga pe inculpatul R*** Ş***** în solidar cu partea responsabila civilmente S C LIBERTY SRL la plata următoarelor sume de bani, în vederea acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de înşelăciune săvârşite de inculpatul R*** Ş***** părţilor civile din prezenta cauza, dupa cum urmeaza: - către S.C. APULUM S.A. a sumei de 33.838,43 USD; - către S.C. METALEXPORTIMPORT S.A a sumei de 32.056,16 USD şi a dobanzii legale aferente din iunie 1997 pana la data executării efective a obligaţiei; - către S.C. ARPO S.A, prin lichidator judiciar Laurence Dum IPURSL a sumei de de 16.786,31 USD; - către S.C. JACOBS TRADE GROUP S.R.L prin lichidator judiciar Voicu Ion a sumei de 9.146,85 USD; - către S.C.TERRA S.A. a sumei de de 8.728,3 USD; - către S.C. ROMAQUA GROUP SA a sumei de 5.678,89 USD; - către S.C. COMCEH S.A. - a sumei de 4.420,83 USD; Potrivit disp art 346 C. pr pen, art 14 C. pr pen, art 998 din Codul Civil, aplicabile potrivit art 6 alin 2 din Legea nr 71/2011, obliga pe inculpatul R*** Ş***** la plata către partea civila S C LIBERTY SRL a sumei de 1 185 862, 18 USD , în vederea acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de delapidare săvârşite de inculpatul R*** Ş*****. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** şi a părţii responsabile civilmente S C LIBERTY SRL, instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2012, la cererea părţii civile SC METALEXPORTIMPORT SA în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de înşelăciune săvârşite de inculpatul R*** Ş***** acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei a sumei de 32056, 16 USD şi a dobanzii legale aferente din iunie 1997 pana la data de 12.08.2010. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune mentinerea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător, instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş***** , instituit de Tribunalul Bucureşti în data de 12 08 2012, la cererea părţii civile a S C LIBERTY SRL în vederea asigurării acoperirii pagubelor produse prin infracţiunile de delapidare săvârşite de inculpatul Riza acestei părţi civile din prezenta cauza, pana la concurenta echivalentului în lei din data de 12 08 2010 a sumei de 961616, 62 USD. În temeiul disp art 348 C pr pen, dispune anularea înscrisurilor falsificate de inculpatul R*** Ş***** în derularea activităţilor de navlosire şi agenturare, reprezentând înţelegerile din 15 aprilie 1991, 16 septembrie 1991, 20 septembrie 1991, 17 decembrie 1993, 6 octombrie 1994, 9 decembrie 1994, 12 septembrie 1996, precum şi înscrisul denumit „final settlement”, datat 17 ianuarie 1997, depuse la volumul 1 dup, filele 220-241, prin adresa înregistata sub nr 357/P/1998 din data de 8 04 1998. În temeiul disp.art 348 C pr pen, dispune anularea înscrisurilor falsificate de inculpatul R*** Ş***** în derularea activităţilor de navlosire, enumerate la filele 50-54 din volumul 64 dup, dupa cum urmează: NR. DOS. U. P. NR. DOS. EXP. Tl-MOF- TE NR. DOS. NAVA ANUL NUMĂR PAGINA DIN DOSAR NAVA DOCUMENTE FALSE NUMĂR FACTURA FALSA EMITENT FACTURI FALSE PARTE VĂTĂMATA 10 18 152 1995 138/148/ 150/151 BOOKING NOTE / 27.06.1995/ADRESA LIBERTY 24.07.1995 1713/13.07.95 + 134/24.07.95 ANT SILCOTUB + METALEXPORT 11 23 67 1996 12 102/7.05.1996 ANT SILCOTUB 11 23 105 1996 154/156/1 57/162/ 165/166 ADRESA LIBERTY 11.06.1996/ADRESA LIBERTY 17.06.1996/ BOOKING NOTE 20.05.1996 749/11.06.1996 + 761/4.07.1996 + 762/4.07.1996 ANT SILCOTUB/ TRANSMARINA 12 24 161 1996 128/129/ 134/ ADRESA LIBERTY 23.08.1996/ADRESA LIBERTY 28.08.1996/ 772/22.08.1996 + 786/27.08.1996 ANT SILCOTUB/ TRANSMARINA 12 25 208 1996 38/39/40/ 41 ADRESA LIBERTY 20.11.1996 886/18.11.1996 + 885/18.11.1996 ANT SILCOTUB 12 26 246 1996 6/13/14 ADRESA LIBERTY 17.12.1996 895/16.12.1996 + 894/16.12.1996 ANT SILCOTUB 10 18 171 1995 194/195 ADRESA LIBERTY 3.08.1995 08715/2.08.1995 TURKISH CARGO LINES SIDEX TRADING 11 21 293 1995 22/23/48/ 53/68/70/ 71 RECAPITULARE FINALA LIBERTY > SIDEX TRADING 5.12.1995/ADRESA LIBERTY 14.02.1996 031/15.01.1996 + 076/13.05.1996 + 070/15.04.1996 ANDREW SIDEX TRADING 11 23 81 1996 22/23/29/ 30/59/60/ 63 RECAPITULARE FINALA LIBERTY > SIDEX TRADING 26.04.1996/ADRESA LIBERTY 13.05.1996/ ADRESA LIBERTY 27.08.1996 076/13.05.1996 + 276/23.08.1996 + 070/5.04.1996 ANDREW + ANT SIDEX TRADING 12 24 112 1996 26/27/28/ 35/36/37 ADRESA LIBERTY 4.07.1996/ADRESA LIBERTY 2.07.1996/ ADRESA LIBERTY 5.09.1996 123/2.07.1996 + 301/4.09.1996 ANDREW + ANT SIDEX TRADING 12 24 159 1996 81/88/89/ 90/91/92/ 113/114/ 115/119 OFERTA LIBERTY 8.07.1996/CHARTER PARTYSIDEX >ANT SHIPPING/ADRESA LIBERTY 22.07.1996/ ADRESA LIBERTY 11.09.1996/ADRESA LIBERTY 11.09.1996 147/16.07.1996 + 308/10.09.1996 + 147/16.07.1996 ANT SIDEX TRADING 12 24 179 1996 145/152/ 153/162/ 166/193 RECAPITULARE FINALA LIBERTY > SIDEX 30.07.1996/ ADRESA LIBERTY 5.09.1996/ADRESA LIBERTY 4.11.1996/ CLAUZE ADIŢIONALE CHATER PARTY TRANSMIS SIDEX 20.02.1997/ 299/4.09.1996 + 329/29.10.1996 ANT SIDEX TRADING 12 25 210 1996 65/74/84/ 88 CHARTER PARTY LIBERTY^NOLARMA 7.10.1996/ADRESA LIBERTY 8.11.1996/ 340/6.11.1996 + 005/8.01.1997 ANT SIDEX TRADING 12 25 235 1996 128/129/ 130/131/ 132/ ADRESA LIBERTY 11.12.1996/ADRESA LIBERTY 17.12.1996/ 404/10.12.1996 + 408/10.12.1996 + 409/10.12.1996 ANT SIDEX TRADING 10 20 281 1995 132/133 ADRESA LIBERTY 3.01.1996 0759/21.12.1995 ANT MINMET ROMIMPEX 9 16 33 1995 63/73/74/ 86/87 RECAPITULARE FINALA LIBERTY^GOVCRES T 17.02.1995/ BOOKING NOTE GOVCREST SI ANT SHIPPING 22.02.1995/ DISPOZIŢIE DE PLATA ANT SHIPPING 17.03.1995/ DISPOZIŢIE DE PLATA ALUTUS SHIPPING 28.03.1995 0836/10.03.1995 ANT GOVCREST + COMCHIM S.A 9 16 53 1995 122/140/ BOOKING NOTE GOVCREST^ANT SHIPPING 15.03.1995/ 3495/30.03.1995 ANT GOVCREST 10 19 194 1995 91/92/ ADRESA LIBERTY 8.04.1996 053/8.04.1996 ANT GOVCREST 11 21 294 1995 86 2036/15.01.1996 ANT GOVCREST 10 19 184 1995 55/57/63/ 66 ORDIN DE PLATA ALUTUS SHIPPING 31.08.1995 418/18.07.1995 + 413/18.07.1995 + 412/18.07.1995 ALUTUS APULUM+ ARPO 11 21 303 1995 99/103/ 105/114 CHARTER PARTY ALUTUS SHIPPING > ARPO 4.01.1996 615/4.01.1996 + 614/4.01.1996 + 617/4.01.1996 ALUTUS APULUM + ARPO + COMCEH S.A 11 23 101 1996 115/117/1 18/120/ 121/123/ 124/126/ CHARTER PARTY ANT SHIPPING > APULUM 15.05.1996/CHARTER PARTY ANT >ARPO 15.05.1996/CHARTER PARTY ANT^GLASS 15.05.1996/CHARTER PARTY ANT^NUBIOLA 15.05.1996 710/15.05.1996 + 711/15.05.1996 + 712/15.05.1996 + 713/15.05.1996 ANT APULUM+ ARPO + GLAS + NUBIOLA -MENTRANS 9 15 6 1995 59 45/14.01.1995 ANT METANEF 9 15 12 1995 100 4795/10.02.1995 ANT METANEF 9 15 19 1995 144 89/8.02.1995 ANT METANEF 9 17 78 1995 20/23/ RECAPITULARE FINALA 6.04.1995 4524/10.05.1995 ANT METANEF 9 17 90 1995 128 0032/2.05.1995 ANT METANEF 9 17 111 1995 164/168/ RECAPITULARE FINALA LIBERTY^METANEF 19.05.1995 1335/31.05.1995 ANT METANEF 10| 18 121 1995 13 1382/19.06.1995 ANT METANEF 10 18 123 1995 23/26 RECAPITULARE FINALA LIBERTY^METANEF 19.05.1995 1360/12.06.1995 ANT METANEF 10 18 128 1995 51 1354/5.06.1995 ANT METANEF 10 18 169 1995 168 1579/3.08.1995 ANT METANEF 10 19 174 1995 4 1549/21.08.1995 ANT METANEF 10 19 200 1995 101/104 TELEX LIBERTY^ METANEF 11.08.1995 1625/28.08.1995 ANT METANEF 10 19 231 1995 167/ 376/24.10.1995 ANDREW METANEF 10 19 242 1995 203 383/26.10.1995 ANDREW METANEF 10 20 260 1995 69 388/3.11.1995 ANDREW METANEF 10 20 269 1995 107 398/29.11.1995 ANDREW METANEF 10 20 278 1995 117 407/18.12.1995 ANDREW METANEF 11 21 289 1995 4 414/29.12.1995 ANDREW METANEF 11 21 292 1995 14 418/3.01.1996 ANDREW METANEF 11 21 306 1995 140 518/5.02.1996 ANDREW METANEF 11 22 1 1996 5 512/24.01.1996 ANDREW METANEF 11 22 27 1996 140 539/22.03.1996 ANDREW METANEF 9 17 73 1995 11,12,13 BOOKING NOTE 45/13.04.1995 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 10 18 152 1995 150,151 ADRESA LIBERTY 24.07.1995 134/24.04.1995 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 10 19 178 1995 38 ADRESA LIBERTY 26.07.1995 METAL- EXPORT- IMPORT 12 25 216 1995 123 TELEX S/4461/1.09.1995 oral 8,53 METAL- EXPORT- IMPORT 10 19 228 1995 135,136 ADRESA LIBERTY 27.09.1995 1628/29.09.1995 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 11 22 6 1996 27,28,36, 37 ADRESE LIBERTY 5.02.1996 072/1996 , 091/1996 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 11 22 11 1996 74,75 ADRESA LIBERTY 29.01.1996 1687/29.01.1997 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 11 22 17 1996 98 516/1996 ANDREW METAL- EXPORT- IMPORT 12 25 216 1996 98,99 ADRESA LIBERTY 19.11.1996 414/1996 ANT METAL- EXPORT- IMPORT 10 20 247 1995 6,10,17 FAX2025/sr/4.10.1995 , CHARTER PARTY LIBERTY-JACOBS TRADE GROUP 2911/8.11.1995 ANT JACOBS 11 22 59 1996 169,171, 174 FAX LIBERTY-JACOBS TRADE GROUP 22.03.1996, ADRESA LIBERTY.CHARTER PARTY LIBERTY-JACOBS TRADE GROUP 509/1996 ANDREW JACOBS 12 24 147 1996 72 TELEX S1698/26.06.1996 ora 12,51 VENTI 10 19 177 1995 23,25,26, 27 BOOKING NOTE 28.07.1995, 3452/15.08.1995 4523/15.08.1995 ALUTUS TERRA În temeiul disp.art 348 C pr pen, dispune anularea înscrisurilor falsificate de inculpatul R*** Ş***** în derularea activităţilor de agenturare, enumerate la filele 77-81 din volumul 64 dup, dupa cum urmează: DENUMIRE NAVA NUMĂR VOIAJ VOLUM URMìRIRE PENALA DOSAR EXPER¬TIZA DOCUMENTE FALSE PAG. 1995 SIDERSIRIO 1 13 27 D/A nr. 95001/17.04.1995 + adresa către Sidermar Genova 3,2 MAJESTIC 4 13 27 D/A nr. 95004/7.04.1995 + adresa către I.M.M.S Bucuresti/7.04.1995 35, 34 CEMIL TAMAN 8 13 27 D/Anr. 95008/9.03.1995 47 SIBI 10 13 27 D/Anr. 95010/31.03.1995 62 MUSTAFA SOFUOGLU 20 13 27 D/Anr. 95020/31.03.1995 84 VOLSKY 38 26 13 27 D/Anr. 95026/12.04.1995 94 CITY OF VERGINA 36 13 27 D/A 1 + D/A 2 in evidenta dubla Popovici RUZA3 41 13 27 D/A 1 + D/A 2 in evidenta dubla Popovici MARGARETJOHN 43 13 27 D/A 1 + D/A 2 in evidenta dubla Popovici ROMEO SECONDO 46 13 27 D/A 1 + D/A 2 in evidenta dubla Popovici PROFESSOR VOLSKY 55 13 27 D/Anr. 95055/3.05.1995 173 NEREUS 57 13 27 D/A nr. 95057 G/23.05.1995 + adresa Liberty din 24.05.1995 către Palmira Tsiris Lines Pireus + factura nr. 50 emisa de Sabin Shipping 185, 184, 195 DIMITRA 61 13 27 D/A nr. 95061/31.05.1995 + adresa Liberty din 1.06.1995 către Galatia Shipping Pireus 210, 209 CRESTAR 63 13 28 D/A nr. 95063/29.05.1995 4 KOTIL 64 13 28 D/A nr. 95064/12.05.1995 + adresa Liberty din 12.05.1995 către Orion Asya Shipping Istanbul 16, 15 BOBI BOJILOV 67 13 28 D/A nr. 95067/15.05.1995 + adresa Liberty din 16.05.1995 către Moreno Shipping LTD Sofia 27, 26 CITY OF MOSCOW 69 13 28 D/Anr. 95069/29.05.1995 42 PERSEUS 75 13 28 D/A 2 din caiete Popovici + factura Sabin Shipping nr. 55 68 HERCULUS 82 13 28 D/A nr. 95082/6.07.1995 + factura nr. 51 emisa de Sabvin Shipping 123, 131 CITY OF VERGINA 84 13 28 D/A nr. 95084/7.06.1995 + factura nr. 49 emisa de Sabin Shipping 144, 153 CITY OF TOBOLSK 85 13 28 D/A nr. 95085/6.06.1995 + factura nr. 48 emisa de Sabin Shipping 161, 169 OLEG TOMAS 86 13 28 D/A nr. 95086/6.07.1995 + adresa Liberty din 6.07.1995 către Lipolar Shipping CO Limassol 176, 175 VLADIMIR FILKOV 92 13 29 D/A nr. 95092/6.07.1995 + adresa Liberty din 6.07.1995 către Volga Shipping Istanbul 3,2 FELIX 97 13 29 D/A nr. 95097/19.06.1995 + adresa Liberty din 19.06.1995 către Peter Doehle Schiffahrts Hamburg + factura nr. 52 emisa de Sabin Shipping 32, 31, 38 HUSSEIN KALKAVAN 99 13 29 D/A nr. 95099/6.07.1995 + factura nr. 59 emisa de Sabin Shipping 51, 59 ART LINE 101 13 29 D/A nr. 95101/11.07.1995 + factura nr. 54 emisa de Sabin Shipping 67, 74 SERGHEI LOJEV 102 13 29 D/A nr. 95102/7.07.1995 + adresa Liberty din 7.07.1995 către Ironship SRL Naples + factura nr. 53 emisa de Sabin Shipping 82, 81, 90 LINK 104 13 29 D/A nr. 95104/21.07.1995 + adresa Liberty din 21.07.1995 către Sherimar Management CO LTD Pireus + factura nr. 61 emisa de Sabin Shipping 98, 97, 106 POEL 106 13 29 D/A nr. 95106/13.07.1995 + adresa Liberty din 13.07.1995 + factura nr. 58 emisa de Sabin Shipping 115, 114, 122 MARGARETJOHN 107 13 29 D/A nr. 95107/21.07.1995 + factura nr. 65 emisa de Sabin Shipping 132, 138 DINOS 109 13 29 D/A nr. 95109/10.07.1995 + adresa Liberty din 12.07.1995 către Alkmar Group of Cos Pireus + factura nr. 56 emisa de Sabin Shipping 147, 146, 154 ATANUR 110 13 29 D/A nr. 95110/31.08.1995 + factura nr. 67 emisa de Sabin Shipping 162, 169 GOZDE B 112 14 30 D/A nr. 95112/19.07.1995 + adresa Liberty din 19.07.1995 către Bursalioglu Shipping Mstanbul + factura nr. 57 emisa de Sabin Shipping 3,2, 10 SORMOVSKY 3050 118 14 30 D/A nr. 95118/17.07.1995 + adresa Liberty din 18.07.1995 către Seariver SH Padova + factura nr. 64 emisa de Sabin Shipping 18, 17, 26 STEAMER 1 119 14 30 D/A nr. 95119/25.07.1995 + adresa Liberty din 25.07.1995 către Steamer Shipping CO LTD St. Petesburg + factura nr. 62 emisa de Sabin Shipping 35, 34, 40 ART LINE 125 14 30 D/A nr. 95125/11.07.1995 + adresa Liberty din 11.07.1995 către Enea Management INC Pireus + factura nr. 63 emisa de Sabin Shipping 50, 49, 58 LEPANTO STAR 126 14 30 D/A nr. 95126/26.07.1995 + adresa Liberty din 26.07.1995 către Neptun Sea Trade LTD Pireus + factura nr. 66 emisa de Sabin Shipping 66, 65, 74 ARISTOPES 140 14 30 D/A nr. 95140/24.09.1995 + factura nr. 69 emisa de Sabin Shipping 83, 91 KALELI ANA 143 14 30 D/AS nr. 95143/26.07.1995 + adresa Liberty din 28.07.1995 către Kaferoglu Shipping Istanbul + factura nr. 68 emisa de Sabin Shipping 105, 104, 114 ANZER 147 14 30 D/A nr. 95147/18.09.1995 + factura nr. 73 emisa de Sabin Shipping 121, 128 VELA 149 14 30 D/A nr. 95149/31.08.1995 + adresa Liberty din 31.08.1995 către Sidermar Transporţi Costieri Genova + factura nr. 72 emisa de Sabin Shipping 137, 136, 146 EVANGELIA IV 150 14 30 D/A nr. 6.09.1995 + adresa Liberty din 6.09.1995 emisa către Ain Mara Shipping CO LTD Athens + factura nr. 70 emisa de Sabin Shipping 155, 154, 163 ART LINE 155 14 30 D/A nr. 95155/31.08.1995 + adresa Liberty din 31.08.1995 către Enea Management Inc Pireus + factura nr. 71 emisa de Sabin Shipping 171, 170, 178 DINOS 157 14 31 factura nr. 74 emisa de Sabin Shipping + D/A 2 in evidenta dubla Popovici 8 THISEAS 160 14 31 D/A nr. 95160/14.09.1995 + adresa Liberty din 14.09.1995 către Thiseas Shipping LTD Pireus + factura nr. 79 emisa de Sabin Shipping 19, 18, 28 GOZDE B 162 14 31 D/A 2 in evidenta dubla Popovici + factura Sabin Shipping nr. 75 43 HACI ABDULLAH TOMBA 164 14 31 D/A nr. 95164/19.09.1995 + adresa Liberty din 19.09.1995 către Haci Abdulah Tomba Shipping Istanbul + factura nr. 77 emisa de Sabin Shipping 50, 49, 58 KAS 168 14 31 D/A 2 in evidenta dubla Popovici + factura Sabin Shipping nr. 78 71 BLUE LINE 175 14 31 D/A nr. 95175/15.09.1995 + adresa Liberty din 15.09.1995 către Monteverde SRL Naples + factura nr. 76 emisa de Sabin Shipping 78, 77, 87 ORION 176 14 31 D/A nr. 95176/9.10.1995 + adresa Liberty din 9.10.1995 către TTS BV Rotterdam + factura nr. 83 emisa de Sabin Shipping 96, 95, 104 ESPERO 187 14 31 D/A nr. 95187/18.09.1995 + adresa Liberty din 18.09.1995 către Marichart Seetransport Duisburg + factura nr. 82 emisa de Sabin Shipping 118, 117, 127 CITY OF MOSCOW 190 14 31 D/A nr. 95190/28.09.1995 + adresa Liberty din 28.09.1995 către Eurostar Navigation Pireus + factura nr. 81 emisa de Sabin Shipping 134, 133, 142 BLUE LINE 192 14 31 D/A nr. 95192/19.10.1995 + adresa Liberty din 19.10.1995 către Monteverde Di Navigatione SRL + factura nr. 85 emisa de Sabin Shipping 150, 149, 158 CADMUS 193 14 32 D/Anr. 95193/18.01.1996 + facturile nr. 90 + 99 emise de Sabin Shipping 2, 13, 14 CRESTAR 195 14 32 D/A nr. 95195/3.10.1995 + adresa Liberty din 3.10.1995 către Crestar Shipping BV + factura nr. 80 emisa de Sabin Shipping 28, 27, 37 PARNASUS 203 14 32 D/A nr. 95203/23.10.1995 + factura nr. 93 emisa de Sabin Shipping 46, 53 VASSILIS 204 14 32 D/A nr. 95204/ 20.01.1996 + factura nr. 101 emisa de Sabin Shipping 62, 74 SIDERVEGA 209 14 32 D/A 2 in evidentele duble Popovici + factura nr. 86 emisa de Sabin Shipping 96 FATIH SULTAN MEHMET 210 14 32 D/A 2 in evidentele duble Popovici + factura nr. 92 emisa de Sabin Shipping 107 DINOS 211 14 32 D/A nr. 95211/24.09.1995 + factura nr. 84 emisa de Sabin Shipping 113, 123 KULA 217 14 32 D/A 2 in evidentele Popovici + factura nr. 96 emisa de Sabin Shipping 135 KEMAH 218 14 32 D/A nr. 95218/25.10.1995 + factura nr. 89 emisa de Sabin Shipping 139, 147 YACOV VOROBIOV 221 14 32 D/A 2 in evidentele duble Popovici + factura nr. 91 emisa de Sabin Shipping 160 VASSILIS VII 225 15 33 factura nr. 87emisă de Sabin Shipping 9 RAKKE 226 15 33 adresa Liberty din 23.10.1995 către Estonian Shipping CO. Ltd. + D/A nr. 95226/ 23.10.1995+factura nr. 88 emisă de Sabin Shipping 14,15 ,22 CLOVER TRUST 238 15 33 D/A nr. 95238/12.12.1995+factura nr. 95 emisă de Sabin Shipping 29,36 HERCULUS 240 15 33 D/A nr.95240/10.01.1996 + factura nr. 102 emisă de Sabin Shipping 45,53 DINOS 243 15 33 D/A nr. 95243/18.12.1995+factura nr. 94 emisă de Sabin Shipping 76, 84 KLOOGA 244 15 33 adresa Liberty din 28.11.1995 către EstonianShipping CO Ltd. + D/A nr. 95244/27.11.1995+factura nr. 98 emisă de Sabin Shipping 91,92 ,101 ART LINE 250 15 33 D/A nr, 95250/05.01.1996+adresa Liberty din 05.01.1996 către Enea Management+factura 97 emisă de Sabin Shipping 129, 128, 137 LIBANUS 253 15 33 D/A nr. 95253/20.01.1997+factura nr. 106 emisă de Sabin Shipping 146, 153 SERGHEYGUSEV 261 15 33 D/A nr. 95261/11.01.1996+factura nr. 109 emisă de Sabin Shipping 168, 173 CITY FO SOCHI 262 15 33 D/A nr. 95262/22.12.1995+factura nr. 105 emisă de Sabin Shipping 180,1 88 CITYOFINOUSSE 263 15 34 D/A nr. 95263/03.01.1996 + factura nr. 104 emisă de Sabin Shipping 3.,9 BERYTE 268 15 34 D/A nr. 95268/15.01.1996+factura 197 emisă de Sabin Shipping 17,26 ECEM 270 15 34 D/A nr. 95270/09.02.1996 + factura nr. 114 emisă de Sabin Shipping 35,43 ROLLNES 273 15 34 D/A 2 evidenţiat în evidenţa dublă Popovici+factura nr. 110 emisă de Sabin Shipping 55 S.M. NIYAZOV 275 15 34 D/A nr. 95275/19.01.1996 +factura nr. 108 emisă de Sabin Shiping 63,70 OTTO DANIELSEN 277 15 34 D/A nr. 95277/15.08.1996 +factura nr. 111 emisă de Sabin Shipping 77,83 AKIN 279 15 34 D/A nr. 95279/06.02.1996 + factura nr. 119 emisă de Sabin Shipping 92, 100 GARWOLIN 282 15 34 D/A 2 în evidenţa dublă Popovici + factura nr. 112 emisă de Sabin Shipping 116 SIDERVEGA 285 15 34 D/A 2 în evidenţa dublă Popovici + factura nr. 113 emisă de Sabin Shipping 130 PIOTR LIDOV 287 15 35 D/A nr. 95287/9.02.1996+factura nr. 117 emisă de Sabin Shipping 19,27 TANGA 288 15 35 D/A nr. 95288/12.02.1996+factura nr. 116 emisă de Sabin Shipping 34,43 LADY GR ETA 291 15 35 D/A 2 în evidenţele duble Popovici+factura nr. 118 emisă de Sabin Shipping 57 ORAT 296 15 35 D/A nr. 95296/12.02.1996+factura nr. 115 emisă de Sabin Shipping 73, 80 SORMOVSKY 3050 307 15 35 D/A nr. 95307/20.01.1996 + factura nr. 121 emisă de Sabin Shipping 116, 126 În temeiul disp art 118 alin e C.pen, dispune luarea măsurii de siguranţă a confiscarii speciale de la inculpatul R*** Ş***** a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de confiscare a sumelor de bani cu care au fost păgubite părţile vătămate care nu s-au constituit părţi civile, respectiv: - suma de 489.454,86 USD cu care S.C. SILCOTUB S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 280.606,23 USD cu care S.C. SIDEX TRADING S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 98.316,49 USD cu care S.C.MINMET ROMIMPEX S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 58.685,93 cu care S.C. METALNEF S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 36.210,99 USD cu care S.C. GOVCREST INTERNATIONAL S.R.L. nu s-a constituit parte civila; - suma de 8.341,91USD cu care S.C. URANIA S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 5.038,81 USD cu care S.C.TRANSMARINA S.A. nu s-a constituit parte civila; - suma de 4.177,76 USD cu care S.C. MENTRANS IMPEX S.R.L. nu s-a constituit parte civila; - suma de 1.016,44 USD cu care S.C. PORCELAIN MANUFACTURESRS DEBELLY S.R.L. nu s-a constituit parte civila. În temeiul disp art 118 alin e C.pen, dispune luarea măsurii de siguranţă a confiscarii speciale de la inculpatul R*** Ş***** a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de confiscare a sumei de bani cu care au fost păgubite partea vătămata S.C. VENTI INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A s-a constituit parte civila, societatea fiind in prezent radiata, respectiv suma de 5.810,98 USD. În temeiul disp art 118 alin e C.pen, dispune luarea măsurii de siguranţă a confiscarii speciale de la inculpatul R*** Ş***** a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de confiscare a următoarelor sume de bani: -85.766,00 USD - reprezentând sume încasate de societatea off-shore Liberty Maritime în perioada 7 februarie 1995 - 16 ianuarie 1996 de la societatea Unifert International SAL Belgia în contul deschis la banca Chemical Bank (The Chase Manhattan Bank) fără a exista niciun document justificativ; -71.407,02 USD - reprezentând sume de bani încasate în conturile firmelor off-shore în perioada 1995-1996 de la armatori, sume care trebuiau restituite armatorilor concomitent cu transmiterea deconturilor finale de cheltuieli, însuşite de inculpat separat de sumele de bani provenind din înşelarea armatorilor; -350.791,29 USD - reprezentând sume de bani acordate de băncile Chemical Bank (The Chase Manhattan Bank) şi Societe Generale, reprezentând dobânzi aferente conturilor curente şi conturilor de depozite privind sumele de bani acumulate în mod fraudulos în conturile companiilor off-shore; -57.750,00 USD - reprezentând sume de bani încasate în conturile off-shore cu titlu de dobânzi în urma acordării de către inculpat a unor împrumuturi societăţilor Romvic TRading, G & AY, Vitalis International; - 5.060.861,00 USD - reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore, urmare activităţilor infracţionale ale inculpatului derulate prin intermediul companiilor străine din care au fost transferate în conturi bancare din Anglia, la băncile: Chase Manhattan Bank, Jersey Channel ISLAND, The Royal Bank of Scotland PLC London şi Merill Lynch Fenner & Smith Incorporated, Chemical Bank (Guernsey) Limited, din care suma de 2 449 887 00 USD transferata în contul Pamperio LTD, deschis la Merill Lynch Fenner & Smith Incorporated, Chemical Bank (Guernsey) Limited în contul deschis sub nr 11607260 (bancaMerril Lynch - prin Northern Trust Intl. Bank Co. New York, cont 116.07260: - 681.342 USD, la 18.10.1996 (din contul firmei Seatransport, (I-le Virgine Britanice), -374.153 USD, la 22.10.1996 (din contul firmei Seatransport); 578.236 USD, la 18.10.1996 (din contul firmei Rainbow), 464.371 USD, la 23.100226 (din contul firmei Rainbow); 96.721 USD la 26.05.1997(din contul firmei Rainbow) , iar suma de 2 250 000 fiind transferata în contul bancar nr 0018-031625-600 deschis la Chemical Bank (Guernsey) Limited, 100166 USD in contul NEANMAR SA, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London ; 46385 USD in contul VALDIM SHIPPING , deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London; 15348 USD in contul ALLIED ATLANTIC SERVICE LTD, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London ; 14 075 USD in contul CAPILUC TRADE AND SHIPPING, deschis la The Royal Bank of Scotland PLC London, 42.913 USD virat in favoarea JAN BOONSTRA, cont 30-729339-35-1 prin BANQUE GENERALE du Luxembourg, astfel: 28.332 USD, la 29.07.1997, din cont 30.606, titular RAINBOW, pr Societe Generale, fil. Bucureşti; 14.581 USD, la 04.06.1996, din cont 11.569-500, titular ANT Shipp&Trad. Co. Ltd. Panama, prin Chemical Bank, fiL. Bucureşti.. -286 350 USD, reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore Alutus Shipping Corp Panama şi Liberty Maritime Corp Panama, provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire la care inculpatul le-a ridicat in numerar din conturile bancare ale filialelor societăţilor Societe Generale şi Chemical Bank, -332 928 USD, retragere cu titlu de cote din comisionul de agenturare şi angajare nave în sumă de 332 928 USD pentu firma Panormos LTD Cipru/Pireu -576 434 000 USD, reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea unor persoanei fizice si sau juridice, dupa cum urmează: - 38535.30 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea persoanei fizice Vladimir Vrcelj, din care 15.000 USD la 06.02.1997, din cont 30.516, titular SEATRANSPORT SERVICES LTD. I-le Virgine Britanice, prin SOCIETE GENERALE, fil Bucureşti şi suma de 12.500 USD la 13.12.1996, din cont 30.606, titular RAINBOW Shipp. Panama, prin SOCIETE GENERALE, fil Bucureşti - 41 132 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus in favoarea Dragica Vrcelj - 5.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 18.06.1997, Mr. Geerats Mauris Putte Belgicum, din cont 30.606, titular RAINBOW Shipp., prin SOCIETE GENERALE, fil. Bucureşti; - 85.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.01.1995, în favoarea Mr. Douglas Combs, cont 701.05/122.718, banca RAIFFEISEN Bank 1020 Viena, din cont 11.569-500, titular ANT Shipp.&Trad. Panama, prin CHEMICAL BANK, fil. Bucureşti; - 30.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 08.10.1996, în favoarea Miss Anette Nilgen, cont 9581943; - 150.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.01.1997, în favoarea G&Y fără nici o explicaţie şi fără adresă; - diverse sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus menţionate în tabelul anexă fila 20 raport expertiza Lucec Dumitru care au fost achitate prin virament din conturile firmelor nerezidente deschise la Societe Generale şi Chemical Bank de către: Rainbow (cont 30.606); Alutus (cont 30.223) şi Liberty Maritime (cont 30.641), astfel: - 80595 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus în 11.08.1997 în favoarea ALBA Shipp. - 65.993 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 23.07.1997 în favoarea APOLLO BULK Shipp. - 71.375 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 29.07.1997 în favoarea MED SOTRA Transp. - 19.533 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 06.08.1997 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia - 14.000 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 07.10.1996 în favoarea ELVANA Trad. Cipru - 14.600 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 17.10.1996 în favoarea pentru m/v IOLCOS FLAME - 19.362 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 19.11.1996 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia - 9.336 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 15.01.1997 în favoarea OLENCORE Intl. -11.740 USD reprezentând sume de bani atrase în conturile off-shore provenind din savarsirea de înşelăciune şi delapidare cu privire inculpatul a dispus la 05.02.1997 în favoarea EAST POINT Holding Nicosia -50.704,09 USD - reprezentând suma remisă de firma Safore Cape Town (armator) la 3 martie 1997 pentru navele Athos şi Africana în contul bancar al firmei Liberty Maritime deschis la Banca Societe Generale, fără ca în documentele bancare să se precizeze destinaţia acestei sume, cu privire la care inculpatul, la 19 martie 1997 a dispus transferarea in contul bancar al firmei off-shore Rainbow, iar la 25 martie 1997 suma a fost transferată în contul bancar al armatorului Turkish Cargo Lines cu titlu de navlu pentru nava Bursa (voiajul 2/1997), deşi între cei doi armatori nu existau niciun fel de raporturi comerciale. În temeiul disp art 35 alin 4 C.pen, dispune cumularea măsurilor de siguranţă , respectiv confiscarea de la inculpatul R*** Ş***** a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de confiscare a sumei de 7860651,79 USD. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 7860651,79 USD, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş*****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare. Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş*****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 7860651,79 USD Administratia Finantelor Publice a Sectorlui 3 Bucuresti, care va colabora cu a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen, 998 C pen, 32 lit d din Codul familiei, disp aplicabile conform art 6 alin 2 din Legea nr 71/2011, dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 7860651,79 USD, asupra asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanei fizice R*** (****** E**** L****, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, B-dul Decebal nr.6, bl.S-10, sc.A, apt.13, sector 3 inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care aceasta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare. Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanei fizice, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care aceasta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 7860651,79 USD Administratia Finantelor Publice a Sectorlui 3 Bucuresti, care va colabora cu a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor. În baza art 353 C pr pen, art 163 C pr pen dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 7860651,79 USD, asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei fizice R*** A****, fiul lui Ion şi al Mariei, cu ultimul act de identitate cunoscut BI seria GA nr 863679 si cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Copăceni, judeţul Vâlcea, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, până la concurenţa sumei de 2250000 USD, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare. Desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanei fizice R*** A****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care aceasta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, până la concurenţa sumei de 2250000 USD, în vederea confiscării speciale a sumei de 7860651,79 USD Administratia Finantelor Publice a judeţului Vâlcea, care va colabora cu a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor. În temeiul disp art 8 alin 2 din HG NR 32/2011 dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice R*** Ş*****, fiul lui Ion şi al Mariei, născut la 5 noiembrie 1954, domiciliat în Bucureşti, B-dul Decebal nr.6, bl.S-10, sc.A, apt.13, sector 3, R*** (****** E**** L****, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, B-dul Decebal nr.6, bl.S-10, sc.A, apt.13, sector 3 R*** A****, fiul lui Ion şi al Mariei, cu ultimul act de identitate cunoscut BI seria GA nr 863679 si cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Copăceni, judeţul Vâlcea, inclusiv a conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, cu menţiunea că în cererea ce urmează a fi adresata prin Reţeaua Interagenţii Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN) se va specifica că este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părţile mentionate sunt împuterniciti sau, după caz, beneficiari reali, precum si, identificarea rulajului conturilor mentionate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali. Biroul va încunoştinţa de urgenta rezultatul verificărilor Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a penală. După identificarea bunurilor, conform 353 alin 2 C pr pen, Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a penală, va completa, după caz, un certificat de indisponibilizare prev de Anexa 9 din Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghe?are a bunurilor sau a probelor sau, după caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la indeplinire a dispozitiei de indisponibilizare dispusa de instanta. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurilor de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 7860651,79 USD asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R*** Ş*****, a persoanelor fizice R*** (****** E**** L**** şi R*** A**** inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acestia figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate conform 353 alin 2 C pr pen. În temeiul art. 191 alin. 1 Cpp obligă inculpatul la plata sumei de 1.000.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezentand onorariul aparatorului din oficiu, va fi avansat din fondurile MJ. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror, partea civila S C LIBERTY SRL / partea responsabila civilmente S C LIBERTY SRL si de la comunicare pentru părtile care nu au fost prezente la dezbateri. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 4.09.2012
Amână pronunţarea cauzei la data de 04.09.2012.
Amână pronunţarea cauzei la data de 03.09.2012
Amână pronunţarea cauzei la data de 17.08.2012
Lipsa aparare pt. inculpatul R*** Ş*****
Dosar nr. 3o275.o1/3/2oo9 ÎNCH Respinge ca nefondată cererea inculpatului R*** Ş***** de a participa la judecarea cererii de recuzare. În baza art. 52 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Camelia Bogdan, cerere formulată de inculpatul R*** Ş***** şi întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. 2 şi art. 48 alin. 1 lit. d C.p.p. În baza art. 52 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei grefier Gabriela Ţapu, cerere formulată de inculpatul R*** Ş***** şi întemeiată pe dispoziţiile art. 49 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 48 alin. 1 lit. d C.p.p. În baza art. 52 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului procuror Cristian Anghel, cerere formulată de inculpatul R*** Ş***** şi întemeiată pe dispoziţiile art. 49 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 48 alin. 1 lit. d şi g C.p.p. Cu drept de recurs odată cu fondul în ceea ce priveşte cererile de recuzare. În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Sesizează Curtea Constituţională cu judecarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 52 alin. 51 C.p.p., excepţie ridicată de către inculpatul R*** Ş*****. Fără cale de atac în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.6.2o12. PREŞEDINTE
În baza art. 52 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Camelia Bogdan, cerere formulată de inculpatul R*** Ş***** şi întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. 2 şi art. 48 alin. 1 lit. d şi g C.p.p. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.5.2o12.
Inaintează dosarul preşedintelui Sectiei a II a penala, in vederea stabilirii completului pentru soluţionarea cererii de recuzare
Pentru lipsa de apărare a inculpatului acorda termen la data de 28 mai 2012, ora 14,00
În baza art. 195 C.p.p., îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 5.3.2o12 în dosarul nr. 3o275.o1/3/2oo9 înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a Penală, în sensul că se va trece menţiunea corectă reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a formulat concluzii de respingere a cererii de recuzare ca nefondată în loc de reprezentantul Ministerului Public arată că lasă la aprecierea instanţei de judecată, astfel cum din eroare s-a menţionat. În baza art. 195 alin. 3 C.p.p. dispune efectuarea cuvenitei menţiuni la sfârşitul încheierii îndreptate. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.4.2o12.
Fata de lipsa de procedura cu partea civila Sc Comceh SA si fata de cererea inculpatului Riza Stefan pentru a-si angaja apărător ales avand in vedere ca avocatul Gheorghe Dragomir a denuntat unilateral contractul de asisenţa juridica , acorda termen la data de 30.04.2012.
Respinge ca nefondată cererea inculpatului R*** Ş***** de a participa la judecarea cererii de recuzare. În baza art. 52 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Camelia Bogdan, cerere formulată de inculpatul R*** Ş***** şi întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. 2 şi art. 48 alin. 1 lit. d C.p.p. Cu drept de recurs odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de recuzare. În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Sesizează Curtea Constituţională cu judecarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 52 alin. 2 teza 2 C.p.p., excepţie ridicată de către inculpatul R*** Ş*****. Fără cale de atac în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale. Pronunţată în şedinţă publică, azi 5.3.2o12.
Inainteaza dosarul preşedintelului sectiei a II a penala in vederea stabilirii completului pentru solutionarea cererii de recuzare formulata de catre inuclpatul Riza Stefan impotriva d-nei judecător Camelia Bogdan .
In vederea audierii a expertului Timofe Adriana in calitate de martor, acorda termen la data de 05.03.2012.
Pentru a-i da posibilitatea apărătorului ales al inculpatului Riza Stefan sa-si sustina cererea de suplimentare a probatoriului .
în vederea audierii martorilor
In vederea audierii martorilor .
Acora termen in continuare pentru data de 17.11.2011 , fata de imposibilitatea apărătorilor de a mai ramane .
pentru lipsa de procedura cu partile vatamate
amână judecata cauzei faţă de lipsa de procedură constată.
lp
l.p
lipsa procedura
lp