A********** D******
InculpatC***** F*****
InculpatM********* L**** C*****
InculpatA********** M***** D******
InculpatG********* R*****
InculpatAdmis sesizarea din oficiu. Dispune indreptarea erorii materiale strecurată in minuta sentinţei penale nr. 261/2013.
Incheiere indreptare eroare materiala din 31.01.2014-Hotărâre - I. 1. În temeiul art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi art. 25 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, fapte reţinute în sarcina inculpatului A.D. în infracţiunea prev. şi ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal. 2. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpatul A.D. pentru săv. infr. prev. de art. 29 alin. 1 lit. b (în vechea numerotare art. 23 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal). 3. Condamnă pe inculpatul A.D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41, alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 3 ani; - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inc. pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 3 ani. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 14 ianuarie – 17 ianuarie 2011. II. Condamnă pe inculpatul C.F., pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 2 ani. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal. Deduce din pedeapsa de executat durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 13 – 17 ianuarie 2011. III. 1. În temeiul art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi a infracţiunii privind legea contabilităţii, prev. şi ped. de art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, fapte reţinute în sarcina inculpatei M.L.C. în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal. 2. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpata M.L.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. b (în vechea numerotare art. 23 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal). 3. Condamnă pe inculpata M.L.C., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 2 ani; - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 şi cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 2 ani. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal. IV. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpatul A.M.D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. b (în vechea numerotare art. 23 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal). 2. Condamnă pe inculpatul A.M.D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 2 ani. - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 şi cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal, pe o durată de 2 ani. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b şi c Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 14-17 ianuarie 2011. V. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul A.A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Lg, nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 C.p.. 2. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d Cod procedură penală, achită pe inculpatul A.A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. b (în vechea numerotare art. 23 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal). 3. Condamnă pe inculpatul A.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1,6 ani închisoare; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1,6 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1,6 ani închisoare. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate de 1,6 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal şi art. 865 Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 14-17 ianuarie 2011. VI. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpata G.R. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal. 2. Condamnă pe inculpata G.R., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1,6 an închisoare; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 41, 42 Cod penal şi cu aplicarea art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1,6 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 1,6 ani închisoare. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate de 1,6 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani;- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal şi art. 865 Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal. VII. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul V.M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul V.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal rap. la art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1,6 ani închisoare; - art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare; - art. 323 alin. 1 Cod penal cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1,6 ani închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1,6 ani închisoare. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate de 1,6 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal şi art. 865 Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 13-17 ianuarie 2011. VIII. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul A.V., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2, 42 Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 şi cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi art. 323 alin. 1 Cod penal. IX. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul P.I. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul P.I., pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În temeiul art. 81, 82 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive din perioada 13-17 ianuarie 2011. X. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul P.M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul P.M., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal rap. la art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare; - art. 26 Cod penal rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inc. pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare. Face în cauză aplicarea art. 71, 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal. În temeiul art. 81, 82 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate de 1 an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3 ani. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 15 ianuarie 2011. XI. 1. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. d C.p.p., achită pe inculpata SC F… B… SRL Răchiţi, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. b (în vechea numerotare art. 23 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 42 Cod penal). 2. Condamnă pe inculpata SC F…. B... SRL Răchiţi, … pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, art. 711 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 531 lit. b, d şi e Cod penal; - art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, şi art. 711 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală; - art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi cu art. 711 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 100.000 (una sută mii) lei amendă penală şi următoarele pedepse complementare, prev. de art. 531 lit. b, d şi e Cod penal: suspendarea activităţii pe o durată de 3 luni; interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 1 an; afişarea hotărârii de condamnare la sediul instanţei pe o durată de o lună de zile, pedepse complementare care se vor aplica după rămânerea definitivă a hotărârii. XII. Condamnă pe inculpata SC S…. SRL Răchiţi, .., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, art. 711 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 531 lit. e Cod penal; - art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, şi art. 711 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală; În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 100.000 lei (una sută mii lei) amendă penală şi pedeapsa complementară, prev. de art. 531 lit. e Cod penal, respectiv afişarea hotărârii de condamnare la sediul instanţei pe o durată de o lună de zile, pedeapsă care se va aplica după rămânerea definitivă a hotărârii. XIII. Condamnă pe inculpata SC D…F... SRL Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de: - art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu art. 41 alin. 2, 42 Cod penal, cu art. 13 Cod penal, art. 711 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 531 lit. b, d şi e Cod penal; - art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu art. 41, 42 Cod penal şi art. 711 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală. În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 100.000 lei (una sută mii lei) amendă penală şi următoarele pedepse complementare, prev. de art. 531 lit. b, d şi e Cod penal: - suspendarea activităţii pe o durată de 3 luni;- interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 1 an;- afişarea hotărârii de condamnare la sediul instanţei pe o durată de o lună de zile, pedepse complementare care se vor aplica după rămânerea definitivă a hotărârii. În temeiul art. 14 raportat la art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpaţii A.D., C.F., M.L.C., A.M.D., SC F… B.. SRL Răchiţi, SC S… SRL Răchiţi şi SC D.. F.. SRL Botoşani să plătească în solidar părţii civile ANAF, prin DG.R.F.P. Iaşi suma de 4.246.230 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care: suma de 1.078.859 lei TVA de plată şi suma de 3.134.021 lei acciză şi 11.107 lei impozit pe profit, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din OUG nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. Respinge, ca neîntemeiată, acţiune acţiunea civilă faţă de inculpaţii A.A., G.R., V.M., A.V., P.I. şi P.M.. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 18 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la indisponibilizarea următoarelor bunuri imobile: - teren situat la adresa Botoşani, str. …, nr. …., în suprafaţă de 597,16 mp., aparţinând inc. A.D.; - spaţiu comercial situat în strada Al. C…, proprietatea inc. SC D… F…. SRL Botoşani; - spaţiu carmangerie şi sediu administrativ situat în strada …., proprietatea inculpatei SC D…. F… SRL Botoşani; - teren situat în strada …., în suprafaţă totală de 2.190,12 mp. din care 423,12 mp. construiţi, proprietatea inculpatei SC D… F…. SRL Botoşani; - clădiri în localitatea/comuna Răchiţi, jud. Botoşani şi un teren, curţi şi construcţii, în localitatea/comuna Răchiţi, jud. Botoşani, în suprafaţă totală de 880,82 mp, aparţinând inculpatei SC F… B… SRL Răchiţi. Ridică măsurile asiguratorii dispuse prin această ordonanţă cu privire la restul bunurilor imobile. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţele nr. 1097/P/2010 din 13 ianuarie 2011, 14 ianuarie 2011 şi 18 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la indisponibilizarea următoarelor bunuri mobile: - autoturism marca …., model C 240 4 MATIC, culoare gri, cu numărul de înmatriculare …, având numărul de identificare nr. …, dobândit de către SC F… B… SRL Răchiţi, potrivit certificatului de înmatriculare nr. …. (Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 13.01.2011) ..; - autoutilitară N1, marca …, serie motor …., serie şasiu …., capacitate cilindrică 2148 cmc, cu nr. de înmatriculare …., proprietar SC D….. F… SRL Botoşani (Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 18.01.2011). În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 18 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la indisponibilizarea următoarelor sumelor de bani şi bunuri mobile şi alte valori, respectiv: - suma de 1.345 de lei, ridicată prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, din autoturismul cu nr. de înmatriculare …., aparţinând S.C. C… S.R.L. Răchiţi, autoturism ce era utilizat, la momentul respectiv, de către inculpatul A.D.; - suma de 4.217 lei, ridicată prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, din locuinţa inculpatului A.D. (recipisa de consemnare nr. …; chitanţa nr. …, ambele din 21.01.2011); ridicate de la inculpatul A.D. - suma de 1.062 lei, ridicată prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, din locaţia situată pe str. …, nr. 10, din mun. Botoşani, aparţinând S.C. D… F… S.R.L. Răchiţi, respectiv din biroul inculpatului A.A. (recipisa de consemnare nr. ….; chitanţa nr. …., ambele din 21.01.2011, pentru sume în lei; recipisa de consemnare nr. …; chitanţa nr. …, ambele din 21.01.2011 – pentru sume în EURO), ridicată de la inculpatul A.A.; - suma de 175,60 lei, ridicată prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, cu prilejul percheziţiei corporale (recipisa de consemnare nr. ….; chitanţa nr. …., ambele din 21.01.2011), ridicată de la inculpatul – A.M.D.; - Bunuri mobile şi alte valori – bijuterii, ridicate cu prilejul percheziţiei efectuate la data de 13.01.2011, la locuinţa inculpatului A.D.. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 19 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la aplicarea măsurii asiguratorii a popririi sumelor de bani, în măsura existenţei acestora în conduri, deţinute de următoarele persoane fizice şi juridice: 1. A.D. –conturile de la BRD – Groupe Societe Generale; 2. SC F… B… SRL RĂCHIŢI -, conturile de la BRD - Groupe Societe Generale şi CEC BANK SA; 3. SC S…. SRL RĂCHIŢI, conturile de la B.C.R. S.A.; 4. SC D… F.. SRL BOTOŞANI, conturile de la BRD – Groupe Societe Generale şi Banca Comercială Română S.A. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 27 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la aplicarea măsurii asiguratorii a popririi sumelor de bani, în măsura existenţei acestora în conduri, deţinute de următoarele persoane fizice şi juridice: 1. A.M.D. - conturi deschise la Banca Comercială Română S.A., BRD – Groupe Societe Generale, BANC POST S.A.; 2. C.F. – conturile de la Banca Comercială Română S.A., Banca Comercială Ion Ţiriac S.A., BRD – Groupe Societe Generale. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 27 ianuarie 2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu privire la următoarelor sume de bani, aparţinând inculpaţilor: 1. A.M.D.: Cont deţinut la BRD – Groupe Societe Generale, respectiv sumele de 2135,49 lei şi 12,95 USD; 2. SC F… B… SRL Răchiţi: Cont deţinut la BRD – Groupe Societe Generale, respectiv suma de 131,53 lei; 3. SC D… F… SRL Botoşani: Cont deţinut la BRD – Groupe Societe Generale, respectiv suma de 437,59 lei; 4. SC S… SRL: Cont deţinut B.C.R. – Sucursala Botoşani, respectiv suma de 5.736 lei. În temeiul art. 118 lit. e Cod penal, dispune confiscarea specială în folosul statului a următoarelor sume de bani:- Sumele de 110 euro şi 5.316 lei (RON), ridicate prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, de la inculpatul A.A.. - Suma de 1.420 lei, ridicată prin procesul-verbal din data de 13.01.2011, din autoturismul cu nr. de înmatriculare …., aparţinând S.C. F… B… S.R.L. Răchiţi, autoturism ce era utilizat, la momentul respectiv, de către inculpatul V.M.. În temeiul art. 118 lit. b Cod penal, dispune confiscarea cantităţilor de: - 497 buc. pet-uri, având capacitatea de 10 litri, pline cu produsul DILUSOL 91 %, de culoare roz – mov; 1620 buc. pet-uri având capacitatea de 3 litri, goale; 1098 buc. pet-uri având capacitatea de 10 litri, goale; 256 buc. pet-uri goale, având capacitatea de 10 litri, etichetate cu menţiunea DILUSOL 91%, conţinând resturi din acest produs, - 7 pet-uri având capacitatea de 3 litri fiecare, conţinând lichid de culoare brun – închisă – Rom; -7 pet-uri având capacitatea de 3 litri fiecare, conţinând lichid incolor – Votcă, ridicate de magazin situat în mun. …. Botoşani; - 14 pet-uri având capacitatea de 3 litri fiecare, conţinând lichid de culoare brun – închisă, din care 13 pet-uri pline, iar unul conţinând circa 1 litru - Rom; - 9 pet-uri având capacitatea de 3 litri fiecare, conţinând lichid incolor – Votcă; - 2 pet-uri având capacitatea de 3 litri fiecare, goale, cu resturi de lichid de culoare brun – închis, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la magazin situat în …; - 10 pet-uri conţinând lichid incolor – Votcă, ridicate de la locuinţa inculpatul A.D.; - 4 pet-uri având capacitatea de 10 litri, pline cu lichid incolor – Votcă, ridicate de la locuinţa inculpatului V.M.; - 232 pet-uri având capacitatea de 10 litri, conţinând DILUSOL 91% - producător SC S… D… SRL Baia Mare, ridicate din autoturismul marca …. - autoutilitară, cu numărul de înmatriculare BT – 04 – DFY (aparţinând SC F…. B.. SRL Răchiţi); - cinci cutii din carton, tip ambalaj banane, din care 4 cutii conţinând 19 pet-uri, având capacitatea de 3 litri, goale, iar o cutie conţinând 10 pet-uri având capacitatea de 3 litri, pline cu un lichid incolor – Votcă; - o sacoşă conţinând 5 pet-uri, având capacitatea de 2 litri goale, ridicate din autoturismul marca DACIA, cu numărul de înmatriculare …. (aparţinând SC ….ROMÂNIA IFN SA Bucureşti, utilizator inculpatul P.I.). Ridică măsura sechestrului asigurator instituit asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ, cu numărul de înmatriculate …. şi număr de identificare …. aparţinând numitului AA (Ordonanţa nr. 1097/P/2010 din 14.01.2011) …. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către O.N.R.C. a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art. 6 alin. 11 din O.G. nr. 75/2001, dispune comunicarea către AJFP Botoşani a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se efectua menţiunile cuvenite în certificatul de cazier fiscal. Admite cererea de ridicare sechestru judiciar formulată de SC C… SRL Răchiţi, prin lichidator judiciar B.L.. Dispune ridicarea sechestrului judiciar instituit prin Ordonanţa din 14 ianuarie 2011, dată în dosarul nr. 1097/P/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, asupra autoturismului marca …., cu numărul de înmatriculare …., aparţinând S.C. C…. S.R.L. Răchiţi, utilizator A.A.. Respinge, ca nefondate, cererile de ridicare sechestru asigurator formulate de petentele A.O. şi A.M. Admite cererile formulate de avocat A.D. şi B.L. În temeiul art. 199 Cod procedură penală, dispune scutirea de amenda judiciară în sumă de câte 3.000 lei, aplicate domnilor avocaţi A.D. şi B.L., prin încheierea de şedinţă din 22 octombrie 2013. Obligă inculpaţii AD, CF, M.L.-C, A.M.D., AA, GR, VM, PI, PM, SC F…B… SRL Răchiţi, SC S… SRL Răchiţi şi SC D… F… SRL Botoşani, să plătească statului câte 11.600 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. Suma de 300 lei onorariu avocat oficiu pentru inculpata SC S…. SRL Răchiţi se va achita B.A. Bt. din fondurile M.J.. Restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.
Hotarare 261/2013 din 20.11.2013Amână pronunţarea pt. 20 septembrie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2013lipsă apărare inculpaţi
Incheiere de sedinta din 22.10.2013Se citează ANAF prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Incheiere de sedinta din 24.09.2013pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 10.09.2013administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.06.2013lipsa dosar fond
Incheiere de sedinta din 13.06.2013pentru administrare probe propuse de parchet
Incheiere de sedinta din 14.05.2013pentru administrare probatorii
Incheiere de sedinta din 15.04.2013probe
Incheiere de sedinta din 25.03.2013Amână pronunţarea pentru la data de 25.03.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.03.2013pentru pregătirea concluziilor pe fond
Incheiere de sedinta din 14.02.2013pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 31.01.2013Se acordă termen pt. lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 08.01.2013alte cauze. Admite cererea formulată de inculpatul A.A., prin apărătorul ales. Modifică Ordonanţa de luare a măsurii sechestrului asigurator mobiliar şi imobiliar din 14 ianuarie 2011, dată în dosarul nr. 1097/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în sensul că: Transferă în custodia inculpatului A.A., fără sigilii, autoturismul marca MERCEDES BENZ, cu numărul de înmatriculare BT-13-AMR şi numărul de identificare WDD2210221A041094, aflat în prezent în custodia Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi. Menţine măsura asiguratorie dispusă asupra autoturismului şi celelalte dispoziţii cuprinse în ordonanţă. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 noiembrie 2012.
se acordă termen pt. audierea martorilor lipsă si pt. citarea martorilor propuşi de inculpaţi.
Se acordă termen pt. continuarea administrării probelor. Se pune in vedere apărătorilor inc. să propună probe.
Incheiere de sedinta din 25.09.2012Pentru lipsa martorilor.
Amână judecarea cauzei la data de 26 iunie 2012, ora 11,00, inculpaţii prezenţi primind termenul în cunoştinţă. Dispune citarea primilor cinci martori indicaţi în rechizitoriu. Admite cererea inculpaţilor şi prorogă discutarea probelor în apărare după epuizarea probatoriului administrat în cursul urmăririi penale.
Respinge ca nefondată cererea de recuzare a procurorului de şedinţă U. T. formulată de inculpatul C. F. Obligă petentul să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din 16 mai 2012.
Amână judecarea cauzei la data de 29 mai 2012, ora 11,00, pentru soluţionarea cererii de recuzare a procurorului de şedinţă, formulată de inculpatul CF, inculpaţii prezenţi primind termenul în cunoştinţă. Se emit adrese către apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi se citează inculpaţii.
Respinge excepţia cu privire la necompetenţa materială a urmăririi penale efectuată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani invocată de către inculpaţi prin apărători aleşi. Fixează termen pentru continuarea judecăţii la data de 15 mai 2012, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică, azi 24 aprilie 2012.
Amână pronunţarea pt. data de 24 aprilie 2012.
pt. solicitare relatii de la DGFP.
pt. lipsa apărătorilor aleşi.
Admite cererea formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi, în consecinţă amână judecarea cauzei la data de 20 martie 2012, ora 10,00, inculpaţii prezenţi primind termenul în cunoştinţă. Se pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor să formuleze şi să depune la dosar, cu 5 zile înaintea termenului stabilit, eventualele excepţii cu privire la regularitatea actului de sesizare al instanţei. Se emite adresa către ANAF – prin DGFPJ Botoşani să depună la dosar duplicatele cererii de constituire de parte civilă în vederea comunicării către părţi. Se emite adresă către avocat AD pentru a-şi motiva lipsa la acest termen cu acte medicale. Constată că sunt respectate dispoziţiile art. 291 alin. 3 Cod procedură penală, în ce priveşte citarea părţii civile, aşa încât nu va mai fi citată pentru termenele ulterioare. Se citează inculpata SC Sandokan SRL Răchiţi prin mandatar CAB. Insolvenţă Balanovici Boris Teodor.
pt. studiul dosarului, la cererea avocaţilor aleşi ai inculpaţilor.
Se solicită termen pt. angajare apărători.