Dosar 10751/94/2010* din 08.06.2011

Informatii dosar

• Sedinta din data de 25.03.2013 la ora 08:30

  Complet: C2 Penal Cameră Preliminară/Fond-amânare pr.

• Condamnare

  - În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. condamnă pe inculpatul OMRAN Y A HASAN, , la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În temeiul art. 88 C.pen. deduce perioada în care inculpatul OMRAN Y A HASAN a fost reţinut, respectiv de la data de 24.08.2010 până la data de 25.08.2010 şi arestat preventiv de la data de 10.09.2010 până la data de 10.11.2011. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 37 alin. 1 lit. a C.p., cu aplicarea art. 320 ind. 1 C.p.p., condamnă pe inculpatul Ş***** R*****, , la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 86 ind. 4 C.pen. raportat la art. 83 C. pen. şi art. 84 C. pen., revocă suspendarea sub supravegehre a pedepsei de 3 ani închisoare, acordate prin sentinţa penală nr. 2337/21.09.2006 a Judecătoriei Vaslui definitivă la 29.03.2007 prin decizia penala nr. 637/13.09.2007 a Curţii de Apel Iaşi şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse pe care o va cumula cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În temeiul art. 88 C.pen. deduce perioada în care inculpatul Ş***** R***** a fost reţinut şi arestat preventiv din data de 01.07.2010 până la data de 02.09.2010. În baza art. 26 C.p. rap la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., condamnă pe inculpata M******* C******* I******, , la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 25 C.p. rap la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., condamnă pe inculpata M******* C******* I******, , la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 290 C.p., condamnă pe inculpata M******* C******* I******, , la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 290 C.p., condamnă pe inculpata M******* C******* I******, , la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatei M******* C******* I****** aceasta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În temeiul art. 88 C.pen. deduce perioada în care inculpata M******* C******* I****** a fost reţinută şi arestată preventiv din data de 01.07.2010 până la data de 02.09.2010. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. condamnă pe inculpatul AMARIEI ADRIAN, la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 37 alin. 1 lit. b C.p. condamnă pe inculpatul AMARIEI ADRIAN, , la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatului AMARIEI ADRIAN aceasta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 26 C.p. rap la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 320 ind. 1 C.p.p., condamnă pe inculpata K******** M******, , la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 71 alin. 1 si 2 C.pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si b C.pen., pe durata pedepsei principale. În baza art. 81 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei principale aplicate inculpatei K******** M****** pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C.pen. În temeiul art. 88 C.pen. deduce perioada în care inculpata K******** M****** a fost reţinută şi arestată preventiv din data de 01.07.2010 până la data de 02.09.2010. În baza art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei. În baza art. 359 C.p.p., atrage atenţia inculpatei K******** M****** asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. condamnă pe inculpata SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1258/2009, la pedeapsa amenzii în cuantum de 500.000 lei. În baza art. 71 ind. 2 alin. 1 C.pen. dispune luarea faţă de SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1258/2009, a pedepsei complementare a dizolvării. În baza art. 14 C.p.p., art. 16 C.p.p. şi art. 346 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 998 şi urm. C. civ., admite acţiunea civilă astfel cum a fost formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare fiscală- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov, în sensul că va obliga pe inculpaţii OMRAN Y A HASAN, Ş***** R*****, K******** M******, AMARIEI ADRIAN, M******* C******* I****** şi SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL la plata către acesta a sumei de 3.070.209,23 lei şi a dobâzilor şi penalităţilor aferente calculate conform Codului de procedură fiscală, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii. Ia act că inculpatul Ş***** R***** a achitat parţial prejudiciul cauzat prin săvârşirea faptei, respectiv suma de 125.000 lei. În baza art. 118 alin. 1 lit. a C.pen. dispune confiscarea de la inculpatul OMRAN Y A HASSAN a sumei de 5.000 lei. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul OMRAN Y A HASSAN la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul Ş***** R***** la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul K******** M****** la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul AMARIEI ADRIAN la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul M******* C******* I****** la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 191 alin. 1, obligă inculpatul SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică a inculpatilor se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Bucureşti respectiv Baroul Ilfov. Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.03.2013.

  Hotarare din 25.03.2013