N***** E****
InculpatS******* I****
InculpatS******* M****
InculpatS******* R*******
InculpatI****** C*******
InculpatI. Condamnă pe inculpata N***** E**** la următoarele pedepse: - pedeapsa de 3(trei)ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „constituire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art.8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13, Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani , prev. şi ped. de art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată (art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic. art. 41 alin.2 şi art. 33 lit. a Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b , 35 alin. 1 Cod penal, inculpata N***** E**** va executa pedeapsa cea mai grea şi anume, pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani. Pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 Cod penal interzice inculpatei N***** E**** drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpata N***** E**** nu va fi fondator , administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale, iar în cazul în care a fost aleasă este decăzută din drepturi . II. Condamnă pe inculpata S******* I**** la următoarele pedepse: - pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „constituire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13, Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal ; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani , prev. şi ped. de art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată ( art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic. art. 41 alin.2 şi art. 33 lit. a Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 85 Cod penal anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 284/2008 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin neapelare la data de 17.10.2008 . Constată că infracţiunile deduse judecăţii şi cele pentru săvârşirea cărora inculpata a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 284/2008 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin neapelare la data de 17.10.2008 la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de administrator pe o durată de 4 ani formează un concurs real de infracţiuni. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatei S******* I**** prin aceasta sentinţă În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 1 Cod penal, 33 lit. a,34 lit. b şi 35 alin. 2 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatei S******* I**** prin prezenta sentinţă cu cele aplicate prin sentinţa penală nr. 284/2008 a Judecătoriei Hârlău , definitivă prin neapelare la data de 17.10.2008 (dosar nr. 1806/239/2007), urmând ca inculpata S******* I**** să execute pedeapsa cea mai grea şi anume , pedeapsa de pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare, pe care o sporeşte cu 1 (un) an de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani şi a dreptului de a exercita funcţia de administrator prev. de art. 64 lit. c Cod penal pe o durată de 4 ani. Pedeapsă unică rezultantă de executat pentru inculpata S******* I**** – 4(patru) ani de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator pe o durată de 4 ani prev. de art. 64 lit. c Cod penal. Pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 Cod penal interzice inculpatei S******* I**** drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpata S******* I**** nu va fi fondator , administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale, iar în cazul în care a fost aleasă este decăzută din drepturi . III. Condamnă pe inculpata S******* M**** la următoarele pedepse : - pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „aderare la şi sprijinire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 2(doi) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13, Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal ; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani , prev. şi ped. de art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată ( art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 85 Cod penal anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 6 din 18.10.2010 a Judecătoriei Hârlău , definitivă prin neapelare , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. b Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 13 Cod penal . În temeiul dispoziţiilor art. art. 36 alin. 1 Cod penal, 33 lit. a,34 lit. b şi 35 alin. 2 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatei S******* M**** prin prezenta sentinţă cu cele aplicate prin sentinţa penală nr. 6 din 18.10.2010 a Judecătoriei Hârlău , definitivă prin neapelare, inculpata S******* M**** urmând să execute pedeapsa cea mai grea şi anume, pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare, pe care o sporeşte cu 1 (un) an de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani şi a dreptului de a exercita funcţia de administrator prev. de art. 64 lit. c Cod penal pe o durată de 4 ani. Pedeapsă unică rezultantă de executat pentru inculpata S******* M**** – 4(patru) ani de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator pe o durată de 4 ani prev. de art. 64 lit. c Cod penal. Pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 Cod penal interzice inculpatei S******* M**** drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpata S******* M**** nu va fi fondator , administrator , director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale , iar în cazul în care a fost aleasă este decăzută din drepturi . IV. Condamnă pe inculpata S******* R******* la următoarele pedepse : - pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „aderare la şi sprijinire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13 Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal ; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani , prev. şi ped. de art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată ( art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic.art. 41 al.2 şi art. 33 lit. a Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b , 35 alin. 1 Cod penal, inculpata S******* R******* va executa pedeapsa cea mai grea şi anume, pedeapsa de pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani. Interzice inculpatei S******* R******* exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a 2-a şi lit. b Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal. În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei S******* R******* pe o durată de 5(cinci) ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 862 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei . În baza art. 86 ind.3 alin. 1 Cod penal obligă inculpata S******* R******* ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi conform programului stabilit de această instituţie. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii se realizează de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi . Atrage atenţia inculpatei S******* R******* asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpata S******* R******* nu va fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale , iar în cazul în care a fost aleasă este decăzută din drepturi . V. În temeiul dispoziţiilor art. 11 punctul 2 litera a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpata I****** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 43 din legea nr. 82/1991, legea contabilităţii. Condamnă pe inculpata I****** C******* la următoarele pedepse: - pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „aderare la şi sprijinire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13, Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal ; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani , prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată ( art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic. art.41 alin.2 şi 33 lit. a Cod penal. Repune în individualitate pedepsele componente ale unicei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate inculpatei I****** C******* prin sentinţa penală nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani , modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi. Constată că prin sentinţa penală nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani, modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi s-a dispus în baza art. 85 Cod penal anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de -6 luni închisoare, aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.1515 din 8 decembrie 810,59 ha Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă la data de 1.07.2004, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 cod penal rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 74 Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal (faptă comisă în perioada mai-iulie 2001). - 6 luni închisoare, aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. 658 din 4 mai 2005 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.05.2005, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 - 1(un) an închisoare, aplicată inculpatei, prin sentinţa penală nr. 1972 din 4.12.2006 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.12.2006. În baza art.33 lit. a Cod penal, constată că infracţiunea prev. de art. 26 cod penal rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 74 Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal (faptă comisă în perioada mai-iulie 2001), pentru care s-a dispus condamnarea inculpatei I****** C*******, prin sentinţa penală nr.1515 din 8 decembrie 2003 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă la data de 1.07.2004, este concurentă cu infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art.74-76 Cod penal (faptă comisă în perioada iulie-septembrie 2003), pentru care s-a dispus condamnarea aceleiaşi inculpate prin sentinţa penală nr.658 din 4 mai 2005 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.05.2005 . În baza art.33 lit. a Cod penal, constată că infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art.74-76 Cod penal (faptă comisă în perioada iulie-septembrie 2003) pentru care s-a dispus condamnarea inculpatei I****** C*******, prin sentinţa penală nr.658 din 4 mai 2005 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.05.2005 este concurentă cu infracţiunile prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 10 şi art. 13 Cod penal, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991 cu referire la art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art. 13 Cod penal şi prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, pentru care s-a dispus condamnarea aceleiaşi inculpate, prin sentinţa penală nr. 1972 din 4.12.2006 a Judecătoriei Paşcani , rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.12.2006. Constată că infracţiunile pentru comiterea cărora s-a dispus condamnarea inculpatei I****** C******* prin sentinţa penală nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani , modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi în prezenta cauza au fost săvârşite în stare de recidivă mare postcondamnatorie faţa de condamnarea inculpatei I****** C******* la pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1972 din 4.12.2006 a Judecătoriei Paşcani , rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.12.2006. Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente cu infracţiunile pentru comiterea cărora s-a dispus condamnarea inculpatei I****** C******* prin sentinţele penale nr. 1972 din 4.12.2006 a Judecătoriei Paşcani , rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.12.2006 şi nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani , modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi şi în stare de pluralitate intermediară faţă de infracţiunile pentru săvârşirea cărora inculpata Ifitimie Rodica a fost condamnată prin sentinţele penale nr. nr.1515 din 8 decembrie 2003 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă la data de 1.07.2004, prin sentinţa penală nr.658 din 4 mai 2005 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.05.2005. În baza art.36 alin.1 Cod penal, art. 39 C.penal raportate la art.34 lit.b , 35 alin. 1 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatei prin sentinţa penală nr.1515 din 8 decembrie 2003 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă la data de 1.07.2004, prin sentinţa penală nr.658 din 4 mai 2005 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 24.05.2005 , prin sentinţa penală nr. 1972 din 4.12.2006 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.12.2006, prin sentinţa nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani , modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi,cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpata I****** C******* să execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani închisoare şi şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, la care adaugă sporul de pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare aplicat prin sentinţa penală nr. 201 din 19.05.2008 a Judecătoriei Paşcani , modificată prin decizia penală nr. 527/15.12.2010 a Tribunalului Iaşi şi definitivă prin decizia penală nr. 982/27.09.2011 a Curţii de Apel Iaşi. Pedeapsă unică rezultantă de executat pentru inculpata I****** C******* , 3(trei) ani şi 6(şase) luni de închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani În baza art. 36 alin.3 Cod penal din pedeapsa rezultantă principală de 3 an şi 6 luni închisoare durata executată , de la 22.12.2011 la 03.12.2012 . Pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 Cod penal interzice inculpatei I****** C******* drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpata I****** C******* nu va fi fondator , administrator , director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale , iar în cazul în care a fost aleasă este decăzută din drepturi . VI. Condamnă pe inculpatul NUNUCĂ CONSTANTINla următoarele pedepse : - pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „constituire a unui grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/ 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate , cu aplic. art. 33 lit. Cod penal, - pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „evaziune fiscală”, prev. şi ped. de 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.13, Cod penal, art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal ; - pedeapsa de 3( trei ) ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani , prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art.29 lit. a şi c din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism , republicată ( art. 23 lit. c în vechea numerotare) , cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a , 34 lit. b , 35 alin. 1 Cod penal, inculpatul Nunucă Constantin va executa pedeapsa cea mai grea şi anume, pedeapsa de 3 (trei) ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod pen. pe o durată de 2 ani. Pe durata şi în condiţiile prev. de art.71 Cod penal interzice inculpatului Nunucă Constantin drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 241/2005 inculpatul Nunucă Constantin nu va fi fondator , administrator , director sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale , iar în cazul în care a fost ales este decăzută din drepturi . În baza art. 13 din legea nr. 241/2005 la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, o copie a dispozitivului va fi înaintat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului . În temeiul dispoziţiilor art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 14 Cod procedură penală , art. 998 şi următoarele Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi . Obligă în solidar inculpaţii N***** E**** , Nunucă Constantin , I****** C******* , S******* I**** , S******* M**** şi S******* R******* la plata sumei de 201.159,8 lei (două sute unu mii o sută cincizeci şi nouă lei)RON, cu titlul de despăgubiri civile, cu dobânda legală de la data pronunţării prezentei sentinţe şi până la plata efective a debitului . Respinge ca nefondate celelalte pretenţii civile formulate de Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare ,prin Direcţia generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi În temeiul dispoziţiilor art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 14 aliniatul 3 litera a Cod procedură penală desfiinţează înscrisurile falsificate . În temeiul disp. art. 357 alin. 2 lit. c Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii constând în instituirea unui sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor N***** E****, Nunucă Constantin,I****** C*******, S******* I****, S******* M**** şi S******* R******* dispuse prin încheierea de şedinţă din 09.04.2012, până la concurenţa sumei de 201.159 ,8 lei (două sute unu mii o sută cincizeci şi nouă lei) RON. În baza dispoziţiilor art. 191 alini.1, 2 Cod procedură penală obligă inculpaţiii N***** E**** , Nunucă Constantin, I****** C*******, S******* I****, S******* M**** şi S******* R******* la plata sumei de 18.000 de lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta, câte 3000 de lei, fiecare inculpat. În temeiul dispoziţiilor art. 189 Cod procedură penală se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului de Justiţie suma totală de 600 de lei reprezentând onorariile avocaţilor din oficiu (delegaţiile au încetat la prezentarea apărătorilor aleşi delegaţii 3017-3022 – Baroul Iaşi ). Cu drept de apel în 10 de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public, inculpaţii N***** E****, Nunucă Constantin , I****** C*******, S******* I****, S******* M**** şi S******* R******* şi de la comunicare pentru partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.02.2013 . PREŞEDINTE,
Hotarare 81/2013 din 25.02.2013Amână pronunţarea pentru data de 25 februarie 2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.02.2013Amână pronunţarea pentru data de 18.02.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.02.2013Acordă termen faţă de lipsa de apărare a inculpatei I.C.
Acordă termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Acordă termen pentru audierea martorului
Acordă termen pentru audierea martorului şi discutarea probei cu expertiză contabilă
Acordă termen pentru audierea martorului
Acordă termen pentru audierea martorilor
Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei I****** C*******, avocat Poroşnicu Gianina, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 03.09.2012, ora 12:00 şi termen de arhivă la data de 31.08.2012.
Acordă termen la data de 25.06.2012, ora 11:00 pentru când va fi citată inculpata în Penit. Bacău.Vpor fi audiaţi martorii din lucrări.
Acordă termen pentru a se comunica relaţiile solicitate de la ORC Iaşi şi DGFP Iaşi
Acordă termen pentru administrarea probelor solicitate de inculpaţi
Acordă termen pentru ca inculpaţii să depună, în scris, cererea de administrare de probe şi teza probatorie
Acordă termen pentru a se solicita relaţii de la Judecătoria Paşcani
Acordă termen pentru citarea inculpatei I.C. cu dispoziţie de transfer.
Acordă termen pentru audierea inculpaţilor
Acordă termen faţă de cererile de amânare depuse la dosar de inculpaţi