P******** D* P* L**** T********* B*******
ApelantB**** D*****
Apelant InculpatT******** M***********
Apelant InculpatB**** C********* R***** S* B********
Intimat Parte civilăS************ S***** P*** R*********** K*** I************ S*****
Intimat Parte civilăI. În temeiul art.334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor de înşelăciune pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată la poz.3-18, din infracţiunile prevăzute de art.26 raportat la art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, în infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art.26 raportat la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal. II. În temeiul art.11 pct.2 lit.a şi art.10 lit.d Cod procedură penală, achită pe inculpatul TMD pentru săvârşirea a două infracţiuni prevăzute de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.33 litl.a şi 34 Cod penal (poz.1 şi 2). III. În temeiul art.11 pct.2 lit.a şi art.10 lit.d Cod procedură penală, achită pe inculpaţii BD şi TMD pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.26 raportat la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, pentru care s-a dispus schimbarea încadrării juridice (poz. 3, 9, 11). IV. Condamnă pe inculpatul BD, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: - art.288 alin.2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a raportat la art.76 lit.e Cod penal, la pedeapsa de 2 luni închisoare; - art.289 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a raportat la art.76 lit.e Cod penal, la pedeapsa de 2 luni închisoare; - art.26 raportat la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, pentru care s-a dispus schimbarea încadrării juridice, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi 76 lit.c Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare (poz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18); - art.287 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a raportat la art.76 lit.e Cod penal, la pedeapsa de 2 luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a şi 34 Cod penal, aplică inculpatului BD pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.71 şi 64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal. V. Condamnă pe inculpatul TMD, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: - art.26 raportat la art.289 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a raportat la art.76 lit.e Cod penal, la pedeapsa de 2 luni închisoare; - pentru săvârşirea a două infracţiuni prevăzute şi pedepsite de art.291 Cod penal, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a raportat la art.76 lit.e Cod penal, la pedepsele de câte 2 luni închisoare; - art.26 raportat la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi 42 Cod penal, pentru care s-a dispus schimbarea încadrării juridice, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi 76 lit.c Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare (poz. 4; 7; 8; 10; 12; 13). În temeiul art.33 lit.a şi 34 Cod penal, aplică inculpatului TMD pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.71 şi 64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal. În temeiul art.861 Cod penal şi art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale, cât şi a celor accesorii, aplicate inculpaţilor, pe câte o perioadă de 4 ani şi 6 luni, conform art.862 Cod penal. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenelor de încercare, inculpaţii se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. În temeiul art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal. VI. Anulează actele false de la dosar, respectiv adeverinţele de salariu cu numerele: - 62 din 14 februarie 2006 (fila 341 dosar); - 418 din 8 august 2007 (fila 349 dosar ); - 218 din 13 martie 2006 (fila 338 dosar); - A 317 din 24 mai 2006 (fila 346 dosar); - 216 din 7 iunie 2006 (fila 343 dosar ); - 897 din 21 iunie 2006 (fila 339 dosar); - 21 din 12 ianuarie 2007 (fila 348 dosar); - 189 din 1 februarie 2007 (fila 384 dosar); - 210 din 9 februarie 2007 (fila 342 dosar); - 201 din 27 martie 2007 (fila 344 dosar); - 228 din 16 mai 2007 (fila 345 dosar); - 316 din 29 mai 2007 (fila 340 dosar); - 389 din 28 iunie 2007 (fila 347 dosar); - 022 din 16 iulie 2007 (fila 352 dosar); - 8110 din 15 august 2007 (fila 351 dosar); - 8324 din 25 septembrie 2007 (fila 350 dosar). Obligă inculpaţii BD şi TMD să plătească în solidar părţii civile Banca Comercială Română S.A., cât şi sucursalelor bancare implicate, toate sumele restante acordate cu titlu de credit, plus toate dobânzile şi comisioanele calculate până la plata efectivă a sumelor, conform următoarelor contracte: - contract nr.64 din 14 februarie 2006, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat TMD (poz.1); - contract nr.280 din 15 august 2007, pentru suma de 5.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat TMD (poz.2); - contract nr.246 din 26 mai 2006, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat BD (poz.4); - contract nr.11 din 12 ianuarie 2007, pentru suma de 3.200 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat BD (pot.7); - contract nr.27 din 1 februarie 2007, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat PGI (poz.8); - contract nr.38 din 9 februarie 2007, pentru suma de 33.700 lei, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat FM (poz.9); - contract nr.84 din 28 martie 2007, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat SP (poz.10); - contract nr.142 din 14 mai 2007, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat RM (poz.11); - contract nr.163 din 30 mai 2007, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat FC (poz.12); - contract nr.215 din 29 iunie 2007, pentru suma de 15.000 lei, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat BD (poz.13); Obligă inculpatul BD să plătească părţii civile Banca Comercială Română S.A. şi sucursalelor bancare implicate, toate sumele restante acordate cu titlu de credit, plus toate dobânzile şi comisioanele calculate până la plata efectivă a sumelor, conform următoarelor contracte: - contract nr.115 din 14 martie 2006, pentru suma de 15.000 lei, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat AI (poz.3); - contract nr.276 din 9 iunie 2006, pentru suma de 35.000 lei, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat OG (poz.5); - contract nr.289 din 22 iunie 2006, pentru suma de 10.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani, împrumutat MC (poz.6); - contract nr.2784 din 21 august 2007, pentru suma de 32.500 lei, încheiat prin Sucursala Judeţeană B.C.R. Botoşani, judeţul Botoşani, împrumutat AC (poz.16); - contract nr.3251 din 27 septembrie 2007, pentru suma de 20.000 lei, încheiat prin Sucursala Judeţeană B.C.R. Botoşani, judeţul Botoşani, împrumutat CS (poz.17); - contract nr.3252 din 27 septembrie 2007, pentru suma de 13.900 lei, încheiat prin Sucursala Judeţeană B.C.R. Botoşani, judeţul Botoşani, împrumutat CS (poz.18). Obligă inculpatul BD să plătească părţii civile S.C. SECAPITAL S.a.R.L. Bucureşti reprezentată prin KRUK Internaţional SRL Bucureşti, toate sumele restante acordate cu titlu de credit, plus toate dobânzile şi comisioanele calculate până la plata efectivă a sumelor, conform următoarelor contracte cesionate acestei părţi civile, respectiv: - contract nr.232 din 17 iulie 2007, pentru suma de 15.000 euro, încheiat prin Sucursala B.C.R. Bucecea, judeţul Botoşani a B.C.R. Bucureşti, împrumutat LDC (poz.14); - contract nr.2783 din 21 august 2007, pentru suma de 15.000 euro, încheiat prin Sucursala Judeţeană B.C.R. Botoşani, judeţul Botoşani a B.C.R. Bucureşti, împrumutat AC (poz.15). Obligă inculpaţii să plătească fiecare statului câte 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile. Pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2012.
Amână pronunţarea la 26 martie 2012.
Pt lipsa de procedură pt. a se comunica părţilor civile precizările la expertiză. pt. a se face adresă inc. TMD să se prezinte în instanţă.
În temeiul art.344 Cod procedură penală, repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată la data de 28 februarie 2012, când vor fi citaţi în cauză inculpaţii şi părţile civile Banca Comercială Română S.A. Bucureşti, Banca Comercială Română Sucursala Judeţeană Botoşani, şi Banca Comercială Română Sucursala Bucecea. Se va face adresă expertului pentru a comunica instanţei o serie de precizări la obiectivele expertizei contabile efectuate în cauză. Pronunţată în şedinţa publică din 18 ianuarie 2012.
Amânat pronunţarea la data de 18 ianuarie 2012. Pronunţată în şedinţa publică din 12 ianuarie 2012.
Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători, să studieze raportul de expertiză şi să depună la dosar, în scris, cu cel puţin cinci zile înainte de termen, eventualele obiecţiuni, sub sancţiunea decăderii. Dispune a se comunica câte un exemplar al raportului de expertiză şi părţilor civile, cărora li se pune în vedere să depună la dosar, în scris, cu cel puţin cinci zile înainte de termen, eventualele obiecţiuni, sub sancţiunea decăderii.
Pune în vedere inculpatului BD, precum şi inculpatului TMD, prin apărătorul ales, să achite diferenţa de onorariu expertiză, de 1950 lei, pentru ca expertiza să poată fi depusă la dosar şi comunicată părţilor.
Dispune a se face adresă d-nei expert pentru a i se comunica termenul stabilit în cauză până la care trebuie înaintat raportul de expertiză. Pune în vedere inculpatului B**** D***** să depună la dosar chitanţa şi să ia legătura cu expertul pentru a efectua expertiza.
Admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de expert MV şi fixează termen de judecată la data de 20 octombrie 2011, pentru când inculpaţii şi părţile civile au termen în cunoştinţă. Dispune a se face adresă d-nei expert MV pentru a i se comunica termenul stabilit în cauză până la care trebuie înaintat raportul de expertiză, cu precizarea că toate actele referitoare la calculul creditelor în litigiu şi a modului cum au fost achitate se află la dosarul cauzei şi nu se impune solicitarea lor de la părţile civile.
Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 22 septembrie 2011, pentru când inculpaţii şi părţile civile primesc termen în cunoştinţă. Fixează avans la expertiză în cuantum de 2.000 de lei. Pune în vedere inculpaţilor, să achite câte 1.000 de lei în contul Biroului de Expertize Botoşani. Pune în vedere d-nei expert MV, ca până la termenul de judecată ce se va fixa, să efectueze şi să înainteze instanţei expertiza contabilă.
Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 7 iulie 2011, pentru când inculpaţii şi părţile civile primesc termen în cunoştinţă. În temeiul art.116 Cod procedură penală, admite efectuarea în cauză a unei expertize contabile cu următoarele obiective: 1. Să se cerceteze conţinutul actelor de la dosar şi rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din 10 decembrie 2010 în baza căruia inculpaţii au fost trimişi în judecată, actele vizând constituirea de parte civilă a celor două societăţi bancare de la dosar cât şi cele 16 categorii de infracţiuni reţinute în sarcina inculpaţilor, dintre care cele de la punctele 3; 5; 6; 14; 15; 16 sunt reţinute ca fiind săvârşite doar de inculpatul BD, iar cele de la punctele 1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 ca fiind săvârşite de ambii inculpaţi. 2. Să se stabilească prejudiciul total în lei şi total în euro – exprimat în paralel şi în lei - cauzat separat arătându-se care dintre aceste contracte au fost cesionate. 3. După determinarea acestor valori, să se defalce aceste valori în raport cu fiecare dintre cele 16 categorii de infracţiuni şi să se arate prejudiciul total cauzat singur de inculpatul BD, atât în lei cât şi în euro - exprimat în paralel şi în lei - , cât şi prejudiciul total cauzat împreună de cei doi inculpaţi, de asemenea în lei şi euro - exprimat în paralel şi în lei -, conform distincţiilor arătate la pct.1. 4. Pentru prejudiciile care vor rezulta, se va avea în vedere ca valorile în lei şi în euro să se calculeze, aşa cum izvorăsc ele din contracte şi vor avea ca bază data încheierii fiecărui contract, adică data săvârşirii fiecăreia dintre infracţiuni, iar valorile în euro vor fi exprimate în paralel şi în lei, după cum s-a arătat şi la punctele 1, 2 şi 3, potrivit cursului de schimb de la data încheierii contractelor, dobânzile şi alte daune contractuale urmând să fie exprimate separat, după caz. 5. Separat, în măsura în care prin obiectivele de mai sus nu se răspunde deja de către expert, să se răspundă la obiectivele formulate de către inculpaţi la fila 115 dosar, respectiv: - să se verifice contractele de credit reţinute în rechizitoriu şi să se arate valoarea lor totală; - să se precizeze care dintre persoanele împrumutate şi-a achitat (şi achită) cu regularitate ratele. Să se arate valoarea totală a acestor credite; - să se precizeze care dintre persoanele împrumutate nu şi-au achita ratele sau au înregistrat întârzieri la plata ratelor. Să se arate valoarea totală a acestor credite restante. Pentru aceste persoane, să se calculeze valoarea prejudiciului, constând în contravaloarea ratelor şi dobânzilor aferente. - să se verifice dacă ..şi-au achitat ratele. În caz contrar, să se calculeze valoarea ratelor restante, pentru fiecare caz în parte; - să se verifice şi să se arate contravaloarea drepturilor băneşti încasate de inculpatul TMD în anii 2006 şi 2007. Să se răspundă dacă drepturile băneşti încasate au fost corespunzătoare, din punct de vedere al normelor bancare, pentru acordarea celor două credite contractate de inculpat. Se vor avea în vedere: contravaloarea soldei, precum şi toate celelalte drepturi băneşti încasate în baza legislaţiei speciale (normă de hrană, chirie, premii, drepturi de echipare). Să se arate regimul juridic al acestor drepturi băneşti dacă pot fi (şi trebuie) acceptate de bancă, în condiţiile în care au caracter permanent. 6. Alte aspecte utile cauzei pe care expertul le va considera necesare lămuririi laturii civile. Expertiza va fi achitată de către inculpaţi. Avansul la expertiză va fi fixat la termenul viitor, după punerea în discuţie a obiectivelor şi consultarea expertului. În temeiul art.118 alin.2 Cod procedură penală, numeşte ca expert contabil în cauză pe doamna MV, căruia i se va face adresă ca până la termenul viitor să se prezinte la arhiva instanţei pentru a studia dosarul cauzei, iar la acelaşi termen să se prezinte în instanţă pentru a se pune în discuţie obiectivele expertizei, în sensul dacă se impune modificarea sau completarea lor conform art.120 alin.2 Cod procedură penală. Pune în vedere inculpatului BD să ia legătura cu apărătorul angajat, pentru a fi prezent în instanţă la termenul fixat. În temeiul art.329 Cod procedură penală, instanţa revine la audierea martorilor, pentru imposibilitatea audierii acestora.
Admite cererea de amânare a judecării cauzei şi fixează termen de judecată la data de 1 iulie 2011, pentru când inculpaţii şi părţile civile primesc termen în cunoştinţă. Dispune a se lua legătura cu apărătorul inculpatului BD, d-na avocat LD, pentru a i se comunica următorul termen de judecată şi pentru a i se pune în vedere să-şi justifice lipsa de la acest termen, în caz contrar urmând a fi amendată.
Admite cererea de amânare a judecării cauzei la data de 30 iunie 2011, pentru când inculpaţii şi părţile civile primesc termen în cunoştinţă. Dispune a se cita martorii lipsă la acest termen cu mandate de aducere. Dispune a se face adresă S.C. S S.a.R.L. prin reprezentant KI S.R.L. Bucureşti să precizeze dacă insistă în cererea îndreptată împotriva debitorului AC, întrucât prejudiciul a fost solicitat şi de B.C.R. S.A. Bucureşti.
Amână judecarea cauzei la data de 19 mai 2011, pentru când se citează partea civilă S.C. , iar inculpaţii şi partea civilă B.C.R. , primesc termen în cunoştinţă. Dispune a se cita martorii lipsă la acest termen cu mandate de aducere. Dispune a se face adresă la BCR – Sucursala Botoşani pentru a se solicita situaţia creditului acordat numitului AC şi dacă insistă să fie despăgubită în legătură cu această persoană, dat fiind că sunt două constituiri de parte civilă în legătură cu acelaşi credit. Dispune a se face adresă Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani – Biroul de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani pentru a se solicita actuala adresă de domiciliu a martorilor PGI şi FC. Dispune a se solicita de la Biroul de expertize, lista cu experţi – specialitatea contabilă.
Amână judecarea cauzei la data de 21 aprilie 2011, pentru când se citează partea civilă , iar inculpaţii şi partea civilă , primesc termen în cunoştinţă. Dispune a se cita martorii lipsă la acest termen cu mandate de aducere.
Dispune a se face adresă părţii civile B.C.R. Sucursala Botoşani să clarifice situaţia prejudiciilor, întrucât în constituirea de parte civilă a fost inclusă o daună constând într-un credit nerambursat de 1.056,08 lei conform contractului nr.194 din 2 mai 2006, daună şi contract despre care nu este vorba în prezenta cauză. Dispune a se reveni cu adresă la partea civilă S.C. SECAPITAL S.a.R.L. să ne comunice dacă se constituie parte civilă în cauză sau nu şi să trimită reprezentanţi în instanţă. Admite proba cu audierea martorilor în circumstanţiere propusă de apărătorii celor doi inculpaţi, iar cu privire la expertiza contabilă, instanţa se va pronunţa la termenul viitor, după ce se vor depune la dosar obiectivele acesteia. Dispune a se cita martorii din lucrări, aşa cum sunt menţionaţi în rechizitoriu, precum şi beneficiarii adeverinţelor, în calitate de martori.
Dispune a se introduce în cauză şi cita S.C. SECAPITAL S.a.R.L. prin reprezentant KRUK Internaţional S.R.L. Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.319 O.B. 152 parter, sector 6, 060044. Dispune a se face adresă părţilor vătămate B.C.R. Sucursala Botoşani şi S.C. SECAPITAL S.a.R.L. să ne comunice dacă se constituie părţi civilă în cauză sau nu şi să trimită reprezentanţi în instanţă.