Dosar 14314/111/2011 din 29.12.2011

Informatii dosar

• Sedinta din data de 30.04.2015 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Încheiere

  Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de av.din oficiu

  Incheiere indreptare eroare materiala din 30.04.2015

• Sedinta din data de 03.06.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Condamnare

  I. În baza art. 386 Cod de procedură penală schimba încadrarea juridica din infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1 Cod penal din 1968 reţinuta în sarcina inculpatului B.A. în infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, ca urmare a decesului, încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de: - art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal - art. 24 alin. 2 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal - art. 27 alin. 1 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal II. În baza art. 386 Cod de procedură penală schimba încadrarea juridica din infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1 Cod penal din 1968 reţinuta în sarcina inculpatului C.L, în infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal, texte în baza cărora îl condamna la o pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. art. 24 alin. 2 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plata electronice la o pedeapsa principala de: - 4 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 27 alin. 1 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos la o pedeapsa principala de: - 2 ani închisoare În baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 cu reţinerea art. 5 Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie III. În baza art. 386 Cod de procedură penală schimba încadrarea juridica din două infracţiuni prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1 Cod penal din 1968 şi art. 7 din Legea nr. 39/2003 reţinute în sarcina inculpatului B.C.I, intr-o singura infracţiune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal, texte de lege în baza cărora îl condamna pe inculpat pentru comiterea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat la o pedeapsa principala de: - 4 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. art. 28 alin. 1 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos la o pedeapsa principala de: - 11 luni închisoare În baza art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 2 luni închisoare În baza art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 2 luni închisoare În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 2 ani 11 luni închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 cu reţinerea art. 5 Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, respectiv art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1lit. a din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal IV. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal SC LEAS CAR BCS SRL Timişoara, condamna inculpata persoana juridica pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplicarea art. 711 alin. 3 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 Cod penal 1968 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC LEAS CAR BCS SRL Timişoara În baza art. 290 alin. 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 5.000 lei amenda penala În baza art. art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, 711 alin. 3 Cod penal 1968 condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. 33 lit. a, 34 şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa principala cea mai grea de 10.000 lei amenda penala şi pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC LEAS CAR BCS SRL Timişoara În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal V. În baza art. 386 Cod de procedură penală schimba încadrarea juridica din două infracţiuni prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1 Cod penal din 1968 şi art. 7 din Legea nr. 39/2003 reţinute în sarcina inculpatului J.S.A, intr-o singura infracţiune de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal, texte în baza cărora îl condamna pe inculpat la pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 28 alin. 1 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos la o pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 404 alin. 4 lit. a raportat la art. 72 Cod penal deduce durata reţinerii de 24 ore luata faţă de inculpat în data de 22.04.2010 În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal VI. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 711 alin. 3 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal, condamna inculpata persoana juridica SC AELLO SRL Timişoara - reprezentata de Cabinet de Insolventa Romexpert IPIRL, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la grup infracţional organizat la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, 711 alin. 3 Cod penal 1968 condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC AELLO SRL Timişoara În baza art. 33 lit. a, 34 şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa principala cea mai grea de 10.000 lei amenda penala şi pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC LEAS CAR BCS SRL Timişoara În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal VII. În baza art. 386 Cod de procedură penală schimba încadrarea juridica din infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1 Cod penal din 1968 reţinuta în sarcina inculpatei S.E, în infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea 9 alin. 2 din Legea nr. 39/2003 şi art. 5 Cod penal, texte în baza cărora o condamna la o pedeapsa principala de: - 2 ani 6 luni închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 2 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 28 alin. 1 din L 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, art. 9 alin. 2 din Legea nr. 39/2003 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos la o pedeapsa principala de: - 2 ani închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 2 ani 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 2 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 861 Cod penal şi art. 71 alin. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 862 Cod penal În baza art. 863 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş conform programului stabilit de acesta; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele lui de existenţă În baza art. 359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal VIII. În baza art. 290 alin. 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 711 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal, condamna inculpata persoana juridica SC SONNESAB SRL reprezentată de Cabinetul Individual de Insolvenţă ,,GIUCOANE CAMELIA LIANA”, reprezentata de Cabinet Ciocoane Camelia, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 5.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata juridica SC SONNESAB SRL Timişoara În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal IX. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul L.N.T. , pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la grup infracţional organizat la o pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 1 an închisoare În baza art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 5 ani închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b şi c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 404 alin. 4 lit. a raportat la art. 72 Cod penal deduce durata reţinerii de 24 ore luata faţă de inculpat în data de 22.04.2010 În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal X. În baza art. 290 alin. 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 711 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal, condamna inculpata persoana juridica SC TLD OFFICE SRL Timişoara - pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 5.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata juridica SC TLD Office SRL Timişoara XI. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC BCS OFFICE SRL Timişoara - ca urmare a radierii, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de: - art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal - art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal - art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal XII. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul O.C.A, pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat la o pedeapsa principala de: - 1 an 6 luni închisoare În baza art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2, 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa principala de: - 2 luni închisoare În baza art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa principala de: - 1 an 6 luni închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an 6 luni închisoare, iar în baza art. art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 81 Cod penal 1968 cu reţinerea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani 6 luni stabilit conform art. 82 Cod penal 1968 În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal XIII. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal , condamna inculpata persoana juridica SC T&C LOG SRL Sânnicolau Mare - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplicarea art. 711 alin. 3 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. art. 290 alin. 2 cu aplic. art. 41 alin. 2, 711 alin. 2 Cod penal 1968 condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privata la o pedeapsa principala de: - 5.000 lei amenda penala În baza art. art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, 711 alin. 3 Cod penal 1968 condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC T&C LOG SRL Sânnicolau Mare În baza art. 33 lit. a, 34 şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa principala cea mai grea de 10.000 lei amenda penala şi pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC T&C LOG SRL Sânnicolau Mare În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal XIV. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul Z.P.M, pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat la o pedeapsa principala de: - 1 an 6 luni închisoare În baza art. 290 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa principala de: - 2 luni închisoare În baza art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa principala de: - 1 an 6 luni închisoare În baza 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an 6 luni închisoare, iar în baza art. art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 81 Cod penal 1968 cu reţinerea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani 6 luni stabilit conform art. 82 Cod penal 1968 În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal XV. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal , condamna inculpata persoana juridica SC ZPM SRL Timişoara, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplicarea art. 711 alin. 3 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2, 711 alin. 3 Cod penal 1968 condamna pe aceeaşi inculpata pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 10.000 lei amenda penala În baza art. 712 alin. 1 aplica pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC ZPM SRL Timişoara În baza art. 33 lit. a, 34 şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa principala cea mai grea de 10.000 lei amenda penala şi pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice inculpata SC ZPM SRL Timişoara În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal XVI. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală achita pe inculpata B.C.I, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu reţinerea art. 5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art. 23 alin. 1 lit. c din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal XVII. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC FARMA BIOS TORMAC SRL Timişoara, reprezentată de SCP PDA INSOLVENCY IPURL, ca urmare a radierii, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de: - art. 7 alin. 1 din L 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal - art. 23 alin. 1 lit. a din L 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală achita pe aceeaşi inculpata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu reţinerea art. 5 Cod penal XVIII. În baza art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe inculpata J.C, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani la o pedeapsa principala de: - 6 luni închisoare În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, b Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 81 Cod penal 1968 cu reţinerea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 2 ani 6 luni stabilit conform art. 82 Cod penal 1968 În baza art. 25 alineatul 5 Cod de procedură penală lasă nesoluţionata latura civila având ca obiect pretenţiile părţilor civile Banca Transilvania şi SC Bancpost SA împotriva inculpatului decedat B.A. În baza art. 397 raportat la art. 25 alineatul 5 Cod de procedură penală lasă nesoluţionata latura civile având ca obiect pretenţiile părţii civile ANAF prin DRFP Timişoara În baza art. 397 raportat la art. 25 Cod de procedură penală obliga pe inculpatul C.L la plata sumei de 3.500 lei în favoarea părţii civile Banca Transilvania SA şi 7949 lei în favoarea părţii civile SC Bancpost SA În baza art. 397 raportat la art. 25 Cod de procedură penală obliga pe inculpatul B.C.I în solidar cu inculpata SC Leas Car BCS SRL Timişoara la plata echivalentului în lei a sumei de 319.751,59 USD în favoarea părţii civile American Express Europe LTD În baza art. 397 raportat la art. 25 Cod de procedură penală obliga pe inculpatul J.A.S în solidar cu inculpata SC Aello SRL Timişoara la plata echivalentului în lei a sumei de 503.120,78 USD în favoarea părţii civile American Express Europe LTD În baza art. 397 raportat la art. 25 Cod de procedură penală obliga pe inculpata S.E în solidar cu inculpata SC Sonnesab SRL Timişoara la plata echivalentului în lei a sumei de 28.900,67 USD în favoarea părţii civile American Express Europe LTD În baza art. 397 raportat la art. 25 Cod de procedură penală respinge pretenţiile părţii civile SC Bancpost SA formulate împotriva inculpatelor SC Leas Car BCS SRL şi SC Aello SRL ca nedovedite În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine masurile asiguratorii instituite prin ordonanţele procurorului date în dosarul nr. 39/D/P/2010 din 06.05.2010, 12.05.2010, 06.12.2010, 08.06.2010, 16.08.2010 şi revoca măsura asiguratorie a sechestrului instituita prin încheierea din data de 01.10.2012 asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatelor SC Leas Car BCS SRL şi SC Aello SRL În baza art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală desfiinţează în totalitate ca false 69 chitanţe emise de SC Sonnesab SRL Timişoara aflate la filele 361-369 şi 511-517 vol. II up, facturile seria D nr. 1, 2, 3, 4 şi 5/05.01.2010 aflate la filele 512-517 vol. II dosar nr. 39/D/P/2010 În baza art. 7 alin. 2 din Legea 26/1990 dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni privind pedepsele complementare aplicate inculpaţilor B.C.I, J.S.A, S.E, L.N la Oficiul Registrului Comerţului În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală obliga pe fiecare din inculpaţii C.L, B.C.I, SC Leas Car BCS SRL, J.S.A SC Aello SRL Timişoara, S.E, SC Sonnesab SRL Timişoara, L.N.T, SC TLD Office SRL Timişoara, O.C, SC T&C Log SRL Sannicolau Mare, Z.P.M, SC Zpm SRL Timişoara şi J.C la plata sumei de 3.500 lei în favoarea statului cu titlu de cheltuieli judiciare Din fondurile Ministerului Justiţiei se va vira în favoarea Baroului Bihor onorariile apărătorilor din oficiu, avocati D C, P.S, A.F, N.Aconform delegaţiilor nr. 582, 583, 584, 585, 587, 588, 586, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597/17.01.2012, 1678/15.03.2012

  Hotarare 262/2014 din 03.06.2014

• Sedinta din data de 20.05.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 03.06.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.05.2014

• Sedinta din data de 06.05.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 20.05.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.05.2014

• Sedinta din data de 22.04.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  În vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 06.05.2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.04.2014

• Sedinta din data de 07.04.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 22.04.2014

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.04.2014

• Sedinta din data de 18.03.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inculpata Cabinet de Insolvenţă IPURL În reprezentarea SC Aello SRL şi pentru a se reveni cu adresă la ORC Timiş pentru lămurireea aspectelor privind cifra de afaceri a societăţilor inculpate

  Incheiere de sedinta din 18.03.2014

• Sedinta din data de 04.03.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  pentru a se emite adresă către Camera Notarilor Publici Timişoara şi pentru a se cita practician de insolvenţă RUROSMART IPURL Arad în reprezentarea inculpatei SC TLD Office SRL

  Incheiere de sedinta din 04.03.2014

• Sedinta din data de 21.01.2014 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea emiterii unei adrese către Camera Notarilor Publici Hunedoara în vederea lămuririi aspectelor privind deschiderea succesiunii pentru inc.decedat B.A. şi respectiv desemnarea unor practicieni în insolvenţă pentru societăţile comerciale- inculpate conf.art.479 ind. 1 şi urm. cpp

  Incheiere de sedinta din 21.01.2014

• Sedinta din data de 10.12.2013 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa răspunsului la adresa instanţei şi lipsa de apărare a inculpatului B.C.I.

  Incheiere de sedinta din 10.12.2013

• Sedinta din data de 12.11.2013 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de apărare a inc. J.A.S şi J.C, fiind depusă la dosar o cerere de amânare a apărătorului ales pe motive medicale

  Incheiere de sedinta din 12.11.2013

• Sedinta din data de 01.10.2013 la ora 10:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea audierii inc. B.C

  Incheiere de sedinta din 01.10.2013

• Sedinta din data de 25.06.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea administrării probelor testimoniale încuviinţate, respectiv citarea martorilor cu mandate de aducere

  Incheiere de sedinta din 25.06.2013

• Sedinta din data de 27.05.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea administrării probaţiunii testimoniale

  Incheiere de sedinta din 27.05.2013

• Sedinta din data de 29.04.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea administrării probaţiunii testimoniale încuviinţate

  Incheiere de sedinta din 29.04.2013

• Sedinta din data de 02.04.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  administrare probe

  Incheiere de sedinta din 02.04.2013

• Sedinta din data de 04.03.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  în vederea administrării probaţiunii tstimoniale solicitată de acuyare si respectiv în apărare de inc. J.C.şi J.A.S

  Incheiere de sedinta din 04.03.2013

• Sedinta din data de 05.02.2013 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de apărare a inc.S.E În baza art.38 cpp dispune disjungerea cauzei faţă de inculpatul C***** I**** I*****, sens în care se formează un nou dosar

  Incheiere de sedinta din 05.02.2013

• Sedinta din data de 26.11.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inc. C.I.I aflat în stare de detentie, precum şi lipsa nejustificată a avocatului ales al inc. S. E.

• Sedinta din data de 29.10.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inculpatul C.I.i aflat în stare de arest, în vederea citării acestuia de la locul de detenţie indicat

• Sedinta din data de 01.10.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inc. C.I.I şi lipsa de apărare a inc. S.E. În baza art.163 cpp, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inc. SC" LEAS CAR BCS" SRL până la concurenţa sumei de 632.750.00 lei şi SC" AELLO"SRL până la concurenţa sumei de 236.500.00 lei.

• Sedinta din data de 24.07.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  pentru a se emite adresă la Biroul Naţional Interpol

• Sedinta din data de 18.06.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii C.I.I. şi B.A.

• Sedinta din data de 09.05.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu inc. C.I.I

• Sedinta din data de 04.04.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  pentru audierea inculpaţilor

• Sedinta din data de 22.02.2012 la ora 09:00

  Complet: PI 2

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură în cauză şi cererea de amânare formulată de inc.O.C.A pentru pregătirea apărării

• Sedinta din data de 21.02.2012 la ora 09:00

  Complet: CIP

• Amână cauza

  respinge declaraţia de abţinere

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar