A********** D******
InculpatA*** - D******* G******* A F********* P****** B*******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăCondamnă pe inculpatul A.D.la pedepsele de: - 3 ani şi 4 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de “înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, prev. şi ped. de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2, art.42 Cod penal şi art.74 alin.1 lit.a şi 76 alin.2 Cod penal; - 1 an şi 10 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de “evaziune fiscală”, în formă continuată, prev. şi ped. de art.11, 12 şi 13 din Legea nr.87/1994, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2, art.42 Cod penal, art.13 Cod penal şi art.74 alin.1 lit.a şi 76 alin.1 lit.d Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din art.9 alin.1 lit.a şi b, alin.2 din Legea nr.241/2005 (art.11, 12 şi 13 din Legea nr.87/1994, în reglementarea anterioară), cu aplicarea art.41, alin.2, art.42 Cod penal; - 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de “spălare de bani”, prev. şi ped. de art.23 alin.1 lit.b, din Legea nr.656/2002, devenit prin renumerotare, în urma republicării legii, art.29 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal şi art.74 alin.1 lit.a şi 76 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.1 şi 3 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 2 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani. În temeiul art. 14 raportat la art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani, suma de 1.163.272 lei (RON), reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 170.860,5 lei impozit pe profit şi 992.411,51 lei taxa pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă. În temeiul art.33 din Legea nr.656/2002, republicată, raportat la art.118 Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 92.249,24 lei. În temeiul art.191 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească statului suma de 25.000 lei cheltuieli judiciare. În temeiul art.4 din O.G. nr.75/2001, modificată, raportat la punctul A 1.10 din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a O.G.75/2001, aprobate prin H.G. nr. 31/2003, dispune înscrierea condamnării definitive în cazierul fiscal. În temeiul art.7 din Legea nr.26/1990, republicată, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, în vederea efectuării menţiunilor în Registrul comerţului. În temeiul art.6 alin11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la D.G.F.P.J Botoşani, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 28 iunie 2013.
Hotarare 134/2013 din 28.06.2013Amână pronunţarea la data de 28 iunie 2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2013Amână pronunţarea la data de 20.06.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2013Respinge ca nefondată excepţia invocată de inculpat, prin apărător, privind restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Se amână cauza pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 23.05.2013Se vor comunica actele depuse de inculpat prin apărător procurorului şi părtii civile pentru a formula răspuns.
Incheiere de sedinta din 14.05.2013Prin incheierea din data de 10 aprilie 2013 s-a preschimbat termenul din 16 aprilie 2013 pentru data de 14 mai 2013, ora 10.00.
Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului A.D. - av.L.B. În temeiul art.291 alin.3 ind.1 Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată fixat în dosarul nr.11300/40/2011 la data de 14 mai 2013, ora 10.00. Se vor cita părţile şi se va anunţa apărătorul ales al inculpatului - avocat Luca Bogdan. Pronunţată în şedinţa publică din 10 aprilie 2013.
Incheiere de sedinta din 10.04.2013Admite cererea de scutire amendă formulată de numitul Burtan Alexandru Adrian, agent de poliţie în cadrul Postului de poliţie Deleni, jud.Iaşi. În temeiul art.198 alin.3 Cod procedură penală,dispune sancţionarea domnului avocat L.B. cu suma de 2000 lei, amendă judiciara. Se amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpatului.
Incheiere de sedinta din 02.04.2013Respinge cererea formulată de inculpatul A.D., prin apărător, de a se solicita expertului să aibă în vedere O.U.G. nr.252/07.12.2000, care modifică O.G. nr.27/2000, poziţiile 1 şi 2 litera A, privind calcularea accizelor. Cu privire la documentul depus la dosar de inculpat prin apărător, respectiv nota de constatare din 17 mai 2002 (fila 355), instanţa se va pronunţa asupra relevanţei sale cu ocazia judecării fondului.
Incheiere de sedinta din 25.03.2013Se amână cauza pentru lipsa martorului Scripcaru Paul, care va fi citat de la domiciliu.
Incheiere de sedinta din 19.03.2013S-a solicitat amânarea cauzei de către apărătorul inculpatului, din motive de sănătate. Se vor comunica părţilor răspunsul la obiecţiuni formulat de dl expert O.S.,inculpatului urmând a fi comunicate şi porecizările formulate de partea civilă. Admite cererea de scutire amendă judiciară formulată de dl expert O.S.
Incheiere de sedinta din 19.02.2013Se amână cauza pentru ca domnul expert O.S. să răspundă la obiecţiunile formulate de procuror şi părţile civile. Respinge proba cu martora R.A, solicitată de inculpat prin apărător. Se va înainta părţilor civile răspunsul formulat de domnul expert P.V. la obiecţiunile formulate în cauză. Admite cererea formulată de martorul CF şi dispune scutirea acestuia de plata amenzii judiciare în sumă de 1000 lei, aplicată prin încheierea de şedinţă din 21 noiembrie 2012. În temeiul art.198 alin.4 lit.c Cod procedură penală, dispune sancţionarea domnului expert O.S. cu suma de 2000 lei, amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 22.01.2013Se amana cauza pentru a se raspunde la obiectiunile formulate de părţile civile şi procuror. Se va cita martorul lipsa cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 10.12.2012Se amana cauza pentru studierea raportului de expertiză. Se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.11.2012Se amână cauza pentru efectuarea expertizei dispuse in cauză şi faţă de lipsa martorilor.
Se amână cauza pentru efectuarea expertizei contabile solicitată de inculpat, ale cărei obiective vor fi comunicate expertilor. Admite cererea formulată de avocat Luca Bogdan şi dispune scutirea acestuia de la plata amenzii judiciare în sumă de 1000 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din 28 august 2012.
Incheiere de sedinta din 11.09.2012Se acordă termen pt. lipsa apărătorului ales al inc. Dispune amendarea domnului avocat BL cu suma de 1.000 lei pt. lipsa nejustificată.
Constată că părţile civile Statul Român prin ANAF şi ANAF prin Directia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani nu solicită desemnarea unui expert recomandat care să participe la efectuarea expertizei şi nici nu au de formulat obiective pentru expertiza contabilă dispusă în cauză.
Se amana cauza pentru a se reformula obiectivele pentru expertiză.
Se amână cauza pentru a se depune la dosar obiectivele pentru expertiză.
Desemnat expert pe dl Onceriu Sorin.
Admite proba cu o expertiză contabilă, solicitată de inculpat prin apărător, obiectivele acesteia urmând a fi stabilite la termenul viitor, după depunerea lor în scris la dosar cu 5 zile înainte de termenul de judecată şi discutarea acestora în prezenţa expertului. Se va solicita Biroului local de expertize Botoşani să înainteze la dosar o listă cu experţii contabili autorizaţi. Admite proba cu acte solicitată de inculpat prin apărător. Respinge cererea formulată de inculpat, prin apărător, de a se solicita relaţii de la Ministerul de Interne - Inspectoratul municipiului Bucureşti - Serviciul de Paşapoarte şi Evidenţă a Străinilor. Admite cererea formulată de avocat Luca Bogdan şi dispune scutirea acestuia de plata amenzii judiciare în sumă de 2000 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din 03 mai 2012.
Se amana cauza faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului.
Se amana cauza in vederea audierii martorilor din lucrări.
Se amana cauza pentru lipsa inculpatului.
Se amână cauza la cererea părţilor.
Inculpatul a solicitat termen pentru a-şi angaja aparator. Lipsa de procedura cu partea civila Statul Roman prin ANAF .