P****** G*******
InculpatP****** M*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* D*** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* V****** P*** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art.334 Cod de procedură penală; Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata P****** G******* ( fostă Voicu), din infracţiunile prevăzute de art. 9 alin.1 lit b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal(cu referire la S.C. GEVOMAR S.R.L.), art. 9 alin.1 lit b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal (cu referire la S.C. OVICOM S.R.L.), art. 9 alin.1 lit b si c din Legea 241/2005 , cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal (cu referire la S.C. OVI TRANS S.R.L.), art.9 alin.1 lit. b si c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal(cu referire la S.C. DOMO IMPEX S.R.L.), art. 9 alin.1 lit b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal (cu referire la S.C. ANA METAL S.R.L.), toate cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, prev.de art.9 alin.1 lit. b, c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.80 Cod penal şi art.13 Cod penal raportat la modificările aduse Legii nr. 241/2005 prin Legea nr. 50/2013. Schimbă încadrarea juridică a faptelor de complicitate la evaziune fiscală pentru care a fost trimis în judecată inculpatul P****** M***** din infracţiunile prev. de art. 26 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Codul penal (cu referire la S.C. GEVOMAR S.R.L.), art. 26 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Codul penal (cu referire la S.C. ANA METAL S.R.L.), cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 din Codul penal rap. art.9 alin.1 lit.b, şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, art.80 Cod penal şi art.13 Cod penal raportat la modificările aduse Legii nr. 241/2005 prin Legea nr. 50/2013. În baza art.9 alin.1 lit.b, c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.80 Cod penal şi art.13 Cod penal raportat la modificările aduse Legii nr. 241/2005 prin Legea nr. 50/2013 condamnă pe inculpata P****** G******* la o pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin.1 din Legea nr.241/2005 combinat cu art.65 Cod penal se interzic inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) (teza a II-a) lit. b) şi lit.c Cod penal, respectiv de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societăţii comerciale pe o durata de 5 ani, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 26 din Codul penal rap. art.9 alin.1 lit.b, şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, art.80 Cod penal şi art.13 Cod penal raportat la modificările aduse Legii nr. 241/2005 prin Legea nr. 50/2013 condamnă pe inculpatul P****** M*****, la o pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală În baza art.26 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 din Legea nr.241/2005 combinat cu art.65 Cod penal se interzic inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) (teza a II-a) lit. b) şi lit.c Cod penal, respectiv de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al vreunei societăţii comerciale pe o durata de 4 ani, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, devenit art.29 alin.1 lit.c după republicarea legii în M. Of. 702 din 12.10.2012, condamnă pe inculpatul P****** M***** la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b şi art. 35 alin. 1Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului P****** M***** urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) (teza a II-a) lit. b) şi lit.c Cod penal, pe o durata de 4 (patru) ani , după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 348 rap. la art. 445 Cod procedură penală dispune anularea a 13 facturi fiscale fictive (ce atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale), în valoare totală de 1.224.460 lei din care : 3 facturi ce apar ca fiind emise de către SC ALGIRA COM 2003 SRL şi sunt menţionate anexa 2 a raportului de expertiză contabilă nr.281/17.02.2006 ( vol. 12 fila 128), 4 facturi emise de SC OVYCOM SRL şi 6 facturi emise de SC GEVOMAR SRL, menţionate anexa 1 a aceluiaşi raport de expertiză contabilă ( vol. 12 fila 127). În baza art.14 si 346 Cod de procedură penală rap la art. 998-999 Cod civil admite în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională Fiscală în numele Statului Român, prin DGFP Giurgiu şi în consecinţă: Obligă pe inculpaţii P****** G******* şi P****** M*****, în solidar, să plătească părţii civile Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 11.439.412, 79 lei, cu titlu de despăgubiri civile, din care: suma de 125.811 lei (impozit pe profit 71.483 lei şi TVA 54.327 lei) în solidar şi cu SC GEVOMAR SRL; suma de 426.230,82 lei (impozit pe profit 33.535.84 lei şi TVA 392.694,98 lei) în solidar şi cu SC OVITRANS SRL reprezentată de lichidator judiciar FOCUS INSOLV SPRL; suma de 1.212.332,42 lei (impozit pe profit 673.824,61 lei şi TVA 538.507,81 lei) în solidar şi cu SC OVYCOM SRL; suma de 670.027 lei (impozit pe profit neevidenţiat prin neînregistrarea a 19 facturi fiscale 109.133 lei, impozit pe profit suplimentar 417.086 lei şi TVA suplimentar 143.808 lei) în solidar şi cu S* D*** I**** S**., iar suma de 9.005.011, 55 lei (impozit pe profit 6.127.263,48 lei şi TVA 2.877.748,06 lei) în solidar şi cu S* V****** P*** S** (fostă SC ANA METAL SRL) Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului nr. 182/P/2008 din data de 29.09.2011 şi procesul verbal din data de 30.09.2011 privind aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile identificate în proprietatea inculpaţilor P****** M***** si P****** G******* , respectiv imobilele situate în comuna Floresti-Stoenesti, sat Floreşti, str. Radiofarului nr. 15, jud. Giurgiu şi în Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 60, bl. 73, sc.3 apt 41, sector 6. În baza art.13 din Legea nr.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art.191 alin.1 Cod de procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către de stat, din care câte 200 lei reprezintă onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu, sume ce se vor avansa din fondurile alocate de Ministerul Justiţiei.. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi şi părţile responsabile civilmente şi de la pronunţare pentru partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.06.2013.
Hotarare 436/2013 din 20.06.2013amână pronunţarea la 20.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2013amână pronunţarea la 19.06.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.06.2013termen în vederea pregătirii apărării faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice solicitată de reprezentantul DNA
Incheiere de sedinta din 22.05.2013cerere amânare în vederea studierii dosarului
Incheiere de sedinta din 30.04.2013cerere amânare imposibilitate prezentare av. OMP - apărătorul inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 17.04.2013În baza art. 195 C.pr. pen. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele încheierii de recuzare din 15.04.2013. Definitivă.
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.04.2013În baza art. 52 Cod procedură penală; Respinge, ca nefondată, cererea de recuzare formulată de domnul avocat Oprişănescu Paul împotriva completului de judecată. Definitivă.
Incheiere recuzare din 15.04.2013amână cauza în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată împotriva domnului judecător IA
Incheiere de sedinta din 10.04.2013cerere amânare lipsă relaţii
Incheiere de sedinta din 20.03.2013cerere amânare lipsă martori
Incheiere de sedinta din 27.02.2013cerere amânare lipsă martori
Incheiere de sedinta din 06.02.2013cerere amânare lipsă martori
cerer amânare lipsă martori
CERERE AMÂNARE LIPSĂ MARTORI
cerere amânare lipsă martori
cerere amânare lipsă martori
cerere amânmare lipsă martori
cerere amânare lipsă martori
cerere amânare probe
faţă de cererea formulată acordă termen la data de 14.03.2012, ora 12,00.
PENTRU LIPSĂ DE PROCEDURĂ ŞI FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE DEPUSĂ LA DOSAR ACORDĂ TERMEN LA DATA DE 29.02.2012.
pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 08.02.2012, ora 12,00.
pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 18.01.2012.
acordă termen la data de 14.12.2011.
faţă de cererile de amânare depuse la dosar acordă termen la data de 23.11.2011, ora 11,00.