Dosar 27510/3/2007 din 30.03.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Lg. 656/2002


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 27510/3/2007
Data dosar:
30.03.2011
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Lg. 656/2002
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 03.10.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Admis apel

    Decis 261/03.10.2012/Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T.- Structura centrală. Casează, în parte, sentinţa penală nr.811/F din 26.X.2010 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I-a Penală şi, rejudecând, în fond: 1. În baza art.9 alin.1 lit.a, b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.a şi art.76 alin.1 lit.b C.p., condamnă pe inculpatul EL MASSRI MOHAMAD AMMAR MORAD la 4 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a, teza a II-a, b C.p., pe o perioadă şi 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.26 C.p. rap. la art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplic.art.13 C.p., art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe acelaşi inculpat 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.323 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe inculpatul EL MASSRI MOHAMAD AMMAR MORAD la 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b şi art.35 alin.3 C.p., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului EL MASSRI MOHAMAD AMMAR MORAD, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a, teza a II-a, b C.p., pe o perioadă şi 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.88 C.p., compută prevenţia inculpatului de la 27.04.2006 până la data punerii efective în libertate prin încheierea de şedinţă din 24.05.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 2. În baza art.26 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.a şi b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu art.41 alin.2, art.74 lit.a şi art.76 alin.1 lit.b C.p., condamnă pe inculpatul E* H***** M****** F*** A**** K**** la o pedeapsă de 4 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a, teza a II-a, b C.p., pe o perioadă şi 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.31 alin.2 C.p. rap. la art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplic art.13 C.p., art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.a C.p., art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.23 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p, art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe acelaşi inculpat 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.323 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe inculpatul E* H***** M****** F*** A**** K****, la 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.33 lit.a rap.la art.34 lit.b şi art.35 alin.3 C.p., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului E* H***** M****** F*** A**** K****, urmând ca acesta să execute 4 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a, teza a II-a, b C.p., pe o perioadă şi 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.88 C.p., compută prevenţia inculpatului de la 27.04.2006 până la data punerii efective în libertate prin încheierea de şedinţă din 24.05.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 3. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplic. art.13 C.p., art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.a şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe inculpatul E* H** A**** F***** A**** la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.323 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p., condamnă pe inculpatul E* H** A**** F***** A****, la 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 - art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi b C.p. În baza art.33 lit.a rap.la art.34 lit.b şi art.35 alin.3 C.p., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului E* H** A**** F***** A****, urmând ca acesta să execute 2 ani închisoare, cu aplicarea art.71 şi art.64 lit.a, teza a II-a şi b C.p. Înlătură aplicarea art.81 şi următoarele Cod penal şi a art.359 Cod procedură penală, respectiv a art.71 alin.5 Cod penal. În baza art.88 Cod penal, compută prevenţia inculpatului de la 27.04.2006 până la data punerii efective în libertate prin încheierea de şedinţă din 24.05.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Respinge apelurile inculpaţilor E* H** A**** F***** A****, E* H***** M****** F*** A**** K****, E* H** A**** F***** A**** şi HOURANI MOHAMED, precum şi apelurile declarate de inculpatele VANCICĂ MIRELA SIMONA şi T******** F****** L*******, ca nefondate. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea responsabilă civilmente S.C. „MEDROM LOGISTIC” S.R.L. Obligă pe inculpaţii E* H** A**** F***** A****, E* H***** M****** F*** A**** K**** la câte 800 lei cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 400 lei – fiecare – reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă pe inculpaţii HOURANI MOHAMED, T******** F****** L******* şi VANCICĂ MIRELA SIMONA, la câte 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 100 lei, reprezentând onorariile parţiale cuvenite apărătorilor din oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei Obligă pe apelanta - parte responsabilă civilmente S.C. „MEDROM LOGISTIC” S.R.L., la 400 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu al intimatului inculpat El Massri Mohamad Ammar Morad, în sumă de 100 lei, se avansează din fondului Ministerului Justiţiei. Onorariu interpret de limbă arabă, reprezentând contravaloarea a 62 de ore prestate în instanţă, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 3 octombrie 2012.

    Hotarare 261/2012 din 03.10.2012
  • Sedinta din data de 26.09.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 3 oct.2012.

  • Sedinta din data de 19.09.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 26 sept 2012

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.09.2012
  • Sedinta din data de 20.06.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    Pentru lipsa de procedură cu apelantul intimat inculpat E* H***** M****** F*** A**** K**** şi lipsa de apărare a apelantei intimate inculpate Tudorache Felicia Luminţa.

  • Sedinta din data de 30.05.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    pt continuitatea completului de judecată şi pentru lipsa de rpocedurpă cui inculpatul El Massri

  • Sedinta din data de 11.04.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă de procedură cu inculaptul El Massri în Germania

  • Sedinta din data de 07.03.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    pt citarea inculaptului El Massri

  • Sedinta din data de 22.02.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă de procedură

  • Sedinta din data de 18.01.2012 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă procedură

  • Sedinta din data de 30.11.2011 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă de procedură

  • Sedinta din data de 02.11.2011 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă de procedură cu inculpaţii El Hamoui Mohamad, El Haj Abdul Faitar

  • Sedinta din data de 21.09.2011 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă procedură

  • Sedinta din data de 01.06.2011 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    lipsă de procedură cu El Haj Abdul Faitar

  • Sedinta din data de 27.04.2011 la ora 09:00

    Complet: S1 Completul 3A Miercuri
  • Amână cauza

    pentru lipsa de apărare a apelantei intimate inculpată V****** M***** S*****

Flux dosar


Actualizare GRPD