Dosar 2755/116/2011 din 08.06.2011

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.a; art.296/1 al.1 lit.b din legea 571/2003-Codul Fiscal cu art.33 lit.a c.p.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2755/116/2011
Data dosar:
08.06.2011
Instanta:
Tribunalul Călărași
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.a; art.296/1 al.1 lit.b din legea 571/2003-Codul Fiscal cu art.33 lit.a c.p.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 09.09.2011 la ora 09:30

    Complet: Complet FP5
  • Condamnare

    În baza art. 9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005 cu aplicarea art.320/1 c.p.p. din Legea 202/2010 condamnă pe inculpaţii B****** C***** - şi B****** Ş****** la câte 1 an şi 4 luni închisoare, fiecare. În baza art.296/1 alin.1 lit.b din Legea 571/2003 cu aplicarea art.320/1 c.p.p. din Legea 202/2010 condamnă pe aceiaşi inculpaţi, respectiv B****** C***** - şi B****** Ş****** la câte 1 an şi 4 luni închisoare, fiecare. În baza art.33 c.p. inculpaţii B****** C***** şi B****** Ş****** vor executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare, fiecare. În baza art.71 c.p. interzice inculpaţilor B****** C***** şi B****** Ş****** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.p. În baza art.81-82 c.p. şi art.71 alin.5 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei precum şi a pedepselor accesorii pe o durată de 3 ani şi 4 luni pentru fiecare dintre inculpaţii B****** C***** şi B****** Ş******, ce constituie termen de încercare, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Atrage atenţia celor doi inculpaţi asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005 cu aplicarea art.320/1 c.p.p. din Legea 202/2010 condamnă pe inculpaţii M**** I** -, VASILE FĂNELA –fostă Matei - V***** T****** , DINU GHEORGHE şi DINU GHEORGHIŢA la câte 2 ani închisoare şi la 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.p., pentru fiecare. În baza art.296/1 alin.1 lit.b din Legea 571/2003 cu aplicarea art.320/1 c.p.p. din Legea 202/2010 condamnă pe aceiaşi inculpaţi, respectiv M**** I** VASILE FĂNELA, V***** T****** DINU GHEORGHE -şi DINU GHEORGHIŢAla câte 2 ani închisoare fiecare. În baza art.33 c.p. inculpaţii M**** I**, Vasile Fănela, V***** T******, Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa vor executa pedeapsa cea mai grea, respectiv câte 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.p., pentru fiecare În baza art.71 c.p. interzice inculpaţilor M**** I**, Vasile Fănela, V***** T******, Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.p. În baza art.81-82 c.p. şi art.71 alin.5 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei precum şi a pedepselor accesorii pe o durată de 4 ani pentru fiecare dintre inculpaţii M**** I**, Vasile Fănela, V***** T******, Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa, ce constituie termen de încercare, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Atrage atenţia acestor inculpaţi asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Admite cererea de despăgubiri civile formulată de Ministerul Finanţelor Publice – ANAF – DGFP Călăraşi şi luând act şi de acordul inculpaţilor B****** C***** şi B****** Ş****** îi obligă pe aceştia, în solidar, la plata sumei de 3.146,65 lei, către această parte civilă, plus majorări, dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data achitării integrale a sumei. Admite cererea de despăgubiri civile formulată de Ministerul Finanţelor Publice – ANAF – DGFP Călăraşi şi luând act şi de acordul inculpaţilor M**** I**, V***** T****** şi Vasile Fănela îi obligă pe aceştia, în solidar, la plata sumei de 10.239,79 lei, către această parte civilă, plus majorări, dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data achitării integrale a sumei. Admite cererea de despăgubiri civile formulată de Ministerul Finanţelor Publice – ANAF – DGFP Călăraşi şi luând act şi de acordul inculpaţilor Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa îi obligă pe aceştia, în solidar, la plata sumei de 10.574 lei, către această parte civilă, plus majorări, dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data achitării integrale a sumei. În baza art.118 al.1 lit. a şi lit.b c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpaţii M**** I**, V***** T****** şi Vasile Fănela a 4 bucăţi aparate manuale confecţionat ţigarete, 5 kg.tutun mărunţit, 450 bucăţi ţigarete (filtre şi foiţe umplute cu tutun mărunţit, purtând marca KRIPTON şi HUZAR) confecţionate artizanal, 2 bucăţi suluri folie aluminiu, 1668 bucăţi filtre cu foiţă marca GOLDEN FILTER şi HUZAR ridicate de la inculpaţi pe bază de proces-verbal şi depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei Olteniţa conform dovezii seria H nr.0013113/27.05.2010. În baza art.118 al.1 lit. a şi lit.b c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpaţii B****** C***** şi B****** Ş****** a 4 bucăţi aparate manuale confecţionat ţigarete, 1,7 kg. tutun mărunţit, 546 bucăţi ţigarete (filtre şi foiţe umplute cu tutun mărunţit, purtând marca HUZAR) confecţionate artizanal, 12.017 bucăţi filtre cu foiţă marca DARK HOURS, 10 cutii goale marca TARGARD, ridicate de la inculpaţi pe bază de proces-verbal şi depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei Olteniţa conform dovezii seria H nr.0013116/27.05.2010. În baza art.118 al.1 lit. a şi lit.b c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpaţii Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa a 5 bucăţi aparate manuale confecţionat ţigarete, 13.330 kg.tutun mărunţit, 6040 bucăţi ţigarete (filtre şi foiţe umplute cu tutun mărunţit, purtând marca GOLDEN FILTER şi TARGARD) confecţionate artizanal, 3936 bucăţi filtre cu foiţă marca GOLDEN FILTER, DARK HOURS, DZEMBE şi HUZAR, 156 bucăţi cutii goale inscripţionate GOLDEN FILTER, 13 bucăţi pachete goale inscripţionate DUNHIL, 7 bucăţi pachete goale inscripţionate VICEROY, 6 bucăţi pachete goale inscripţionate PALL MALL, ridicate de la inculpaţi pe bază de proces-verbal şi depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei Olteniţa conform dovezii seria H nr.0013114/27.05.2010. În baza art.118 lit.b c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpaţii M**** I**, Vasile Fănel, V***** T******, B****** C*****, B****** Ş******, Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa a 6 agende şi două CD-uri ce se află depuse la Tribunalul Călăraşi şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte la nr.8/2011. Obligă pe inculpaţii M**** I**, Vasile Fănel, V***** T******, B****** C*****, B****** Ş******, Dinu Gheorghe şi Dinu Gheorghiţa la câte 700 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, din care câte 400 lei, fiecare reprezentând onorariu apărător oficiu se avansează din fondurile MJCL. Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 9 septembrie 2011.

  • Sedinta din data de 08.09.2011 la ora 11:00

    Complet: Complet FP5
  • Amână pronunţarea

    amana pronuntarea la 9 septembrie 2011

  • Sedinta din data de 23.06.2011 la ora 11:00

    Complet: Complet FP5
  • Amână cauza

    pentru lipsă d e procedura acordă termen la 8 septembrie 2011

    Incheiere de sedinta din 23.06.2011

Flux dosar


Actualizare GRPD