S******** V*******
Inculpat InculpatS* V***** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Apelant Parte civilăÎn baza art.9 alin.1 lit.b, şi c, alin.2 din Lg.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. Condamnă pe inculpatul S******** V*******, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, c C.pen, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b,c C.pen În baza art.88 C.pen, 350 C.pr.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 25.05.2011 la zi şi menţine starea de arest a acestuia. În baza art.14 alin.3 lit.b şi 346 C.pr.pen. combinat cu art.998 C.civ şi 1000 alin.3 C.civ. Admite acţiunea civilă exercitată de A.N.A.F. Bucureşti prin D:G.F.P. Dolj şi obligă inculpatul S******** V******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Valdia Impex SRL Craiova la plata sumei de 1.830.120 lei (reprezentând impozit pe profit în sumă de 607.159 lei şi T.V.A. de plată în sumă de 1.222.966 lei), precum şi la dobânzi legale şi penalităţi de întârziere aferente, calculate conform codului fiscal până la data achitării integrale a debitului. În baza art.11 din Lg.241/2005 şi art.163 alin.2 C.pen. Dispune instituirea măsurilor asiguratorii asupra patrimoniului inculpatului şi al părţii responsabile civilmente SC Valdia Impex SRL – Craiova, până la concurenţa sumei de 1.830.120 lei, precum şi a sumei reprezentând dobânzi legale şi penalităţi de întârziere aferente, calculate conform Codului fiscal până la data achitării integrale a debitului. În baza art.12 din Lg.241/2005. Dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art.7 din Lg.nr.26/1990. Dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.191 alin.3 C.pr.pen. Obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Valdia Impex SRL Craiova la plata sumei de 3200 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Aprilie 2012
Amână pronunţarea la 06 aprilie 2012. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
În baza art.300/2 Cpp raportat la art.160/b Cpp. Menţine starea de arest a inculpatului S******** V*******, în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova.Cu recurs în termen de 24 ore. pronunţată în şedinţa publică de la 21 martie 2012, ora 12,00.
amânat pentru lipsa martorilor Cioaric Ionel, Nistor Constantin şi Petcu Gheorghe, pentru a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru a comunica domiciliul actual al martorului Nistor Constantin. Ia act că inculpatul prin apărători, îşi rezervă dreptul de a preciza numele martorului solicitat în circumstanţiere, pe care îl va prezenta în vederea audierii
amânat pentru lipsa martorilor Nistor Constantin, Petcu Gheorghe, Cioaric Ionel şi pentru ca inculpatul prin apărători să prezinte un martor în circumstanţiere şi să depună înscrisuri în circumstanţiere.
În baza art.300/2 Cpp raportat la art.160/b Cpp. Menţine starea de arest a inculpatului S******** V*******, în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. Prorogă pronunţarea asupra probei privind efectuarea expertizei contabile solicitată de apărătorii inculpatului şi de reprezentantul ANAF,la termenul următor, după examinarea obiectivelor expertizei depuse la dosar de reprezentantul ANAF. Amână judecarea cauzei la 22 februarie 2012, pentru când se va repeta procedura de citare cu martorul Cioric Ionel, Alexe Alexandru Petre, Georgescu Ştefan Ionel şi se vor cita martorii Nistor C-tin, Petcu Gheorghe şi Zană Cornel, din rechizitoriu, pentru a se prezenta în vederea audierii. Cu recurs în termen de 24 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 februarie 2012, ora 11,00.
amânat pentru lipsă martori. Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţă publică, ora 12,30.
amânat faţă de lipsa reprezentantului părţii civile şi lipsa martorilor.
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar. În baza art.300/2 Cpp rap. la art.160/b Cpp. Menţine starea de arest a inculpatului S******** V*******. Prorogă pronunţarea asupra probei privind efectuarea expertizei contabile solicitată de apărătorii inculpatului la termenul următor, după depunerea de către reprezentantul părţii civile a obiectivelor expertizei contabile. Amână judecarea cauzei la 11 ianuarie 2012, pentru când se va cita inculpatul S******** V******* în PMS Craiova, partea responsabilă civilmente SC Valdia Impex SRL şi prin afişare la Consiliul Local Craiova. Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţă publică, ora 13,00.
amânat pentru când se va cita partea responsabilă civilmente şi prin afişare la Consiliul Local Craiova şi martorii Cioaric Ionel, Băloi Mihai Cristi şi Logofetescu Ioneluş, pentru prezentare în vederea audierii.Prorogă pronunţarea asupra probei privind expertiza contabilă solicitată în cauză, pentru când se va prezenta reprezentantul părţii civile.
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul S******** V*******. În baza art.300/2 Cpp raportat la art.160/b Cpp. Menţine starea de arest a inculpatului S******** V*******, în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. Prorogă pronunţarea asupra probei privind efectuarea expertizei contabile solicitată de apărătorii inculpatului la termenul următor, după examinarea obiectivelor expertizei. Repetarea adresei la Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Craiova, pentru a comunica bunurile mobile şi imobile cu care figurează înregistrat inculpatul. Amână judecarea cauzei la 30 noiembrie 2011, pentru când se va repeta procedura de citare cu martorul Ciorîia Costinel Paul şi se vor cita martorii Cioaric Ionel şi Popescu Ion, din rechizitoriu, pentru a se prezenta în vederea audierii. Cu recurs în termen de 24 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 noiembrie 2011, ora 14,30.
Prorogă pronunţarea asupra probei privind efectuarea expertizei contabile în cauză solicitată de apărătorii inculpatului la termenul următor, până când se vor depune în scris obiectivele expertizei.Se vor cita martorii Mihăilică Neluţ şi Ciorîia Costinel Paul, în vederea audierii şi se va emite adresă la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova.
În baza art.300/2 Cpp raportat la art.160b Cpp. Menţine starea de arest a inculpatului S******** V*******, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr.52/26.05.2011 emis de Tribunalul Dolj, în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. Admite cererea formulată de consilier juridic Breciugă Daniela pentru ANAF prin DGFP Dolj, pentru a preciza cuantumul prejudiciului. Emiterea unei adrese la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru a comunica certificatul de furnizare a informaţiei cu starea la zi a SC Valdia Impex SRL. Amână judecarea cauzei la 05 octombrie 2011, pentru când se va cita inculpatul S******** V******* în PMS Craiova, partea responsabilă civilmente SC Valdia Impex SRL şi prin afişare la Consiliul Local Craiova, partea civilă ANAF Bucureşti prin DGFP Dolj având termen în cunoştinţă.. Cu recurs în termen de 24 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2011, ora 10,15.
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Amână judecarea cauzei la 21 septembrie 2011 Cu recurs în termen de 24 ore. Pronunţată în şedinţă publică, ora 14,00.
„ Admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul S******** V*******. Dispune liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului În baza 160/2 alin.3 şi 3/1 C.p.p. obligă inculpatul ca pe durata liberării provizorii să respecte următoarele obligaţii: - să nu părăsească localitatea de domiciliu, municipiul Craiova, decât în condiţiile stabilite de instanţă; - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la Poliţia Municipiului Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu se apropie de martorii şi experţii desemnaţi în cauză, să nu comunice cu aceştia direct sau indirect; - să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele, respectiv administrator al vreunei societăţi comerciale. Dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.52/26.05.2011 al Tribunalului Dolj dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.160/2 alin.3/2 şi art.160/10 lit.b C.p.p., privind revocarea liberării. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.07.2011, ora 13.30.”
În baza art.139 alin.1 C.pr.pen Înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului S******** V*******, aflat în Arestul IPJ Dolj, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr.52 din 26.05.2011 emis de Tribunalul Dolj, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, respectiv Municipiul Craiova. În baza disp.art.145 alin.11 C.pr.pen, inculpatul va fi obligat să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia Municipiului Craiova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat ; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.145 alin.3 C.pr.pen, privind înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestării preventive în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor impuse. Dispune punerea în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză. Cu recurs în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.06 2011, ora 14,00.