P****** Î******* - D*****
ApelantH**** A****
Intimat InculpatK***** S*****
Intimat InculpatA****** N******** D* A********** F******
Apelant Parte civilăS*** V****** O**** S*****
Intimat InculpatI.În temeiul disp art 9 alin 1 lit b,f, alin 3 din legea 241/2005, cu aplic art 41 alin 2 Cp condamnă pe inc. H**** A**** la o pedeapsă de 6 ani închisoare. În baza art 65 alin 2 Cp si art 9 alin 1 lit b,f alin 3 din legea 241/2005 aplica inc. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II lit b si c Cp( dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale si de a exercita activităţi de natura aceleia de care s-a folosit pentru sav infr.) pe o durata de 4 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art 71 Cp aplica inc. ped. accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II lit b.c Cp pe durata executării pedepsei principale a închisorii. II. În temeiul disp art 26 Cp rap la art 9 alin 1 lit b,f, alin 3 din legea 241/2005, cu aplic art 41 alin 2 Cp condamnă pe inc. K***** S***** la o pedeapsă de 5 ani închisoare. Conform art 65 alin 2 Cp coroborat cu art din legea 241/2005 aplica inc. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II lit b si c Cp( dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale si de a exercita activităţi de natura aceleia de care s-a folosit pentru sav infr.) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art 71 Cp aplica inc. ped. accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II lit b.c Cp pe durata executării pedepsei închisorii. III. În temeiul disp art 71/1 Cp si art 9 alin 1 lit b,f alin 3 din legea 241/2005, cu aplic art 41 alin 2 Cp aplica persoanei juridice SC Valerio Optim SRL pedeapsa amenzii în sumă de 15.000 lei. Conform art 71/2 alin 1 Cp aplica respectivei persoane juridice pedeapsa complementară a dizolvării, constatând ca aceasta a fost constituiă în scopul săvârşirii de infracţiuni. Conform art 71/7 Cp dispune afişarea hotărârii definitive de condamnare, pe cheltuiala persoanei juridice condamnate, pe o durată de 3 luni la Registrul Comerţului Ilfov. În temeiul diap art 14 şi 346 Cpp admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de administrare Fiscală şi dispune obligarea în solidar a inc. Habip, Kokbas şi a persoanei juridice SC Valerio Optim SRL la plata sumei de 8.470.554 RON, reprezentînd prejudiciul adus bugetului de stat prin activitatea infracţională desfăşurată de aceştia. Conform art 11 din legea 241/2005 dispune luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinînd incculpaţilor şi persoanei juridice condamnate, până la concurenţa sumei la plata căreia au fost obligaţi cu titlu de despăgubiri civile. Conform art 191 alin 2 Cpp obligă inculpaţii şi persoana juridică SC Valerio Optim SRL la plata a cate 8.000 lei reprezentînd cheltuieli juridice catre stat, din care suma de 15.000 lei o constituie cheltuielile judiciare ocazionate de desfaşurarea fazei de urmărire penală , iar 8230 lei onorariu pentru raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză. O Onorariu apărător din oficiu pentru cei doi inculpaţi în sumă de 300 RON se suportă din fondurile M.J. Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente la dezbateri şi de la comunicare pentru părţile lipsă la dezbateri şi pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi 29.12.2011.
amână pronunţarea cauzei la data de 29.12.2011
În temeiul art. 4792 alin. 5 C.p.p, coroborat de art. 190 alin. 5 C.p.p, dispune achitarea onorariului cuvenit practicianului în insolvenţă, pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, dl. Ştefan Nicolae, în cuantum de 300 lei, din fondurile speciale ale Tribunalului Bucureşti. Amână pronunţarea la data de 22.12.2011. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2011.
Încuviinţează obiecţiunile formulate de reprezentantul Ministerului Public. Efectuarea unei adrese către doamna expert Niculae Mioara, în vederea formulării unui răspuns de către expert la obiecţiunile formulate de reprezentantul Ministerului Public, respectiv: • ce relevanţă au, în mecanismul producerii prejudiciului cele opt facturi fiscale emise de SC Radan Impex SRL şi cele douăsprezece facturi fiscale emise de SC Dorimar Prod Com Impex SRL, enumerate la paginile 8 şi 9 ale raportului de expertiză contabilă, în condiţiile în care SC Valerio Optim SRL s-a sustras controlului de specialitate al organelor fiscale; • în legătura cu menţiunile de la fila nr. 16 a raportului de expertiză contabilă, care au fost documentele justificative în raport de care expertul a considerat suma de 37.687.373 RON, ca fiind deductibilă fiscal; • dacă s-a avut în vedere, la determinarea profitului impozabil, registrul de evidenţă fiscală al contribuabilului. Efectuarea unei adrese către Direcţia Generală a Vămilor, din subordinea ANAF în vederea comunicării situaţiei importurilor efectuate de SC Valerio Optim SRL în perioada mai-septembrie 2009, specificându-se pe baza Declaraţiilor Vamale de Import şi a INVOICE(facturilor externe) ţara de origine a furnizorului de legume şi fructe. Prorogă pronunţarea asupra obiecţiunilor formulate de practicianul în insolvenţă pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, dl. Ştefan Nicolae, după obţinerea relaţiilor solicitate Direcţiei Generale a Vămilor, din subordinea ANAF. În baza art. 190 alin. 4 şi 5 C.p.p, dispune avansarea sumei de 8230 lei, doamnei expert Niculae Mioara, din fondurile speciale ale Tribunalului Bucureşti în contul Biroului de Expertize Contabile şi Tehnice de pe lângă Tribunalul Bucureşti, situat în mun. Bucureşti, bld. Unirii, nr. 37, în contul nr. RO20CECEB50437RON0789413, deschis la CEC Agenţia Lipscani. Acordă termen la data de 16 decembrie 2011, C12 F, sala 139 , pentru când se citează inculpaţii, partea civilă, ca în precedent, inculpata SC Valerio Optim SRL, citată prin practician în insolvenţă, dl. Ştefan Nicolae, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.11.2011.
Încuviinţează cererile de amânarea a cauzei formulate de părţi, pentru a oferi posibilitatea părţilor de a lua la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul desemnat în cauză, doamna Niculae Mioara şi eventual de a se formula obiecţiuni atât de către inculpaţii K***** S***** şi H**** A****, av. Petrovici Gabriel, practicianul în insolvenţă pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, dl. Ştefan Nicolae, cât şi de către reprezentantul Ministerului Public. Va proroga cerere de aprobare a onorariului aferent, în cuantum de 8230 lei, formulată de expertul desemnat în cauză, doamna Niculae Mioara, la termenul următor. Acordă termen la data de 28.11.2011, C12 F, sala 208, ora 12:00, pentru când se citează inculpaţii, partea civilă, ca în precedent, inculpata SC Valerio Optim SRL, citată prin practician în insolvenţă, dl. Ştefan Nicolae, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.10.2011.
Încuviinţează cererea formulată de inculpata SC Valerio Optim SRL, prin practicianul în insolvenţă, dl. Ştefan Nicolae, cu privire la efectuarea unei expertize contabile. Efectuarea unei expertize contabile având drept obiectiv „să se calculeze prejudiciul adus bugetului de stat de către inculpata SC Valerio Optim SRL prin infracţiunea de evaziune fiscală.” Dispune desemnare doamnei expert contabil Niculae Mioara, din lista întocmită de Biroului Local pentru Expertize Judiciare tehnice şi contabile nr. 8982/08.10.2010 şi pusă la dispoziţia Tribunalului Bucureşti. Emiterea unei adrese către doamna expert contabil Niculae Mioara, comunicându-i-se faptul că a fost desemnată expert contabil în prezenta cauză, precum şi obiectivul expertizei încuviinţate de instanţă. În vederea efectuării expertizei contabile va dispune amânarea cauzei. Acordă termen la data de 31.10.2011, C12 F, sala 208, ora 11:00, pentru când se citează inculpaţii, partea civilă, ca în precedent, inculpata SC Valerio Optim SRL, citată prin practician în insolvenţă, dl. Ştefan Nicolae, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.10.2011.
Revenirea cu mandat de aducere pe numele martorului Ivaşcu Gelu. În temeiul art. 198 alin. 2 C.p.p, dispune amendarea martorului Ivaşcu Gelu cu amendă judiciară în cuantum de 200 lei. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de practicianul în insolvenţă Ştefan Nicolae, cu privire la efectuarea unei adrese către partea civilă ANAF, în vederea depunerii la dosar a documentelor financiar-contabile care au stat la baza stabilirii prejudiciului cu care s-a constituit parte civilă în sumă de 14902293 lei. În temeiul art. 189 C.p.p, onorariul cuvenit traducătorului de limbă turcă, doamna Magda Vasiliu va fi decontat din fondurile Ministerului Justiţiei. Citarea dl. Ştefan Nicolae, în calitate de practician în insolvenţă pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, la adresa de domiciliu. Amână judecarea cauzei, în vederea administrării probatoriului şi acordă termen la data de 30.08.2011, C12 F, sala 208, ora 11:00, pentru când se citează toate părţile care nu au termen în cunoştinţă, prin afişare la sediul Consiliului Local Bragadiru şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.06.2011.
Citarea martorei Căuş Mariana, în vederea audierii. Emiterea unui mandat de aducere pe numele martorului Ivaşcu Gelu. Citarea dl. Ştefan Nicolae, în calitate de practician în insolvenţă pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, la adresa de domiciliu. Prorogarea cererii formulate de lichidatorul Ştefan Nicolae, cu privire la stabilirea onorariului cuvenit pentru activitatea pe care o desfăşoară şi pentru raportul ce urmează a fi întocmit şi depus la dosar. Efectuarea unei adrese către dl. Ştefan Nicolae, în vederea comunicării demersurile efectuate cu privire la identificării sediului firmei S.C Valerio Optim S.R.L, a contactării asociaţilor şi calcularea prejudiciul adus bugetului de stat prin activitatea de evaziune fiscală. În temeiul art. 189 C.p.p, onorariul cuvenit traducătorului de limbă turcă, doamna Magda Vasiliu va fi decontat din fondurile Ministerului Justiţiei. Amână judecarea cauzei, în vederea administrării probatoriului şi acordă termen la data de 06.06.2011, C12 F, sala 208, ora 11:00, pentru când se citează toate părţile care nu au termen în cunoştinţă, prin afişare la sediul Consiliului Local Bragadiru şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.05.2011.
Citarea dl. Ştefan Nicolae, în calitate de practician în insolvenţă pentru inculpata SC Valerio Optim SRL, la adresa de domiciliu. Efectuarea unei adrese către dl. Ştefan Nicolae, în vederea comunicării desemnării domniei sale de către instanţa de judecată, în calitate de practician în insolvenţă pentru SC Valerio Optim SRL. Citarea martorilor din rechizitoriu, în vederea audierii de către instanţa de judecată. Onorariul traducătorului de limbă turcă, doamna Magda Vasiliu, pentru două ore, în regim de urgenţă va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09.05.2011, C12 F, sala 208, ora 8:30 pentru când se citează toate părţile care nu au termen în cunoştinţă, prin afişare la sediul Consiliului Local Bragadiru şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.04.2011.
Revenirea cu adresă către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă în vederea comunicării unei liste cu practicieni în insolvenţă, autorizaţi, potrivit legii. Citarea inculpatei S.C Valerio Optim SRL, şi la adresa de la sediul social, respectiv loc. Bragadiru, str. Teiului, nr. 14, et. 1, camera nr. 2. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.04.2011, C12 F, sala 208, ora 8:30 pentru când se citează toate părţile care nu au termen în cunoştinţă prin afişare la sediul Consiliului Local Bragadiru şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.03.2011.