D*** V*****
InculpatC******** A********
InculpatS*** G***** T****** S***
InculpatB****** L****
InculpatI******* G******* D*****
InculpatÎn baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit b Cpp dispune achitarea inculpatei persoană juridică SC GALAXY TABACCO SA cercetată pentru săvârşirea infr de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit a şi alin 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit b Cpp dispune achitarea inculpatului D*** V***** cercetat pentru săvârşirea infr de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit a şi alin 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit b Cpp dispune achitarea inculpatului C******** A******** cercetat pentru săvârşirea infr de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit a şi alin 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit d Cpp dispune achitarea inculpatei I******* G******* D***** cercetată pentru săvârşirea infr de complicitate la evaziune fiscală prev de art26 Cp rap la art. 9 alin 1 lit a şi alin 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit d Cpp dispune achitarea inculpatei B****** L**** cercetată pentru săvârşirea infr de complicitate la evaziune fiscală, prev de art 26 Cp rap la 9 alin 1 lit a şi alin 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art 346 alin 4 Cpp lasă nesoluţionată acţiunea civilă faţă de inculpaţii SC GALAXY TABACCO SA, D*** V***** şi C******** A******** . În baza art 346 alin 2 Cpp respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de MFP-ANAF – Garda Financiară – Comisariatul General faţă de inculpatele B****** L**** şi I******* G******* D*****. În baza art 353 alin 3 Cpp menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor D*** V*****, C******** A******** şi SC Galaxy Tabacco SA prin ordonanţa PICCJ – DNA din data de 28.09.2010 ora 11.00 şi cea din data de de 3.05.2010 ora 12.00 (vol III fil 2-3, 8-9 d.u.p ) (în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 186.173.777,29 lei.) Conform art 353 alin 3 Cpp aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art 357 alin 2 lit c Cpp corob cu art 346 alin 2 Cpp şi art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit d Cpp dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator luată asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatelor B****** L**** şi I******* G******* D***** prin ordonanţa PICCJ – DNA din data de 28.09.2010 ora 11.00. În baza art 193 Cpp respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inc B****** L**** prin apărător ales, având ca obiect obligarea părţii civile la plata che judiciare avansate de inculpată şi în subsidiar reţinerea cuantumului total al cheltuielilor efectuate de inc în sarcina statului. În baza art 192 alin 3 Cpp che jud avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.01.2013.
Hotarare 43/2013 din 22.01.2013Amână pronunţarea la data de 22.01.2013 - M.G.M.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.01.2013Amână pronunţarea la data de 21.01.2013 - M.G.M.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2013T la data de 14.01.2013, ora 10.00, sala 139 - consemnare onorariu expert de către inculpatul C******** A********.
T la data de 17.12.2012, sala 139, ora 14,00 - pronunţare pe cererea de sesizare a C.J.C.E., depunerea recipiselor de consemnare a plăţii onorariului expertului contabil.
T la data de 26.11.2012, ora 12,00, sala 139 - pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate de părţi şi parchet la raportul de expertiză financiar-contabilă întocmit în cauză.
T la data de 12.11.2012 - revenire cu adresă către expert.
T la data de 15.10.2012 - adresă expert pentru răspuns la obiecţiuni şi lămuri solicitate de părţi şi de reprezentantul ministerului public.
T la data de 17.09.2012 - cunoaştere raport de expertiză, formulare eventuale obiecţiuni şi depunerea acestora la dosar cu cel puţin 2 săptămâni înaintea termenului de judecată acordat.
T la data de 18.06.2012 - definitivare raport de expertiză, revenire cu adresă expert.
T la data de 21.05.2012 - revenire cu adresă pentru depunerea expertizei contabile dispusă în cauză.
T la data de 23.04.2012 - lipsă raport de expertiză, revenire cu adresă.
T la data de 26.03.2012 - depunere înscrisuri, adresă expert.
T la data de 29.02.2012, ora 12,00 - termen de control în vederea efectuării şi depunerii expertizei contabile.
T la data de 24.01.2012, ora 12,00 - pentru a se depune la dosar dovada achitării onorariului parţial stabilit în cauză.
În baza art. 145 ind. 1 C.p.p. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public - PÎCCJ - DNA având ca obiect luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de inc. C******** A********. În baza art. 479 ind. 2 alin. 3 C.p.p. Respinge ca neîntemeiată cererea procurorului vizând desemnarea de către instanţă a unui mandatar pentru SC Galaxy Tobacco SA. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.12.2011.
Amână pronunţarea asupra cererilor formulate de reprezentantul ministerului public la data de 12.12.2011. T la data de 17.01.2012, sala 213, ora 12,00 - administrare probatoriu, adresă expert desemnat.
T la data de 05.12.2011 - pregătire apărare pentru inculpatul C******** A******** având în vedere data încheierii contractului de asistenţă juridică.
T la data de 17.11.2011, sala 213, ora 13,30 - citare martori în vederea audierii.
T la data de 07.11.2011, ora 13,00 - citare martori în vederea audierii, martorul Hură Mihai fiind citat cu avertisment de amendă în caz de neprezentare.
Amână cauza şi acordă termen la data de 10.10.2011 C17F, sala 208, ora 13.00, pentru când partea civilă Ministerul Finanţelor prin ANAF şi inculpaţii au termen în cunoştinţă. Se citează martorii Marin Gheorghe si Hură Mihai. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2011.
Incheiere de sedinta din 27.09.2011Amana cauza si acorda termen la data de 27.09.2011.
Incheiere de sedinta din 12.09.2011audiere martori
Incheiere de sedinta din 26.07.2011administrare probe
Incheiere de sedinta din 14.06.2011audiere martori
Incheiere de sedinta din 16.05.2011încuviinţare probe
Incheiere de sedinta din 18.04.2011audiere inculpaţi
Incheiere de sedinta din 23.03.2011Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inc D*** V*****, SC Galaxy Tobacco, Iordache Graţiela prin apărătoriavând ca obiect introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a Ministerului Finanţelor Publice precum şi a SC CTS SRL. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inc D*** V*****, SC Galaxy Tobacco, Iordache Graţiela prin apărători având ca obiect restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de sesizare a instanţei. Constaă că prin încheierea de şedinţă din 24.01.2011 s-a stabilit în concordanţă cu dispozitivul rechizitoriului că parte civilă în cauză este Ministerului Finanţelor prin ANAF. Constată regularitatea actului de sesizare -rechizitoriul întocmit de PICCJ-DNA la data de 15.12.2010 în dosarul nr. 125/P/2009. Dispune citarea tuturor părţilor pentru termenul din data de 23.03.2011 ora 12. Cu apel odată cu fondul. pronunţată în şedinţă publică, 14.03.2011
Incheiere de sedinta din 14.03.2011amână pronunţarea pe cererile formulate la 14.03.2011
Incheiere de sedinta din 09.03.2011termen solicitat de apărătorii inculpatilor pentru pregătire apărare
Incheiere de sedinta din 21.02.2011cereri de amânare a cauzei formulate de inculpaţii D*** V***** şi Iordache Graţiela
Incheiere de sedinta din 24.01.2011