T*** G*******
InculpatD******* G******* A F********* P****** O** - S******** I******** F****** S******
Parte civilăA******* P*** D******* G******* A F********* P****** O**
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăSentinţa penală nr.139 din 06.10.2011. În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005modif. cu aplic. art.41alin.2 C.p. condamnă inculpatul T*** G*******, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.9 alin.1 din Legea 241/2005modif. rap la art.65alin.2 şi 3C.p. şi art.53 alin.2 lit.a C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art.64lit.a teza a II-a şi bC.p. pe durată de 1an. În baza art.14 alin.1 din OUG 16/2001modif. rap. la art.292C.p. cu aplic. art.41alin.2C.p. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţiile privind provenienţa deşeurilor de fier. În baza art.33 lit.aC.p., art.34 lit.b C.p. şi art.35C.p. aplică inculpatului T*** G******* pedeapsa principală cea mai grea de 2ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p. pe durată de 1 an. În baza art.71C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p. În baza dispoz. art.81C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale rezultante pe durată de 4 ani reprezentând termen de încercare stabilit conform art.82 alin.1C.p. În baza art.359 alin.1C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art.83 şi art.84C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii, până la expirarea acestui termen, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art.71alin.5C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii. În baza art.14 şi art.346alin.1C.p.p. corob. cu art.998, 999C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A****** N******** D* A*********** F****** prin reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 1.601 lei reprezentând impozit pe venit, plus majorări de întârziere calculate conform art.119 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, până la data executării integrale a acestor obligaţii bugetare datorate statului. În baza art.348C.p.p. dispune anularea declaraţiilor (menţiunilor scrise) cuprinse în adeverinţele de primire şi plată nr.0010275/07.03.2008 şi nr. 0010685/18.04.2008 emise de SC OLT METAL SA CRAIOVA-Punct de lucru SLATINA cu privire la provenienţa din gospodăria proprie a materialelor predate - deşeuri de fier predate de inculpat societăţii menţionate (fil.21,22 ds.u.p.) În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art.4 şi 6 din O.G.75/2001modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art.191alin.1 şi 2C.p.p. obligă inculpatul T*** G******* la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 200 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 300 lei din cursul judecăţii din care 200 lei - onorariu apărător din oficiu avansat conform art.189C.p.p. din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06 octombrie 2011 la Tribunalul Olt.
În baza art.306C.p.p. amână pronunţarea la data de 06 octombrie 2010. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 septembrie 2010 la Tribunalul Olt
Amână judecarea cauzei la data de 29 septembrie 2011, ora 10.30, sala 1, termen în continuare, pentru când se va repeta adresa emisă la data de 08.09.2011 la I.P.J.Olt - Cazier Judiciar, prin care se va solicita conform art.20 din Legea nr.290/2004 modif, verificarea şi eliberarea unei fişe de cazier actualizată pentru inculpatul T*** G*******. Inculpatul T*** G*******,partea civilă M.F.P-A.N.A.F şi reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă şi în baza art.291alin.3C.p.p nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 26 septembrie 2011 la Tribunalul Olt.
Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii încuvinţaţi în cauză
Pentru lipsa relaţiilor
În baza art.302 alin.1 şi 2C.p.p: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul Ministerului Public, în vederea audierii martorului din acte Dovleac Marian, lipsă la acest termen de judecată şi stabileşte termen la data de 07 iulie 2011. În acest sens, în baza art.177alin.1C.p.p. dispune citarea martorului Dovleac Marian la ultimul domiciliu cunoscut astfel cum a rezultat şi din fişa de evidenţă informatizată a persoanei comunicată pentru acest termen de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Olt şi în baza art.183C.p.p. emiterea unui nou mandat de aducere pentru martorul din acte lipsă Dovleac Marian, ce se va înainta cu adresă către Postul de Poliţie Izvoarele, în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorului pentru audiere, cu menţiunile precizate anterior. Totodată în adresa de înaintare a mandatului de aducere ce se va emite către organele de poliţie pentru aducerea martorului din acte Dovleac Marian, se va solicita agenţilor de poliţie din cadrul Poliţie Izvoarele să indice persoana la care s-a făcut referire în procesul verbal de căutare întocmit pentru acest termen, ca fiind în relaţii de concubinaj cu martorul, respectiv numele complet al persoanei şi adresa unde locuieşte, astfel încât să fie căutat martorul şi la locuinţa respectivă şi a fi adus la instanţă pentru audiere. Admite cererea de amânare formulată de avocat Radu Tatiana, pentru inculpat, privind emiterea unei adrese către S.C. OLT METAL S.A. pentru a se comunica numele si datele personale (domicilii, CNP) ale şoferilor care au condus autoturismeleB-30-WLT în ziua de 18.04.2008 şi B-62-KFB în ziua de 07.03.2008, în vederea audierii ulterioare a acestor persoane ca martori cu privire la transporturile respective. Totodată instanţa va admite şi cererea formulată de apărătorul din oficiu pentru inculpat la termenul din data de 18 aprilie 2011privind emiterea unei adrese către SC OLT METAL S.A. pentru a se comunica înscrisurile ce au stat la baza transporturilor menţionate (ex: foi de parcurs, avize de însoţire a mărfii, etc), dacă asemenea înscrisuri există, solicitare care se va efectua în cuprinsul aceleiaşi adrese Faţă de considerentele expuse, instanţa dispune emiterea de adrese către : - SC OLT METAL S.A. Craiova, punct de lucru Slatina pentru a se înainta înscrisurile ce au stat la baza transporturilor menţionate în cuprinsul adeverinţelor de primire şi plată nr.0010685/18.04.2008 - autoturismul B-30-WLT şi nr.0010275/07.03.2008 - autoturismul B-62-KFB, adeverinţe ataşate la fil.21,22 ds.u.p., precum şi pentru a se comunica numele si datele personale ale şoferilor care au condus autoturismele menţionate (numele şi prenumele, domiciliu, CNP, etc.); - M.F. - A.N.A.F. şi D.G.F.P. pentru a comunica dacă DGFP Olt este împuternicită să reprezinte şi să se constituie parte civilă, să formuleze cereri în acest sens pentru M.F- A****** N******** D* A*********** F****** de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt şi în caz afirmativ să fie înaintate înscrisurile din care să rezulte aceste aspecte. În baza art.177al.1şi 9 C.p.p. se va cita partea civilă A.N.A.F. Bucureşti. Inculpatul T*** G******* şi partea civilă M.F.P. - A.N.A.F. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă şi în baza art.291 alin.3 C.p.p. nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 27 iunie 2011 la Tribunalul Olt.
În baza art.302 alin.1 şi 2C.p.p: Instanţa admite cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul Ministerului Public în vederea audierii martorului din acte Dovleac Gh. Marian şi repetării adresei către D.G.F.P. Olt pentru a se comunica dacă inculpatul figurează înregistrat cu bunuri mobile si imobile. Stabileşte termen de judecată la data de 27 iunie 2011. Pentru considerentele expuse anterior dispune emiterea unei adrese către Biroul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Olt pentru a se comunica de îndată, pe fax, fişa de evidenţă informatizată privind pe martorul Dovleac Gh. Marian astfel încât acesta să fie citat pentru următorul termen de judecată la domiciliul actual având în vedere menţiunile agentului procedural pentru acest termen de judecată privind o altă adresă a martorului - localitate distinctă de aceea indicată în rechizitoriu, respectiv mun. Slatina şi nu com. Izvoarele,jud Olt. În baza art.177al.1C.p.p. se va cita martorul Dovleac Marian la domiciliul indicat în rechizitoriu, iar în situaţia comunicării unui alt domiciliu de către Biroul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Olt, martorul se va cita şi la noua adresă. În baza art.183C.p.p. dispune şi emiterea de mandate de aducere pentru martorul din acte lipsă Dovleac Marian, ce se vor înainta cu adrese atât către Postul de Poliţie Izvoarele, cât şi la organele de poliţie de la adresa ce va fi comunicată de Biroul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Olt, în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorului la termenul acordat, pentru audiere, cu menţiunile precizate anterior. În vederea soluţionării cererii de sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, cerere formulată în scris de partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Finanţelor Publice Olt, instanţa dispune repetarea adresei emisă către această instituţie cu menţiunea de a comunica date privind bunurile mobile şi imobile proprietatea inculpatului, cu indicarea valorii acestora. Inculpatul T*** G******* şi partea civilă M.F.P. - A.N.A.F. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă şi în baza art.291 alin.3 C.p.p. nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 23 mai 2011 la Tribunalul Olt.
În baza art.302 alin. 1 şi 2 C.p.p.: Instanţa admite cererile de amânare a cauzei în vederea audierii martorilor din acte Mustăţea A. Mircea şi Dovleac Gh. Marian, cereri formulate de reprezentantul Ministerului Public şi avocat Radu Mariana, apărător din oficiu pentru inculpat. Stabileşte termen de judecată la data de 23 mai 2011. Se va admite şi cererea formulată de apărătorul din oficiu pentru inculpat de a se repeta adresa către Primăria comunei Valea Mare pentru a comunica instanţei bunurile mobile şi imobile proprietatea inculpatului T*** G*******, cu indicarea datelor de stare civilă completă ale acestuia având în vedere că prin adresa anterioară nr.1692/29.03.2011 s-au comunicat instanţei date cu privire la o altă persoană decât inculpatul, respectiv o persoană cu acelaşi nume, dar cu un alt C.N.P. În vederea soluţionării cererii de sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, cerere formulată în scris de partea civilă A.N.A.F.- Direcţia Finanţelor Publice Olt, instanţa va emite adresă şi către această instituţie cu menţiunea de a comunica date privind bunurile mobile şi imobile proprietatea inculpatului, cu indicarea valorii acestora. Având în vedere menţiunile din fişa de cazier judiciar a inculpatului instanţa va emite adresă către Judecătoria Slatina – Biroul Executări Penele – cu menţiunea de a comunica sentinţa penală nr.75 din 17.01.1994 pronunţată de Judecătoria Slatina, în fotocopie, precum şi un referat cu privire la rămânerea definitivă şi punerea în executare a acestei sentinţe. Cu privire la cererea formulată de apărătorul din oficiu pentru inculpat privind emiterea unei adrese către S.C. OLT METAL S.A. Craiova punct de lucru Slatina pentru a înainta înscrisuri (ex:foi de parcurs, aviz de însoţire a mărfii) ce au stat la baza transportului celor două cantităţi de fier vechi (la care se face referire în rechizitoriu) cu auto B-62-KFB şi B-30-WCT aparţinând acestei societăţi, instanţa urmează a se pronunţa la termenul următor,după audierea celor doi martori din acte, unul dintre aceştia (Mustăţea Mircea) fiind chiar gestionarul la S.C. OLT METAL S.A. Craiova punct de lucru Slatina care a eliberat cele două adeverinţe de predare primire a fierului vechi, înscrisuri în fotocopie ataşate la dosarul de urmărire penală. În baza art.177 alin.9C.p.p. se vor cita martorii din acte Mustăţea A. Mircea şi Dovleac Gh. Marian, cu menţiunea de a se prezenta la termenul de judecată fixat în vederea audierii. Inculpatul T*** G******* şi partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă şi în baza art.291 alin.3C.p.p. nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publică din 18 aprilie 2011 la Tribunalul Olt.
Amânarea cauzei la data de 18 aprilie 2011, pentru ca apărătorul din oficiu al inculpatului, avocat Radu Mariana să aducă la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile legale privind infracţiunea pentru care este cercetat, prevederile dispoz.art.320 ind.1C.p.p., dar şi având în vedere dispoz.art.292al.2C.p.p. Dispune conceptarea în calitate de parte civilă a ANAF prin DGFP Olt, şi citarea acesteia conf.art.177al.1şi9C.p.p. Pune în vedere inculpatului T*** G******* să se prezinte la instanţă la termenul stabilit, în vederea audierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 aprilie 2011, la Tribunalul Olt.
Admiterea cererii de amânare pentru angajare de apărător ales, formulată de inculpatul T*** G******* şi în baza art.6 al.4C.p.p. precum şi dispoz.art.6 paragraful 3 lit.e CEDO acordă un nou termen de judecată la data de 04 aprilie 2011. Pentru considerentele expuse anterior, admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune emiterea unei adrese către Primăria comunei Valea Mare pentru a se comunica bunurile mobile şi imobile proprietatea inculpatului, cu indicarea valorii acestora. Pune în vedere inculpatului T*** G******* să se prezinte necitat la termenul stabilit, în vederea audierii, iar apărătorului desemnat din oficiu de asemenea să fie prezent la termenul acordat în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului, în situaţia în care acesta nu îşi va angaja apărător ales. În baza art.291al.3C.p.p. modificat prin Legea nr.202/2010, partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt – Serviciul Inspecţie Fiscală Slatina, urmează a nu se mai cita, având în vedere menţiunile inserate în cuprinsul dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare pentru acest termen de judecată - primirea citaţiei la serviciul de registratură şi aplicarea ştampilei. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 martie 2011, la Tribunalul Olt.