A******* A****
Recurent InculpatD***** I* M****
Intimat InculpatV**** L****
Intimat InculpatA*** B********
Intimat Parte civilăD*** S*** M***
Intimat Parte civilăÎn baza art.11 lit.c din Lg.87/1994, cu aplicarea artr.13 C.pen. şi art.9 lit.c din Lg.241/2005, condamnă pe inculpatul A.A.pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de 2 ani închisoare În baza art.81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pe durata prevăzută de art.82 C.pen., stabilind 4 ani, termen de încercare. În baza art.359 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. În baza art.71 C.pen, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a teza II, b şi lit.c C.pen. iar în baza art.71 al.5 C.pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii le suspendă şi pe acestea. În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.c C.pr.pen. achită pe inculpata D.M. în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 C.pen. rap. la art.11 lit.c din Lg.87/1994, cu aplicarea artr.13 C.pen. şi art.9 lit.c din Lg.241/2005. În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. şi art.10 lit.d C.pr.pen. achită pe inculpata V.L. în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 C.pen. rap. la art.11 lit.c din Lg.87/1994, cu aplicarea artr.13 C.pen. şi art.9 lit.c din Lg.241/2005. În baza art.14, art.346 C.pr.pen. raportat la art.998 C.civ.,obligă inculpatul A.A. să plătească părţii civile Statul Român prin A.N.A.F., prin mandatar D.G.F.P. Satu Mare, cu sediul în P-ţa Romană nr.3-5, jud.Satu Mare, cu titlul de despăgubiri civile, suma de 65.649 lei, pe care inculpatul o datorează la bugetul consolidat al statului, sumă ce va fi actualizată la data plăţii. În baza art.191 al.1 C.pr.pen., obligă inculpatul A.A. să plătescă suma de 4000 lei, cheltuieli judiciare către stat.
Se mai amână pronunţarea, sala 65, ora 14:00, C-5 P.
Rămâne în pronunţarea soluţiei, pentru data de 15.11.2011, sala 65, ora 14:30, C-5 P.
Se revine cu adresă către expert în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă încuviinţată în cauză.
Se solicită de la COMCAS 2000 să comunice actele societăţii în vederea efectuării expertizei.
amâna cauza la data de 06.10.2011 sala 65, ora 8,30 C5/Pen.
se numeste exp in cauza S.E. şi se dispune efectuarea unei expertize contabile.
ptr a se efectua un Raport de expertiză contabilă
cerere de amânare formulta de av.M.B. ptr a se solicita o listă cu experţi contabili de la B.L.E. de pe langa Tribunalul Satu Mare.
ptr a se pronunţa completul titular asupra cecerii in probaţiunea formulata de av.Schneibli Susana ptr a se solicita copiile fiselor de cazier actualizate.
ptr a se audia martorul A.A.K.
cerere de amânare la cererea avocatului inc.A.A.
PTR a se intocmi o adresa la Parchetul d p l Jud Satu Mare ptr a se pronunţa asupra excepţiei.
un ultim termen de judecata acordat pentru a se prezenta inculpaţii in vederea audierii.
ptr. a se studia actele depuse de D.G.F.P.
Pentru a se reveni cu adresă la D.G.F.P.
ptr a se intocmi o adresa către D.G.F.P. Satu Mare referitor la prejudiciu.
cereri de amânare a cauzei pentru pregatirea temenica a apărării formulate de avocaţii inculpaţilor.
cerere de amânare formulata de inculpatul A.A. prin av. S. S şi de către inculpat D. M. prin av. M. B.
ptr. a a se repeta procedura de citare a inculpaţilor cu Mandate de aducere.