Z*** C*****
InculpatS***** N******
InculpatF***** I***** C******
InculpatB**** C*******
InculpatS***** V***** I****
InculpatÎn baza art. 8 alin. 1 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. Condamnă pe inculpaţii Z*** C***** ŞI S***** N****** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod pen. şi art. 13 Cod pen. Condamnă aceeaşi inculpaţi la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 alin. 3 Cod pen., inculpaţii vor executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b, lit. c Cod penal ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b, lit. c Cod pen. În baza art. 88 Cod pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor perioada reţinerii de la 14.12.2009 la 15.12.2009. În baza art. 290 Cod pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. şi art. 3201 C.p.p. Condamnă pe inculpatul F***** I***** C****** la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod pen., art. 13 Cod pen. şi art. 320/1 C.p.p. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit.c Cod pen. ca pedeapsă complementară. Constată că prin sentinţa penală nr. 671/01.03.2013 a Judecătoriei Craova definitivă prin nerecurare la 13 martie 2013 s-a dispus anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin S.P. nr. 2423/12.10.2010 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la 27.10.2010. Desface pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 1574/09.05.2013 definitivă prin D.P. nr. 1511/ 04.07.2013 a Curţii de Apel Craiova în pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C. pen şi art. 320/1 alin. 7 C.p.p. (faptă săvârşită în data de 07.03.2013), 6 luni închisoare aplicată pentru art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 27.03.2011 – S.P. nr. 671/ 01.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 13.03.2013) şi pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare pe care o descontopeşte în pedepsele de : - 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 23.09.2009) - 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 (faptă săvârşită în data de 06.12.2009) - 6 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 C.p.p. (faptă săvârşită în data de 11.06.2010), toate aplicate prin S.P. nr. 671/01.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin nerecurare la data de 13.03.2013). În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen. contopeşte pedepsele descontopite mai sus şi repuse în individualitatea lor cu pedepsele aplicate în cauză astfel încât inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. În baza art. 88 cod pen. şi art. 350 C.p.p. Deduce din pedeapsa aplicată efectiv perioada detenţiei de la 07.10.2009 la 22.10.2009 şi respectiv de la 13.03.2013 la zi şi menţine starea de arest a inculpatului. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 1721/05.07.2013 emis în baza S.P. nr. 1574/09.05.2013 a Judecătoriei Craiova şi emiterea unui nou mandat corespunzător. În baza art. 290 Cod pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. şi art. 320/1 C.p.p. Condamnă pe inculpatul B**** C******* la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen. rap la art. 9 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen, art. 13 Cod pen. şi art. 320/1 C.p.p. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. În baza art. 88 cod pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 07.10.2009 la 22.10.2009. În baza art. 290 cod pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. şi art. 320/1 C.p.p. Condamnă pe inculpatul S***** V***** I**** la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 26 Cod pen. rap la art. 9 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen, art. 13 Cod pen. şi art. 320/1 C.p.p. Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b şi c Cod pen. În baza art. 88 cod pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestării preventive începând cu data de 16.10.2009 la 14.11.2009. În baza art. 4 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. şi art. 13 Cod pen. Condamnă pe inculpatul MIHAIL VIOREL la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 9 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. şi art. 13 Cod pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 Cod pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit b şi c Cod pen. În baza art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2. Condamnă pe inculpata ENE CLAUDIA la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2. şi art. 13 Cod pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod pen. şi art. 35 alin. 3 Cod pen. inculpata va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 cod pen. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod pen. În baza art. 14 alin. 3 lit. b şi 346 C.p.p. combinat cu art. 998 cod civil şi 1000 alin. 3 Cod civil Admite acţiunea civilă exercitată de ANAF Bucureşti prin DGFP Dolj şi pe cale de consecinţă: - Obligă pe inculpatul Z*** C***** în solidar cu inculpaţii F***** I***** C******, B**** C******* ŞI S***** V***** I**** la plata sumei de 1.115.704 lei reprezentând 478.216 lei impozit pe profit şi 637.488 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; - Obligă inculpatul S***** N****** în solidar cu inculpaţii F***** I***** C******, B**** C******* ŞI S***** V***** I****, inculpatul F***** I***** C****** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. FLO AGRI SRL, inculpatul B**** C******* în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. SCHOBYTRANS SRL iar inculpatul S***** V***** I**** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. STAVANGER SRL, la plata sumei de 1.316.288 lei reprezentând 594.170 lei impozit pe profit şi 722.134 lei T.V.A., precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; - Obligă inculpata ENE CLAUDIA în solidar cu inculpatul F***** I***** C****** şi cu partea responsabilă civilmente SC GROUP DAV OLT SRL, prin lichidator judiciar Simona Leoveanu iar inculpatul F***** I***** C****** şi în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 352.602 lei reprezentând 160.788 lei impozit pe profit şi 191.814 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; - Obligă inculpatul MIHAIL VIOREL la plata sumei de 2.145.987 lei reprezentând 973.700 lei impozit pe profit şi 1.172.287 lei T.V.A. precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; Ia act că SC AGROFIC SRL, SC VIOTRANS SRL, SC. SIRAMAX SRL ŞI SC. STANICOM IMPEX SRL au fost radiate. Menţine sechestrul asigurător instituit prin încheierea din 17.04.2013 asupra bunurilor: - inculpatului Z*** C***** până la concurenţa sumei de 1.115.704 lei - inculpatului S***** N****** până la concurenţa sumei de 1.316.288 lei - inculpatului F***** I***** C****** până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei; 1.316.288 lei şi respectiv 352.602 lei - inculpatului B**** C******* până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei şi respectiv 1.316.288 lei - inculpatului MIHAIL VIOREL până la concurenţa sumei de 2.145.987 lei - inculpatului S***** V***** I**** până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei şi respectiv 1.316.288 lei - părţii responsabile civilmente SC STAVANGER SRL până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei şi respectiv 1.316.288 lei - părţii responsabile civilmente SC GROUP DAV OLT SRL până la concurenţa sumei de 352.602 lei În baza art. 11 din Legea 241/2005 şi art. 163 alin. 2 Cod pen. Dispune instituirea măsurilor asigurătorii asupra patrimoniului inculpatei ENE CLAUDIA până la concurenţa sumei de 352.602 lei precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate conform art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 1 Cod proc. fiscală cu modificările şi completările ulterioare până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. - asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC FLO AGRI SRL până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei; 1.316.288 lei şi respectiv 352.602 lei - asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC SCHOBYTRANS SRL până la concurenţa sumelor de 1.115.704 lei şi respectiv 1.316.288 lei În baza art. 12 din legea 241/2005 Dispune ca inculpaţii Z*** C*****, S***** N******, F***** I***** C******, B**** C*******, S***** V***** I****, MIHAIL VIOREL ŞI ENE CLAUDIA să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 din Legea 241/2005 Dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 191 alin. 3 C.p.p. Obligă pe inculpaţii - Z*** C***** ŞI S***** N****** la plata sumei de câte 3000 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. - ENE CLAUDIA în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. GROUP DAV OLT S.R.L. prin lichidator judiciar Simona Leoveanu la plata sumei de 3400 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu. - F***** I***** C****** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC FLO AGRI SRL la plata sumei de 2400 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu. - B**** C******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SCHOBYTRANS SRL la plata sumei de 1900 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu. - S***** V***** I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STAVANGER SRL la plata sumei de 1900 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu. - MIHAIL VIOREL la plata sumei de 1400 lei din care suma de 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 535/2013 din 28.11.2013Amână pronunţare la 28.11.2013. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2013Amână pronunţarea la 20.11.2013. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2013faţă de lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Group Dav Olt SRL şi lipsa martorului Mihai Valentin Ilie.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013faţă de lipsa procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente, lipsa martorilor Ciocan Dan şi Mihai Valentin Ilie, cererea de amânarea cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului S***** N******, precum şi a se emite adresă la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj şi la Judecătoria Craiova.
Incheiere de sedinta din 18.09.2013faţă de lipsa procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente SC Stanicom Impex SRL, SC Schobytrans SRL şi lipsa martorilor Ciocan Dan şi Mihai Valentin Ilie.
Incheiere de sedinta din 26.06.2013faţă de lipsa de apărare a inculpatului S***** V***** I****, lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Schobytrans SRL şi lipsa martorilor Ciocan Dan şi Mihai Valentin Ilie.
Incheiere de sedinta din 12.06.2013faţă de lipsa de apărare a inculpatului S***** V***** I****, lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Schobytrans SRL şi lipsa martorilor Ciocan Dan şi Mihai Valentin Ilie.
Incheiere de sedinta din 15.05.2013faţă de lipsa procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente SC Flo Agri SRL, SC Schobytrans SRL, lipsa martorilor şi a se cita inculpatul F***** I***** C****** la locul de deţinere.
Incheiere de sedinta din 17.04.2013pentru emiterea unei adrese la Penitenciarul Craiova, discutarea cererii de probatorii, îndeplinirea procedurii de citare cu societăţile părţi responsabile civilmente SC Flo Agri SRL, SC Schobytrans SRL, precum şi faţă de lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 03.04.2013faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii F***** I***** C******, Mihail Viorel şi părţile responsabile civilmente SC Flo Agri SRL, SC Schobytrans SRL, precum şi ataşarea unei fişe de cazier judiciar a inculpatului F***** I***** C****** şi audiere martori.
Incheiere de sedinta din 20.03.2013Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente SC SCHOBY TRANS SRL şi lipsă de apărare pentru inculpatul Z*** C*****.
Incheiere de sedinta din 06.03.2013amânat pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Mihail Viorel şi cu societăţile părţi responsabile civilmente, precum şi faţă de lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 06.02.2013amânat faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Z*** C*****, B**** C*******, S***** V***** I****, Ene Claudia şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente.
amânat faţă de lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente SC Siramax SRL,SC Stanicom SRL,SC Schobby Trans SRL, SC Stavanger SRL, SC Group Dav Olt SRL şi pentru lipsa martorilor Mîţîcă Ion,Pelea Gheorghe, Gîngioveanu Daniel,Ciocan Dan, Popescu Ion, Prodan Silviu, Capac Ionel şi Stănăgoi Constantin.
amânat faţă de lipsa martorilor, pentru a se concepta şi cita în cauză părţile responsabile civilmente, pentru discutarea cererii de instituire a măsurilor asiguratorii pentru când se vor face verificări şi depune dovezi de achitare a debitelor constate prin rapoartele de inspecţie fiscală şi pentru a se discuta cererea de probatorii formulată de apărătorul inculpatului S***** N******, precum şi a se discuta cu privire la cererea formulată de apărătorul inculpatului Z*** C***** de efectuare a unei noi expertize contabile în cauză.
Respinge ca tardiv formulată cererea de judecare a cauzei potrivit dispoziţiilor art. 320/1 cod procedură penală formulată de inculpatul F***** I***** C******; Respinge cererile de judecare a cauzei potrivit dispoziţiilor art. 320/1 cod procedură penală formulate de inculpaţii B**** C******* şi S***** V***** I****.Amânat faţă de lipsa martorilor.
admite cererea de amânare formulată de av. Grigorie Bogdan şi acordă termen la 03.10.2012
amânat faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor F***** I***** C******, B**** C*******, Mihail Viorel şi Ene Claudia, precum şi citarea martorilor lipsă Matei Cornel şi Mîţîcă Ion.
amânat pentru citarea martorilor Gagiu Ilie, Matei Cornel, Popescu Ion şi Mîţîcă Ion, din rechizitoriu în vederea audierii.
amânat faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor S***** V***** I**** şi Ene Claudia, precum şi faţă de lipsa martorilor.
amânat pentru a se prezenta inculpaţii F***** I***** C******, Mihail Viorel, în vederea audierii şi pentru a se cita martorii Butuşină Mircea şi Iancu Ilie, în vederea audierii.
amânat faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului Z*** C*****, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului.
amânat la cererea inculpatului Z*** C***** pentru angajare apărător şi faţă de lipsa de apărare a inculpatei Ene Claudia.
amânat faţă de cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor S***** V***** I**** şi B**** C*******, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului S***** V***** I****.
amânat faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor S***** V***** I**** şi Ene Claudia şi pentru a se cita inculpatul Mihail Viorel la adresele comunicate de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, precum şi prin afişare la Consiliul Local Segarcea.
amânat faţă de lipsa de peocedură cu inculpatul Mihail Viorel, pentru ca apărătorul inculpatului B**** C******* să îşi pregătească apărarea şi a se emite adresă la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova.
amânat la cererea inculpatei Ene Claudia pentru a-şi angaja apărător şi la cererea apărătorului ales al inculpatului B**** C*******, pentru pregătirea apărării.
amânat la cererea apărătorului inculpatului Z*** C***** pentru pregătirea apărării, lipsa de apărare a inculpaţilor B**** C*******, Ene Claudia şi a se emite adresă la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova.