C******* M***** V*******
Apelant InculpatS***** N******
Apelant InculpatJ**** G***** A***
Apelant InculpatG****** M***** B*****
Apelant InculpatV***** L****
Apelant InculpatÎn baza art.196 Cp.p. Dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta şi dispozitivul deciziei nr.363/29.11.2012, în sensul că: Respinge cererile de scutire de plata amenzilor judiciare dispuse prin încheierea din 5.07.2012, stată în dosarul nr.1750/54/2011, în baza art.198 al.3 Cp.p., formulate de avocaţii; - Pompil Drăghici şi Silviu Balaci- apărători aleşi ai inculpaţilor S***** N****** şi Jianu George- Andi. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.10.2013Admite apelurile declarate de parchet şi de inculpaţi, desfiinţează în parte hotărârea pe latură penală şi civilă şi rejudecând: În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei V***** L****, din infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen., în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev.de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., pentru faptele reţinute în sarcina inculpaţilor C******* M***** V******* şi J**** G***** A***, din complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev.de 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen. iar pentru faptele reţinute în sarcina inculpaţilor S***** N****** şi G****** M***** B*****, din complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev.de 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 13 C.pen. În baza art. 334 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L****, din infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., în infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. iar pentru faptele reţinute în sarcina inculpatei C******* M***** V*******, din complicitate la infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 26 rap. la art. 23 din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. în complicitate la infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L****, din infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 323 C.pen., în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen. 1. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., condamnă pe inculpata V***** L**** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. - dreptul de a fi administrator şi asociat, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru infracţiunea de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen., condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus urmând ca inculpata V***** L**** să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 2. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., condamnă pe inculpata C******* M***** V******* la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen., condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus urmând ca inculpata C******* M***** V******* să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 3. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 13 C.pen., condamnă pe inculpata S***** N****** la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen., condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus urmând ca inculpata S***** N****** să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 4. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., condamnă pe inculpatul J**** G***** A*** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. - dreptul de a fi administrator şi asociat, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus urmând ca inculpatul J**** G***** A*** să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 5. În baza art. 26 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 art. 13 C.pen. art. 74 lit. c C.pen., art. 76 lit. c C.pen., condamnă pe inculpatul G****** M***** B***** la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. - dreptul de a fi administrator şi asociat. În baza art. 29 lit. a (fost art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. art. 74 lit. c C.pen., art. 76 lit. c C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 74 lit. c C.pen., art. 76 lit. c C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus urmând ca inculpatul Gheorghe Marian Bogdan să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. În baza art. 86/1 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor rezultante aplicate inculpaţilor J**** G***** A*** şi G****** M***** B***** pe durata unui termen de încercare de 6 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un termen de 3 ani, în cazul inculpatului J**** G***** A*** respectiv pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 6 luni, compus din durata pedepsei la care se adaugă un termen de 2 ani, în cazul inculpatului G****** M***** B*****. În baza art. 86/3 C.pen. lit. a-d, obligă pe cei doi inculpaţi să se supună pe durata termenului de încercare următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpaţilor J**** G***** A*** şi G****** M***** B***** asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.pen. privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepselor accesorii, aplicate inculpaţilor J**** G***** A*** şi Gherghe Marian, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. Menţine obligarea în solidar a inculpaţilor C******* M***** V*******, J**** G***** A*** şi V***** L**** la plata sumei de 3.040.066.541 ROL la care se adaugă dobânda legală aferentă, până la achitarea integrală a debitului şi dispune obligarea inculpatei S***** N****** în solidar cu inculpaţii C******* M***** V*******, J**** G***** A*** şi V***** L**** la plată, în limita sumei de 1.200.000.000 ROL (aferent rambursării pentru SC Agroluc SRL din mai 2004) la care se adaugă dobânda legală aferentă, până la achitarea integrală a debitului. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Statul Român prin ANAF Bucureşti reprezentat de DGFP Dolj. Admite cererea formulată de d-l avocat Sebastian Răduleţu şi reduce cuantumul amenzii judiciare la 1.000 lei. Cheltuielile judiciare din faza de apel reprezentând onorariu apărător oficiu pentru inculpata S***** N******, în sumă de 400 lei, rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul BA Dolj. Obligă apelanta parte civilă Statul Român prin ANAF Bucureşti reprezentat de DGFP Dolj la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.11.2012.
Hotarare 363/2012 din 29.11.2012Amână pronunţarea la 29.noiembrie 2012. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2012Amână pronunţarea la 28.11.2012. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.11.2012Amână pronunţarea la 23.11.2012. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.11.2012Apărătorii inculpaţilor solicită termen pentru a-şi pregăti apărarea cu privire schimbarea încadrării juridice solicitată de procuror.
Pentru lipsa apărătorului ales ai apelanţilor inculpaţi Coldleanu Mirela Vasilica şi V***** L****- avocat Sebastian Răduleţu, se acordă termen.
Avocat Drăghici Pompil solicită termen pentru de depune înscrisuri.
Se va întocmi adresă către D.G.F.P.-Dolj Încuviinţează cererea formulată de d-nul avocat Drăghici Pompil pentru a depune cerere de probatorii.
Având în vedere cererea de amânare depusă de d-nul avocat Sebastian Răduleţu, apărător ales al inc. C******* M***** V******* şi V***** L****, prin care a solicitat termen deoarece este plecat în străinătate.
Pentru lipsa de procedură faţă de inculpata apelantă Zlotea Naziana şi lipsa de apărare,nejustificată, dispune amendarea domnilor avocaţi Drăghici Pompil şi Balaci Silviu cu suma de câte 1.000 lei fiecare, în care scop acordă termen.
faţă de cererea de amânarea a apărătorului ales -av. Sebastian Răduleţu pentru inculpaţii apelanţi C******* M***** V******* şi V***** L****, acordă termen.
Pentru a se audia inculpaţii, se acordă termen.
La cerer ea av. Răduleţu Sebastian care depune la dosar adeverinţa medicală ptr. inc. Codleanu Mirela, se acordă termen.
Având în vedere cererea depusă la dosar de avocat Sebastian răduleţi, apărător ales al apelanţilor inculpaţi;C******* M***** V******* şi V***** L****, prin care a solicitat termen deoarece este plecat din ţară.
Faţă de cererea av. Drăghici Pompil, prin care solicită termen fiind la Inalta Curte , lipsa av. Balaci Silviu pentru care se dispune amendarea cu suma de 500 lei, se acordă termen.
FAŢĂ DE CEREREA PRIMITĂ LA DOSAR DIN PARTEA AV. BALACI SILVIU, APĂRĂTOR AL INC.J**** G***** A***,CARE NU SE POATE POREZENTA DIN MOTIVE MEDICALE, SE ACORDĂ TERMEN.
Faţă de cererea apărătorului ales l apelantei inculpate S***** N******- av. Drăghici Pompil şi pentru ca inculpaţii apelanţi prezenţi să-şi motiveze apelurile se acordă termen.
La cererea inculpatei Slatea Naziana, de a se acorda termen pentru a-şi angaja apărător.
Având în vedere lipsa de procedură cu apelanta inculpată S***** N****** precum şi cererile depuse la dosar de apelanţii inculpaţi; C******* M***** V******* şi V***** L****, prin care au solicitat termen pentru a-şi angaja apărător,