T****** C*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D*** D********
Parte civilăA****** N******** P***** R****** M*******
Parte civilăIn temeiul art.57 alin.(2) din Legea nr.85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal condamna pe inculpata T****** C*******, la pedepasa de 1 an si 6 luni inchisoare. In temeiul art.9 alin. (1) lit.a) din Legea nr.241/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal condamna pe inculpata T****** C*******, la pedeapsa de 3 ani inchisoare. In temeiul art.9 alin. (1) lit.c) din Legea nr.241/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplcarea art.33 lit.a) Cod penal condamna pe inculpata T****** C*******, la pedeapsa de 3 ani inchisoare. In temeiul art.33 lit.a) Cod penal raportat la art.34 lit.b) Cod penal contopeste pedepsele aplicate inculpatei T****** C*******, anterior mentionate, si stabileste pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare. In temeiul art.86 ind. 1 CP dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei cu inchisoarea. In temeiul art.86 ind.2 CP stabileste termen de incercare 5 ani. In temeiul art.86 ind.3 CP dispune in sarcina condamnatei pe durata termenului de incercare urmatoarele masuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe langa Tribunalul Dambovita, conform programului de supraveghere stabilit de acesta. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe langa Tribunalul Dambovita; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe langa Tribunalul Dambovita; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe langa Tribunalul Dambovita. Potrivit art.359 CPP atrage atentia inculpatei ca in cazul nerespectarii masurilor de supraveghere dispuse de instanta se va face aplicarea prevederilor art.86 ind.4 C.P raportat la art.83 CP. În temeiul art.71 alin.(1) C.P. raportat la art.64 lit. a teza a II-a şi lit.b C. P., interzice inculpatei dreptul de a fi aleasa în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe durata executării pedepsei. In temeiul art.9 raportat la art.12 din Legea nr.241/2005 si a art.64 alin.(1) lit.c) Cod penal interzice inculpatei T****** C******* dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal in societăţi comerciale pe durata executării pedepsei. În temeiul art.71 alin.(5) CP, suspendă executarea pedepselor accesorii In temeiul art.14 Cod procedura penala raportat la art.346 Cod procedura penala admite in parte actiunea civila exercitata de Statul Roman prin ANAF- DGFP Dambovita in contradictoriu cu inculpata T****** C*******. Obliga pe inculpata T****** C******* la plata catre Statul Roman prin ANAF- DGFP Dambovita a sumei de 40.369 lei reprezentand TVA stabilit suplimentar si 30.650 lei impozit pe profit stabilit suplimentar (pentru SC Dacom SRL) si la plata sumei de 22.487 lei reprezentand impozit pe profit si TVA de plata stabilit suplimentar (pentru SC Lia Forest SRL) sume la care se adauga dobanzile si penalitatile calculate potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, de la data nasterii obligatiei de plata si pana la data platii inclusiv. In temeiul art.11 din Legea nr.241/2005 raportat la art.163 Cod procedura penala dispune indisponibilizarea, prin instituirea popririi asupra disponibilitatilor banesti si a sechestrului, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate in proprietatea exclusiva a inculpatei T****** C******* în vederea reparării pagubei, până la concurenţa sumei de 93.506 lei si pana la concurenta sumelor reprezentand dobanzi si penalitati calculate la aceasta suma potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, de la data nasterii obligatiei de plata si pana la data platii inclusiv. Admite in parte actiunea civila execitata de Agentia Nationala de Resusrse Minerale in contradictoriu cu inculpata T****** C*******. Obliga pe inculpata T****** C******* la plata catre Agentia Nationala de Resurse Minerale a sumei de 2605 lei. In temeiul art. 118 alin.(1) lit.e) Cod penal raportat la art.118 alin.(4) Cod penal dispune confiscarea sumei de 520.096 lei, provenita din prelucrarea si comercializarea agregatelor minerale fara licenta sau permis de exploatare. În temeiul art.191 alin.(1) CPP, obligă pe inculpata T****** C******* la plata sumei de 1500 lei, fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror si partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.05.2013.
Hotarare 144/2013 din 27.05.2013Amână pronunţarea la 27.05.2013. Cu recurs odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.05.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.05.2013Amână pronunţarea la 20.05.2013. Cu recurs odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.05.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.05.2013Se va reveni cu adresă către expert Ştefanov Magdalena în sensul că, faţă de înscrisurile existente la dosarul de urmărire penală volumul I şi volumul II, să procedeze la efectuarea lucrării de expertiză faţă de SC LIA FOREST SRL, sub sancţiunea amenzii maxime 5000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 198 alin.2 lit. c Cod de procedură penală. Se va lua legătura telefonic cu acesta în acest sens, sens in care se va efectua nota telefonica. Se va emite adresa in acest sens. Amâna cauza la 08.05.2013, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată in şedinţă publică, astăzi 24.04.2013.
Incheiere de sedinta din 24.04.2013Se va înainta ANAF – prin DGFP Dâmboviţa copia „Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile”, sens in care se va emite adresa. Se va actualiza fişa de cazier judiciar a inculpatei. Amână cauza si acordă termen la data de 24.04.2013 pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 03.04.2013.
Incheiere de sedinta din 03.04.2013Se va reveni cu adresă către expert pentru a avea în vedere la efectuarea lucrării de expertiză toate înscrisurile existente la dosarul cauzei, inclusiv înscrisurile existente in toate volumele dosarului de urmărire penala. Amână cauza si acordă termen la data de 03.04.2013 pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27.02.2013.
Incheiere de sedinta din 27.02.2013Se va reveni cu adresă către expert pentru a avea în vedere la efectuarea lucrării de expertiză toate înscrisurile existente la dosarul cauzei, inclusiv înscrisurile existente in toate volumele dosarului de urmărire penala. Amână cauza si acordă termen la data de 27.02.2013 pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 30.01.2013.
Incheiere de sedinta din 30.01.2013Incuviinteaza solicitarea reprezentantului Ministerului Public de refacere a raportului de expertiza in ceea ce priveste SC Lia Forest SRL, cu mentinerea acelorasi obiective. Se va emite in acest sens adresa catre expertul desemnat in cauza urmand ca expertul sa aiba in vedere toate inscrisurile existente la dosarul cauzei, inclusiv inscrisurile existente in toate volumele dosarului de urmarire penala. Amână cauza la data de 28.11.2012 pentru cand partile au termen in cunostinta. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 07.11.2012.
Se va comunica parti civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin DGFP Dambovita copie de pe raportul suplimentar de expertiza contabila judiciara. Amână cauza la data de 07.11.2012 pentru cand partile au termen in cunostinta.
Încuviinţează obiecţiunile formulate de părţile civile la lucrarea de expertiză contabilă judiciară. Se va emite adresa către expert împreuna cu obiecţiunile formulate de părţile civile pentru a răspunde acestora. Amâna cauza la 26.09.2012 , pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată in şedinţă publică, astăzi 01.08.2012.
Se va emite adresă către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** P*** D*** D******** pentru a comunica dacă are obiecţiuni la lucrarea de expertiză contabilă. Se va emite adresă către Inspectoratul De Politie Bucureşti – Sector 8 pentru a înainta la dosar fişa de cazier a inculpatei. Amâna cauza la 01.08.2012, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată in şedinţă publică, astăzi 16.05.2012.
Admite, ca întemeiată, cererea formulată de apărătorul inculpatei , prin care solicită acordarea unui termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă, depus prin serviciul registratură la data de 06.04.2012. Se va comunica părţii civile A****** N******** D* A*********** F****** P*** D*** D******** un exemplar de pe raportul de expertiză contabilă. Pune în vedere părţilor să formuleze în scris eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă. Amâna cauza la 16.05.2012, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată in şedinţă publică, astăzi 13.04.2012.
Se va reveni cu adresă către experta Ştefanov Niculina, expert in vederea intocmirii lucrarii de expertiza, sub sanctiunea amendarii. Amână cauza la data de 13.04.2012 pentru cand partile au termen in cunostinta.
Amână cauza la data de 02.03.2012 pentru cand partile au termen in cunostinta. Se va reveni cu adresă către experta Ştefanov Niculina, expert in vederea intocmirii lucrarii de expertiza.
Încuviinţează proba cu expertiză contabilă solicitată de către inculpată prin apărător, având ca obiective : să se stabilească dacă administratorul S.C. LIA FOREST COMPANY S.R.L. TITU (în perioada 07.11.2005-31.07.2006) şi a S.C. DACOM AGREGATE S.R.L. Titu ( în perioada decembrie 2006-octombrie 2007) numita T****** C******* a înregistrat în evidenţele contabile toate activităţile economice efectuate; să se stabilească dacă există un prejudiciu adus bugetului de stat, dacă există în ce constă acest prejudiciu şi care sunt componentele acestui prejudiciu; dacă în speţa de faţă au fost încălcate prevederile legale şi de ce anume texte de lege ar fi vorba;dacă raportat la existenţa unui eventual prejudiciuce ar reieşi din actele contabile cercetate- s-a constatat o încălcare a cotei de 2 % reprezentând cheltuieli de protocol nejustificate raportat la profitul realizat. . Amână cauza la data de 27.01.2012 pentru cand partile au termen in cunostinta. Desemnează în cauză în calitate de expert contabil, prin tragere la sorţi, pe expert Ştefanov Niculina, cu un onorariu provizoriu de 700 lei, ce va fi achitat de către inculpată. Se va emite adresă către expertul Ştefanov Niculina, prin care i se va aduce la cunoştinţă că a fost desemnată în cauză, i se vor aduce la cunoştinţă obiectivele lucrării de expertiză, se va solicita să se prezinte la sediul instanţei pentru a studia actele şi lucrările dosarului în vederea efectuarii lucrării de expertiză, să fie încunoştiinţate părţile cu scrisori recomandate pentru efectuarea fazei de teren iar lucrarea de expertiză să fie depusă în exemplare necesare pentru comunicare către părţi şi un exemplar pentru instanţă. Pune în vedere inculpatei să depună la dosar dovada achitării onorariului pentru efectuarea expertozei, în termen legal , sub sancţiunea decăderii din probă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 14.10.2011.
Amână cauza la data de 18.11.2011 pentru cand partile au termen in cunostinta. Pune in vedere inculpatei prin aparator sa depuna la dosarul cauzei documentele de la SC Dancom Agregate SRL cu opis . Se va emite adresa catre experta contabil Penescu Lucia pentru a depune la dosarul cauzei actele contabile pentru SC Lia Forest SRL pentru perioada 07.11.2005 - 31.07.2007.
Amână cauza la data de 09.09.2011 pentru cand partile au termen in cunostinta. Proroga pentru urmatorul termen de judecata incuviintarea obiectivelor expertizei. Pune in vedere inculpatei prin aparator sa depuna la dosarul cauzei documentele de la SC Dancom Agregate SRL. Se va emite adresa catre lichidatorului Tudorache Violeta Emilia pentru SC Lia Forest Company SRL – pentru a comunica unde se regasesc actele contabile ,daca le-a predat sa faca dovada ca le-a predat.
Amână cauza la data de 09.09.2011 pentru cand partile au termen in cunostinta. Proroga pentru urmatorul termen de judecata incuviintarea obiectivelor expertizei. Se va adresa catre lichidatorului Tudorache Violeta Emilia pentru SC Lia Forest Company SRL – pentru a comunica daca detine documentele contabile ale societatii aferente anilor 2006-2007, ce documente contabile detine si sa le puna la dispozitia instantei. Se va emite adresa – lichidatorului SC SAL Activ Ipurl, pentru - SC Dacom Agregate Srl pentru a comunica instantei daca detine documentele contabile ale societatii aferente anilor 2006-2007, ce documente contabile detine si sa le puna la dispozitia instantei. Se va emite adresa catre ANMR pentru a ne comunica data la care a comunicat refuzul de exploatare pentru SC Lia Forest Company SRL.
Amână cauza la data de 10.06.2011 pentru cand partile au termen in cunostinta. Proroga pentru urmatorul termen de judecata incuviintarea obiectivelor expertizei. Se vor cita martorii din rechizitoriu Oprea Ionut, Rusu Viorel, Mihai Ilarie,Tudor Mihai. Se vor emite mandate de aducere prin constrangere pe numele martorilor Rusu Viorel, Oprea Ionut, Mihai Ilarie si Tudor Mihai. Se va emite adresa lichidatorului Tudorache Violeta Emilia pentru SC Lia Forest Company SRL – pentru a comunica daca detin documentele contabile, ce documente si sa le puna la dispozitia instantei (anul 2006-2007). Se va emite adresa – lichidatorului SC SAL Activ Ipurl,pentru - SC Dacom Agregate Srl pentru a comunica daca detin documentele contabile, ce documente si sa le puna la dispozitia instantei (anul 2006-2007).
Amână cauza la data de 13.05.2011 pentru cand partile au termen in cunostinta. Se vor cita toti martorii din rechizitoriu. Proroga pentru urmatorul termen de judecata incuviintarea probei cu expertiza. Se va emite adresa catre A.N.R.M pentru a indica daca s-au depus vreodata documentatie specifica in vederea obtinerii licentei de exploatare pentru SC Lia Forest sau SC Dacom Agregate SRL. Se vor emite mandate de aducere prin constrangere pe numele martorilor Rusu Viorel,Paciu Lavinia si Oprea Ionut. Se vor cita martorii din rechizitoriu Tudor Mihai si Bucur Mioara Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 25.03.2011.
Incuviinteaza probele solicitate de Reprezentantul Ministerului Public si anume inscrisurile existente in dosarul de urmarire penala, proba cu expertiza efectuata in faya de urmarire penala si martorii din rechizitoriu si pentru inculpata proba cu inscrisuri, expertiza contabila,si proba cu martorii din rechizitoriu. urmand ca inculpata sa depuna la dosarul cauzei obiectiunile expertizei. Amână cauza la data de 25.03.2010 pentru cand partile au termen in cunostinta. Se vor cita martorii din rechizitoriu . Pune in vedere inculpatei prin aparator sa depuna la dosarul cauzei obiectivele raportului de expertiza precum si numele lichidatorului pentru a se putea emite adresa catre lichidator pentru a inaintara documentelor necesare in vederea efectuarii raportului de expertiza. Proroga pentru urmatorul termen aspectele cu privire la emiterea unor adrese catre ANRM pentru a ne comunica avizele privind exploatarea. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 25.02.2011.
Amână cauza la data de 25.02.2010 pentru cand partile au termen in cunostinta. Se va emite adresa catre DGFPJ Dambovita pentru a comunica mandatul expres de reprezentare acordat in aceasta cauza de statul roman, prin ANAF.
Amână cauza la data de 21.01.2011 pentru cand vor cita partile. Se va cita in calitate de parte vatamata Agentia Nationala de Administrare Fiscala.