O*** A***** L********
InculpatP*** M*****
InculpatO**** G*******
InculpatS*** R*** - C*** S*** L******* P*** L********* J******* L******** I*** C****** S** R****** P*** B*** G*******
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - P*** M********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI. Conform art.334 Cpp schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Paun Marius din: - infracţiunea prev. de art.296 ind.1 alin.1 lit.b) din Legea nr.571/2003 în infracţiunea prev.de art.296 ind.1 alin.1 lit.b) din Legea nr.571/2003 cu aplic.art.37 lit.b) Cp. - infracţiunea prev.de art.296 ind.1 alin.1 lit.h) din Legea nr.571/2003 în infracţiunea prev.de art.296 ind.1 alin.1 lit.h) din Legea nr.571/2003 cu aplic.art.37 lit.b) Cp. - infracţiunea prev. de art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 în infractiunea prev. de art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.37 lit.b) Cp. În baza art.296 ind.1 alin.1 lit.b) din Legea nr.571/2003 cu aplic.art.37 lit.b) Cp condamnă pe inculpatul P*** M***** la 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.296 ind.1 alin.1 lit.h) din Legea nr.571/2003 cu aplic.art.37 lit.b) Cp condamnă pe inculpatul P*** M***** la 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.37 lit.b) Cod penal condamnă pe inculpatul P*** M***** la 3 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul disp.art.65 alin.2 Cod penal coroborat cu art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.33 lit.a) Cod penal rap.la art. 34 lit.b) Cod penal contopeşte cele trei pedepse aplicate prin prezenta sentinţă şi dispune ca inculpatul P*** M***** să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, în condiţiile art.57, 71 Cod penal şi 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, după executarea pedepsei principale de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.71 Cod penal aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art.350 Cod proc.penală menţine până la soluţionarea definitivă a cauzei măsura obligării de a nu părăsi ţara instituită faţă de inculpatul P*** M***** prin încheierea din data de 31.08.2011. În baza art. 88 C.p. deduce durata reţinerii pe 24 de ore dispusă prin ordonanţa din 12.04.2011 . II. În baza art.296 ind.1 alin.1 lit.b) din Legea nr.571/2003 cu aplic. art. 74 alin.1 lit.a) C.p. cu aplic.art.76 lit.d) C.p. condamnă pe inculpatul O**** G******* la 8 luni închisoare. În baza art.296 ind.1 alin.1 lit.h) din Legea nr.571/2003 cu aplic.art.74 alin.1 lit.a) C.p. cu aplic.art.76 lit.d) C.p. condamnă pe inculpatul O**** G******* la 8 luni închisoare. În baza art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.74 alin.1 lit.a) Cod penal cu aplic.art.76 lit.c) Cod penal condamnă pe inculpatul O**** G******* la 10 luni închisoare. În baza art.33 lit.a) Cod penal rap. la art.34 lit.b) Cod penal contopeşte cele trei pedepse aplicate prin prezenta sentinţă şi dispune ca inculpatul O**** G******* să execute pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare. În temeiul art.71 al. 1 si 2 Cod penal aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al. 1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art.81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei (aplicate inculpatului O**** G*******) pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, stabilit conform art.82 Cod penal. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Conform art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.p. si art. 84 C.p. referitoare la condiţiile revocării suspendarii conditionate. În baza art. 88 C.p. deduce durata reţinerii pe 24 de ore dispusă prin ordonanţa din 12.04.2011. În baza art. 350 al. 1 Cod proc. penală, revocă măsura obligării de a nu părăsi ţara instituită în sarcina inculpatului prin încheierea din data de 31.08.2011. III. În baza art. 296 ind.1 alin.1 lit.l) din Legea nr.571/2003 condamnă pe inculpatul O*** A***** L******** la 1 an închisoare. În baza art.7 alin.1 din Legea nr.241/2005 condamnă pe inculpatul O*** A***** L******** la 2 ani închisoare. În baza art.7 alin.2 din Legea nr.241/2005 condamnă pe inculpatul O*** A***** L******** la 3 ani închisoare. În baza art.33 lit.a) Cod penal rap.la art.34 lit.b) Cod penal contopeşte cele trei pedepse aplicate prin prezenta sentinţă şi dispune ca inculpatul O*** A***** L******** să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.71 al. 1 si 2 Cod penal aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al. 1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86 ind.1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei (aplicate inculpatului O*** A***** L********) sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 6 ani, termen de încercare stabilit în cond.art.86 ind.2 Cod penal. În temeiul art.86 ind.3 alin.1 Cod penal pe durata termenului de încercare condamnatul O*** A***** L******** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucuresti la datele stabilite de consilierul de probaţiune; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Datele prevăzute de literele b), c), d) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În temeiul art.71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În temeiul art.359 Cod proc.penală atrage atenţia inculpatului Orza Adrian Laurentiu asupra disp.art.86 ind.4 alin.1 Cod penal privind revocarea suspendării executarii pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de încercare sau in cazul neexecutarii obligatiilor civile , precum şi cu privire la art.86 ind.4 alin.2 Cod penal referitor la revocarea suspendării în cazul neexecutării măsurilor de supraveghere. În baza art. 357 alin.2 Cod proc. penală rap.la art.88 Cod penal deduce durata retinerii si arestării preventive a inculpatului de la data de 05.06.2011 la data de 16.09.2011. În baza art.118 lit.b) Cod penal dispune confiscarea banderolelor de marcaj fiscal ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate. În baza art.118 lit.f) Cod penal dispune confiscarea cantităţii de 366 litri alcool etilic rafinat găsit în autoturismul BMW la data de 20.05.2011. În baza art. 357 al. 2 lit. e C.p.p. dispune restituirea autoutilitarei marca Fiat cu numarul de inmatriculare B-06-RUV. În baza art.14 C.p.p. comb. cu art.346 Cod proc.penală rap. la art.998-999 Cod civil admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpaţii P*** M***** şi O**** G******* în solidar cu partea responsabilă civilmente RUVA CORA S.A să plătească părţii civile STATUL ROMÂN prin ANAF reprezentat de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges suma de 13502,89 lei plus dobanzi si penalităţi de întârziere calculate pana la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând accize. În baza art.14 C.p.p. comb. cu art.346 Cod proc. penală rap. la art.998-999 Cod civil admite in parte actiunea civila si obligă inculpatul Orza Adrian Laurentiu să plătească părţii civile STATUL ROMÂN prin ANAF reprezentat de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges suma de 11240 lei plus dobanzi si penalitati de întârziere calculate pana la data platii efective, cu titlu de despagubiri civile reprezentând accize. În baza art.14 C.p.p. comb. cu art.346 Cod proc. penală rap. la art.998-999 Cod civil respinge pretenţiile civile formulate de ANAF reprezentata de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges conform adresei nr.95829/15.11.2011. În baza art. 357 al.1 lit.c C.p.p. menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor inculpatilor: Paun Marius, O**** G******* si Orza Adrian Laurentiu pana la concurenta sumelor acordate cu titlul de despăgubiri civile. În baza art.191 Cod proc. penală obligă inculpaţii O**** G******* si Paun Marius în solidar cu partea responsabilă civilmente RUVA CORA S.A la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 7600 lei. În baza art.191 Cod proc. penală obligă inculpatul O*** A***** L******** la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 3300 lei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.04.2014.
Hotarare 104/2014 din 01.04.2014Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.03.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.03.2014Amână pronunţarea la data de 28.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.03.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.03.2014Amână pronunţarea la data de 21.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.03.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.03.2014Amână pronunţarea la data de 14.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.03.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.03.2014Amână pronunţarea la data de 07.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.02.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.02.2014Amână pronunţarea la data de 28.02.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.02.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.02.2014Amână pronunţarea la data de 21.02.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.02.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.02.2014Amână pronunţarea la data de 19.02.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.02.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.02.2014Amână pronunţarea la data de 14.02.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.02.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.02.2014Amână pronunţarea la data de 07.02.2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.01.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.01.2014Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P*** M***** – av. Doruş Denis privind amânarea cauzei întrucât la acest termen se află în imposibilitatea de a se prezenta. Amână judecata cauzei la data de 31.01.2014, ora 11.00 , pentru cand inculpatii si partea rasponsabila civilmente au termen in cunostinta . Dispune conceptarea în cauză în calitate de părţi civile a STATULUI ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ şi a ANAF REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, Se citează părţile civile STATULUI ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ şi ANAF REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, cf.disp.art.291 C.pr.pen. la adresa indicată, respectiv mun. Piteşti, B-dul Republicii, nr.118, jud. Argeş. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.12.2013.
Incheiere de sedinta din 20.12.2013Pe fondul cauzei amână judecata cauzei la data de 20.12.2013 , ora 9.00 , pentru cand se emite adresa catre ONRC pentru a comunica instantei daca partea responsabila civilmente SC RUVA CORA SA Leordeni se afla inca in procedura falimentului sau a fost radiata . Se emite adresa si la Tribunalul Specializat Arges pentru a comunica stadiul dosarului de faliment privind pe SC RUVA –CORA SA Leordeni . De asemenea , se emite adresa catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti pentru a preciza daca, in litigiile aflate pe rolul instantei la momentul aparitiei acestei institutii, in proces va figura Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti prin Serviciul Fiscal Orasenesc Topoloveni si daca această instituţie preia calitatea procesuală atât a Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova cât şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş. Prorogă discuţiile asupra cererii de restituire a bunului, formulată de SC MOTORACTIV IFN SA pentru autoturismul marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B-06-RUV la urmatorul termen de judecata. În baza art.160 indice 3 C.pr.pen. respinge cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind ridicarea sau , in subsidiar , modificarea controlului judiciar înfiinţat prin decizia nr.518/R/16.09.2011 a Tribunalului Argeş, dată în dosarul nr.1927/828/2011/a2. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind ridicarea sau , in subsidiar , modificarea controlului judiciar. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 6.12.2013, ora 15.00.
Incheiere de sedinta din 11.12.2013Pe fondul cauzei amână judecata cauzei la data de 6.12.2013 , pentru cand se emite adresa catre ONRC pentru a comunica instantei daca partea responsabila civilmente SC RUVA CORA SA Leordeni se afla inca in procedura falimentului sau a fost radiata . De asemenea , se emite adresa catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti pentru a preciza daca, in litigiile aflate pe rolul instantei la momentul aparitiei acestei institutii , aceasta se subroga in drepturile Autoritatii Nationale a Vamilor si ale Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova dobandind calitatea procesuala a acestora . Prorogă discuţiile asupra cererii de restituire a bunului, formulată de SC MOTORACTIV IFN SA pentru autoturismul marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B-06-RUV la urmatorul termen de judecata. În baza art.160 indice 3 C.pr.pen. respinge cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind ridicarea sau , in subsidiar , modificarea controlului judiciar înfiinţat prin decizia nr.518/R/16.09.2011 a Tribunalului Argeş, dată în dosarul nr.1927/828/2011/a2. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind ridicarea sau , in subsidiar , modificarea controlului judiciar. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 8.11.2013, ora 15.00.
Incheiere de sedinta din 08.11.2013Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P*** M*****, av. Denis Dorus de amanare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare la acest termen de judecată . Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor, ca la următoarele termene de judecată, dacă se află in imposibilitate de prezentare să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, cf. disp.art.198 alin.3 C. pr. pen. Amână judecata cauzei la data de 08.11.2013, ora 11,00 pentru a se efectua verificări în Baza de Date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte dacă partea responsabila civilmente S.C. Ruva Cora SA Leordeni, mai este în prezent în procedura falimentului sau a fost radiată. Prorogă discuţiile asupra cererii de restituire a bunului, formulată de SC MOTORACTIV IFN SA pentru autoturismul marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B-06-RUV la urmatorul tertmen de judecata Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Octombrie 2013.
Incheiere de sedinta din 04.10.2013Se revine cu adresă către lichidatorul judiciar Banu Gheorghe numit pentru partea responsabila civilmente S.C. Ruva Cora SA Leordeni, pentru a preciza situatia contractului de leasing pentru autoutilitara marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B -06 RUV , daca este încă în vigoare sau a fost reziliat, precum şi să precizeze cu cine a fost încheiat respectivul contract (locatorul). Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor, ca la următoarele termene de judecată, dacă se află in imposibilitate de prezentare să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, cf. disp.art.198 alin.3 C. pr. pen Amână judecata cauzei la data de 04.10.2013, ora 9,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Septembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 06.09.2013Se emite adresă către lichidatorul judiciar Banu Gheorghe din cadrul părţii responsabile civilmente S.C. Ruva Cora SA Leordeni, pentru a preciza dacă, contractul de leasing pentru autoutilitara marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B -06 RUV este încă în vigoare sau a fost reziliat, precum şi să precizeze cu cine a fost încheiat respectivul contract (locatorul). Se revine cu adrese către I.G.P.R - Bucureşti, sector 4, I.P.J Argeş şi I.P.J Giurgiu – Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpaţi. Amână judecata cauzei la data de 06.09.2013 pentru când părţile au termen in cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.06.2013.
Incheiere de sedinta din 28.06.2013Având în vedere că CD-ul depus la dosar de inculpatul Orza Adrian Laurentiu aflat la fila 172 conţine înregistrări de la 2 camere video de supraveghere cu timp de înregistrare de aproximativ 2 ore/cameră, precum şi lipsa celorlalţi doi apărători ai inculpaţilor la acest termen de judecată şi faptul că se impune vizionarea celor două camere, acordă un nou termen de judecată la data de 28.06.2013 ,pentru când se va proceda la vizionarea completă a CD-ului. Pune în vedere specialistului informatician din cadrul Tribunalului Argeş, Marius Gherghin, prezent în sala de judecată să se prezinte la proximul termen de judecată cu aparatura electronică necesară vizionării înregistrării video prezentată la acest termen de judecată, în vederea vizionării înregistrării video depusă la dosarul cauzei la fila 172 (volum II) . Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video la proximul termen de judecată, în prezenta tuturor inculpaţilor şi apărătorilor acestora. Se revine cu adresă către Tribunalul Argeş, pentru a se solicita prezenta unui specialist informatician în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II). Se revine cu adresă către I.P.J. Argeş şi către Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş, pentru a preciza daca autoturismul marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare B -06 RUV se găseşte in custodia politiei sau a organelor de control vamal, ori a fost restituit proprietarului. Pune în vedere inculpatului O*** A***** L******** să depună la dosar la proximul termen de judecată copii de pe actele de identitate ale martorilor despre care a făcut vorbire. Amână judecata cauzei la data de 28.06.2013 pentru cand partile au termen in cunostinta. . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 07.06.2013.
Incheiere de sedinta din 07.06.2013Pentru lipsa inculpatului O*** A***** L********, acordă un nou termen de judecată la data de 07.06.2013, pentru când se citează inculpatul cf. disp.art.291 C.pr.pen., precum şi cu mandat de aducere cf. disp.art.183 C.pr.pen. Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video la proximul termen de judecată, în prezenta inculpatului O*** A***** L********. Pune în vedere specialistului informatician din cadrul Tribunalului Argeş, Marius Gherghin, prezent în sala de judecată să se prezinte la proximul termen de judecată cu aparatura electronică necesară vizionării înregistrării video, respectiv cu un alt calculator aflat în dotarea Tribunalului Argeş, eventual chiar cu un Laptop, în vederea vizionării înregistrării video depusă la dosarul cauzei la fila 172 (volum II) de către inculpatul O*** A***** L******** Se revine cu adresă către Tribunalul Argeş, pentru a se solicita prezenta unui specialist informatician la proximul termen de judecata în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II). Se emite adresa catre IPJ Arges pentru a preciza daca autoturismul marca Fiat Ducato cu nr. de inmatriculare B 06 RUV se gaseste in custodia acestora , a organelor de control vamal sau a fost restituit proprietarului. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.05.2013.
Incheiere de sedinta din 24.05.2013Acordă un nou termen de judecată pentru a fi adus în instanţă un alt calculator aflat în dotarea Tribunalului Argeş sau chiar un Laptop, în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II), astfel încât pune în vedere specialistului informatician din cadrul Tribunalului Argeş să se prezinte la proximul termen de judecată cu dotarea respectivă. Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video la proximul termen de judecată, pentru când specialistul informatician din cadrul Tribunalului Argeş prezintă în instanţă aparatura electronică necesară vizionării înregistrării video. Se revine cu adresă către Tribunalul Argeş, pentru a se solicita prezenta unui specialist informatician în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II). Se emite adresă către Tribunalul Militar Bucureşti, pentru a înainta la dosar o copie de pe sentinţa penală nr.344/04.12.2001 pronunţată în dosarul penal nr.250/2001 privind pe inculpatul P*** M*****, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive. Amână judecata cauzei la data de 24.05.2013, pentru când părţile au termen in cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.04.2013.
Incheiere de sedinta din 26.04.2013Se revine cu adresă către Tribunalul Argeş, pentru a se solicita prezenta unui specialist informatician în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II). Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video la proximul termen de judecată, pentru când se solicită prezenta unui specialist informatician în vederea vizionării înregistrării video. Amână judecata cauzei la data de 26.04.2013 , pentru cand partile au termen in cunostinta . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 05.04.2013.
Incheiere de sedinta din 05.04.2013Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P*** M***** – av. Doruş Denis privind amânarea cauzei întrucât la acest termen se află în imposibilitatea de a se prezenta. Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video la proximul termen de judecată, astfel încât se revine cu adresă către Tribunalul Argeş, pentru când se solicită prezenta unui specialist informatician în vederea vizionării înregistrării video aflată la dosarul cauzei la fila 172 (volum II). Amână cauza la data de 05.04.2013. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 22.03.2013.
Incheiere de sedinta din 22.03.2013Având în vedere că proba solicitată privind vizionarea înregistrării video depusă pe suport CD a fost încuviinţată în probaţiune inculpatului Orza Laurenţiu, instanţa încuviinţează cererea formulată şi dispune vizionarea înregistrării video la proximul termen de judecată, pentru când se solicită prezenta unui specialist informatician din cadrul Tribunalului Argeş şi emisă adresă în acest sens. Ia act că inculpatul P*** M***** înţelege să renunţe la proba cu expertiză contabilă solicitată prin încheierea de şedinţă din data de 15.02.2013. Amână cauza la data de 22.03.2013. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 08.03.2013.
Incheiere de sedinta din 08.03.2013Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P*** M***** şi inculpatului O**** G******* privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor depuse la dosar de inculpatul Orza Adrian la acest termen de judecată. Proroga discuţiile asupra înregistrării video depusa pe suport CD, la proximul termen de judecată. Admite cererea de reexaminare a amenzii judiciare în sumă de 500 lei, aplicată apărătorului inculpatului P*** M***** – av. Doruş Denis, prin încheierea de şedinţă din data de 20.06.2012. Amână cauza la data de 08.03.2013. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 01.02.2013.
Incheiere de sedinta din 01.03.2013Se revine cu adresă către Secţia 19 Poliţie Bucureşti, pentru a înainta la dosar suportul original pe care s-a înscris fişierul de la Casa de Amanet - S.C. M & L IMPORT EXPORT 2002 SR.L, deţinută de fratele inculpatului Orza Laurenţiu Adrian, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Prelungirea Ferentari, nr.40, sector 5. Prorogă discuţiile cu privire la proba cu expertiză contabilă având ca obiectiv stabilirea valorii prejudiciului în raport de faptele imputate inculpatului P*** M*****, solicitată de apărătorul acestuia, la proximul termen de judecată. Proroga discuţiile asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare formulată de apărătorul inculpatului P*** M*****, la proximul termen de judecată. Amână cauza la data de 01.03.2013. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.02.2013.
Incheiere de sedinta din 15.02.2013Se revine cu adresă către Secţia 19 Poliţie Bucureşti, pentru a înainta la dosar suportul original pe care s-a înscris fişierul de la Casa de Amanet - S.C. M & L IMPORT EXPORT 2002 SR.L, deţinută de fratele inculpatului Orza Laurenţiu Adrian, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Prelungirea Ferentari, nr.40, sector 5. Se emit adrese către Inspectoratele de Politie - Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpaţi. Proroga discuţiile asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare formulată de apărătorul inculpatului P*** M*****, la proximul termen de judecată. Amână cauza la data de 15.02.2013. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.01.2013.
Incheiere de sedinta din 18.01.2013Având în vedere imposibilitatea de vizionare a CD-ului depus de inculpatul O*** A***** L********, care insistă în vizionarea acestuia, amână cauza la data de 18.01.2013. Dispune emiterea unei adrese către Secţia 19 Poliţie Bucureşti, pentru a înainta la dosar suportul original pe care s-a înscris fişierul de la Casa de Amanet deţinută de fratele inculpatului Orza Laurenţiu Adrian situată în str. Pieptănari, sector 5 Bucureşti. Proroga discuţia asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare formulată de apărătorul inculpatului P*** M*****, la proximul termen de judecată, pentru când se va depune la dosarul cauzei o copie de pe împuternicirea avocaţială în dosarul nr. 47192/3/2009. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Decembrie 2012.
Având în vedere imposibilitatea de vizionare a CD-ului depus de inculpatul O*** A***** L********, care insistă în vizionarea acestuia, amână cauza la data de 14.12.2012. Proroga discuţia asupra cererilor formulate de apărătorii inculpatului O*** A***** L******** şi a inculpatului P*** M***** cu privire la relaţiile solicitate de la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Tribunalul Teleorman, la proximul termen de judecată. Proroga discuţia asupra cererii de reexamina a amenzii judiciare formulată de apărătorul inculpatului P*** M*****, la proximul termen de judecată, pentru când depune la dosarul cauzei o copie de pe împuternicirea avocaţială în dosarul nr. 47192/3/2009. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2012.
Încuviinţează pentru inculpatul P*** M***** proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt şi înscrisuri în circumstanţiere. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului O**** G******* av. V. Cherbel privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere. Acordă un nou termen de judecată pentru lipsa martorului Roibu Emil Constantin. Se citează martorul Roibu Emil Constantin cf. disp.art.175 C.pr.pen, precum şi cu mandat de aducere cf. disp.art.183 C.pr.pen. Prorogă discuţiile asupra vizionării înregistrării video depusă pe suport CD, încuviinţată în probaţiune inculpatului, la proximul termen de judecată, pentru când se va solicita prezenta unui specialist informatician din cadrul Tribunalului Argeş. Ia act că inculpatul O*** A***** L******** nu mai stăruie în soluţionarea plângerii formulate împotriva măsurii sechestrului asigurator dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 01.02.2012. Proroga discutiile asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare formulata de aparatorul inculpatului Paun Marius – av. Dorus Denis la proximul termen de judecata , urmand ca acesta sa o formuleze si in scris atasand inscrisuri doveditoare . Amână cauza la data de 16.11.2012. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.10.2012.
Încuviinţează pentru inculpatul O**** G******* proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt şi înscrisuri în circumstanţiere. Încuviinţează pentru inculpatul Orza Adrian Laurentiu proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt si înscrisuri în circumstanţiere, proba testimonială cu martorii Predeşel Sebastian Alexandru, domiciliat în mun. Bucureşti, Blvd. Bucureştii Noi, nr.119, sector 1 şi Roibu Emil Constantin, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Cobadin, nr.12, bl. M202, sc. 1, et.8, ap.35, sector 5 si proba cu înregistrarea video depusă pe suport CD, pe teza probatorie invocată. Se citează martorii Predeşel Sebastian Alexandru şi Roibu Emil Constantin cf. disp.art.175 C.pr.pen. la adresele indicate. Respinge proba cu expertiză contabilă solicitată de inculpatul Orza Adrian Laurentiu prin apărător, ca neîntemeiată. Proroga discuţiile asupra probelor solicitate de inculpatul P*** M*****, la proximul termen de judecată. Proroga vizionarea înregistrării video depusa pe suport CD, încuviinţată in probaţiune inculpatului, O*** A***** L********, la proximul termen de judecată, pentru când se va solicita prezenta unui specialist informatician din cadrul Tribunalului Argeş. Prorogă discuţiile asupra plângerii formulate de inculpatul O*** A***** L******** împotriva măsurii sechestrului asigurator dispusă prin încheierea de sedinţă din data de 01.02.2012, la proximul termen de judecată. În baza art.199, alin.3 C.pr.pen admite cererea de reexaminare formulată de av. V.Cherbel si dispune scutirea de la plata amenzii judiciare în sumă de 500 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 18.04.2012. În baza art.160 indice 3 C.pr.pen. respinge cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind modificarea controlului judiciar înfiinţat prin decizia nr.518/R/16.09.2011 a Tribunalului Argeş, dată în dosarul nr.1927/828/2011/a2. Amână cauza la data de 17.10.2012. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte cererea formulată de inculpatul O*** A***** L********, privind modificarea controlului judiciar. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 12.09.2012, ora 15.30.
În raport de disp.art.198 alin.3,C. pr.pen. pentru lipsa nejustificată la prezentul termen de judecată, aplică av. Dorus Denis, apărătorul ales al inculpatului P*** M*****, amendă judiciară în sumă de 500 lei. În vederea administrării probei cu audierea martorilor din acte respectiv, Chiţescu Ion şi Avram Gheorghe, amână judecarea cauzei la 12.09.2012. Pune în vedere martorilor prezenţi Chiţescu Ion şi Avram Gheorghe să se prezinte necitaţi la proximul termen de judecată, în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se revine cu adrese către Inspectoratele de Poliţie - Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, de la domiciliul inculpaţilor, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpaţi. Se comunică av. Dorus Denis copie de pe încheierea de şedinţă din data de 20.06.2012. Cu drept de reexaminare pentru av. Dorus Denis în ceea ce priveşte sancţiunea amenzii judiciare aplicate în termen de 10 zile de la comunicare şi cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.06.2012.
În vederea administrării probei cu audierea martorilor din acte Chiţescu Ion şi Avram Gheorghe, amână judecarea cauzei la 20.06.2012., ora 9,30 la solicitatea ap. părtilor. Pune în vedere martorilor prezenţi Chiţescu Ion şi Avram Gheorghe să se prezinte necitaţi la proximul termen de judecată, în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se comunică apărătorului inculpatului Orza Laurentiu - av. Grigoroiu Ion o copie de pe încheierea de şedinţă din data de 18.04.2012, la noul sediu indicat la acest termen de judecată. Proroga discutiile asupra tuturor probelor solicitate de părtile prezente, la proximul termen de judecată, după audierea martorilor din acte Chiţescu Ion şi Avram Gheorghe. Proroga discutiile asupra cererii de reexaminare a amenzii judiciare, formulată de apărătorul inculpatului – av. Cherbel Veronica, la proximul termen de judecată. Proroga discutiile asupra plângerii formulate de inculpatul O*** A***** L******** împotriva măsurii sechestrului asigurator dispusă prin încheierea de sedinţă din data de 01.02.2012, la proximul termen de judecată. Se revine cu adrese către Inspectoratele de Politie - Serviciul Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpaţi. În baza art.160 indice 3 cod proc. pen. respinge cererea formulată de inculpatul Orza Adrian Laureţiu, privind modificarea controlului judiciar înfiintat prin decizia nr.518/R/16.09.2011 a Tribunalului Argeş, dată in dosarul nr.1927/828/2011/a2. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare în ceea ce priveste cererea formulată de inculpatul Orza Adrian Laureţiu, privind modificarea controlului judiciar. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.05.2012.
În raport de disp.art.198 alin.1 lit.b indice 1 C.pr.pen., aplică av. Grigoroiu Ion şi av. Cherbel Veronica câte o amendă judiciară în sumă de 500 lei.. În vederea administrării probei cu audierea martorilor din acte respectiv, Buzdugă Gheorghe Cosmin, Ivan Alexandru, Popişteanu Eugenia, Oprea Denisa Claudia, Radu George Valentin, Chiţescu Ion, Avram Gheorghe, Dorobanţu Maria, Dragomir Mihai Alexandru, Radu Daniel, Caramet Elena Luiza amână judecarea cauzei la 30.05.2012. Se citează martorii din acte cf..disp.art.175 C.pr.pen, martorii Popişteanu Eugenia, Radu George Valentin, Chiţescu Ion, Avram Gheorghe, Dorobanţu Maria, Caramet Elena Luiza, Ivan Alexandru se citează cu mandat de aducere cu însoţitor cf. disp.art.183 C.pr.pen. Se citează martorii aflaţi în stare de arest, Radu Daniel şi Dragomir Mihai Alexandru, cf. disp.art.177, alin.6 C.pr.pen. la Secţia 5 Poliţie şi respectiv Secţia 19 Poliţie Bucureşti. Dispune efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la domiciliul martorului Ivan Alexandru, în vederea legalei citări, dată fiind restituirea citaţiei cu menţiunea „Destinatar mutat, noul locatar nu permite afişarea”, iar în eventualitatea constatării unui nou domiciliu, acesta va fi citat la noul domiciliu indicat. Pune în vedere martorilor prezenţi Buzdugă Gheorghe Cosmin şi Oprea Denisa Claudia să se prezinte necitaţi la proximul termen de judecată, în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se comunică apărătorilor inculpaţilor av. Grigoroiu Ion şi av. Cherbel Veronica câte o copie de pe încheierea de şedinţă din data de 18.04.2012. Cu drept de reexaminare pentru apărătorii inculpaţilor av. Grigoroiu Ion şi av. Cherbel Veronica, în ceea ce priveşte sancţiunea amenzilor judiciare aplicate în termen de 10 zile de la comunicare şi cu cale de atac odată cu fondul cauzei, în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.04.2012.
În vederea administrării probei cu audierea martorilor din acte, Buzdugă Gheorghe Cosmin, Ivan Alexandru, Popişteanu Eugenia, Oprea Denisa Claudia, amână judecarea cauzei la 18.04.2012, ora 12, la solicitarea ap. părtilor. Se citează martorii din acte, Buzdugă Gheorghe Cosmin, Ivan Alexandru, Popişteanu Eugenia, Oprea Denisa Claudia cf. disp.art.175 C.pr.pen. Pune în vedere martorului Radu George Valentin să se prezinte la termenul de judecată când va fi încunoştinţat de instanţă în vederea audierii. Dispune efectuarea de verificări în baza de date a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Inspectoratului General al Politie Romane, cu privire la arestarea preventivă a martorilor Radu Daniel şi Dragomir Mihai Alexandru, în vederea legalei citări a acestora. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21.03.2012.
Admite cererile formulate de partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, precum şi în numele şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si de partea civilă ANAF- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, în ceea ce priveşte instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor. În baza art.163 Cod proc. pen. coroborat cu art.11 din Legea nr.241/2005 instituie sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor O*** A***** L********, O**** G*******, P*** M*****, până la concurenţa sumei de 251619 lei lei, la care se vor adăuga dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere, care se percep până la data achitării integrale a sumei datorate, reprezentând prejudiciu reclamant de partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, precum si până la concurenta sumei de 56.715 lei, reprezentând prejudiciu reclamat de partea civilă ANAF-Directia Generală a Finantelor Publice Argeş. În temeiul art.164, alin.3 Cod proc. pen. dispune ca masura asigurătorie dispusă să fie adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale parţilor civile. Se citează martorii din acte, respectiv Radu George Valentin, Radu Daniel, Lambă Raluca Georgeta, Lambă Constantin Marcel, Trandafira Rodica Daniela, Raramet Elena Luiza, cf. disp.art.175 C.pr.pen. şi cu mandat de aducere cf disp.art.183 C.pr.pen. Prorogă discuţiile asupra oportunităţii administrării altor categorii de probe solicitate de inculpaţi prin apărători, după administrarea probei cu audierea martorilor din acte. Amână judecarea cauzei la 21.03.2012. Cu drept recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru părţile prezente si de la comunicare pentru părţile lipsă în contra măsurii asigurătorii. Cu cale de atac odată cu fondul în rest. Pronunţată în şedinţa publică de la 01.02.2012.
Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului P*** M***** - av. Doruş Denis privind amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare. Pune în vedere apărătorului inculpatului P*** M***** - av. Doruş Denis, să depună la dosar înscrisuri suplimentare în dovedirea cererii de amânare a cauzei, iar dacă la următoarele termene de judecată, se află in imposibilitate de prezentare, să-şi asigure substituirea, în condiţiile legii sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, cf. disp.art.198 alin.3 C.pr.pen. Prorogă discuţiile asupra cererilor formulate de părţile civile Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, precum şi în numele şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Ministerul Finanţelor Publice – ANAF în ceea ce priveşte instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, la proximul termen de judecată. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să depună la dosar înscrisuri în dovedirea existenţei bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin în proprietate. Amână judecarea cauzei la 01.02.2012. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.01.2012.
Ia act că partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, precum şi în numele şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se constituie parte civilă în cauză cu suma de 251619 lei reprezentând accize - 208696 şi TVA – 42923 lei, la care se vor adăuga dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere, care se percep până la data achitării integrale a sumei datorate. Ia act că Ministerul Finanţelor Publice – ANAF se constituie parte civilă în cauză cu suma de 56.715 lei, la care se vor adăuga majorările de întârziere aferente debitului până la data stingerii sumei datorate inclusiv, suma fiind compusă din impozit salarii, CAS asigurat, şomaj angajat, sănătate angajat. Constata că S.C. RUVA - CORA S.A., este introdusă în cauză în calitate de partea responsabilă civilmente prin lichidator judiciar Banu Gheorghe. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului O**** G******* - av. Cherbel Veronica privind amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare. Pune în vedere apărătorului inculpatului O**** G******* - av. Cherbel Veronica, ca la următoarele termene de judecată, dacă se află in imposibilitate de prezentare să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, cf. disp.art.198 alin.3 C.pr.pen. Prorogă discuţiile asupra asupra cererilor formulate de părtile civile Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, precum şi în numele şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Ministerul Finanţelor Publice – ANAF, în ceea ce priveşte instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, la proximul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 18.01.2012. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 23.11.2011
Admite cererea formulată de părţile prezente privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de precizarea depusă la dosar de partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în nume propriu şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, precum şi în numele şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în ceea ce priveşte constituirea de parte civilă în cauză şi instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor. Prorogă discuţiile asupra cererii susmenţionate la proximul termen de judecată. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului Orza Adrian - av. Grigoroiu Ion privind amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare. Pune în vedere apărătorului inculpatului Orza Adrian - av. Grigoroiu Ion, să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, cf. disp.art.198 alin.3 C.pr.pen. Ia act de faptul că av. Cherbel Veronica îl reprezintă/asistă în cauza de faţă doar pe inculpatul O**** G*******, nu şi pe inculpatul O*** A***** L********, cum eronat a fost menţionat pe împuternicirea avocaţială aflată la fila 16. Se revine cu adresă către I.G.P.R - Bucureşti, sector 4, Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpatul P*** M*****. Amână judecarea cauzei la 23.11.2011. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2011
În vederea stabilirii cadrului procesual legal, în temeiul disp. art. 15 Cod proc. pen. rap. la art. 4 alin.2 din HG 109/2009, dispune rectificarea citativului in sensul ca in cauza parte civila este Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - urmând a fi citată, distinct, cf. disp. art. 291 Cod proc. pen., la sediul indicat în cuprinsul cererii formulate la fila 76 a dosarului, respectiv în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, cod 010144, cf. disp. art. 291 Cod proc. pen., precum şi Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova. Admite cererea formulată de inculpatul P*** M***** privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi angaja apărător. Încuviinţează cererea formulată de partea responsabilă civilmente privind amânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de actele şi invinuirile din dosar. Pune în vedere inculpatului P*** M***** să încheie contractul de asistenţă juridică cu apărătorul ales cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, in raport de prev. art.198, alin.4 lit.k cod proc pen. Se emit adrese către Inspectoratele Judeţene de Poliţie - Evidenţă Operativă şi Cazier Judiciar, de la locul naşterii inculpaţilor, în vederea verificării şi eliberării copiei de pe cazierul judiciar privind pe inculpaţi Se citează parţile lipsa cf. disp.art.291 C.pr.pen. Amână judecarea cauzei la 26.10.2011. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2011
În baza disp. art. 160 ind. 8a alin.6 Cod proc. pen. raportat la art.160 ind.2 al.2 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de petentul ORZA ADRIAN - LAURENŢIU, fiul lui Ioan şi Liliana, născut la data de 09.01.1979 în Comuna Ghimpaţi, Judeţul Giurgiu, domiciliat în Mun. Bucureşti, Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr. 23, Bl. M 134, Sc.1, Ap. 39, fără forme legale în Bucureşti, str. Trompetului, nr. 47, sect. 5, CNP - *********3033, cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 296/1 alin.1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 7 alin.1 şi art. 7 alin.2 din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, în cond.disp.art.33 lit.a) Cod penal. În temeiul disp.art. 192 alin.2 Cod proc. pen. obligă petentul la suma de 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronunţare pentru reprezentantul parchetului şi de la comunicare pentru petent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2011, ORA 10.40.
În temeiul disp.art.300 indice 1 alin.3 Cod proc. penală rap. la art.160 Cod proc. penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului ORZA ADRIAN - LAURENŢIU, fiul lui Ioan şi Liliana, născut la data de 09.01.1979 în Comuna Ghimpaţi, Judeţul Giurgiu, domiciliat în Mun. Bucureşti, Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr. 23, Bl. M 134, Sc.1, Ap. 39, fără forme legale în Bucureşti, str. Trompetului, nr. 47, sect. 5, CNP - *********3033, cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 296/1 alin.1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 7 alin.1 şi art. 7 alin.2 din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, în cond.disp.art.33 lit.a) Cod penal. Respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive formulată de inculpatul Orza Adrian – Laurenţiu. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului Orza Adrian - Laurenţiu pentru perioada reglementată de lege. În temeiul disp.art. 145 ind.1 Cod proc. pen. dispune faţă de inculpatul O**** G*******, fiul lui Gheorghe şi Filofteia, născut la data de 16.08.1978 în municipiul Piteşti, jud. Argeş, cu domiciliul în comuna Bradu, sat. Geamăna, nr. 464, jud. Argeş, cetăţean român, CNP. *********4993, cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. b, art. 296/1 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile disp. art. 33 lit. a) Cod penal, măsura obligării de a nu părăsi ţara, începând cu data de 31.08.2011 pe durata judecării cauzei. În temeiul disp.art. 145 ind. 1 alin.2 Cod proc. pen. şi art. 145 alin.1 ind. 1 Cod proc. pen. stabileşte în sarcina inculpatului O**** G******* următoarele obligaţii pe durata măsurii preventive dispuse: - să nu părăsească ţara fără încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, respectiv Postul de Poliţie Bradu, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; - să nu se apropie şi să nu comunice, direct sau indirect, cu coinculpaţii, cu învinuiţii sau făptuitorii, martorii din cauză sau cu reprezentanţii instituţiilor ce colaborează la soluţionarea cauzei (autorităţi ale finanţelor publice sau autorităţi vamale). În temeiul disp.art. 145 ind.1 Cod proc. pen. dispune faţă de inculpatul P*** M*****, fiul lui Dumitru şi Mariana, născut la data de 18.09.1978 în municipiul Bucureşti, sector 4, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Berceni, nr. 15, bl. 16, sc. 1, et. 1 ,ap. 2, sector 4, cetăţean român , CNP. *********3037, cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. b, art. 296/1 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile disp. art. 33 lit. a) Cod penal, măsura obligării de a nu părăsi ţara, începând cu data de 31.08.2011 pe durata judecării cauzei. În temeiul disp.art. 145 ind. 1 alin.2 Cod proc. pen. şi art. 145 alin.1 ind. 1 Cod proc. pen. stabileşte în sarcina inculpatului P*** M***** următoarele obligaţii pe durata măsurii preventive dispuse: - să nu părăsească ţara fără încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, respectiv Poliţia Sectorului 4 Bucureşti conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; - să nu se apropie şi să nu comunice, direct sau indirect, cu coinculpaţii, cu învinuiţii sau făptuitorii, martorii din cauză sau cu reprezentanţii instituţiilor ce colaborează la soluţionarea cauzei (autorităţi ale finanţelor publice sau autorităţi vamale). În temeiul disp. art. 145 ind. 1 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.145 alin.3 Cod proc. penală atrage atenţia inculpaţilor O**** G******* şi P*** M***** că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor impuse, măsura obligării de a nu părăsi ţara va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. În temeiul disp.art. 145 alin.2 ind. 2 Cod proc. pen. copia încheierii se va aduce la cunoştinţă inculpaţilor, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuiesc inculpaţii, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării obligaţiilor ce revin inculpaţilor pe durata măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara. Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.08.2011, ora 12,00.
Admite cererea de abţinere formulată de judecător Daniela Neacşu. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.08.2011.
Admite cererea de abţinere formulată de judecător Ligia Ene. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.08.2011.