Dosar 14380/118/2011 din 14.11.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 215 alin 1, 2, 3 Cpen, art 291 Cpen, art 9 alin 1 din Legea 241/2005


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 14380/118/2011
Data dosar:
14.11.2011
Instanta:
Tribunalul Constanța
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 215 alin 1, 2, 3 Cpen, art 291 Cpen, art 9 alin 1 din Legea 241/2005
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 18.04.2013 la ora 11:00

    Complet: MP
  • Încheiere

    Dosar nr 14380/118/2011 INCHEIERE 18.04 2013 Admite sesizarea din oficiu privind inlaturarea erorii materiale . Dispune inlaturarea erorii materiale strecurata in dispozitivul sentintei penale nr 149./01.04.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta in sensul ca se va trece art 37 lit b si nu 37 lit a cum eronat s-a retinut starea de recidiva a inculpatului Opris Petrovici Radu . Pronuntata in sedinta publica azi 18.04.2013.

    Incheiere finala dezinvestire din 18.04.2013
  • Sedinta din data de 01.04.2013 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    DOSAR NR 14380/118/2011 HOTARARE 149 01.04.2013 Respinge propunerea de arestare preventiva ,fornulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta . In baza art. 215 alin. 1,2 si 3 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic, art. 37 lit. a Cod penal (parte vatamata T***** L****** I** S*); Condamna pe inculpatul OPRIS RADU - pentru savârsirea infractiunilor de inselaciune in contracte ,la pedeapsa de 5 ani inchisoare : In baza art. 215 alin. 1,2 si 3 Cod penal în cond. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic, art. 37 lit. a Cod penal (parte vatamata P******** B*** S*) Condamna pe inculpatul OPRIS RADU - pentru savârsirea infractiunilor de inselaciune , la pedeapsa de 5 ani inchisoare . In baza art. 291 Cod penal cu aplic, art. 37 lit. a Cod penal : Condamna pe inculpatul OPRIS RADU - pentru savârsirea infractiunilor de uz de fals la pedeapsa de 1 an inchisoare . In baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic, art. 37 lit. a Cod penal Condamna pe inculpatul OPRIS RADU - pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala , la pedeapsa de 2 ani si 6 luni : În baza art.33 lit.a – art. 34 lit. b c.p. ; Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 5ani închisoare. In baza art.65 Cod penal rap.la art.66 Cod penal; Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.l lit.a teza Il-a lit.b si c Cod penal pe o durata de 2(doi ) ani dupa executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 al.2 Cod penal în ref. la art. 64 al. 1 lit.a teza Il-a lit. b si c Cod penal. In baza art.88 Cod penal; Deduce din pedeapsa aplicata durata executata de la 17.10.2011 la 01.06.2012. În baza art. 14 al.3 lit.b Cod pr.penala, art.346 Cod pr.penala, art.998 Cod civil. Admite actiunea civila formulata de partile civile . Obliga inculpatul (partea responsbila civilmente,a fost radiata) ,la plata : -sumei de 16.692,34 lei catre partea civila TIRIAC LEASIN IFN SA - Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr.6-8 ; -sumei de 50.515,44 si dobanda aferenta celor trei credite,dobanda ce urmeaza a fi calculata la data achitarii integrale ,catre partea civila P******** B*** S* - Bucuresti, str. Buzesti, nr. 62-64, et. 1 si 2, sector 1 În baza art.348 Cod pr.penala; Dispune desfiintarea totala a contractului de vânzare - cumparare pretins autentificat sub numarul 4187 din 14 iulie 2006 la BNP Veronica Petrescu, Prezenta hotarâre se comunica Oficiului Registrului Comertului TIMIS In baza art.191 al.l Cod pr.penala obliga inculpatul la plata sumei de 4500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat,din care suma de 200 lei reprezentand onorariu avocat oficiu catre Baroul Constanta ,av Neagu Anca Valentina, se avanseaza din fondurile Ministerului de Justitiei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronuntata în sedinta publica azi 01.04.2012.

    Hotarare 149/2013 din 01.04.2013
  • Sedinta din data de 25.03.2013 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza
  • Sedinta din data de 18.03.2013 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    a.p.la 25.03.2013

    Incheiere de sedinta din 18.03.2013
  • Sedinta din data de 25.02.2013 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 18.03.2013

    Incheiere de sedinta din 25.02.2013
  • Sedinta din data de 04.02.2013 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    T. 25.02.2013

    Incheiere de sedinta din 04.02.2013
  • Sedinta din data de 14.01.2013 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 04.02.2013

    Incheiere de sedinta din 14.01.2013
  • Sedinta din data de 12.12.2012 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Dosar nr 14380/118/2011 Incheiere 12.12.2012 Admite cererea privind inlocuirea masurii obligarii de a nu parasi localitatea TIMISOARA formulata de inculpatul Opris Radu ,prin aparator , ca fiind fondata . In baza art 139alin 1 c.pr.pen inlocuieste masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu – respectiv orasul, TIMISOARA luata fata de inculpatul Opris Radu ,prin incheierea din 29.10.2012 cu masura obligarii de a nu parasi tara. Pronuntata in sedinta publica.

    Incheiere de sedinta din 12.12.2012
  • Sedinta din data de 10.12.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    T. 14.01.2013 - probe Amâna pronuntarea la data de 12.12.2012 cu privire la cererea de înlocuirea masurii obligarii de a nu parasi localitatea .

    Incheiere de sedinta din 10.12.2012
  • Sedinta din data de 19.11.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 12.10.2012

    Incheiere de sedinta din 19.11.2012
  • Sedinta din data de 29.10.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 19.11.2012 DOSAR PENAL NR.14380/118/2011 TRIBUNALUL CONSTANTA ÎNCH: 29 OCTOMBRIE 2012 Admite cererea formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU. În baza art.145 alin.23 Cod procedura penala, Dispune înlocuirea obligatiei instituita în sarcina inculpatului OPRIS (PETROVICI) RADU prin Încheierea de sedinta din 29.05.2012 a Tribunalului Constanta în sensul ca va fi obligat sa nu paraseasca localitatea Timisoara, cu mentinerea tuturor celorlalte obligatii. Modificarea intervenita se comunica institutiilor prev. la art.145 alin.21 Cod procedura penala. Cu recurs în 24 de pre de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica azi, 29.10.2012.

    Incheiere de sedinta din 29.10.2012
  • Sedinta din data de 17.09.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t 29,10,2012

    Incheiere de sedinta din 17.09.2012
  • Sedinta din data de 18.06.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 17.09.2012

    Incheiere de sedinta din 18.06.2012
  • Sedinta din data de 05.06.2012 la ora 10:30

    Complet: MP
  • Amână cauza

    Admite sesizarea din oficiu. În baza art.195 cod pr.penala; Dispune înlaturarea erorii materiale strecurate în dispozitivul încheierii din 29.05.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosar nr.14380/118/2011 în sensul ca organul de politie desemnat este POLITIA CONSTANTA si nu Politia Murfatlar, cum din eroare s-a consemnat în ultimul paragraf al considerentelor încheierii. Pronuntata în sedinta publica astazi 05.06.2012.

    Incheiere de sedinta din 05.06.2012
  • Sedinta din data de 29.05.2012 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Dosar .14380/118/2011 Incheiere 29.05.2012 Admite cererea formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU prin aparator. Dispune inlocuirea masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpat cu masura obligarii inculpatului OPRIS (PETROVICI) RADU de a nu parasii localitatea Constanta , fara incuvintarea instantei . Desemneaza organ de supraveghere a inculpatului ,sectia de politie in a carei raza isi are locuinta inculpatul. In baza art.145 al 1 /1cod proc.penala Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasii localitatea Constanta ,inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: -sa se prezinte la instanta ori de cate ori este chemat ; - sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea conform programului de supraveghere intocmit de catre organul de politie sau ori de cate ori este chemat; -sa nu isi schimbe locuinta fara incuvintarea instantei ; -sa nu detina si sa nu poarte arme si de asemenea ,sa nu foloseasca nici o categorie de arme In baza 145 al.1/2cod.proc.penala Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasii localitatea inculpatul sa nu comunice direct sau indirect cu martorii din prezenta cauza Prezenta incheiere se comunica in conformitate cu art. 145 alin. 2/1 cod.proc. penala . In baza art 145alin.2 /2 cod proc.penala Atrage atentia inculpatului ca in caz de incalcare cu rea credinta de catre acesta a masurii sau obligatiilor care îi revin ,se va dispune masura arestarii preventive. Atrage atentia organului de politie desemnat cu supravegherea inculpatilor asupra disp art.145 alin 3/1 cod, proc. penala . În baza art. 139 alin. 1 Cod procedura penala, se va dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 85 din 10.10.2011 emis de Tribunalul Constanta , daca nu este retinut sau arestat în alta cauza,la ramanerea definitiva a hotararii . Cu drept de recurs. Pronuntata in sedinta publica.azi 29.05.2012-

    Incheiere de sedinta din 29.05.2012
  • Sedinta din data de 28.05.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 18.06.2012 a.p.pe m.m.a.p.la 29.05.2012

    Incheiere de sedinta din 28.05.2012
  • Sedinta din data de 09.05.2012 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Dosar nr .14380/118/2011 Incheiere 12.03.2012 In baza art.1608a alin.6 Cod procedura penala Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU , ca nefondata. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de recurs în 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 12.03.2012.

    Incheiere de sedinta din 09.05.2012
  • Sedinta din data de 07.05.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 28.05.-2012 a.p.pe cererea de liberare provizorie sub control judiciar la data de 09.05.2012

    Incheiere de sedinta din 07.05.2012
  • Sedinta din data de 20.04.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 07.05.2012

    Incheiere de sedinta din 20.04.2012
  • Sedinta din data de 09.04.2012 la ora 09:00

    Complet: T.I.
  • Amână cauza

    Dosar nr 14380/118/2011 Incheiere 09.04.2012 . In baza art.3002 C.p.p. raportat la art.160b al. 3 C.p.p. Mentine masura arestarii preventive a inculpatului Opris (Petrovici) Radu. Respinge cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara, formulata de inculpatul Opris (Petrovici) Radu, prin aparator, ca neintemeiata. Masura se comunica administratiei locului de detinere . Cu recurs in termen de 24 de ore . Pronuntata in sedinta publica, astazi, 09.04.2012 .

    Incheiere de sedinta din 09.04.2012
  • Sedinta din data de 12.03.2012 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Dosar nr .14380/118/2011 Incheiere 12.03.2012 In baza art.1608a alin.6 Cod procedura penala Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU , ca nefondata. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de recurs în 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 12.03.2012.

    Incheiere de sedinta din 12.03.2012
  • Sedinta din data de 05.03.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    termen fond - 20.04.2012 t,i,pt.eventuala m.m.a.p.la 09.04.2012 am.pt.pe cererea de lib.provizorie la 12.03.2012

    Incheiere de sedinta din 05.03.2012
  • Sedinta din data de 16.02.2012 la ora 14:00

    Complet: T.I.
  • Amână cauza

    În baza art.50 cod pr.penala rap.la art.47 al.1 si 2 cod pr.penala si art.52 cod pr.penala; Admite declaratia de abtinere formulata de doamna judecator Cornelia Dumitra în dosar nr.14380/118/2011. Cercetata în sedinta secreta. Pronuntata în sedinta publica, astazi 16.02.2012.

    Incheiere abtinere din 16.02.2012
  • Sedinta din data de 16.02.2012 la ora 10:30

    Complet: MP
  • Amână cauza

    În baza art.300 ind.2 cod pr.penala în referire la art.160/b al.3 cod pr.penala, s-a mentinut masura arestarii preventive a inc. OPRIS (PETROVICI) RADU - fiul lui Petrovici Petru si Maria, nascut la data de 1 iulie 1981 în Municipiul Timisoara, judetul Timis. Respinge ca neîntemeiata cererea de înlocuire a masuri arestarii preventive cu masura obligari de a nu parasi tara.

    Incheiere de sedinta din 16.02.2012
  • Sedinta din data de 15.02.2012 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Dosar .14380/118/2011 Incheiere 15.02.2012 Nu mentine masura arestarii preventive a inculpatului. Admite cererea formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU prin aparator. Dispune inlocuirea masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpat cu masura obligarii inculpatului OPRIS (PETROVICI) RADU de a nu parasii tara , fara incuvintarea instantei . Desemneaza organ de supraveghere a inculpatului ,sectia de politie in a carei raza isi are locuinta inculpatul. In baza art.145/1rap la art 145 al.1 cod proc.penala Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasii tara ,inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: -sa se prezinte la instanta ori de cate ori este chemat ; - sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea conform programului de supraveghere intocmit de catre organul de politie sau ori de cate ori este chemat; -sa nu isi schimbe locuinta fara incuvintarea instantei ; -sa nu detina si sa nu poarte arme si de asemenea ,sa nu foloseasca nici o categorie de arme In baza art.145/1 rap la art 145 al.1/2cod.proc.penala Dispune ca pe durata masurii obligarii de a nu parasii tara inculpatul sa nu comunice direct sau indirect cu martorii din prezenta cauza Prezenta incheiere se comunica in conformitate cu art. 145 alin. 2/1 cod.proc. penala . In baza art 145alin.2 /2 cod proc.penala Atrage atentia inculpatului ca in caz de incalcare cu rea credinta de catre acesta a masurii sau obligatiilor care îi revin ,se va dispune masura arestarii preventive. Atrage atentia organului de politie desemnat cu supravegherea inculpatilor asupra disp art.145 alin 4 cod, proc. penala . În baza art. 139 alin. 2 Cod procedura penala, se va dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 85 din 10.10.2011 emis de Tribunalul Constanta , daca nu este retinut sau arestat în alta cauza. Cu drept de recurs Pronuntata in sedinta publica.azi 15.02.2012

    Incheiere de sedinta din 15.02.2012
  • Sedinta din data de 13.02.2012 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    T - 05.03.2012

    Incheiere de sedinta din 13.02.2012
  • Sedinta din data de 23.01.2012 la ora 12:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    t - 13.02.2012

    Incheiere de sedinta din 23.01.2012
  • Sedinta din data de 19.12.2011 la ora 09:00

    Complet: F2
  • Amână cauza

    termen - 23.01.2012 DOSAR NR.14380/118/2011 Î N C H E I E R E : 19 decembrie 2011 În baza art.3002 c.pr.pen.rap.la art.160B) al.1,3 c.pr.pen; Mentine masura arestarii preventive fata de inculpatul Opris Radu Petrovici , detinut în Penitenciarul Poarta-Alba. Respinge ca nefondata cererea inculpatului de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara . Masura se comunica administratiei locului de detinere. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronuntata în sedinta publica astazi, 19decembrie 2011 PRESEDINTE

    Incheiere de sedinta din 19.12.2011
  • Sedinta din data de 29.11.2011 la ora 11:00

    Complet: MP
  • Amână cauza

    Dosar nr .14380/118/2011 Incheiere 29.11.2011 In baza art.1608a alin.6 Cod procedura penala Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul OPRIS (PETROVICI) RADU , ca nefondata. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 100 lei, cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de recurs în 24 de ore de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi,29.11.2011

    Incheiere de sedinta din 29.11.2011
  • Sedinta din data de 15.11.2011 la ora 10:30

    Complet: T.I.
  • Amână cauza

    Înch.f.n. - În baza art.3001 alin.1 Cod procedura penala Constata legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatului. În baza art.3001 alin.3 Cod procedura penala Mentine arestarea preventiva a inculpatului OPRIS PETROVICI RADU Respinge cererea de revocare /înlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea formulate de inculpat,ca neîntemeiate. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. În temeiul art.192 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia. Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronuntare.

    Incheiere masuri preventive faza de judecata din 15.11.2011

Flux dosar


Actualizare GRPD