P******** D* P* L**** T********* A****
ApelantN**** M****** C*******
Apelant InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** R*********** P*** D******* G******* A F********* P****** A****
Apelant Parte civilăÎn baza art.9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe inculpata N**** M****** C******* la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 litera a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă pe inculpata N**** M****** C******* la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 litera a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal, contopeşte pedepsele şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani plus un spor de 3 luni, urmând ca inculpata să execute în final 2 ani şi 3 luni de închisoare. În baza art. 71 alin.1, 2 Cod penal, interzice inculpatei, pe durata executării pedepsei, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal. În baza art. 86/1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 3 luni, stabilit în condiţiile art. 86/2 Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii. Pe durata termenului de încercare, condamnata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, conform programului ce se va stabili, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei. Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile ANAF prin DGFP Argeş, iar în baza art. 998 şi următoarele din vechiul cod civil, raportat la art. 14şi 346 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 135.167 lei plus dobânda calculată de la data comiterii faptei. Menţine sechestrul asigurător şi inscripţia ipotecară asupra apartamentului amplasat în municipiul Piteşti, str. Calea Bucureşti, Bl. 22, sc. B, ap. 14, jud. Argeş. În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 2450 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 50 lei onorariu avocat oficiu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 3609/05.09.2011, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 Octombrie 2012 la Tribunalul Argeş -Secţia penală.
Hotarare 891/2012 din 25.10.2012Amână pronunţarea în cauză la data de 25 Octombrie 2012. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.10.2012 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână judecarea cauzei la data de 18 octombrie 2012, în vederea soluţionării cererilor de strămutare şi de suspendare a judecării cauzei formulate de inculpată Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Septembrie 2012, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Admite cererea reprezentantei Parchetului prin care solicită amânarea judecării cauzei pentru a lua la cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză formulate în scris de inculpată. Amână judecarea cauzei la data de 20.09.2012. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Septembrie 2012, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână judecarea cauzei la data de 14.06.2012, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Se revine cu adresă către doamna expert desemnată în cauză, pentru efectuarea lucrării, cu menţinea de a convoca părţile, conform dispoziţiilor de procedură penală. Se citează martorul din acte Şuvar Valentin la sediul Biroului Electoral Judeţean Argeş. Pronunţată în şedinţa publică, de la 03 Mai 2012, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână judecarea cauzei la 03.05.2012, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a apărătorilor inculpatei, pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi pentru lipsa martorului din acte Şuvar Valentin. Se revine cu adresă către expert Zamfir Gabriela, în vederea efectuării lucrării, cu următoarele obiective: Evaluarea prejudiciului pornind de la următoarele aspecte: - stabilirea cotei unice de TVA pentru cele 141 de facturi fiscale privind livrarea de ţigări; - să se stabilească dacă cele 141 de operaţiuni comerciale care au la bază facturile din raportul de control au fost înregistrate în documentele financiar contabile. Acest lucru este necesar întrucât evaziunea fiscală se referă la neînregistrarea unor documente financiar –contabile şi astfel doreşte să vadă dacă au fost înregistrate sau nu aceste documente în contabilitatea societăţii. - calcularea profitului realizat prin revânzarea ţigărilor achiziţionate de la SC Metrou Cash Carry România SRL, fără TVA; - stabilirea cuantumului impozitului aferent acelui profit realizat prin tranzacţiile aferente celor 141 de operaţiuni comerciale. Se reia procedura de citare cu martorul din acte Şuvar Valentin cu mandat de aducere cu însoţitor, conform dispoziţiilor art. 183 Cod procedură penală. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 05.04.2012, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Admite proba cu expertiză contabilă solicitată de inculpată prin apărător. Se emite adresă către doamna expert Zamfir Gabriela pentru a efectua lucrarea cu următoarele obiective: Evaluarea prejudiciului pornind de la următoarele aspecte: - stabilirea cotei unice de TVA pentru cele 141 de facturi fiscale privind livrarea de ţigări; - să se stabilească dacă cele 141 de operaţiuni comerciale care au la bază facturile din raportul de control au fost înregistrate în documentele financiar contabile. Acest lucru este necesar întrucât evaziunea fiscală se referă la neînregistrarea unor documente financiar –contabile şi astfel doreşte să vadă dacă au fost înregistrate sau nu aceste documente în contabilitatea societăţii. - calcularea profitului realizat prin revânzarea ţigărilor achiziţionate de la SC Metrou Cash Carry România SRL, fără TVA; - stabilirea cuantumului impozitului aferent acelui profit realizat prin tranzacţiile aferente celor 141 de operaţiuni comerciale. Se stabileşte onorariul provizoriu în sumă de 800 lei în sarcina inculpatei. Se ia act că inculpata doreşte să angajeze un expert parte. Se citează martorul din acte Şuvar Valentin cu mandat de aducere cu însoţitor, conf. disp. art. 183 c.p.p. Amână judecarea cauzei la 05.04.2012, ora 10,30. . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08.03.2012, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Amână judecarea cauzei la 08.03.2012, pentru lipsa martorului din acte Şuvar Valentin, în a cărui audiere se stăruie. Se citează martorul din acte Şuvar Valentin la adresele cunoscute precum şi la adresa din Topoloveni, str. Ion Mihalache, jud. Argeş. . Se revine cu adresă la P******** D* P* L**** T********* A**** pentru a ni se comunica stadiul cercetărilor în dosarul 780/P/2011 , infracţiunile pentru care este cercetat Şuvar Valentin şi adresa acestuia. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21.02.2012, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.
Admite cererea apărătorului inculpatei de audiere concomitentă a martorilor. Amână judecarea cauzei la 21.02.2012 pentru a se cita martorul Suvar Valentin cu mandat de aducere cu însoţitor la cele două adrese . . Se emite adresă la P******** D* P* L**** T********* A**** pentru a ni se comunica stadiul cercetărilor în dosarul 780/P/2011 , infracţiunile pentru care este cercetat Suvar Valentin şi adresa acestuia. Se emite adresă la IPJ Argeş Serviciul Evidenţă Informatizată a persoanei pentru a ni se comunica noul domiciliu al lui Suvar Valentin. Pune în vedere martorilor prezenţi la acest termen Popescu Elena, Neaţă Dănuţ şi Ene Ionel să se prezinte necitaţi la termenul următor. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Ianuarie 2012, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 10.01.2012. Se citează martorii Popescu Elena, Suvar Valentin şi Neaţă Dănuţ cu mandat de aducere cu însoţitor. Pune în vedere martorului Ene Ionel să se prezinte la următorul termen. Pune în vedere apărătorului inculpatei să reitereze la următorul termen cererea cu privire ataşarea unei copii de pe sentinţa care are pronunţare la acest termen la Tribunalul Comercial. Pune în vedere apărătorului inculpatei să depună prin registratură noua adresă a martorului Neaţă Dănuţ. Respinge proba cu înscrisurile solicitate, ca neutilă şi neconcludentă. Prorogă discuţiile cu privire la admisibilitatea probei cu expertiza contabilă, după audierea martorilor din acte. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Decembrie 2011, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Se citează martorii din acte Popescu Elena, Ene Ionel, Suvar Valentin, Neaţă Dănuţ şi Chiran Daniel la adresele indicate în actul de sesizare. Amână judecarea cauzei la data de 06 decembrie 2011. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 noiembrie 2011, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea inculpatei de acordare de termen pentru imposibilitate de prezentare, fiind internată în Secţia Medicală II a Spitalului Judeţean Argeş, cerere dovedită cu certificat medical. Amână judecarea cauzei la data de 08.11.2011 Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Octombrie 2011, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Admite cererea de lipsă de apărare formulată de inculpata N**** M****** C*******, ca fiind legală. Se introduce în cauză şi se citează în calitate de parte civilă, Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. Pune în vedere inculpatei să se prezinte necitată la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 11.10.2011 Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Septembrie 2011, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.