S* M******* R**** S** C*** V*** P*** M******* A******** C******* M*****
InculpatM**** V********
InculpatM**** D*****
InculpatO**** R***
InculpatA************ F******* P***** M****
Parte civilăÎNCHEIERE În baza art. 196 Cod proc. pen. rap. la art. 195 Cod proc. pen.; Dispune înlaturarea omisiunii vadite din minuta si dispozitivul sentintei penale nr. 116/13.03.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.. 13061/118/2011, în sensul ca la antepenultimul alineat se va introduce urmatorul text: „În baza art. 189 Cod proc. pen.; Dispune avansarea din fondurile MJ catre Baroul Constanta a sumei de 900 de lei onorariu aparator din oficiu Neagu Anca Valentina pentru faza de urmarire penala.”
Incheiere indreptare eroare materiala din 20.03.2012Hot 116 În baza art. 334 c.p.p. ; Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului M**** D***** din infractiunile prev.de art. 26 c.p. în ref. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 ; art.26 c.p. în ref. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 ; art.26 c.p. în ref. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 si art.26 c.p. în ref. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 33 lit.a c.p. în infractiunile prev.de art. 26 c.p. în ref. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. ; art.26 c.p. în ref. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. ; art.26 c.p. în ref. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. si art.26 c.p. în ref. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. , toate cu aplic. art. 33 lit.a c.p. În baza art. 6 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa amenzii în cuantum de 50.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. În baza art. 9 alin.1 lit.b si f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplica inculpatei SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplicarea disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. si în raport de aceasta infractiune. În baza art. 33 lit. a c.p. – art. 40/1 alin.1 c.p. ; Aplica inculpatei SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta pedeapsa amenzii cea mai grea în cuantum de 100.000 lei În baza art. 35 c.p. rap. cu aplic. disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. ; Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. ; La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata M**** V******** la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata M**** V******** la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpata M**** V******** la o pedeapsa 8 (opt) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe aceeasi inculpata M**** V******** la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatei M**** V******** pedeapsa cea mai grea respectiv 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 3 ani si 4 luni. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatei asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 320/1 alin.1 si 7 c.p.p. ; Condamna pe inculpatul O**** R*** la o pedeapsa 1 an si 4 luni (un an si patru luni) închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . Face aplic. art. 65 alin. 1 si 3 c.p. rap. art. 76 alin. 3 c.p. privind pedeapsa complementara. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 81 c.p.; Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 c.p. respectiv pe durata termenului de 3 ani si 4 luni. În baza art. 71 alin.5 c.p. ; Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 alin. 1 si 2 c.p.p. ; Atrage atentia inculpatului asupra nerespectarii dispozitiilor art. 83 c.p. privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei . În baza art.26 c.p. în ref. la art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. ; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate la evaziune fiscala sub forma retinerii si nevarsarii , cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta , a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art.26 c.p. în ref. la art. 9 alin.1 lit. b si f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 37 lit.a c.p.; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidentierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , respectiv sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. pe o perioada de 1 an dupa executarea pedepsei principale. În baza art.26 c.p. în ref. la art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 37 lit.a c.p. ; Condamna pe inculpatul M**** D***** la o pedeapsa 1 (un) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la folosire cu rea-credinta a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În baza art.26 c.p. în ref. la art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 37 lit.a c.p.; Condamna pe acelasi inculpat M**** D***** la o pedeapsa 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii complicitate la transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute într-o societate comerciala , în scopul sustragerii de la urmarire penala ori în scopul îngreunarii acesteia. În baza art. 33 lit.a c.p. – art. 34 lit.b c.p. ; Aplica inculpatului M**** D***** pedeapsa cea mai grea respectiv 2 (doi) închisoare În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. pe o perioada de 1 an dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 86/4 alin.1 c.p. rap. la art. 83 alin.1c.p. ; Revoca beneficiul suspendarii sub supraveghere privind aplicarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicata inculpatului M**** D***** prin s.p. nr. 2707/04.12.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dos.pen.nr. 407/256/2006 ( nr. vechi 2923/2006) , definitiva prin neapelare , pedeaspa care se adauga celei aplicate prin prezenta sentinta astfel ca în final inculpatul M**** D***** executa pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. pe o perioada de 1 an dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. Admite în parte actiunea civila. În baza art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p. , art. 346 c.p.p. rap. la art. 1.349 si urm c.civ. , art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ. Obliga pe inculpatii SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta , M**** V******** si M**** D***** în solidar la plata catre partea civila Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanta a sumei 2.958.904 lei (TVA – 1.616.261 lei si impozit pe profit - 1.342.643 lei ) si a sumei de 299.563 lei catre A************ F******* P***** M**** reprezentând prejudiciu cauzat de savârsirea infractiunilor la care se adauga dobânda legala pâna la data efectiva a platii efective a debitului. Respinge cererea formulata de Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanta de privind acordarea penalitatilor de întârziere ca nefondata . În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 c.p.p. ; Obliga pe inculpatii SC METALCOM REMAT SRL – Cuza Voda , jud.Constanta , M**** V******** si M**** D***** în solidar la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 4.150 lei din care suma de 3.750 lei cheltuieli judiciare în timpul urmaririi penale. Obliga pe inculpatul O**** R*** la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 1.450 lei din care suma de 1.250 lei cheltuieli judiciare în timpul urmaririi penale. Cu apel.
Hotarare 116/2012 din 13.03.2012Amâna pronuntarea la data de 13.03.2012.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2012În vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 15.02.2012În vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 25.01.2012Fata de lipsa de procedura.
Incheiere de sedinta din 21.12.2011Fata de lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 09.11.2011