Dosar 3246/212/2011 din 22.02.2011

Informatii dosar

• Urmatoarea sedinta in data de 27.09.2017 la ora 09:00

  Complet: F11

• Sedinta din data de 07.06.2017 la ora 09:00

  Complet: F11

• Termen intermediar

• Sedinta din data de 22.04.2013 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  S.p.: Respinge ca nefondata exceptia nulitatii absolute a rechizitoriului. Respinge ca nefondata cererea formulata de inculpatul T**** R*** A***** de restituire a cauzei la procuror, intemeiata pe dispozitiile art. 332 Cod proc.pen., pentru refacerea urmaririi penale, întrucât aceasta a fost efectuata de catre un organ necompetent. Respinge cererile de schimbare a incadrarii juridice puse in discutie din oficiu privind : - înlaturarea caracterului continuat, prevazut de art. 41 alin.2 cod penal în cazul inculpatului Spînu Mircea privind infractiunea de înselaciune cu consecinte deosebit de grave în referire la cele trei parti vatamate SC Sideral SRL, Remat Holding Co SRL si Sovy Prodexim SRL si retinerea aplicarii art. 33 lit.a cod penal, art. 34 lit.b cod penal; - înlaturarea caracterului continuat, prevazut de art. 41 alin.2 cod penal în cazul inculpatului Spînu Mircea privind infractiunea de înselaciune cu consecinte deosebit de grave în referire la parti vatamate fiind Banca Româneasca S.A. Sucursala Constanta, Romexterra Bank - Sucursala Constanta, Credit Europe Bank (România) S.A. /fosta Finans Bank -Sucursala Tomis Constanta, Raiffeisen Bank - Agentia Delfinarium Constanta, Piraeus Bank; - privind înlaturarea caracterului continuat, prevazut de art. 41 alin.2 cod penal în cazul inculpatului Spînu Mircea al infractiunii de complicitate la înselaciune cu consecinte deosebit de grave prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3,5 Cod penal; - înlaturarea caracterului continuat, prevazut de art. 41 alin.2 cod penal în cazul inculpatului Spînu Mircea privind infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata , prevazuta de art. 290 Cod penal; - înlaturarea caracterului continuat reglementat de art. 41 alin.2 cod penal, al infractiunii de complicitate la inselaciune, prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2,3,5 Cod penal în cazul inculpatului T**** R*** A*****. - privind înlaturarea caracterului continuat, prevazut de art. 41 alin.2 cod penal în cazul inculpatului S**** B***** S**** al infractiunii de complicitate la înselaciune cu consecinte deosebit de grave. Respinge cererea formulata de inculpatul T**** R*** A***** de schimbare a incadrarii juridice privind pe inculpatul T**** R*** A***** din art. 26 cod penal raportat la art. 215 al.1, 2, 3 si 5 cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal in fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 cod penal raportat la art. 215 al.1, 2, 3 cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 cod penal In baza art. 334 Cod proc.pen.: Admite cererile Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta privind schimbarea incadrarii juridice , pentru inculpatul S**** M***** din: -înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 215 alin. 1, 3, 4 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2, fapte comise în dauna S. C. ' 'Sideral'' S.R.L. Bucuresti, S. C. ' 'Rematholding'' S.R.L. Bucuresti si S. C. ' 'Sovy prodexim'' S.R.L. Bucuresti; -înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal,in art. 215 alin. 1, 2, 3,5 Cod penal cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal -fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal; In : - înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 215 alin. 1, 3, 4 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod penal , fapte comise în dauna S. C. ' 'Sideral'' S.R.L. Bucuresti, S. C. ' 'Rematholding'' S.R.L. Bucuresti si S. C. ' 'Sovy Prodexim'' S.R.L. Bucuresti; - înselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 215 alin. 1, 2, 3,5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, cuprinzand 5 acte de autorat (in dauna partilor vatamate Banca Româneasca S.A. Sucursala Constanta, Romexterra Bank - Sucursala Constanta, Credit Europe Bank (România) S.A. /fosta Finans Bank -Sucursala Tomis Constanta, Raiffeisen Bank - Agentia Delfinarium Constanta, Piraeus Bank ); 13 acte materiale de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuata ( in dauna Piraeus Bank); - fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (13 acte materiale; actul material privind infractiunea comisa in dauna Bancii Romanesti SA; actul material privind infractiunea comisa in dauna Piraeus Bank SA;) toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. Pentru inculpatul T**** R*** A***** din : -înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata; -fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal; -uz de fals, în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 291 din Codul penal; In : - înselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata (16 acte materiale- , autori fiind S**** M*****, Feraru Costel, Serban Eleonora ,Spinu Andrei Florin, Maniu Elena , Tirlea Dumitru, Nechiforoaie Mihaela, Grosu Ancuta, Andrici Ionela , Marin Cristina, Dumitrascu Claudiu ,Misu Mihai, Bildani Cristian, Scarlat Angelica, Gorgolea Elena , Munteanu Costica ); -fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata (16 acte materiale ); -uz de fals, în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 291 din Codul penal cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata (16 acte materiale ); toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. Pentru inculpatul Spinu Bogdan Sorin din: -înselaciune în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 215 alin. 1, 2 si 3 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata (alcatuita din 5 acte materiale comise cu ocazia obtinerii de credite de catre învinuitii Spînu Andrei-Florin, Andrici Ionela, Dumitrascu Claudiu-Florin, Bildani Cristian si Munteanu Costica); -fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal; In : -înselaciune în forma complicitatii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 26 raportat la dispozitiile art. 215 alin. 1, 2 si 3 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal privind infractiunea continuata (alcatuita din 5 acte materiale comise cu ocazia obtinerii de credite de catre învinuitii Spînu Andrei-Florin, Andrici Ionela, Dumitrascu Claudiu-Florin, Bildani Cristian si Munteanu Costica); -fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 290 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. In baza art. 215 alin. 1, 3, 4 si 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. a , alin. 2 Cod penal ( parti vatamate fiind S. C. ' 'Sideral'' S.R.L. Bucuresti, S. C. ' 'Rematholding'' S.R.L. Bucuresti si S. C. ' 'Sovy Prodexim'' S.R.L. Bucuresti): Condamna pe inculpatul S**** M***** la pedeapsa inchisorii de 4 ( patru) ani si pedeapsa complementara de 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a taza a II-a , lit .b, c ( dreptul de a fi administratorul sau asociatul unei societati comerciale) Cod penal. In baza art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 din Codul penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. a Cod penal ( parti vatamate fiind Banca Româneasca S.A. Sucursala Constanta ; Romexterra Bank - Sucursala Constanta, Credit Europe Bank (România) S.A. /fosta Finans Bank -Sucursala Tomis Constanta, Raiffeisen Bank - Agentia Delfinarium Constanta, Piraeus Bank; actele de complicitate la inselaciune de complicitate la inselaciune, autori fiind Feraru Florin, Serban Eleonora, Maniu Elena ,Tarlea Dumitru, Nechiforoaie Mihaela, Grosu Ancuta , Andrici Ionela, Marin ( actuala Dulgheroiu) Cristina, Misu Mihai , Scarlat Angelica, Gorgolea Elena, Munteanu Costica in dauna partii civile Piraeus Bank ) : Condamna pe inculpatul S**** M***** la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani. In baza art. 11 pct. 2 lit a Cod proc.pen raportat la art.10 d Cod proc.pen.: Achita pe inculpatul S**** M***** pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 290 Cod penal ( privind adeverinta de venit relativa la creditul acordat de SC BANCA ROMANEASCA SA.) In baza art. 290 Cod penal cu aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal (12 acte materiale + actul material comis in dauna Piraeus Bank): Condamna pe inculpatul S**** M***** pentru savarsirea infractiunii de fals in acte sub semnatura privata ( privind adeverinta de venit relativa la creditele acordate de Piraeus Bank invinuitilor si inculpatilor Feraru Florin, Serban Eleonora, Maniu Elena ,Tarlea Dumitru, Nechiforoaie Mihaela, Grosu Ancuta , Andrici Ionela, Marin ( actuala Dulgheroiu) Cristina, Misu Mihai , Scarlat Angelica, Gorgolea Elena, Munteanu Costica ) la pedeapsa inchisorii de 2 ( doua) luni. In baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod proc.pen raportat la art. 10 lit. c Cod proc.pen.: Achita pe inculpatul S**** M***** pentru comiterea actului material de complicitate la inselaciune pentru care autor este Dumitrascu Claudiu Florin, in dauna partii vatamate Piraeus Bank precum si fals in acte sub semnatura privata , reglementate de de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal respectiv art. 290 Cod penal. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate, urmand ca in final inculpatul S**** M***** sa execute pedeapsa mai grea , de 5 (cinci) ani inchisoare si pedeapsa complementara de 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a taza a II-a , lit .b, c ( dreptul de a fi administratorul sau asociatul unei societati comerciale) Cod penal. In baza art. 71 Cod penal: Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a , lit. b Cod penal. Dispune executarea pedepsei in regim de detentie , conform art. 57 Cod penal. In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2,3,5 Cod penal,art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. a Cod penal : Condamna pe inculpatul T**** R*** A***** pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune, autori fiind S**** M*****, Feraru Costel, Serban Eleonora ,Spinu Andrei Florin, Maniu Elena , Tirlea Dumitru, Nechiforoaie Mihaela, Grosu Ancuta, Andrici Ionela , Marin Cristina, Dumitrascu Claudiu ,Misu Mihai, Bildani Cristian, Scarlat Angelica, Gorgolea Elena , Munteanu Costica in dauna partii civile Piraeus Bank , la pedeapsa inchisorii de 4 ( patru) ani . In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal., cu aplicarea art.74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal : Condamna pe inculpatul T**** R*** A***** la pedeapsa inchisorii de 2 (doua ) luni. In baza art. 11 pct. 2 lit. b Cod proc.pen. raportat la art. 10 lit. a Cod proc.pen.: Achita pe inculpatul T**** R*** A***** pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal . In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate, urmand ca in final inculpatul T**** R*** A***** sa execute pedeapsa mai grea , de 4 ( patru) ani inchisoare. In baza art. 71 Cod penal: Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a , lit. b Cod penal. Dispune executarea pedepsei in regim de detentie , conform art. 57 Cod penal. In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpatul Spinu Bogdan- Sorin pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune, autori Spînu Andrei-Florin, Andrici Ionela, Dumitrascu Claudiu-Florin, Bildani Cristian si Munteanu Costica la pedeapsa de un 1 (un) an inchisoare . In baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpatul Spinu Bogdan- Sorin pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, autori Spînu Andrei-Florin, Andrici Ionela, Dumitrascu Claudiu-Florin, Bildani Cristian si Munteanu Costica la pedeapsa de 2 (doua) luni inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpatul Spinu Bogdan- Sorin sa execute pedeapsa mai grea, de 1 ( un) an inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 3 ani. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal , ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpatul Spinu Andrei–Florin pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, la pedeapsa de un 5 ( cinci) luni inchisoare. In baza art.291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpatul Spinu Andrei– Florin la pedeapsa de 1 luna inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpatul Spinu Andrei– Florin sa execute pedeapsa mai grea, de 5 ( cinci) luni inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 2 ani si 5 luni . Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal , ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpata Serban Eleonora pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, la pedeapsa de un 3 ( trei) luni inchisoare. In baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpata Serban Eleonora la pedeapsa de 1 luna inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpata Serban Eleonora sa execute pedeapsa mai grea, de 3 ( trei) luni inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 2 (doi) ani si 3 ( trei) luni . Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal , ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatei prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpata Nechiforoaie Mihaela pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, la pedeapsa de un 3 ( trei) luni inchisoare. In baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpata Nechiforoaie Mihaela la pedeapsa de 1 luna inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpata Nechiforoaie Mihaela sa execute pedeapsa mai grea, de 3 ( trei) luni inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 2 (doi) ani si 3 ( trei) luni . Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal ,ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatei prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpatul Bildani Cristian pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, la pedeapsa de un 3( trei) luni inchisoare. In baza art.291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpatul Bildani Cristian la pedeapsa de 1 luna inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpatul Bildani Cristian sa execute pedeapsa mai grea, de 3( trei) luni inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 2 ani si 3 luni . Atrage atentia inculpatului Bildani Cristian asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal , ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 215 alin.1,2, 3 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal: Condamna pe inculpatul Dumitrascu Claudiu- Florin pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, la pedeapsa de un 3( trei) luni inchisoare. In baza art.291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal: Condamna pe inculpatul Dumitrascu Claudiu- Florin la pedeapsa de 1 luna inchisoare. In baza art. 33 lit.a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal : Contopeste pedepsele aplicate urmand ca in final inculpatul Dumitrascu Claudiu- Florin sa execute pedeapsa mai grea, de 3( trei) luni inchisoare. In baza art. 81 Cod penal : Dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate. In baza art. 82 Cod penal : Fixeaza termen de incercare de 2 ani si 3 luni . Atrage atentia inculpatului Dumitrascu Claudiu- Florin asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal , ce privesc revocarea suspendarii conditionate. In baza art. 71 alin.1,5 Cod penal : Interzice exercitiul drepturilor inculpatului prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art. 88 Cod penal : Deduce cele 24 ore retinere din pedepsele aplicate inculpatilor S**** M*****, T**** R*** A***** . In baza art. 14, 346 Cod proc.pen.: Admite in parte actiunea civila. Obliga pe inculpatul Topor Radu la suma de 17.242, 50 RON (contractul de împrumut nr. 14000000000018474/28.03.2006 incheiat de Piraeus Bank cu S**** M***** catre Piraeus Bank. . Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv 14.925 RON (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Tarlea Dumitru) catre SC GARANTA ASIGURARI. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv 28.428,08 lei RON (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Nechiforoaie Mihaela ) actualizati la data platii catre SC KRUK INTERNATIONAL . Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv 15.920 lei RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Grosu Ancuta) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv lei 14.427,50 RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Misu Mihai ) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv lei 10.817,33 RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Scarlat Angelica ) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul S**** M***** la suma de respectiv lei 16.417 RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Gorgolea Elena) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul Spinu Bogdan- Sorin la suma de respectiv lei 15.920 RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Dumitrascu Claudiu-Florin) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. Obliga pe inculpatul Topor Radu in solidar cu inculpatul Spinu Bogdan- Sorin la suma de respectiv lei 13.930 RON actualizati la data platii (contractul de împrumut incheiat de Piraeus Bank cu Bildani Cristian) catre SC GARANTA ASIGURARI SA. In baza art. 348 Cod proc.pen.: Dispune anularea urmatoarelor inscrisuri : adeverinta de venit, completata cu datele sale, înregistrata sub nr. 69 din 27.03.2006 emisa de SC CONSTRCT IMPORT EXPORT SRL; adeverinta de venit nr. 07/26.06.2006 , 11/12.07.2006 , 14/25.07.2006, 118/14.08.2006, 102/18.08.2006 , 93/17.08.2006, 19/21.08.2006, 16/23.08.2006, 143/19.09.2006, 243/25.09.2006 , 68/02.11.2006, 22/24.07.2006, 10/25.08.2006, 419/21.09.2006 , 111/27.11.2006 , emise de SC ARCONST SRL . In baza art. 191 Cod proc.pen.: Obliga pe inculpatii S**** M*****, T**** R*** A***** , Spinu Bogdan- Sorin, Spinu Andrei- Florin, Serban Eleonora, Nechiforoaie Mihaela, Bildani Cristian, Dumitrascu Claudiu Florin la cate 700 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat. Cu apel. Pronuntata in sedinta publica azi 22.04.2013.

  Hotarare 183/2013 din 22.04.2013

• Sedinta din data de 19.04.2013 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  Amâna pronuntarea la data de 22.04.2013.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.04.2013

• Sedinta din data de 12.04.2013 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână pronunţarea

  Amâna pronuntarea la data de 19.04.2013.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2013

• Sedinta din data de 05.04.2013 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână pronunţarea

  Amâna pronuntarea la data de 12.04.2013.

  Incheiere de sedinta din 05.04.2013

• Sedinta din data de 29.03.2013 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  Amâna pronuntarea la data de 05.04.2013.

  Incheiere de sedinta din 29.03.2013

• Sedinta din data de 15.03.2013 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână pronunţarea

  Amâna pronuntarea la data de 29.03.2013.

  Incheiere de sedinta din 15.03.2013

• Sedinta din data de 22.02.2013 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 15.03.2013.

  Incheiere de sedinta din 22.02.2013

• Sedinta din data de 01.02.2013 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 22.02.2013.

  Incheiere de sedinta din 01.02.2013

• Sedinta din data de 11.01.2013 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 01.02.2013.

  Incheiere de sedinta din 11.01.2013

• Sedinta din data de 07.12.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 11.01.2013, pentru lipsa de aparare.

  Incheiere de sedinta din 07.12.2012

• Sedinta din data de 26.10.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 07.12.2012.

  Incheiere de sedinta din 26.10.2012

• Sedinta din data de 05.10.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 26.10.2012.

  Incheiere de sedinta din 05.10.2012

• Sedinta din data de 14.09.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 05.10.2012.

  Incheiere de sedinta din 14.09.2012

• Sedinta din data de 11.07.2012 la ora 09:00

  Complet: FV11

• Amână cauza

  t - 14.09.2012

  Incheiere de sedinta din 11.07.2012

• Sedinta din data de 15.06.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 11.07.2012.

  Incheiere de sedinta din 15.06.2012

• Sedinta din data de 04.05.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 15.06.2012.

  Incheiere de sedinta din 04.05.2012

• Sedinta din data de 26.03.2012 la ora 09:00

  Complet: A.P.

• Amână cauza

  Admite ca pertinenta, concludenta si utila efectuarea urmatoarelor probe : - emiterea unei adrese catre SC Pireus Bank Sucursala Constanta pentru a comunica instantei: manualul de creditare ,normele metodologice aplicabile creditelor de nevoi personale de maxim 5000 euro în anul 2006; lista de semnaturi de pe cererea de acordare a creditelor fiecarui inculpat în parte , dovada acceptarii / aprobarii creditului cu precizari privind identitatea salariatilor carora le apartin semnaturile ; graficul de rambursare a creditelor acordate inculpatilor, situatia la zi a achitarii acestor credite ; relatii privind existenta unor documente interne sau externe emise de banca privind termenul impus sau previzionat de rezolvare a unei cereri de creditare în cazul creditelor de nevoi personale de maxim 5000 euro în anul 2006 ; hotarârile consiliului de administratie , toate documentele privind politici de marketing, promovare , publicitate aprobate pentru creditele de nevoi personale de maxim 5000 euro în anul 2006, sa se precizeze daca a existat vreo reclama de genul „ credit într-o ora/ în maxim 24 de ore „; - efectuarea de referate de evaluare privind pe inculpatul Spânu Mircea, Bildani Cristian ; - audierea martorilor Funeriu Puiu si Sofian Mihai Emilian, Arhire Maricel ( propusi de inculpatul Spânu Mircea ); Nechiforoaie Alexandru ( propus de inculpata Nechiforoaie Mihaela ); Bildani Maria ( martora propusa de inculpatul Bildani Cristian );a celor doi martori propusi de inculpatii Spânu Andrei si Spânu Bogdan Sorin. - înscrisuri în circumstantiere ; - adresa la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta pentru a preciza daca inculpatul Bildani Cristian figureaza cu contract individual de munca în cadrul SC Perspective Trading SRL; - adresa la Banca Nationala a României pentru a solicita Normele metodologice aplicabile creditelor de nevoi personale destinate persoanelor fizice în vigoare în perioada 01.01.2006- 01.12.2006; - fisa postului si contractul de munca încheiat de inculpatul T**** R*** A***** ; - organigrama de functionare a Sucursalei Constanta a Piraeus Bank ; - documente privind stagiile sau cursurile de instructaj pentru angajati privind produsul credit de nevoi personale fara ipoteca pentru anul 2006 ; Respinge ca nefiind concludenta cererea inculpatului T**** R*** A***** privind solicitarea manualului programului informatic cu care a operat banca în anul 2006. Respinge ca nefiind concludenta si utila efectuarea unei expertize judiciare contabile precum si a unui supliment de expertiza grafologica, probe solicitate de inculpatul T**** R*** A*****. Proroga pronuntarea asupra audierii martorilor propusi de inculpatul T**** R*** A***** la termenul urmator, dupa ce aparatorul acestuia va arata care este teza probatorie.

  Incheiere de sedinta din 26.03.2012

• Sedinta din data de 23.03.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 04.05.2012. Amâna pronuntarea asupra probelor la data de 26.03.2012.

  Incheiere de sedinta din 23.03.2012

• Sedinta din data de 02.03.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 23.03.2012.

  Incheiere de sedinta din 02.03.2012

• Sedinta din data de 10.02.2012 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 02.03.2012.

  Incheiere de sedinta din 10.02.2012

• Sedinta din data de 20.01.2012 la ora 11:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen la data de 10.02.2012.

  Incheiere de sedinta din 20.01.2012

• Sedinta din data de 16.12.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen la data de 20.01.2012.

  Incheiere de sedinta din 16.12.2011

• Sedinta din data de 25.11.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 16.12.2011.

  Incheiere de sedinta din 25.11.2011

• Sedinta din data de 04.11.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 25.11.2011.

  Incheiere de sedinta din 04.11.2011

• Sedinta din data de 14.10.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 04.11.2011.

  Incheiere de sedinta din 14.10.2011

• Sedinta din data de 23.09.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen la 14.10.2011.

  Incheiere de sedinta din 23.09.2011

• Sedinta din data de 17.06.2011 la ora 11:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Amana cauza la data de 23.09.2011.

  Incheiere de sedinta din 17.06.2011

• Sedinta din data de 27.05.2011 la ora 11:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen la data de 17.06.2011.

  Incheiere de sedinta din 27.05.2011

• Sedinta din data de 06.05.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen la data de 27.05.2011, ora 11,00.

  Incheiere de sedinta din 06.05.2011

• Sedinta din data de 15.04.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 06.05.2011

  Incheiere de sedinta din 15.04.2011

• Sedinta din data de 25.03.2011 la ora 09:00

  Complet: F11

• Amână cauza

  Termen de judecata la data de 15.04.2011.

  Incheiere de sedinta din 25.03.2011

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar