M***** D***
InculpatD******* G******* A F********* P****** O*** Î* N***** Ş* P***** A****** N******** D* A*********** F******* C* R*********** A* S******* R****
Apelant Parte civilăAdmite cererea creditoarei DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT, cu sediul in Slatina, str Arcului, nr 1, Jud Olt şi încuviinţează învestirea cu formulă executorie a titlului creditorului reprezentat prin sentinţa penală nr. 149 din data de 18.10.2011 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul penal nr.2152/104/2011, definitivă prin decizia penală nr 2043/12.06.2012, pronunţată de Înalta Curte de Casatie şi Justitie in dosarul nr 2152/104/2011. Definitivă.
În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 modif. cu aplic. art.37 alin.1 lit.b C.p. şi înlăturarea art.37 lit.a C.p. condamnă inculpatul M***** D***, recidivist, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.9 alin.1 din Legea 241/2005modif. rap. la art.65 alin.2 şi 3 C.p. şi art.53 alin.2lit.aC.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 5 ani. Constată că infracţiunea care face obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului M***** D*** prin: - sentinţa penală nr.269/11.04.2006 pronunţată de Judecătoria Reşiţa definitivă la data 06.06.2006 prin neapelare; - sentinţa penală nr.748/12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Oradea, definitivă la data de 08.12.2006 prin decizia penală nr.473/A/2006 pronunţată de Tribunalul Bihor; - sentinţa penală nr.147/11.04.2007 pronunţată de Tribunalul Arad definitivă la data 04.05.2007 prin neapelare; - sentinţa penală nr.377/05.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui definitivă la data de 05.11.2007 prin neapelare. Descontopeşte pedepsele rezultante de: * 3 ani închisoare aplicată inculpatului M***** D*** prin sentinţa penală nr. 748/12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Oradea în pedepsele componente : - 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.215 alin.2 şi 3 C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p. şi - 3 luni închisoare pentru infractiunea prev. de art.291C.p. cu aplic. art.37lit.b C.p. * 12 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p. aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.377/05.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui în pedepsele componente de : - 12 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p. pentru infracţiunea prev. de art.215alin.1,4 şi 5 C.p. cu aplic. art.41alin.2 şi art.37lit.bC.p. - 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.269/11.04.2006 pronunţată de Judecătoria Reşiţa; - 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.215alin.2 şi 3Cp cu aplic. art.37 lit.b C.p. şi - 3 luni închisoare pentru infractiunea prev. de art.291C.p cu aplic art.37lit.bC.p., ambele aplicate prin sentinţa penală 748/12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Oradea; toate aceste pedepse fiind repuse în individualitatea lor. În baza art.36alin.1 şi 2C.p. rap. la art.33 alin.1lit.a, art.34 alin.1 lit.b C.p, art.35 alin.2 şi 3C.p. contopeşte pedepsele de: I) - 3 ani închisoare aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215alin.2şi 3C.p. cu aplic. art.37lit.bC.p (sentinţa penală nr. 269/11.04.2006 pronunţată de Judecătoria Reşiţa); II) - 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art.215 alin.2 şi 3C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p. şi - 3 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.291C.p. cu aplic. art.37lit.b C.p. (sentinţa penală 748/12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Oradea); III) - 12 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p.(pedeapsă complementară) pe o perioadă de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215alin.1,3, 4 şi 5C.p. cu aplic. art.41 alin.2 şi art.37 lit.bC.p.(sentinţa penală nr.147/11.04.2007 pronunţată de Tribunalul Arad); IV) -12 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p. pentru infracţiunea prev. de art.215alin.1,4 şi 5 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 şi art.37 lit.bC.p.(sentinţa penală nr.377/ 05.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui;) V) -5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. pe durată de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/ 2005 modif. cu aplic. art.37alin.1lit.bC.p.(prezenta sentinţă) şi aplică inculpatului M***** D*** în final, spre executare, pedeapsa principală cea mai grea de 12 ani închisoare în regim de detenţie conform art.57C.p. şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p. (dreptul de a a alege şi a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 7 ani. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. Constată că prin sentinţa penală nr.377/05.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui s-au anulat mandatele de executare a pedepsei închisorii emise în baza sentinţelor penale nr.269/11.04.2006 pronunţată de Judecătoria Reşiţa şi nr.748/12.04.2006 pronunţată de Judecătoria Oradea şi emiterea unor noi forme de executare potrivit sentinţei penale nr.377/05.09.2007. Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii şi formele de executare a pedepselor complementare emise în baza sentinţei penale nr.377/ 05.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui şi a sentinţei penale nr.147/ 11.04.2007 pronunţată de Tribunalul Arad şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii şi a formelor de executare a pedepselor complementare, corespunzător dispoziţiilor prezentei sentinţe, după rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.14 şi art.346alin.1C.p.p. corob. cu art.998, 999C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul M***** D*** la plata către partea civilă a sumei de 110.564,07 lei RON (1.105.640.732lei ROL) reprezentând impozit pe profit, plus majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere calculate conform art.119 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, până la data executării integrale a acestor obligaţii bugetare datorate statului. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art.4 şi 6 din O.G.75/2001modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art.191alin.1 şi 2C.p.p. obligă inculpatul M***** D*** la plata sumei de 900 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 400 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 500 lei din cursul judecăţii din care 200 lei - onorariu apărător din oficiu avansat conform art.189C.p.p. din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 octombrie 2011 la Tribunalul Olt.
În baza art.306C.p.p. amână pronunţarea la data de 18 octombrie 2011 pentru ca potrivit dispoz. art.342C.p.p. părţile – reprezentantul părţii civile lipsă şi inculpatul, respectiv apărătorul din oficiu pentru acesta din urmă, avocat Badea Emil Ion să poată depune concluzii scrise, posibilitate pe care o are şi procurorul conform art.342alin.2 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 octombrie 2011 la Tribunalul Olt.
În baza art.306C.p.p. amână pronunţarea la data de 17 octombrie 2011 pentru ca potrivit dispoz. art.342C.p.p. părţile – reprezentantul părţii civile lipsă şi inculpatul, respectiv apărătorul din oficiu pentru acesta din urmă, avocat Badea Emil Ion să poată depune concluzii scrise, posibilitate pe care o are şi procurorul conform art.342alin.2 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03 octombrie 2011, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public, privind repetarea procedurii de citare cu martorul din acte lipsă Militaru Adrian, în vederea audierii. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 03 octombrie 2011. În baza art.177al.1C.p.p. instanţa dispune repetarea procedurii de citare a martorului din acte lipsă Militaru Adrian, în vederea audierii şi în baza art.183C.p.p., emiterea de mandat de aducere ce se va înainta cu adresă către organul de poliţie de la ultimul domiciliu cunoscut în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorului la termenul acordat, cu menţiunile precizate anterior. În baza art.177al.1 şi 4C.p.p. instanţa dispune citarea inculpatului M***** D*** atât la ultimul domiciliu cunoscut cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local în a cărui rază teritorială s-a săvârşit infracţiunea - Consiliului Local Slatina, afişare la Consiliului Local al mun. Hunedoara (localitatea de domiciliu a inculpatului) şi Consiliului Local al mun. Arad. În baza art.183C.p.p. instanţa dispune emiterea unui mandat de aducere pentru inculpatul M***** D***, mandat ce se va înainta cu adresă către Poliţia Hunedoara în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat, pentru audiere, cu menţiunile anterioare. Partea civilă M.F. – A.N.A.F. şi reprezentant D.G.F.P. Olt au termen în cunoştinţă potrivit art.291al.3 Cp.p. modificat prin Legea nr.202/2010 şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05 septembrie 2011, la Tribunalul Olt.
Admiterea cererilor de amânare formulate de reprezentantul Ministerului Public şi avocat Badea Emil Ion, apărător din oficiu pentru inculpatul lipsă, în vederea administrării în continuare a probei cu martorii din acte (rechizitoriu) Zănoagă Vasile şi Militaru Adrian . Instanţa stabileşte un nou termen de judecată la data de 05 septembrie 2011, pentru când, în baza art.177al.1C.p.p, dispune citarea martorilor din acte: Zănoagă Vasile şi Militaru Adrian, şi în baza art.183 C.p.p. emiterea mandatelor de aducere pentru aceşti martori ce se vor înainta cu adrese către organele de poliţie de la ultimele domicilii cunoscute în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorilor la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate anterior. În baza art.302 alin.2C.p.p. instanţa dispune repetarea adresei emise la termenul anterior către Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Reşiţa, pentru comunicarea sentinţei penale nr.269/11.04.2006 cu menţiunea modalităţii în care a rămas definitivă şi a se întocmi referat privind punerea în executare a respectivei hotărâri în vederea stabilirii complete a situaţiei juridice a inculpatului. În baza art.177al.1 şi 4 C.p.p. dispune citarea inculpatului M***** D*** atât la ultimul domiciliu cunoscut cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun. Slatina, urmând a se emite adresă către acest consiliu local în vederea restituirii procesului verbal de afişare a citaţiei. În baza art.183C.p.p. dispune emiterea mandat de aducere pentru inculpatul M***** D***, mandat ce se va înainta cu adresă către Poliţia Hunedoara în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate anterior. În baza art.302 alin.2C.p.p. corob. cu art.163C.p.p. instanţa respinge cererea de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului M***** D***, formulată pentru partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. de reprezentat DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT, în cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă nr.13266/12.05.2011(ataşată la fil.6-7ds. fond - nr.înregistrare16432/13.05. 2011), ca fiind lipsită de obiect. Pentru a dispune astfel instanţa a avut în vedere dispoz. legale menţionate şi adresa nr.29528 emisă la data de 21.06.2011 de Primăria mun. Hunedoara (fila 99) din care rezultă că inculpatul M***** D*** nu figurează în evidenţele Biroului Impozite şi Taxe Locale Persoane Fizice cu bunuri mobile şi/sau imobile, - sentinţa comercială nr.624/16.10.2006 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.92/F/2005 conform căreia s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului SC MILNAM SRL cu sediul social în Slatina, str.Piata Gării, bl.7C, parter, jud.Olt (inculpatul M***** D*** fiind administrator al acestei societăţi până la radierea din evidenţa Oficiului Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt), sentinţă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului conf. D.C. nr.3 din 09.07.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova (filele 107,10ds. fond) şi adresa nr.9222/25.05.2011 emisă de ORC de pe lângă Tribunalul Olt din care rezultă că s-a închis procedura de insolvenţă a SC MILNAM SRL în baza sentinţei nr.624/16.10.2006 iar societatea a fost radiată – fil.30,31 ds. fond. În baza art.177al.1şi 9 C.p.p. se va cita partea civilă A.N.A.F. Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 iunie 2011, la Tribunalul Olt.
Admiterea cererii de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public, în vederea administrării probei cu martorii din acte (rechizitoriu). Instanţa stabileşte un nou termen de judecată la data de 27 iunie 2011, pentru când, în baza art.177al.1C.p.p, dispune citarea martorilor din acte: Demian Sorina Ramona, Rus Dan Liviu, Zănoagă Vasile şi Militaru Adrian, în vederea audierii. În baza art.302 alin.2C.p.p. instanţa dispune: - emiterea unei adrese către Primăria Hunedoara – Direcţia Impozite şi Taxe (primăria din localitatea de domiciliu a inculpatului), pentru a comunica bunurile mobile şi imobile cu care figurează înregistrat inculpatul, în vederea soluţionării cererii de instituire a sechestrului asigurător formulată în scris de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. prin reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, cerere asupra căreia instanţa se va pronunţa după comunicarea datelor menţionate. - repetarea adresei emisă la data de 18.05.2011 către I.P.J. Hunedoara pentru a comunica fişa de cazier judiciar actualizată privind pe inculpatul M***** D***; - emitere adrese către Birourile executări penale din cadrul Judecătoriei Hunedoara, Judecătoriei Oradea, Judecătoriei Reşiţa, Tribunalului Arad şi Tribunalului Vaslui pentru a comunica Tribunalului Olt, în fotocopie, hotărârile anterioare prin care s-a dispus condamnarea inculpatului conform fişei de cazier aflată la fila 166 în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina nr.3923/P 2006, cu menţiunea rămânerii definitive şi a se întocmi referate privind punerea în executare a respectivelor hotărâri, care se vor indica în adrese separat pentru fiecare instanţă şi se vor transmite prin fax. În baza art.177al.1 şi 4 C.p.p. dispune citarea inculpatului M***** D*** atât la ultimul domiciliu cunoscut cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun. Slatina, urmând a se emite adresă către acest consiliu local în vederea restituirii procesului verbal de afişare a citaţiei. În baza art.183C.p.p. dispune emiterea de mandat de aducere pentru inculpatul M***** D***, mandat ce se va înainta cu adresă către Poliţia Hunedoara în vederea punerii în executare conform art.184C.p.p. şi aducerii la instanţă a inculpatului la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunile precizate anterior. În baza art.291al.3C.p.p. modificat prin Legea nr.202/2010, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. – reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt are termen în cunoştinţă şi nu se va cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 iunie 2011, la Tribunalul Olt.
Admiterea cererii de amânare formulată de avocat Badea Emil – Ion, apărător din oficiu pentru inculpat, în vederea studierii dosarului şi pregătirii apărării. Stabileşte termen la data de 06 iunie 2011. Având în vedere şi dispoz. art.291alin.1C.p.p. se va concepta în calitate de parte civilă Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti ca reprezentant al statului conform art.4 pct.37 din H.G. nr.109/2009 şi se va îndeplini procedura de citare cu aceasta. În baza art.177al.1 şi 9 C.p.p. dispune citarea părţii civile Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. Bucureşti, iar în baza art.177al.1 şi 4 C.p.p. a inculpatului M***** D*** atât la ultimul domiciliu cunoscut cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local al mun.Slatina, urmând a se emite adresă către acest consiliu local în vederea restituirii procesului verbal de afişare a citaţiei. În baza art.302 alin.2 C.p.p. instanţa dispune emiterea unor adrese şi către: - Biroul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Olt pentru a se comunica fişa informatizată a inculpatului pentru stabilirea domiciliului actual al acestuia, urmând ca inculpatul să fie citat şi la adresa ce va rezulta, conform dispoz.art.177 al.1 şi 3C.p.p.; - I.P.J. Hunedoara pentru a comunica fişa de cazier judiciar actualizată privind pe inculpatul M***** D***; - Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a se comunica dacă inculpatul M***** D*** figurează în evidenţele acestei instituţii, iar în caz afirmativ, să se indice locul de deţinere în vederea citării şi aducerii la judecată potrivit art.314C.p.p. Se vor ataşa înscrisuri - fişa listată de grefier din programul RoCom al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cuprinzând istoricul S.C. MILNAM S.R.L. Slatina, inclusiv date despre asociaţi şi administratori, de la înfiinţare până în prezent. Dacă în urma accesării evidenţelor informatice nu vor rezulta date complete în sensul menţionat acestea se vor solicita Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Mai 2011, la Tribunalul Olt.